| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
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| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司以自有资产为其自身融资提供质押担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-21 |
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| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
3.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于增加公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于终止实施公司2021年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
6.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于为子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-27 |
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| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于2023年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
8.00 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的议案》
9.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
10.00《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
11.00《关于调整公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
11.01 审议发行股票的种类和面值
11.02 审议发行方式和发行时间
11.03 审议发行对象及认购方式
11.04 审议发行价格及定价原则
11.05 审议发行数量和募集资金总额
11.06 审议限售期
11.07 审议上市地点
11.08 审议本次发行前的滚存未分配利润安排
11.09 审议募集资金用途
11.10 审议本次非公开发行决议的有效期
12.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）的议案》
13.00《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于拟更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2023-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王伟华女士为公司第六届董事会非独立董事
1.02 选举罗新梅女士为公司第六届董事会非独立董事
1.03 选举闻明先生为公司第六届董事会非独立董事
1.04 选举陈洋先生为公司第六届董事会非独立董事
1.05 选举陈露女士为公司第六届董事会非独立董事
1.06 选举宋佳航先生为公司第六届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举崔惠俊先生为公司第六届董事会独立董事
2.02 选举翟志胜先生为公司第六届董事会独立董事
2.03 选举卜功桃先生为公司第六届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王勇先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02 选举金文顺女士为第六届监事会非职工代表监事
4.00 《关于公司第六届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5.00 《关于公司第六届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于公司董监高薪酬管理制度的议案》
7.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-09 |
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| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2022-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股子公司收购杉杉新材料(衢州)有限公司51%股权的议案》
2.00 《关于对控股子公司增资的议案》
3.00 《关于拟为控股子公司提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2022年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
9.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
10.00 《关于变更公司注册资本、修改<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2022-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于购买土地使用权及房屋建(构)筑物暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2021-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于豁免公司控股股东履行同业竞争承诺的议案》
2.00 《关于拟变更公司名称、注册地址及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2021-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《<2020年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
7.00 《关于拟续聘2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2021年度公司及子公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度并担保的议案》
10.00 《关于制定公司<未来三年(2021-2023年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司2021年员工持股计划管理办法>的议案》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2020-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年半年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2020-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《<2019年度内部控制自我评价报告%及%内部控制规则落实自查表>的议案》
7.00 《关于聘请2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于2020年度公司及下属公司向银行及其他金融类机构申请综合授信额度暨提供担保的议案》
10.00 《关于选举第五届独立董事候选人的议案》
11.00 《关于修改<公司章程>及其附件的议案》
12.00 《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为全资子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2019-09-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举许雷宇先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 选举徐琦女士为公司第五届董事会非独立董事
1.03 选举许珊怡女士为公司第五届董事会非独立董事
1.04 选举闻明先生为公司第五届董事会非独立董事
1.05 选举胡大富先生为公司第五届董事会非独立董事
1.06 选举胡丹女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举麦昊天先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举王军先生为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举邱普女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举许庆华先生为第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈小鹏先生为第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
6.00 《关于公司公开发行公司债券方案的议案》
6.01 发行规模
6.02 发行方式
6.03 发行期限
6.04 票面金额和发行价格
6.05 募集资金用途
6.06 债券利率及确定方式
6.07 还本付息方式
6.08 增信方式
6.09 承销方式
6.10 发行对象及配售方案
6.11 赎回条款或回售条款
6.12 偿债保障措施
6.13 上市场所
6.14 决议有效期
7.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
8.00 《关于公司为控股子公司融资提供担保的议案》
9.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2019-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《2018年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于2018年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
9.00 《关于公司部分募投项目延期的议案》
10.00 《关于2019年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
11.00 《关于提名公司董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2019-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请授信及下属公司为该项授信提供担保的议案》
2.00 《关于公司为控股子公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司控股股东避免同业竞争承诺延期履行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途并用于永久性补充流动资金的议案》
2.00 《修改<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的议案》
1.01 本次回购股份的方式及用途
1.02 本次回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.03 本次拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 本次拟用于回购的资金总额以及资金来源
1.05 本次回购股份的期限
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟终止参与云霞16期集合资金信托计划的议案》
2.00 《关于使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签订<云霞16期集合资金信托计划之补充协议>的议案》
2.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于聘请2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于制定公司<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》
9.00 《关于增加公司经营范围暨修改<公司章程>相关条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2018-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟参与集合资金信托计划的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修改<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2017-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；
2、《关于补选第四届独立董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2017-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》；
1.1 选举胡大富先生为第四届董事会非独立董事
1.2 选举胡丹女士为第四届董事会非独立董事
2、《关于出售股份暨关联交易的议案》；
3、《关于为全资子公司融资提供担保的议案》；
4、《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘请2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2017-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度公司及子公司银行授信计划的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供年度融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1 选举许雷宇先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举徐琦女士为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举张东娇女士为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举闻明先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举罗然女士为公司第四届董事会非独立董事
1.6 选举李薛良先生为公司第四届董事会非独立董事
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.1 选举卜功桃先生为公司第四届董事会独立董事
2.2 选举罗红葆先生为公司第四届董事会独立董事
2.3 选举麦昊天先生为公司第四届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举许庆华先生为公司第四届监事会监事
3.2 选举陈小鹏先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数额及用途
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1 《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.2 《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.3 《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议二的议案》
5.4 《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议三的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-05-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
1.1发行对象和认购方式
1.2发行数量
1.3募集资金数额及用途
2、《关于修订非公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案》；
3、《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.1 《关于公司与新力达集团签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.2 《关于公司与江西伟宸签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.3 《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
5.4 《关于公司与博启投资签署附条件生效的股份认购合同之补充协议的议案》
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《2015年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于聘请2016年度审计机构的议案》；
8、《关于2016年日常关联交易预计情况的议案》；
9、《关于申请银行授信的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2016-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》；
2、《董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》；
3、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1、发行股票种类和面值
2.2、发行方式
2.3、发行对象和认购方式
2.4、定价方式和发行价格
2.5、发行数量
2.6、募集资金数额及用途
2.7、股票上市地
2.8、限售期安排
2.9本次非公开发行前未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》；
4《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
5.1《关于公司与控股股东重新签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5.2《关于公司与伟宸信息签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5.3《关于公司与沈培今签署附条件生效的股份认购合同的议案》
5.4《关于公司与博启彰驰之股东王涛签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
7《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8《关于申请银行授信的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于设立商业保理有限公司的议案》；
2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、 审议《关于增选董事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1发行股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象和认购方式
2.4定价方式和发行价格
2.5发行数量
2.6募集资金数额及用途
2.7股票上市地
2.8限售期安排
2.9本次非公开发行前未分配利润的安排
2.10本次发行决议的有效期
3、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司与控股股东签署附条件生效的股份认购合同的议案》；
6、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》；
7、《关于提请股东大会授权董事会办理公司非公开发行A股股票相关事宜的议案》；
8、《关于制定公司<未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》
9、《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2015年半年度利润分配预案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于提议将<关于合资设立子公司的议案>提交股东大会审议的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于2014年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、《2014年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于聘请2015年度审计机构的议案》；
9、《关于2015年日常关联交易预计情况的议案》；
10、《关于申请银行授信的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2015-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增选董事会成员的议案》；
2、审议《关于修改公司经营范围并同时修改公司章程相应条款的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于收购广东赛翡蓝宝石科技有限公司部分股权的议案》；
2、 审议《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》；
3、 审议《关于公司修改<公司章程>的议案》；
4、 审议《关于监事辞职并选举监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于全资子公司新亚新材料转让部分股权暨关联交易的议案》；
2、 审议《关于全资子公司亚美斯通转让部分股权暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2014-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
7、审议《2013年度内部控制自我评价报告》；
8、审议《关于聘请2014年度审计机构的议案》；
9、审议《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》；
10、审议《关于使用自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》；
11、审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用闲置募集资金购置办公场所的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于终止实施部分募集资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
（二）《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
1、本次交易标的资产的作价方式及支付
2、发行股份的种类和面值
3、发行方式及发行对象
4、发行价格
5、发行数量
6、锁定期安排
7、标的资产过渡期损益归属
8、公司滚存未分配利润的安排
9、募集配套资金用途
10、上市地点
11、本次发行决议有效期
（三）《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
（四）《关于公司本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款规定的议案》
（五）《关于公司本次交易是否构成关联交易的议案》
（六）《关于公司与李林波、李林聪、冠誉投资签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>及其补充协议、<盈利预测补偿协议>的议案》
（七）《关于<深圳市新亚电子制程股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》
（八）《关于批准公司本次发行股份购买资产相关的审计报告、评估报告和盈利预测审核报告的议案》
（九）《关于授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于成立<深圳市亚美斯通电子有限公司>的议案》；
2、 审议《关于旭富达股权转让的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
非独立董事候选人
许伟明先生
徐琦女士
张东娇女士
李薛良先生
闻明先生
蒋浩先生
独立董事候选人
罗红葆先生
邱普女士
卜功桃先生
2、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
3、审议《关于变更募集资金专项账户的议案》；
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
郑建芬先生
许庆华先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2012年度董事会工作报告》；
2、 审议《新亚制程2012年年度报告》；
3、 审议《2012年度财务决算报告》；
4、 审议《2012年度利润分配预案》；
5、 审议《关于2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、 审议《2012年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2013年日常关联交易预计情况的议案》；
9、 审议《2012年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2013-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》；
2、 审议《关于使用不超过八千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》；
3、 审议《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于终止新亚技术中心募投项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《未来三年股东回报规划（2012-2014年）的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》
2、 审议《关于修改公司章程的议案》
3、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4、 审议《关于修订<风险投资管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2011年度董事会工作报告》；
2、 审议《新亚制程2011年年度报告》；
3、 审议《2011年度财务决算报告》；
4、 审议《2011年度利润分配预案》；
5、 审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；
6、 审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
7、 审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》；
8、 审议《关于2012年日常关联交易预计情况的议案》；
9、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
10、审议《2011年度监事会工作报告》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2012-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用不超过五千万元自有闲置资金投资保本型银行短期理财产品的议案》
2、审议《关于变更募投项目实施主体的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2011-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司部分募集资金投资项目延期的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2011-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于变更募投项目实施主体的议案》
2、 审议《2011年半年度权益分配方案的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
3、 审议《关于变更募投项目实施地点的议案》；
4、 审议《关于独立董事变更的议案》；
5、 审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2011-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《使用超募资金向子公司增资的议案》；
2、 审议《2010年度董事会工作报告》；
3、 审议《新亚制程2010年年度报告》；
4、 审议《2010年度财务决算报告》；
5、 审议《2011年度财务预算报告》；
6、 审议《2010年度利润分配预案》；
7、 审议《关于聘请2011年度审计机构的议案》；
8、 审议《2010年度监事会工作报告》；
9、 审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
10、 审议《关于2010年度募集资金存放及使用情况的专项报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
2、 审议《使用超募资金投资库泰克的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2010-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于推荐邱普女士为公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金对外投资焊锡项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2010-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《关于新亚电子制程技术中心项目变更实施地点的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 新亚制程 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于修改公司章程的议案》；
2、 审议《2009 年度董事会工作报告》；
3、 审议《2009 年度财务决算报告》；
4、 审议《2010 年度财务预算报告》；
5、 审议《2009 年度利润分配预案》；
6、 审议《关于聘请2010 年度审计机构的议案》；
7、 审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；
8、 审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
9、 审议《关于公司独立董事津贴的议案》；
10、 审议《2009 年度监事会工作报告》；
11、 审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
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每日必读
发行与分配