顺灏股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称顺灏股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
8.00 《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要
9.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》
10.00 《上海顺灏新材料科技股份有限公司员工持股计划管理办法》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-28
公司名称顺灏股份
公告日期2018-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于调整公司部分经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称顺灏股份
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-05
公司名称顺灏股份
公告日期2018-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-09
公司名称顺灏股份
公告日期2018-07-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
1.1 《关于选举郭翥为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.2 《关于选举王钲霖为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.3 《关于选举刘胜贵为公司第四届董事会非独立董事的议案》
1.4 《关于选举杨凯为公司第四届董事会非独立董事的议案》
2 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
2.1 《关于选举徐建新为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.2 《关于选举王雪为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.3 《关于选举谢红兵为公司第四届董事会独立董事的议案》
2.4 《关于选举张斌为公司第四届董事会独立董事的议案》
3 《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事候选人的议案》
3.1 《关于选举周寅珏为公司第四届监事会非职工监事的议案》
3.2 《关于选举陆秀兰为公司第四届监事会非职工监事的议案》
4 《关于〈公司2018年半年度利润分配预案〉的议案》
5 《关于转让全资子公司深圳市金升彩包装材料有限公司100%股权暨授权董事长办理股权转让相关事项的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2018-06-21
公司名称顺灏股份
公告日期2018-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》
1.01《回购股份的金额以及资金来源》
1.02《回购股份的价格》
1.03《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》
1.04《回购股份的方式》
1.05《回购股份的用途》
1.06《回购股份的期限》
1.07《决议的有效期》
2.00《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称顺灏股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年年度报告>及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》
5.00 《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
6.00 《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
7.00 《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
8.00 《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-26
公司名称顺灏股份
公告日期2018-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于授权公司总裁择机处置部分可供出售金融资产的议案
2.00 关于公司使用自有资金进行风险投资的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称顺灏股份
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修订<公司章程>的议案》;
2、《关于公司董事会增补独立董事的议案》;
3、《关于全资子公司股权收益权转让及回购事项的议案》。
4、《关于延长公司2016年度非公开发行股票决议有效期的议案》;
5、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称顺灏股份
公告日期2017-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《公司2016年度董事会工作报告的议案》;
2、《公司2016年年度报告全文及其摘要的议案》;
3、《公司2016年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2016年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本的预案》;
5、《公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》;
6、《关于公司续聘2017年度审计机构的议案》;
7、《公司2017年向有关银行申请综合授信额度的议案》;
8、《关于补充确认2016年度部分日常关联交易及2017年度日常关联交易预计的议案》;
9、《公司2016年度监事会工作报告的议案》;
10、《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-26
公司名称顺灏股份
公告日期2016-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行股票的种类和面值
2、发行方式和发行对象
3、发行价格和定价原则
4、发行数量及认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
(三)《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(四)《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期收益的风险提示及公司采取措施的议案》
(七)《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
(八)《关于制定<未来三年(2017年-2019年)股东回报规划>的议案》
(九)《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(十)《关于拟变更公司名称及调整经营范围的议案》
(十一)《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容公司名称更名的议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-12
公司名称顺灏股份
公告日期2016-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司2016年半年度利润分配预案》的议案
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2016-08-09
公司名称顺灏股份
公告日期2016-08-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《全资子公司使用自有资金进行风险投资的议案》;
2、审议《关于补充确认2012年-2015年度关联交易的议案》;
3、审议《关于提名增补公司第三届董事会董事候选人的议案》
3.1、《关于提名增补杨凯为第三届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-25
公司名称顺灏股份
公告日期2016-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称顺灏股份
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》(1)
2 《公司2015年度董事会工作报告》
3 《公司2015年度财务决算报告》
4 《公司2015年年度报告全文及其摘要》
5 《关于公司2015年度利润分配暨2016年半年度利润分配预案的议案》
6 《公司2016年度聘请审计机构的议案》
7 《公司2016年日常关联交易预计的议案》
8 《公司2016年向有关银行申请综合授信额度的议案》(2)
9 《公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
10 《关于确定公司2016年独立董事及不带薪董事津贴的议案》
11 《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-09
公司名称顺灏股份
公告日期2015-12-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-10-30
公司名称顺灏股份
公告日期2015-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行对象
2、非公开发行发行股票的种类和面值
3、发行价格和定价原则
4、发行数量和认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
(五)审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-08
公司名称顺灏股份
公告日期2015-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司筹资管理制度的议案》;
2、《关于向全资子公司湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案》;
3、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
4、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
5、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
6、《关于公司2014年年度报告全文及其摘要的议案》;
7、《关于公司2014年度利润分配的议案》;
8、《关于公司聘请2015年度审计机构的议案》;
9、《关于公司2015年向有关银行申请综合授信额度的议案》;
10、《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》;
11、《关于公司为上海顺灏国际贸易有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》;
12、《关于公司子公司管理制度的议案》
13、《关于公司下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度的议案》;
14、《关于提请股东大会授权董事会延长一年办理非公开发行股票相关事宜的议案》;
15、《关于修改<上海绿新包装材料科技股仹有限公司章程>的议案》
16、《关于公司董事会换届选举的议案》;
16.1关于提名王丹先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.2关于提名郭翥先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.3关于提名张海臣先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.4关于提名吴德明先生为第三届董事会非独立董事的议案
16.5关于提名徐建新先生为第三届董事会独立董事的议案
16.6关于提名林天海先生为第三届董事会独立董事的议案
16.7关于提名赵士勇先生为第三届董事会独立董事的议案
17、《关于公司监事会换届选举的议案》。
17.1关于提名伍宝中先生为第三届监事会股东代表监事的议案
17.2关于提名李韶先生为第三届监事会股东代表监事的议案
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-09
公司名称顺灏股份
公告日期2015-01-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-17
公司名称顺灏股份
公告日期2014-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司修改募集资金管理制度的议案》,
2、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-04
公司名称顺灏股份
公告日期2014-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
(二)审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
1、发行方式和发行对象
2、非公开发行发行股票的种类和面值
3、发行价格和定价原则
4、发行数量和认购方式
5、限售期
6、募集资金投向
7、本次发行前滚存的未分配利润的归属
8、上市地点
9、本次发行相关决议有效期限
(三)审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
(五)审议《关于对评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的适用性独立意见》
(六)审议《关于同意公司分别与云南中云投资有限公司、林淑霞签订附生效条件的股权转让协议的议案》
1、同意公司与云南中云投资有限公司签订附生效条件的股权转让协议
2、同意公司与林淑霞签订附生效条件的股权转让协议
(七)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(八)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(九)审议《关于制订<上海绿新包装材料科技股份有限公司未来三年(2014年-2016年)分红回报规划>的议案》
(十)审议《关于修改<上海绿新包装材料科技股份有限公司章程>的议案》
(十一)审议《关于修订<上海绿新包装材料科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称顺灏股份
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》;
4、《关于公司2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于公司2013年年度报告全文及其摘要的议案》;
6、《关于公司聘请2014年度审计机构的议案》;
7、《关于公司2014年向有关银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-01-10
公司名称顺灏股份
公告日期2014-01-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司收购深圳市金升彩包装材料有限公司并实施异地搬迁的议案》;
2、《关于整合公司湖北募投项目暨使用结余募投资金用于收购并永久补充公司流动资金的议案》;
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-29
公司名称顺灏股份
公告日期2013-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《上海绿新包装材料科技股份有限公司限制性股票激励计划草案(修订稿)及其摘要 》
1.1 股权激励计划的目的;
1.2 激励对象的确定依据、范围和考核;
1.3 本计划所涉及的标的股票来源和数量;
1.4 激励对象获授的限制性股票的分配情况;
1.5 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及和限售规定;
1.6 限制性股票的授予条件;
1.7 限制性股票的授予价格及其确定方法;
1.8 限制性股票的解锁条件和解锁安排;
1.9 限制性股票的会计处理;
1.10 限制性股票激励计划的审核、授予程序及解锁的程序;
1.11 公司与激励对象各自的权利义务;
1.12 限制性股票激励计划变更、终止。
2、《关于<限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》;
4、《关于〈公司2012年度董事会工作报告〉的议案》;
5、《关于〈公司2012年度监事会工作报告〉的议案》;
6、《关于〈公司2012年度财务决算报告〉的议案》;
7、《关于〈公司2012年度利润分配预案〉的议案》;
8、《关于〈公司2012年年度报告全文及其摘要〉的议案》;
9、《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
10、《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》;
11、《关于〈公司与上海农村商业银行签署银企合作协议〉的议案》;
12、《关于公司变更募集资金投入部分项目投资额和产能投放额度的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-26
公司名称顺灏股份
公告日期2012-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议关于公司发行短期融资券的议案;
2、审议关于公司部分募投项目变更实施地点、方式、投入金额的议案;
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案。(该议案经公司第二届董事会第二次会议审议通过)
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2012-06-08
公司名称顺灏股份
公告日期2012-06-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司2011年度董事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
2、审议公司2011年度监事会工作报告;
4、审议公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案;
5、审议公司2011年年度报告全文及摘要;
6、审议关于聘请公司2012年度审计机构的议案;
7、审议关于2012年公司向有关银行申请综合授信借款的议案;
8、审议关于公司董事会换届选举的议案;
9、审议关于公司监事会换届选举的议案;
10、审议关于公司向湖北绿新环保包装科技有限公司增资的议案。
11、审议关于上海绿新包装材料科技股份有限公司收购福建泰兴特纸有限公司有关股权的具体内容的议案。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-17
公司名称顺灏股份
公告日期2011-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《上海绿新包装材料科技股份有限公司2011年半年度利润分配预案》;
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》。(该议案须以特别决议通过)
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-05-30
公司名称顺灏股份
公告日期2011-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度董事会工作报告》 2、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度监事会工作报告》 3、《上海绿新材料科技股份有限公司2010年度财务决算报告》 4、《关于续聘会计师事务所的议案》 5、《关于公司银行授信额度的议案》 6、《关于修订上海绿新包装材料科技股份有限公司章程及附件董事会议事规则的议案》(该议案须以特别决议通过) 7、《关于修订对外投资管理制度的议案》 8、《证券投资管理制度》 9、《关于增加董事的议案》(该议案须采用累积投票表决方式) 10、《关于调整2011年年度独立董事津贴的议案》
审议内容
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