| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2023年度财务决算的议案》
4.00 《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于2024年投资计划的议案》
8.00 《关于2024年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易规则>的议案》
15.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<承诺管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2023-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-13 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2023-05-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李伟先生为第六届董事会非独立董事
1.02 选举杨俊超先生为第六届董事会非独立董事
1.03 选举张连钵先生为第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈庆振先生为第六届董事会非独立董事
1.05 选举李亮先生为第六届董事会非独立董事
1.06 选举刘晓迪女士为第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举马涛先生为第六届董事会独立董事
2.02 选举桑丽霞女士为第六届董事会独立董事
2.03 选举颜廷礼先生为第六届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举陈宝国先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举牟晶晶女士为第六届监事会非职工代表监事
3.03 选举吕燕妮女士为第六届监事会非职工代表监事非累积投票议案
4.00 《关于第六届董事会董事薪酬的议案》
5.00 《关于第六届监事会监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2022年度财务决算的议案》
4.00 《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年审计机构的议案》
8.00 《关于2023年向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于选举公司非独立董事的议案》
10.00 《关于选举公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2023-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请项目贷款并由公司提供担保及关联方为公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2022-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟与关联方共同设立控股子公司建设圆柱锂电池项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 《关于2021年度财务决算的议案》
4.00 《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配预案的议案》
7.00 《关于<募集资金2021年度存放与使用情况专项报告>的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年审计机构的议案》
9.00 《关于2022年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于选举李方女士为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2021-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举李伟先生为公司非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟设立产业投资基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
3.00 《关于公司2020年度财务决算的议案》
4.00 《关于公司2020年年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于修改<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
8.00 《关于<.募集资金2020年度存放与使用专项报告>的议案》
9.00 《关于2021年向金融机构申请综合授信额度的议案》
10.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案》
11.00 《关于2020年度内部控制评价报告的议案》
12.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举张玉才先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举李亮先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举王亚斌先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举陈庆振先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举马涛先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举桑丽霞女士为第五届董事会独立董事非累积投票议案
3.00 《关于选举李正琰先生为第五届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2020-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行数量和募集资金金额
2.04 发行对象
2.05 定价基准日及发行价格
2.06 本次发行股票的限售期
2.07 上市地点
2.08 募集资金用途
2.09 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.10 关于本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
5.00 《关于签订<附条件生效的非公开发行股票认购协议>的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响分析、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
9.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度财务决算报告》
4.00 《2019年年度报告及其摘要》
5.00 《2019年度内部控制评价报告》
6.00 《2019年度利润分配方案》
7.00 《关于2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2019-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举宋斌先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举宫国伟先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举高运奎先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举王平先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举隋延波先生为第五届董事会非独立董事
1.06 选举杨玉清先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
2.01 选举梁仕念先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举朱德胜先生为第五届董事会独立董事
2.03 选举高景言先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会提前换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举李东光先生为第五届监事会股东代表监事
3.02 选举段彪先生为第五届监事会股东代表监事
3.03 选举马强先生为第五届监事会股东代表监事非累积投票议案
4.00 《关于第五届董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于第五届监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2019-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止发行股份购买资产暨关联交易事项并向中国证监会提交终止审查申请和撤回相关申请材料的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度财务决算报告》
4.00 《2018年年度报告及其摘要》
5.00 《2018年度内部控制评价报告》
6.00 《2018年度利润分配方案》
7.00 《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司发行股份购买资产符合相关法律法规规定条件的议案》
2.00 《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》
2.01 《交易对方》
2.02 《目标资产》
2.03 《交易价格》
2.04 《发行股份的种类和面值》
2.05 《发行方式、发行对象和认购方式》
2.06 《发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格》
2.07 《发行数量》
2.08 《上市地点》
2.09 《股份锁定安排》
2.10 《过渡期间损益安排》
2.11 《滚存未分配利润安排》
2.12 《关于相关资产办理权属转移的合同义务及责任》
2.13 《业绩补偿》
2.14 《决议的有效期》
3.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<山东圣阳电源股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议%及%盈利预测补偿协议>的议案》
6.00 《关于签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》
7.00 《关于批准本次交易相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》
8.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
9.00 《关于本次交易符合规定>第四条规定的议案》
10.00 《关于本次交易符合<重组管理办法%第十三条和%首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》
11.00 《关于本次交易符合<重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
12.00 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于确保公司填补回报措施得以切实履行的承诺的议案》
15.00 《关于提请股东大会批准中民新能投资集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
16.00 《关于制定<山东圣阳电源股份有限公司未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行股份购买资产有关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2018-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年年度报告及其摘要》
2.00 《2017年度董事会报告》
3.00 《2017年度监事会报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度内部控制评价报告》
6.00 《2017年度利润分配方案》
7.00 《募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2018年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9.00 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.00 《关于修改公司章程的议案》
11.00 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2018-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2017-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于终止参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于终止接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2017-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年年度报告及其摘要》
2、《2016年度董事会报告》
3、《2016年度监事会报告》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《2016年度内部控制评价报告》
6、《2016年度利润分配方案》
7、《募集资金2016年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2017年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》
11、《关于选举第四届董事会董事的议案》
11.1选举第四届董事会非独立董事
11.1.1选举宋斌先生为公司董事
11.1.2选举高运奎先生为公司董事
11.1.3选举隋延波先生为公司董事
11.1.4选举王平先生为公司董事
11.1.5选举杨玉清先生为公司董事
11.1.6选举宫国伟先生为公司董事
11.2选举第四届董事会独立董事
11. 2.1选举宋希亮先生为公司独立董事
11. 2.2选举杨依见先生为公司独立董事
11. 2.3选举梁仕念先生为公司独立董事
12、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》
12.1选举李东光先生为公司监事
12.2选举马建平先生为公司监事
12.3选举杨勇利先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2016-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟参与设立产业并购投资基金暨关联交易的议案》
2、《关于接受实际控制人、控股股东委托对其股权行使管理权利的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年年度报告及其摘要》
2、《2015年度董事会报告》
3、《2015年度监事会报告》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年度内部控制评价报告》
6、《2015年度利润分配方案》
7、《募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2016年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》
1.1激励对象及其确定依据及范围
1.2限制性股票的来源、种类、数量和分配
1.3激励计划的有效期、限制性股票的授予日、锁定期和禁售期
1.4限制性股票的授予条件、授予价格
1.5限制性股票的解锁安排和考核条件
1.6向激励对象授予限制性股票的程序
1.7股权激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
1.8公司与激励对象的权利义务
1.9股权激励计划的调整
1.10股权激励计划的变更与终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12其他事项
2、《关于公司2015年限制性股票激励计划实施考核办法的议案》
3、《关于同意隋延波先生和宫国伟先生作为2015年限制性股票激励计划激励对象的议案》
4、《关于授权董事会办理公司2015年限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2015-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年年度报告及其摘要》
2、《2014年度董事会报告》
3、《2014年度监事会报告》
4、《2014年度财务决算报告》
5、《2014年度内部控制评价报告》
6、《2014年度利润分配方案》
7、《募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2015年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
9、《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
11、《关于变更注册资本并修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2015-01-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2014-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象和认购方式
（4）发行价格和定价原则
（5）发行数量
（6）募集资金用途
（7）限售期
（8）上市地点
（9）本次发行前滚存未分配利润的安排
（10）决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
7、《关于公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
8、《关于制定未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》
9、《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2014-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）、审议议案
1、《2013年年度报告及其摘要》。
2、《2013年度董事会报告》。
3、《2013年度监事会报告》。
4、《2013年度财务决算报告》。
5、《2013年度内部控制自我评价报告》。
6、《2013年度利润分配预案》。
7、《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、《关于2014年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。
10、《关于董事、监事薪酬情况的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
（二）、听取《2013年度独立董事述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于吸收合并全资子公司的议案》。
2、 审议《关于选举第三届董事会董事的议案》。
2.1选举第三届董事会6名非独立董事
2.1.1选举宋斌先生为公司董事
2.1.2选举高运奎先生为公司董事
2.1.3选举隋延波先生为公司董事
2.1.4选举于海龙先生为公司董事
2.1.5选举王平先生为公司董事
2.1.6选举郭全兆先生为公司董事
2.2选举第三届董事会3名独立董事
2.2.1选举宋希亮先生为公司独立董事
2.2.2选举杨依见先生为公司独立董事
2.2.3选举李广源先生为公司独立董事
3、 审议《关于选举第三届监事会股东代表监事的议案》
3.1选举李恕华先生为公司监事
3.2选举杨勇利先生为公司监事
3.3选举周剑先生为公司监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2013-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于使用节余募集资金及超募资金永久补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2013-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 《2012年年度报告及其摘要》。
2、 《2012年度董事会报告》。
3、 《2012年度监事会报告》。
4、 《2012年度财务决算报告》。
5、 《2012年度内部控制自我评价报告》。
6、 《2012年度利润分配方案》。
7、 《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
8、 《关于2013年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。
9、 《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于山东圣阳电源股份有限公司未来三年（2012-2014）股东回报规划的议案》
2、《关于变更利润分配条款并修改<公司章程>的议案》
3、《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2012-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《山东圣阳电源股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
2、《关于授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1) 《2011年年度报告及其摘要》
(2) 《2011年度董事会报告》
(3) 《2011年度监事会报告》
(4) 《2011年度财务决算报告》
(5) 《2011年度内部控制自我评价报告》
(6) 《2011年度利润分配及资本公积金转增股本方案》
(7) 《关于增加公司注册资本及修改公司章程并授权董事会办理工商变更相关事宜的议案》
(8) 《关于2011年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
(9) 《关于选举隋延波先生为第二届董事会董事的议案》
(10) 《关于选举李恕华先生为第二届监事会监事的议案》
(11) 《关于调整独立董事津贴的议案》
(12) 《关于2012年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
(13) 《关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 圣阳股份 |
| 公告日期 | 2011-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于投资新型铅酸蓄电池生产扩迁建项目的议案》
2.《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配