索菲亚

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-25
公司名称索菲亚
公告日期2019-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于拟终止公开发行可转换公司债券的议案》
2.00 《关于拟发行超短期融资券的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-05
公司名称索菲亚
公告日期2019-03-05
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会2018年度工作报告的议案》;
2.00 《关于公司监事会2018年度工作报告的议案》;
3.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司及子公司与丰林集团及其子公司2019年度日常关联交易预计额度的议案》
9.00 《关于调整生产基地智能化改造升级项目部分募集资金用途的议案》
10.00 《关于索菲亚家居(浙江)有限公司实施的生产基地智能化改造升级项目建设完成并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
11.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12.00 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-18
公司名称索菲亚
公告日期2018-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 付息的期限和方式
2.07 担保事项
2.08 转股期限
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.12 赎回条款
2.13 回售条款
2.14 转股年度有关股利的归属
2.15 发行方式及发行对象
2.16 向公司原股东配售的安排
2.17 债券持有人会议相关事项
2.18 本次募集资金用途
2.19 募集资金存管
2.20 本次发行可转换公司债券方案的有效期
3.00 关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
4.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案
6.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
8.00 控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施承诺的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案
10.00 关于修订<公司章程>的议案
11.00 关于公司非独立董事薪酬的议案
11.01 第四届董事会非独立董事江淦钧先生薪酬的议案
11.02 第四届董事会非独立董事柯建生先生薪酬的议案
11.03 第四届董事会非独立董事潘雯姗女士薪酬的议案
11.04 第四届董事会非独立董事王飚先生薪酬的议案
12.00 关于新增关联方及预计日常关联交易的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-29
公司名称索菲亚
公告日期2018-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于选举第四届董事会非独立董事的议案
1.01 选举江淦钧先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举柯建生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.03 选举潘雯姗女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.04 选举王飚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第四届董事会独立董事的议案
2.01 选举谭跃先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.02 选举郑敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.03 选举谢康先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举沈肇章先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
3.02 选举毛骏飙先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案
4.00 关于变更部分募集资金用途的议案
5.00 关于公司独立董事薪酬的议案
5.01 第四届董事会独立董事候选人谭跃先生薪酬的议案
5.02 第四届董事会独立董事候选人谢康先生薪酬的议案》
5.03 第四届董事会独立董事候选人郑敏先生薪酬的议案》
6.00 关于公司非职工代表监事薪酬的议案
6.01 第四届监事会监事候选人毛骏飙先生薪酬的议案
6.02 第四届监事会监事候选人沈肇章先生薪酬的议案
7.00 关于回购部分社会公众股份的预案
7.01 回购股份的方式和用途
7.02 回购股份的价格或价格区间、定价原则
7.03 用于回购的资金总额及资金来源
7.04 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
7.05 回购期限
8.00 关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-27
公司名称索菲亚
公告日期2018-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》
3.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
5.00 《关于公司2017年度报告全文及摘要的议案》
6.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》
7.00 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
8.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
9.00 《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于全资子公司参与投资产业基金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-14
公司名称索菲亚
公告日期2017-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案》;
(2)《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》;
(3)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
(4)《关于<索菲亚家居股份有限公司2017年员工持股计划(草案)>的议案》;
(5)《关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2017年度员工持股计划的议案》;
(6)《关于索菲亚华东生产基地三期投资计划的议案》;
(7)《关于索菲亚华鹤门业有限公司设立全资子公司暨对外投资的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-15
公司名称索菲亚
公告日期2017-03-15
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2016年度董事会工作报告的议案;
2、关于2016年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2016年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2016年度利润分配方案的议案;
5、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案;
6、关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案;
7、关于使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案;
8、关于续聘2017年度审计机构的议案;
9、关于增加公司对控股子公司司米厨柜有限公司担保额度的议案;
10、关于修改公司章程的议案;
11、关于与华鹤集团有限公司合资设立公司的议案;
12、关于公司全资子公司拟参加广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股份认购的议案;
13、关于公司控股子公司崇州项目一期投资计划的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-17
公司名称索菲亚
公告日期2017-01-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于合资设立河南恒大索菲亚家居有限责任公司及实施恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划暨对外投资的议案
1.1公司与河南恒大合资设立公司项目
1.2恒大索菲亚河南兰考家居项目第一期投资计划
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-03
公司名称索菲亚
公告日期2016-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于继续向控股子公司司米厨柜有限公司提供担保的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称索菲亚
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修改公司章程的议案。
2. 关于提高使用自有资金购买保本型银行理财产品额度的议案;
3. 关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-28
公司名称索菲亚
公告日期2016-01-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2015年度董事会工作报告的议案;
2、关于2015年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2015年度利润分配方案的议案;
5、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘2016年度审计机构的议案;
7、关于公司非独立董事薪酬的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-19
公司名称索菲亚
公告日期2016-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于索菲亚家居股份有限公司2015年度非公开发行股票预案(修订稿)的议案
2 关于非公开发行股票摊薄即期收益的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-11-12
公司名称索菲亚
公告日期2015-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改公司经营范围并修订公司章程的议案;
2、关于延展使用自有资金购买保本型银行理财产品投资期限的议案;
3、关于使用自有资金设立投资公司的议案;
4、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
5、关于公司非公开发行股票方案的议案
5.1 发行股票的种类和面值
5.2 发行价格和定价原则
5.3 发行对象
5.4 发行数量
5.5 发行股份的限售期
5.6 公司滚存利润分配安排
5.7 拟上市的证券交易所
5.8 本次非公开发行募集资金用途及金额
5.9 本次非公开发行决议的有效期
6、关于公司非公开发行股票预案的议案
7、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
8、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
10、关于公司与上海明匠智能系统有限公司合资设立公司暨对外投资的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-27
公司名称索菲亚
公告日期2015-06-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划(草案)》及其摘要的议案;
2、关于提请股东大会授权董事会办理索菲亚家居股份有限公司2015年度员工持股计划的议案;
3、关于修订公司章程的议案;
4、公司董事会换届选举的议案(累计投票制);
4.1 选举非独立董事
4.1.1选举江淦钧先生为第三届董事会董事;
4.1.2选举柯建生先生为第三届董事会董事;
4.1.3选举王飚先生为第三届董事会董事;
4.1.4选举潘雯姗女士为第三届董事会董事;
4.2 选举独立董事
4.2.1选举谭跃先生为第三届董事会独立董事;
4.2.2选举郑敏先生为第三届董事会独立董事;
4.2.3选举谢康先生为第三届董事会独立董事;
5、公司监事会换届选举的议案(累计投票制);
5.1选举毛骏飙先生为第三届监事会非职工代表监事;
5.2选举沈肇章先生为第三届监事会非职工代表监事;
6、关于修订《索菲亚家居股份有限公司董事会议事规则》的议案;
7、关于公司独立董事薪酬的议案;
8、关于公司非职工代表监事薪酬的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称索菲亚
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于2014年度董事会工作报告的议案;
2、关于2014年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2014年度利润分配方案的议案;
5、关于公司2014年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘2015年度审计机构的议案;
7、关于制定《索菲亚家居股份有限公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划》的议案;
8、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案;
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
10、关于修订《股利分配政策》的议案;
11、关于提请批准公司向银行申请集团资金余额管理服务的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-08
公司名称索菲亚
公告日期2015-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于补选公司独立董事的议案;
2、关于补选公司监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-08-12
公司名称索菲亚
公告日期2014-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司全资子公司租赁公司控股股东房产暨关联交易的议案。
2、关于终止信息系统技术升级改造项目剩余实施内容并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案。
3、关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案。
4、关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-28
公司名称索菲亚
公告日期2014-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2013年度董事会工作报告的议案;
2、关于2013年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2013年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
5、关于公司2013年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘2014年度审计机构的议案;
7、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案;
8、关于公司与SALM S.A.S共同投资设立中外合资公司暨对外投资的议案;
9、关于公司变更索菲亚定制家居项目实施方案的议案;
10、关于投资设立索菲亚家居(湖北)有限公司建设华中生产基地的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-19
公司名称索菲亚
公告日期2013-12-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于信息系统技术升级改造项目调整部分实施方式的议案;
2、关于华东生产基地二期投资计划的议案;
3、关于华北生产基地二期投资计划的议案;
4、关于索菲亚定制家居项目投资计划的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称索菲亚
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于2012年度董事会工作报告的议案;
2、关于2012年度监事会工作报告的议案;
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案;
4、关于公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
5、关于公司2012年年度报告全文及摘要的议案;
6、关于续聘2013年度审计机构的议案;
7、关于华北生产基地一期投资计划的议案;
8、关于修订《关联交易管理制度》的议案;
9、关于修订《对外投资管理制度》的议案;
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案;
11、关于修订《独立董事制度》的议案;
12、关于修订《索菲亚家居股份有限公司章程》的议案;
13、关于修订《董事会议事规则》的议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-28
公司名称索菲亚
公告日期2013-01-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案;
1.1 本激励计划的目的和管理机构;
1.2激励对象的确定依据和范围;
1.3标的股票的来源和数量;
1.4限制性股票的分配情况;
1.5本计划的有效期、授予日、锁定期和相关限售规定;
1.6限制性股票的授予价格;
1.7 限制性股票的授予与解锁条件
1.8本计划的调整方法和程序;
1.9限制性股票的会计处理与业绩影响;
1.10授予限制性股票及激励对象解锁的程序;
1.11公司与激励对象的权利和义务;
1.12本计划的变更和终止;
1.13回购注销的原则。
2、关于《索菲亚家居股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案;
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案;
4、关于调整公司部分非独立董事薪酬的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-10
公司名称索菲亚
公告日期2012-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《关于公司非独立董事薪酬的议案》;
(二)关于公司非职工代表监事薪酬的议案》;
(三)《关于修订<索菲亚家居股份有限公司股利分配政策>的议案》;
(四)《关于制定<索菲亚家居股份有限公司未来三年(2012-2014年)股东回报规划>的议案》;
(五)《关于补选公司第二届监事会监事的议案》(累积投票制)
5.1选举毛骏飙先生为第二届监事会非职工代表监事的议案;
5.2选举高符生女士为第二届监事会非职工代表监事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-15
公司名称索菲亚
公告日期2012-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)《公司董事会换届选举的议案》(累积投票制)
(二)《公司监事会换届选举的议案》(累积投票制);
(三)《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
(四)《关于公司独立董事薪酬方案的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-17
公司名称索菲亚
公告日期2012-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于修改公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称索菲亚
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于公司2011年年度报告全文及摘要的议案;
(二)关于2011年度董事会工作报告的议案;
(三)关于2011年度监事会工作报告的议案;
(四)关于公司2011年度财务决算报告的议案;
(五)关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案;
(六)关于续聘2012年度审计机构的议案;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-06
公司名称索菲亚
公告日期2012-03-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)关于定制衣柜升级改造项目实施方式部分调整的议案;
(二)关于调整信息系统技术升级改造项目实施进度和部分实施方式的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-22
公司名称索菲亚
公告日期2011-12-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-01
公司名称索菲亚
公告日期2011-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更公司名称的议案》;
(二)审议《关于变更公司经营范围的议案》;
(三)审议《关于公司2011年半年度滚存利润分配及资本公积金转增股本的议案》;
(四)审议《关于修改公司<章程>部分条款的议案》;
(五)审议《关于授权办理审批手续和工商变更登记相关事项的议案》;
(六)审议《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司对外提供财务资助管理制度>的议案》;
(七)审议《关于制订<广州市宁基装饰实业股份有限公司风险投资管理制度>的议案》。
审议内容公司名称更名的议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-04-27
公司名称索菲亚
公告日期2011-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于修订公司章程的议案》;
(二)审议《累积投票制实施细则》;
(三)审议《证券投资管理制度》。
审议内容
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