| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 《关于选举郭麾为公司非独立董事的议案》
1.02 《关于选举王国兴为公司非独立董事的议案》
1.03 《关于选举蔡玮为公司非独立董事的议案》
1.04 《关于选举赵忠琦为公司非独立董事的议案》
1.05 《关于选举赵婷为公司非独立董事的议案》
1.06 《关于选举陈立洲为公司非独立董事的议案》
2.00 《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
2.01 《关于选举赵德军为公司独立董事的议案》
2.02 《关于选举田明为公司独立董事的议案》
2.03 《关于选举刘端为公司独立董事的议案》
2.04 《关于选举曹义东为公司独立董事的议案》
3.00 《关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 《关于选举张素平为公司非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举张琳为公司非职工代表监事的议案》
3.03 《关于选举夏金强为公司非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买董监高责任险的的议案》
2.00 《关于与陕西煤业化工集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年年度报告及其摘要的提案》
2.00 《关于2022年度董事会工作报告的提案》
3.00 《关于2022年度监事会工作报告的提案》
4.00 《关于2022年度财务决算报告的提案》
5.00 《关于2022年度利润分配预案的提案》
6.00 《关于将剩余募集资金永久补充流动资金的提案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的提案》
8.00 《关于修改<公司章程>的提案》
9.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司签署聚氯乙烯树脂购销合同暨关联交易的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2023-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于独立董事津贴及董事长薪酬方案的提案》
2.00 《关于变更注册资本及修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》
1.01 选举李立青女士为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举蔡玮女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举荣先奎先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举王国兴先生为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》
2.01 选举张素平女士为公司第五届监事会非职工代表监事
2.02 选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2022-11-12 |
| 会议类型 | 债权人大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《浙江尤夫高新纤维股份有限公司重整计划草案之出资人权益调整方案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2022-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举赵德军先生为公司独立董事的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2022-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举刘超先生为公司独立董事的提案》
2.00 《关于为全资子公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年年度报告及其摘要的提案》
2.00 《关于2021年度董事会工作报告的提案》
3.00 《关于2021年度监事会工作报告的提案》
4.00 《关于2021年度财务决算报告的提案》
5.00 《关于2021年度利润分配预案的提案》
6.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的提案》
7.00 《关于为全资子公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2020年年度报告及其摘要的提案》
2.00 提案2《关于2020年度董事会工作报告的提案》
3.00 提案3《关于2020年度监事会工作报告的提案》
4.00 提案4《关于2020年度财务决算报告的提案》
5.00 提案5《关于2020年度利润分配预案的提案》
6.00 提案6《关于续聘公司2021年度审计机构的提案》
7.00 提案7《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于董事会换届选举的提案》
1.01 非独立董事温福君
1.02 非独立董事翁中华
1.03 非独立董事霍善庆
1.04 非独立董事朱宁
2.00 提案2《关于董事会换届选举独立董事的提案》
2.01 独立董事姜付秀
2.02 独立董事杨占武
2.03 独立董事赵晶
3.00 提案3《关于监事会换届选举非职工代表监事的提案》
3.01 非职工代表监事龚超
3.02 非职工代表监事吴林新 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案 1《关于向中融国际信托有限公司申请延长信托贷款期限的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于变更注册资本及修改<公司章程>的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2019年年度报告及其摘要的提案》
2.00 提案2《关于2019年度董事会工作报告的提案》
3.00 提案3《关于2019年度监事会工作报告的提案》
4.00 提案4《关于2019年度财务决算报告的提案》
5.00 提案5《关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提案》
6.00 提案6《关于续聘公司2020年度审计机构的提案》
7.00 提案7《关于出售江苏智航新能源有限公司65%股权的提案》
8.00 提案8《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2020-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向上海垚阔企业管理中心(有限合伙)申请贷款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于选举李华伦先生、霍善庆先生为公司董事的提案》
1.01 非独立董事李华伦
1.02 非独立董事霍善庆
2.00 提案2《关于选举陈晓龙先生、韦尘亮先生为公司监事的提案》
2.01 非职工代表监事陈晓龙
2.02 非职工代表监事韦尘亮 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》
2.00 提案2《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》
3.00 提案3《关于修改公司章程的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2018年年度报告及其摘要的提案》
2.00 提案2《关于2018年度董事会工作报告的提案》
3.00 提案3《关于2018年度监事会工作报告的提案》
4.00 提案4《关于2018年度财务决算报告的提案》
5.00 提案5《关于2018年度利润分配方案的提案》
6.00 提案6《关于批准实际控制人消除对上市公司不利影响的安排的提案》
7.00 提案7《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司为公司提供担保的提案》
8.00 提案8《关于续聘公司2019年度审计机构的提案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2019-02-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》
2.00 提案2《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》
3.00 提案3《关于改聘会计师事务所的提案》
4.00 提案4《关于第四届董事会独立董事津贴的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的提案》
2.00 提案2《关于向上海垚阔申请贷款及未来将贷款变更为公司债权的支付款的提案》
3.00 提案3《关于选举酒彦先生为公司董事的提案》
3.01 非独立董事酒彦
4.00 提案4《关于选举赵晶女士为公司独立董事的提案》
4.01 独立董事赵晶 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于修改公司章程的提案》
2.00 提案2《关于豁免原实际控制人36个月不放弃控制权的承诺的提案》
3.00 提案3《关于改聘会计师事务所的提案》
4.00 提案4《关于选举邵瑞泽先生、温福君先生为公司董事的提案》
4.01 非独立董事邵瑞泽
4.02 非独立董事温福君
5.00 提案5《关于选举姜付秀先生、杨占武先生为公司独立董事的提案》
5.01 独立董事姜付秀
5.02 独立董事杨占武
6.00 提案6《关于选举柳祎女士为公司监事的提案》
6.01 非职工代表监事柳祎 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于签署债权债务重组协议的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于向中融国际信托有限公司申请信托贷款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为全资子公司浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-05-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2017年度董事会工作报告的提案》
2.00 提案2《关于2017年度监事会工作报告的提案》
3.00 提案3《关于2017年年度报告及其摘要的提案》
4.00 提案4《关于2017年度财务决算报告的提案》
5.00 提案5《关于2017年度利润分配方案的的提案》
6.00 提案6《关于选举陈晓龙先生为公司监事的提案》
6.01 非职工代表监事陈晓龙 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于2017年度董事会工作报告的提案》
2.00 提案2《关于2017年度监事会工作报告的提案》
3.00 提案3《关于2017年年度报告及其摘要的提案》
4.00 提案4《关于2017年度财务决算报告的提案》
5.00 提案5《关于2017年度利润分配方案的的提案》
6.00 提案6《关于选举陈晓龙先生为公司监事的提案》
6.01 非职工代表监事陈晓龙 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于全资子公司江苏智航新能源有限公司开展融资租赁业务的提案》
2.00 提案2《关于为全资子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2018-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于合作成立新能源产业基金的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保相关事项变更的提案》
2.00提案2《关于收购江苏智航新能源有限公司49%股权的提案》
3.00提案3《关于向中航信托股份有限公司申请并购贷款的提案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01非独立董事翁中华
1.02非独立董事杨建兴
1.03非独立董事宋国尧
2.00提案2《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01独立董事崔皓丹
2.02独立董事左德起
3.00提案3《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01非职工代表监事杨梅方
3.02非职工代表监事银奔 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-22 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 提案2《关于选举杨建兴先生为公司董事的议案》
2.01 非独立董事杨建兴 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2016年年度报告及其摘要的议案》；
4、审议《关于2016年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于第三届董事会董事薪酬及独立董事津贴的议案》；
8、审议《关于选举第三届监事会成员的议案》；
8.1 关于选举张林先生为公司第三届监事会成员的议案
8.2 关于选举银奔先生为公司第三届监事会成员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2017-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修改<公司章程>的议案》
2《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司授权管理制度>的议案》
3《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会议事规则>的议案》
弃权
4《关于修改<浙江尤夫高新纤维股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
5《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
5.1关于选举宋国尧先生为公司第三届董事会非独立董事的议案
6《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
6.1关于选举左德起先生为公司第三届董事会独立董事的议案
7《关于向全资子公司湖州尤夫高性能纤维有限公司划转工业丝业务相关资产、债权债务、人员及增资的议案》
8《关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2016-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名崔皓丹先生为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于对控股子公司江苏智航新能源有限公司进行增资的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
4、审议《关于为控股子公司江苏智航新能源有限公司提供担保的议案》；
5、审议《关于下属子公司为母公司贷款提供担保、抵押的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举公司非独立董事的议案》；
1.1《关于选举翁中华先生为公司董事的议案》；
1.2《关于选举郑颖斌先生为公司董事的议案》；
2、审议《关于收购江苏智航新能源有限公司51%股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2016-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及其摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《关于公司2015年度利润分配的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2015-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订＜募集资金专项存储制度＞的议案》；
2、审议《关于公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》；
3、审议《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-09 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2015-05-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2015-03-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及其摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《关于公司2014年度利润分配的议案》；
6、《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7、《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司2014年度非公开发行股票方案的议案》；
（1）发行股票种类及面值
（2）发行方式
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）锁定期
（6）定价基准日、定价方式及发行价格
（7）上市地点
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议《关于公司2014年度非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于2014年度非公开发行股票募集资金计划投资项目可行性研究报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事项的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于公司未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2014-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1公司拟选举下列人员任公司非独立董事
1.1.1选举茅惠新先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2选举冯小英女士为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3选举陈彦先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4选举尹世君先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5选举王锋先生为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6选举高先超女士为公司第三届董事会非独立董事
1.2公司拟选举下列人员任公司独立董事
1.2.1选举邬崇国先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.2选举陈康华先生为公司第三届董事会独立董事
1.2.3选举王华平先生为公司第三届董事会独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1选举胡运丽女士为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2选举潘清华女士为公司第三届监事会非职工代表监事
3、审议《关于修订﹤公司章程﹥的议案》；
4、审议《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2014-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选高先超女士为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2014-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2013年度董事会工作报告》；
（二）审议《2013年度监事会工作报告》；
（三）审议《2013年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2013年度财务决算报告》；
（五）审议《关于公司2013年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选王锋先生为公司董事的议案》；
（二）审议《关于提名邬崇国先生为公司独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2013-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于补选潘清华女士为公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2013-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司利用闲置自有资金投资短期保本理财产品的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2012年度董事会工作报告》；
（二）审议《2012年度监事会工作报告》；
（三）审议《2012年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2012年度财务决算报告》；
（五）审议《关于公司2012年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（七）审议《关于增选冯小英女士为公司副董事长的议案》；
（八）审议《关于增选江先健先生为公司董事的议案》；
（九）审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修订<公司章程>的议案》（本议案需以特别决议通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年年度报告及其摘要》；
（四）审议《2011年度财务决算报告》；
（五）审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
（六）审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2011-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2011-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将公司募投项目"40000吨/年差别化涤纶工业丝"变更为"20000吨/年差别化涤纶工业丝"项目的议案》
2、《关于将"年产12万吨差别化工业长丝技改项目"和相应项目用地变更为“年产20万吨差别化涤纶工业丝项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）《2010年度董事会工作报告》；
（2）《2010年度监事会工作报告》；
（3）《2010年年度报告及其摘要》；
（4）《2010年度财务决算报告》；
（5）《关于公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
（6）《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
（7）《关于修订公司章程的议案》；
（8）《关于调整独立董事津贴的议案》；
（9）《关于为浙江尤夫科技工业有限公司提供担保的议案》；
（10）《关于公司使用部分募集资金暂时用于补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金和自有资金投资“年产 12 万吨差别化工业长丝技改项目”和相应项目用地的议案》；
（二）审议《关于授权董事会办理土地“招拍挂”相关事宜的议案》；
（三）审议《关于增选高先超女士为公司董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 尤夫股份 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于使用部分超募资金投资“年产7000 吨浸胶硬、软线绳项目”的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配