通达股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-08-01
公司名称通达股份
公告日期2019-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于2019年半年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2019-05-16
公司名称通达股份
公告日期2019-05-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于增选公司董事的议案》
1.01 选举邓鸿成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.02 选举史家宝先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称通达股份
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及其摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8.00 《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》
9.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
10.00 《关于开展远期外汇锁定业务的议案》
11.00 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>相应章节的议案》
12.00 《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-28
公司名称通达股份
公告日期2018-04-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>相应章节的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称通达股份
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及其摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 《2017年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8.00 《前次募集资金使用情况专项报告》
9.00 《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
10.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》
11.00 《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
12.00 《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
13.00 《关于开展期货套期保值业务的议案》
14.00 《关于开展远期外汇锁定业务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-30
公司名称通达股份
公告日期2018-03-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行数量及锁定期
2.05 发行价格及定价原则
2.06 募集资金用途
2.07 滚存未分配利润的安排
2.08 上市地点
2.09 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5.00 《河南通达电缆股份有限公司与任健签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
8.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》
9.00 《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
10.00 《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案》
13.00 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举史万福先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.02 选举马红菊女士为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.03 选举曲洪普先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
13.04 选举张治中先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
14.00 《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
14.01 选举夏敏仁先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.02 选举李宏伟先生为公司第四届董事会独立董事的议案
14.03 选举王超先生为公司第四届董事会独立董事的议案
15.00 《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》
15.01 选举席贤女士为公司第四届监事会非职工代表监事
15.02 选举孙景要先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-19
公司名称通达股份
公告日期2017-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
2.1发行数量
2.2定价基准日、发行价格及定价原则
3、审议《关于延长2016年非公开发行A股股票决议有效期的议案》;
4、审议《关于延长董事会全权办理2016年非公开发行A股股票相关事宜授权有效期的议案》;
5、审议《关于〈公司非公开发行股票预案(修订稿)〉的议案》;
6、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议暨关联交易的议案》;
7、审议《关于〈公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)〉的议案》;
8、审议《关于<非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(二次修订稿)>的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-27
公司名称通达股份
公告日期2017-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年度监事会工作报告》
3、审议《2016年年度报告及其摘要》
4、审议《2016年度财务决算报告》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《前次募集资金使用情况专项报告》
9、审议《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》
11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的预案的议案》
12、审议《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
13、审议《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-10
公司名称通达股份
公告日期2017-03-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-25
公司名称通达股份
公告日期2016-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案2.1发行股票的种类和面值
议案2.2发行方式
议案2.3发行对象及认购方式
议案2.4发行数量及锁定期
议案2.5发行价格及定价原则
议案2.6募集资金用途
议案2.7滚存未分配利润的安排
议案2.8上市地点
议案2.9决议有效期
议案3《关于公司非公开发行股票预案的议案》
议案4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
议案5《河南通达电缆股份有限公司与任健签署的<附条件生效的股份认购合同>议案》
议案6《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》
议案7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案8《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
议案9《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补被摊薄即期回报措施的预案的议案》
议案10《关于公司控股股东、实际控制人切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
议案11《关于公司董事、高级管理人员切实履行填补被摊薄回报措施的预案的议案》
议案12《关于增加注册资本及修订<公司章程>的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-23
公司名称通达股份
公告日期2016-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、《关于增补第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-09
公司名称通达股份
公告日期2016-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于将前次节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于公司未来三年(2016-2018)股东回报规划的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称通达股份
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2015年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2015年度财务决算报告的议案》
5、审议《2015年度利润分配预案暨修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称通达股份
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题议案1 关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划>及摘要的议案
议案1.1 激励对象的确定依据和范围
议案1.2 限制性股票的来源和数量
议案1.3 限制性股票分配情况
议案1.4 激励计划有效期、授予日、锁定期、解锁期及限售规定
议案1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
议案1.6 限制性股票的授予与解锁条件
议案1.7 激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
议案1.8 限制性股票激励计划调整的方法和程序
议案1.9 授予限制性股票及激励对象解锁的程序
议案1.10 公司与激励对象的权利和义务
议案1.11 激励计划的变更和终止
议案1.12 限制性股票的回购和注销
议案2 关于<河南通达电缆股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法>的议案
议案3 关于将曲洪普先生(公司董事、总经理)作为公司限制性股票激励对象的议案
议案4 关于股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案
议案5 关于发行短期融资券的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-25
公司名称通达股份
公告日期2015-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2014年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2014年度财务决算报告的议案》
5、审议《2014年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、审议《关于公司进行风险投资事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-28
公司名称通达股份
公告日期2014-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整暂时闲置募集资金购买理财产品范围的议案》;
2、审议《关于变更部分募投项目实施主体、实施地点并调整实施进度的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
6、审议《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》;
7、审议《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-29
公司名称通达股份
公告日期2014-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》(本议案需逐项审议);
2.1整体方案
2.2标的资产及其交易价格
2.3本次交易的现金对价及支付对象
2.4本次交易的股票发行方式及发行对象
2.5发行股票的种类和面值
2.6发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格
2.7发行数量
2.8上市地
2.9本次发行股份的锁定期
2.10配套募集资金用途
2.11本次发行前的滚存未分配利润安排
2.12过渡期间损益安排
2.13决议的有效期
3、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
6、审议《关于<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
7、审议《关于批准本次交易相关的审计报告、盈利预测审核报告及资产评估报告的议案》
8、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附条件生效发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、审议《关于签署附生效条件的<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿协议>的议案》
10、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司与常正卿、崔自标之附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
11、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司发行股份及支付现金购买资产之利润补偿之补充协议>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-06
公司名称通达股份
公告日期2014-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于对控股子公司进行财务资助的议案》
2、审议《关于使用自有资金对控股子公司进行增资的议案》
3、审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-26
公司名称通达股份
公告日期2014-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《2013年年度报告及其摘要的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告的议案》
5、审议《2013年度利润分配方案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
8、审议《关于开展2014年度远期外汇锁定业务的议案》
9、审议《关于2014年度申请银行综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-05
公司名称通达股份
公告日期2014-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订公司章程的议案》;
2、审议《关于董事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决);
2.1 选举史万福先生为第三届董事会董事
2.2 选举马红菊女士为第三届董事会董事
2.3 选举曲洪普先生为第三届董事会董事
2.4 选举张治中先生为第三届董事会董事
2.5 选举武宗章先生为第三届董事会独立董事
2.6 选举朱永明先生为第三届董事会独立董事
2.7 选举夏敏仁先生为第三届董事会独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》(采用累积投票制进行表决);
3.1 选举席贤女士为第三届监事会非职工监事;
3.2 选举孙景要先生为第三届监事会非职工监事;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-11
公司名称通达股份
公告日期2013-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司章程修正案的议案》。
2、审议《关于公司未来三年(2013-2015)股东回报规划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-19
公司名称通达股份
公告日期2013-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1、发行价格和定价原则
2.2、发行数量
2.3、发行对象和认购方式
2.4、限售期
2.5、募集资金用途
2.6、决议有效期限
3、审议《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、审议《关于签署<河南通达电缆股份有限公司非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同>的议案》;
7、审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》;
8、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于开展远期外汇锁定业务的议案》;
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-07
公司名称通达股份
公告日期2013-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举张治中先生为公司董事会非独立董事的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-23
公司名称通达股份
公告日期2013-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《2012年度董事会工作报告》
2 《2012年度监事会工作报告》
3 《2012年年度报告及其摘要》
4 《2012年度财务决算报告》
5 《2012年度利润分配方案》
6 《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
7 《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8 《关于2013年度向金融机构融资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称通达股份
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行方式及发行时间
2.3、发行价格和定价原则
2.4、发行数量
2.5、发行对象和认购方式
2.6、锁定期
2.7、本次非公开发行前滚存利润的安排
2.8、上市地点
2.9、募集资金用途
2.10、决议有效期限
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》;
6、审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案》;
7、审议《关于批准马艳红女士辞去监事职务并聘任孙景要先生为公司监事的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-09-24
公司名称通达股份
公告日期2012-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于调整小额贷款公司设立方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-04
公司名称通达股份
公告日期2012-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改公司章程部分条款》的议案。
2、审议《公司利润分配管理制度》的议案。
3、审议《公司未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划》的议案。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-04-24
公司名称通达股份
公告日期2012-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年年度报告及其摘要》
4、《2011年度财务决算报告》
5、《2011年度利润分配方案》
6、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
7、《公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2012年度向金融机构融资的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-05
公司名称通达股份
公告日期2011-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于向洛阳万年硅业有限公司提供担保暨关联交易的议案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-05
公司名称通达股份
公告日期2011-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于更换独立董事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-06
公司名称通达股份
公告日期2011-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度董事会工作报告》
2、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度监事会工作报告》
3、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度财务决算报告》
4、《河南通达电缆股份有限公司2010 年度利润分配方案及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于续聘会计师事务所并授权董事会决定其报酬的议案》
6、《关于使用超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》
7、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理资本公积金转增股本后有关具体事宜的议案》
8、《关于批准焦会芬女士辞去监事职务并推选席贤女士为公司监事的议案》
公司独立董事将在本次会议上作2010 年度述职报告。
审议内容利润分配方案
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