江海股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-25
公司名称江海股份
公告日期2019-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2018度董事会工作报告的议案》。
3.00 《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《公司2018年度利润分配预案》
5.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务审计机构的议案》
6.00 《2018年度公司内部控制自我评价报告》
7.00 《公司2019年度日常经营关联交易预计议案》
8.00 《公司2018年度监事会工作报告》
9.00 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-10
公司名称江海股份
公告日期2018-11-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
2.00 《公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-29
公司名称江海股份
公告日期2018-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于<南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<南通江海电容器股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-22
公司名称江海股份
公告日期2018-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-23
公司名称江海股份
公告日期2018-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
2.00 《关于终止部分首次公开发行超募资金募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-12
公司名称江海股份
公告日期2018-04-12
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
2.00 《关于2017度董事会工作报告的议案》。
3.00 《关于公司2017年年度报告及年度报告摘要的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5.00 《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计机构的议案》
6.00 《2017年度公司内部控制自我评价报告》
7.00 《公司2018年度日常经营关联交易预计议案》
8.00 《公司2017年度监事会工作报告》
9.00 《南通江海电容器股份有限公司关于对全资子公司追加投资的议案》
10.00 《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》
11.00 《关于对2017年度日常经营关联交易确认的议案》
12.00 《关于修改公司<章程>的议案》》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-30
公司名称江海股份
公告日期2017-12-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-11-17
公司名称江海股份
公告日期2017-11-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于使用部分闲置募集资金购买保本型收益凭证的议案》
2.00关于修改公司《章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-09-13
公司名称江海股份
公告日期2017-09-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举第三届董事会非独立董事
1.01 选举方仁德先生担任公司第三届董事会董事
1.02 选举李国伟先生担任公司第三届董事会董事
1.03 选举梁子权先生担任公司第三届董事会董事
1.04 选举陈卫东先生担任公司第三届董事会董事
1.05 选举陆军先生担任公司第三届董事会董事
1.06 选举丁继华先生担任公司第三届董事会董事
2.00 选举第三届董事会独立董事
2.01 选举羿岳峰先生担任公司第三届董事会独立董事
2.02 选举陈忠逸先生担任公司第三届董事会独立董事
2.03 选举施平先生担任公司第三届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举钱志伟先生担任公司第三届监事会股东监事
3.02 选举保丽华女士担任公司第三届监事会股东监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-08-30
公司名称江海股份
公告日期2017-08-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于公司为孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-09
公司名称江海股份
公告日期2017-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 修改公司《章程》议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称江海股份
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构的议案》
6、《2016年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2017年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2016年度监事会工作报告》
9、《南通江海电容器股份有限公司关于为控股孙公司优普电子(苏州)有限公司提供委托贷款的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-11-12
公司名称江海股份
公告日期2016-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于购买ELNA股权及签署业务合作的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-09-19
公司名称江海股份
公告日期2016-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一、《关于修订〈公司章程〉的议案》
议案二、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-18
公司名称江海股份
公告日期2016-05-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-30
公司名称江海股份
公告日期2016-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2015年度财务决算报告的议案》
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2015年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计机构的议案》
6、《2015年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2016年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2015年度监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-01
公司名称江海股份
公告日期2016-03-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标影响及公司采取措施的议案》
(2)《相关主体关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-12
公司名称江海股份
公告日期2016-01-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于补选公司第三届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-08-25
公司名称江海股份
公告日期2015-08-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.1、发行股票的种类及面值
2.2、发行数量
2.3、定价基准日与发行价格
2.4、发行方式及发行时间
2.5、发行对象及认购方式
2.6、限售期
2.7、上市地点
2.8、募集资金数量及用途
2.9、滚存利润安排
2.10、本次发行决议有效期
3、审议《关于〈公司2014年度非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》
7、审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》的议案
8、《南通江海电容器股份有限公司关于修订募集资金管理制度的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称江海股份
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2014年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2015年度财务审计机构的议案》
6、《2014年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2015年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2014年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-09-24
公司名称江海股份
公告日期2014-09-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举第三届董事会非独立董事
1.1.1选举方仁德先生担任公司第三届董事会董事
1.1.2选举李国伟先生担任公司第三届董事会董事
1.1.3选举梁子权先生担任公司第三届董事会董事
1.1.4选举陈卫东先生担任公司第三届董事会董事
1.1.5选举陆军先生担任公司第三届董事会董事
1.1.6选举丁继华先生担任公司第三届董事会董事
1.2 选举第三届董事会独立董事
1.2.1选举阮新波先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举陈忠逸先生担任公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举施平先生担任公司第三届董事会独立董事
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
2.1选举宋国华先生担任公司第三届监事会股东监事
2.2选举邵美娟女士担任公司第三届监事会股东监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2014-05-27
公司名称江海股份
公告日期2014-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改公司《章程》的议案;
2、《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-15
公司名称江海股份
公告日期2014-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
2、《关于2013年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2013年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2014年度财务审计机构的议案》
6、《2013年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2014年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2013年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-26
公司名称江海股份
公告日期2013-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》
议案二:《关于使用部分募集资金永久性补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称江海股份
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一:《关于终止募集资金投资项目-高性能高压化成箔扩能技改项目的议案》;
议案二:《关于2013年度中期利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-05-29
公司名称江海股份
公告日期2013-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于《提名方仁德先生为第二届董事会董事候选人的议案》
(2)关于《为合营公司南通海立电子有限公司提供贷款及综合授信担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称江海股份
公告日期2013-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2012年度财务决算报告的议案》
2、《关于2012年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司2012年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2012年度利润分配预案的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务审计机构的议案》
6、《公司2013年度日常经营关联交易预计议案》
7、《公司2012年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-24
公司名称江海股份
公告日期2012-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于2012年度中期利润分配预案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称江海股份
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于修改公司《章程》的议案
(2)《关于股东回报规划事宜的论证报告》
(3)《南通江海电容器股份有限公司未来三年(2012-2014)股东回报规划》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-06-13
公司名称江海股份
公告日期2012-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于修改公司《章程》的议案
(2)关于《为公司合营公司南通海立电子有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-23
公司名称江海股份
公告日期2012-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
2、《关于2011年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2011年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》
6、《2011年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2012年度日常经营关联交易预计议案》
8、《公司2011年度监事会工作报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-24
公司名称江海股份
公告日期2011-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-13
公司名称江海股份
公告日期2011-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称江海股份
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司2010年度财务决算报告的议案》
2、《关于2010年度董事会工作报告的议案》。
3、《关于公司2010年年度报告及年度报告摘要的议案》
4、《关于公司2010年度利润分配的议案》
5、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案》
6、《2010年度公司内部控制自我评价报告》
7、《公司2010年度监事会工作报告》
8、《公司为合营公司南通海声电子有限公司的综合授信提供担保的议案》
9、《公司2011年度日常经营关联交易预计议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-20
公司名称江海股份
公告日期2010-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于重新修订公司章程的议案》
2. 《关于独立董事津贴的议案》
3、《关于制订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》
4. 《关于重新修订信息披露管理制度的议案》
审议内容
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