| 股东大会通知 公告日期:2024-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2024-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
2.00 关于选举公司独立董事的议案
3.00 关于修订《公司章程》的议案
4.00 关于修订及制定公司相关管理制度的议案(本议案需逐项表决)
4.01 修订《股东大会议事规则》
4.02 修订《董事会议事规则》
4.03 修订《独立董事工作细则》
4.04 修订《关联交易管理制度》
4.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》
4.06 修订《募集资金管理制度》
4.07 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
4.08 修订《证券投资管理制度》
4.09 制定《对外捐赠管理制度》
5.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要的议案
2.00 关于《江苏宝馨科技股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法(修订稿)》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司非独立董事的议案
1.01 选举张中良先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举沈强先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 关于选举公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配的议案
6.00 关于公司《2022年年度报告》及其摘要的议案
7.00 关于公司及下属子公司2023年度授信及担保额度预计的议案
8.00 关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案
9.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于公司董事2023年度薪酬的议案
11.00 关于公司监事2023年度薪酬的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案
14.00 关于公司及控股子公司签署《新能源高端智能制造项目建设、租赁、回购协议》及公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案(本议案需逐项表决)
2.01 发行股票的种类及面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
3.00 关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案
5.00 关于公司本次向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司与认购对象签署《附生效条件的股份认购协议》的议案
7.00 关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案
8.00 关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
9.00 关于制定《公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-19 |
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| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2023-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2022-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司对其参股公司提供信用担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2022-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署项目投资协议暨对外投资设立控股子公司的议案
2.00 关于全资子公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2022-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计暨关联交易的议案
2.00 关于增加公司注册资本及修订《公司章程》的议案
3.00 关于控股股东增加对公司提供借款暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署项目投资合同暨对外投资设立控股子公司的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案
8.00 关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案
9.00 关于控股股东、实际控制人为公司及下属子公司提供担保暨关联交易的议案
10.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11.00 关于公司及下属子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12.00 关于公司董事2022年度薪酬的议案
13.00 关于公司监事2022年度薪酬的议案
14.00 关于续聘会计师事务所的议案
15.00 关于控股股东对公司提供借款暨关联交易的议案
16.00 关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
17.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及下属子公司2022年度授信及担保额度预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司出售资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股股东拟对公司提供借款暨关联交易的议案
2.00 关于全资孙公司增加注册资本的议案
3.00 关于公司拟向全资子公司划转资产的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟签署项目协议暨对外投资设立全资子公司的议案
2.00 关于调整第五届董事会任期的议案
3.00 关于为全资子公司申请银行授信额度提供担保的议案
4.00 关于监事辞职及补选监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及住所的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订公司相关管理制度的议案(本议案需逐项表决)
3.01 修订《股东大会议事规则》
3.02 修订《董事会议事规则》
3.03 修订《独立董事工作细则》
3.04 修订《关联交易管理制度》
3.05 修订《重大经营与投资决策管理制度》
议案编码 议案名称
3.06 修订《募集资金管理制度》
3.07 修订《融资和对外担保管理制度》
3.08 修订《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
4.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
5.00 关于补选公司董事的议案
6.00 关于拟对外投资设立全资子公司的议案
7.00 关于全资子公司增加注册资本的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2020年度利润分配的议案
6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7.00 关于公司2020年度报告的议案
议案编码 议案名称
8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
9.00 关于为全资子公司及控股孙公司申请银行授信额度提供担保的议案
10.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11.00 关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12.00 关于续聘会计师事务所的议案
13.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
14.00 关于公司非公开发行股票方案的议案(本议案需逐项表决)
14.01 发行股票的种类及面值
14.02 发行方式及发行时间
14.03 发行对象及认购方式
14.04 定价基准日、发行价格与定价原则
14.05 发行数量
14.06 限售期安排
14.07 募集资金金额及用途
14.08 本次非公开发行股票前的滚存利润安排
14.09 上市地点
14.10 本次非公开发行股票决议有效期
15.00 关于公司非公开发行股票预案的议案
16.00 关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案
17.00 关于公司与认购对象签署《附条件生效的股份认购协议》的议案
18.00 关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
19.00 关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
20.00 关于制定《公司未来三年(2021年-2023年)股东回报规划》的议案
21.00 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
22.00 关于提请股东大会批准控股股东免于发出要约的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
24.00 关于公司董事2021年度薪酬的议案
25.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2021-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 选举张大钊先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举左越先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举晏仲华先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举张素贞女士为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举王思淇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举罗旭先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 选举凌云志先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举姚立杰女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举高鹏程先生为公司第五届董事会独立董事
3.00 关于选举公司第五届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
议案编码 议案名称
3.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2019年度利润分配的议案
6.00 关于公司2019年度报告的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
9.00 关于全资子公司及控股孙公司向银行申请授信额度并为其提供担保的议案
10.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11.00 关于公司、全资子公司及控股孙公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12.00 关于公司董事2020年度薪酬的议案
13.00 关于公司监事2020年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2020-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换独立董事的议案
1.01 选举赵增耀先生为公司第四届董事会独立董事
1.02 选举于耀东先生为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于控股孙公司开展融资租赁业务暨公司及全资子公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2019-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司向银行申请授信额度的议案
2.00 关于为全资子公司向银行申请授信额度增加担保的议案
3.00 关于全资子公司为其控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
4.00 关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2019-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2019-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2018年度利润分配的议案
6.00 关于公司2018年度报告的议案
7.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
8.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
10.00 关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
11.00 关于公司董事、监事2019年度薪酬的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2018-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展融资租赁业务及公司为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2018-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
5.00 关于公司2017年度利润分配的议案
6.00 关于公司2017年度报告的议案
7.00 关于公司2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司续聘会计师事务所的议案
9.00 关于修订《公司章程》的议案
10.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
11.00 关于公司开展远期结售汇业务的议案
12.00 关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
13.00 关于制定《公司未来三年(2018-2021年)股东回报规划》的议案
14.00 关于公司董事、监事2018年度薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于变更会计师事务所的议案
2.00关于转让控股子公司股权的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于子公司拟投资采用高压电极锅炉蓄热供热参与电厂灵活性辅助调峰项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2016年度财务决算报告的议案
4、 关于公司2017年度财务预算报告的议案
5、 关于公司2016年度利润分配的议案
6、 关于公司2016年度报告的议案
7、 关于公司及子公司2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的议案
8、关于控股子公司上海阿帕尼2016年度关联交易情况和2017年度关联交易预计的议案
9、 关于公司续聘会计师事务所的议案
10、 关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案
11、 关于公司开展远期结售汇业务的议案
12、 关于公司及子公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
13、 关于公司董事、监事2017年度薪酬的议案
14、关于公司向关联方出租办公用房的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-15 |
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| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2016-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于选举公司第四届董事会董事的议案
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举陈东先生为公司第四届董事会董事
1.1.2选举汪敏女士为公司第四届董事会董事
1.1.3选举晏仲华先生为公司第四届董事会董事
1.1.4选举张素贞女士为公司第四届董事会董事
1.1.5选举朱永福先生为公司第四届董事会董事
1.1.6选举张淋先生为公司第四届董事会董事
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举龚菊明先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.2选举成志明先生为公司第四届董事会独立董事
1.2.3选举张薇女士为公司第四届董事会独立董事
议案2关于选举公司第四届监事会监事的议案
议案3关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案
2、 关于变更会计师事务所的议案
3、 关于补选公司监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算报告的议案
5、关于公司2015年度利润分配的议案
6、关于公司2015年度报告的议案
7、关于公司2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于公司开展远期结售汇业务的议案
10、关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
11、关于公司董事、监事2016年度薪酬的议案
12、关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案
13、关于控股子公司上海阿帕尼2015年度关联交易情况和2016年度关联交易预计的议案
14、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2015-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于筹划发行股份购买资产公司股票继续停牌的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2015-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1 关于改选公司董事的议案
议案 1.1 陈东
议案 1.2 汪敏
议案 1.3 晏仲华
议案 1.4 朱虹
议案 2关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2015-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案，审议内容包括：
1.1 实施激励计划的目的
1.2 激励对象的确定依据和范围
1.3 股票期权的股票来源
1.4 股票期权的股票数量和分配
1.5 股票期权行权价格及其确定方法
1.6 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期
1.7 股票期权的获授条件、行权条件、行权安排
1.8 股票期权的调整方法和程序
1.9 股权激励计划的实施程序及激励对象行权程序
1.10 公司与激励对象的权利与义务
1.11 激励计划变更、终止和其他事项
2、关于将持股5%以上股东朱永福先生作为股票期权激励对象的议案
3、关于公司股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事宜的议案
5、关于核实公司股票期权激励计划之激励对象名单的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2015-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算报告的议案
4、关于公司2015年度财务预算报告的议案
5、关于公司2014年度利润分配的议案
6、关于公司2014年度报告的议案
7、关于公司2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案
8、关于公司续聘会计师事务所的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司向银行申请授信额度的议案
11、关于公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
13、关于制定《公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划》的议案
14、关于公司董事、监事2015年度薪酬的议案
15、关于为控股子公司上海阿帕尼电能技术（集团）有限公司向银行及其他金融机构申请融资提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-05 |
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| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2015-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于补选公司监事的议案
3、关于变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的议案
4、关于公司向银行申请授信额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
1.1 购买资产方案
(1) 交易标的
(2) 交易对方
(3) 交易方式
(4) 定价原则和交易价格
(5) 标的资产自评估基准日至交付日期间损益的归属
(6) 评估基准日前标的公司友智科技的未分配利润的归属
(7) 权属转移的合同义务和违约责任
1.2 发行股份议案
(1) 发行股份的种类和面值
(2) 发行对象
(3) 发行股份的定价基准日、定价依据及发行价格
(4) 发行股份数量
(5) 发行股份锁定期
(6) 上市地点
(7) 发行股份募集资金的用途
(8) 上市公司滚存未分配利润安排
(9) 决议的有效期
2、 关于本次重大资产重组不再适用关联交易的审批程序的议案
3、 关于公司符合向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
4、 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
5、 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十二条第二款规定的议案
6、 关于签署附生效条件的《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议》的议案
7、 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
8、 关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案
9、 关于《苏州宝馨科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及其摘要的议案
10、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》的议案
11、 关于签署附生效条件的《公司发行股份及支付现金购买资产盈利预测补偿协议》的议案
12、 关于批准本次重组方案所涉资产的审计、评估和盈利预测报告进行申报和披露的议案
13、 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
14、 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
15、 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2014-03-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2、 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3、 关于公司2013年度财务决算报告的议案
4、 关于公司2014年度财务预算报告的议案
5、 关于公司2013年度利润分配的议案
6、 关于公司2013年度报告的议案
7、 关于公司续聘会计师事务所的议案
8、 关于修订《公司章程》的议案
9、 关于公司向银行申请授信额度的议案
10、 关于公司开展远期结售汇业务的议案
11、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
12、 关于募集资金投资项目完成投资的议案
13、 关于将结余募集资金（含利息）永久补充流动资金的议案
14、 关于公司董事、监事2014年度薪酬的议案
15、 听取公司2013年度独立董事述职报告 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
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| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于选举公司第三届董事会董事的议案；
董事
叶云宙
叶云宇
叶惠美
张素贞
朱永福
袁嫒
独立董事
龚菊明
成志明
张薇
2、 关于选举公司第三届监事会监事的议案；
张静：股东代表监事
3、 关于公司向银行申请授信额度的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2012年度财务决算报告的议案
4、关于公司2013年度财务预算报告的议案
5、关于公司2012年度利润分配的议案
6、关于公司2012年年度报告的议案
7、关于公司续聘会计师事务所的议案
8、关于公司董事、监事2013年度薪酬的议案
9、关于公司向银行申请综合授信的议案
10、关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
11、关于公司开展远期结售汇业务的议案
12、关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订高铁刹车盘片技术委托开发协议暨关联交易的议案
13、关于修订《募集资金管理制度》的议案
14、关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2012-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司与北京福伟昊科技发展有限责任公司签订战略合作框架协议暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2012-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2012年中期利润分配的议案；
2、 关于更换独立董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2012-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于修订《公司章程》的议案；
2、 关于修订《融资和对外担保管理制度》的议案；
3、 关于制定《公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
2、 关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
3、 关于公司2011年度财务决算报告的议案；
4、 关于公司2012年度财务预算报告的议案；
5、 关于公司2011年度利润分配的议案；
6、 关于公司2011年年度报告的议案；
7、 关于公司续聘会计师事务所的议案；
8、 关于公司向建设银行申请综合授信5000万元的议案；
9、 关于公司向中信银行申请综合授信5000万元的议案；
10、 关于公司运用自有闲置资金购买银行理财产品的议案；
11、 关于修订《公司章程》的议案；
12、 关于公司监事2012年度薪酬的议案；
13、 关于公司董事2012年度薪酬的议案；
14、 关于修订《董事会议事规则》的议案；
15、 关于修订《监事会议事规则》的议案；
16、 关于修订《独立董事工作细则》>的议案；
17、 关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案；
18、 关于修订《证券投资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2011-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 关于变更会计师事务所的议案；
2、 关于修订《公司章程》的议案；
3、 关于制定《证券投资管理制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2011-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司2010年度董事会工作报告的议案》；
2、 审议《关于公司2010年度监事会工作报告的议案》；
3、 审议《关于公司2010年度财务决算报告的议案》；
4、 审议《关于公司2011年度财务预算报告的议案》；
5、 审议《关于公司2010年度利润分配的议案》；
6、 审议《关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司财务报表审计机构的议案》；
7、 审议《关于公司2010年年度报告正文及摘要的议案》；
8、 审议《关于变更募集资金项目实施方式和实施地点的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 宝馨科技 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于选举公司第二届监事会监事的议案》；
2、 审议《关于公司监事薪酬的议案》；
3、 审议《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
4、 审议《关于公司董事薪酬的议案》；
5、 审议《关于使用部分超募资金向厦门子公司增资的议案》；
6、 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和到期银行承兑汇票敞口额度的议案》；
7、 审议《关于使用部分超募资金向菲律宾子公司增资的议案》；
8、 审议《关于公司向中信银行申请增加综合授信额度的议案》；
9、 审议《关于制定公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度的议案》；
10、 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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