| 关联交易 公告日期:2014-09-10 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达电子集团有限公司 |
| 定价依据 | 1、借款金额：人民币18,000万元
2、借款期限：借款合同签订之日起不超过24个月
3、借款用途：用于补充公司流动资金。
4、借款利率：年利率不超过6%，且不高于中国人民银行公布的商业银行适用的同期贷款利率，实际执行利率由公司与出借方新力达集团协商确认。 |
| 交易简介 | 一、 关联交易概述
1、2014年9月9日，公司第三届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，公司董事会同意向公司控股股东深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达”）短期借款18,000万人民币。该借款主要用于补充公司流动资金。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，新力达集团为公司控股股东，故本次交易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、该议案提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前认可，且公司独立董事对本次关联交易发表了同意的独立意见，公司关联董事许伟明先生、徐琦女士回避了表决，本次关联交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、关联交易目的和对上市公司的影响
1、本次关联交易用于补充流动资金，可优化公司的债务结构，降低公司的融资成本，对公司发展有着积极的作用。
2、本次关联交易遵循了公平、公开、公允、合理的原则，决策程序严格按照公司的相关制度进行，交易定价公允，符合市场原则，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，借款利率不超过6%，且不高于同期银行贷款基准利率，符合公司和全体股东的利益。
3、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 18000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-21 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 徐琦 |
| 定价依据 | 本次股权转让的价格将以亚美斯通经审计后的净资产为作价依据。 |
| 交易简介 | 一、 交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称”公司”或“新亚制程”）拟与徐琦、徐燕、李向琼、孙海燕、陈林丽5名自然人签订《股权转让协议》，将全资子公司深圳市亚美斯通电子有限公司（以下简称“亚美斯通”）30%的股权，转让给徐琦、徐燕、李向琼、孙海燕、陈林丽5名自然人，转让比例分别为：18%、3%、3%、3%、3%。股权转让后亚美斯通为合资公司，新亚制程持有70%的股权，仍为亚美斯通的控股股东。
二、交易目的及对公司的影响
1、交易目的
本次交易有利于改善公司的资产结构。使亚美斯通的主要经营管理人员与新亚新材料共同成长，共同承担公司经营风险、分享经营成果，充分调动主要经营管理人员的工作热情，提升公司经营管理能力，降低公司未来存在的潜在经营管理风险。
2、对公司的影响
从长远来看，公司通过推行合伙人制度，进一步加强对经营团队的激励作用，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，使公司具备更快的产品研发速度、更加稳定的产品品质，实现在公司、经营团队、客户及股东的多赢。以提升该公司的综合竞争力，对公司有着积极影响。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 9020290元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-05-21 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 闻明 |
| 定价依据 | 本次股权转让的价格将以新亚新材料经审计后的净资产作为作价依据。 |
| 交易简介 | 一、交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称”公司”或“新亚制程”）拟与闻明、朱启岳、李良、徐华斌4名自然人签订《股权转让协议》，将全资子公司深圳市新亚新材料有限公司（以下简称“新亚新材料”）的25%股权，以经审计后的净资产作为定价依据，转让给公司闻明、朱启岳、李良、徐华斌4名自然人，转让股权比例分别为：7.2%、7%、6%、4.8%。股权转让后新亚新材料为合资公司，新亚制程持有75%的股权，仍为新亚新材料的控股股东。
二、交易目的及对公司的影响
1、交易目的
本次交易有利于改善公司的股权与资产结构，使新亚新材料的主要经营管理人员与新亚新材料共同成长，共同承担公司经营风险、分享经营成果，充分调动主要经营管理人员的工作热情，提升公司经营管理能力，降低公司未来存在的潜在的经营管理风险。
2、对公司的影响
新亚新材料所生产经营的硅胶类电子胶粘剂系公司主要经营的化工辅料类产品之一，经过多年经营，已经占据市场的一定份额，为进一步提升该公司竞争力，公司希望通过推行合伙人制度，加强对经营团队的激励作用，提高经营团队在研发、生产及服务等方面的积极性，具备更快的产品研发速度、更加稳定的产品品质、更快更好的服务能力，以提升该公司的综合竞争力。
本次关联交易遵循自愿、公平合理、协商一致的原则，对公司不构成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 1577330元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 徐琦 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）下属子公司深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽贸”）、深圳市新力达汽车贸易有限公司（以下简称“新力达汽贸”），以及实际控制人徐琦女士，预计2014年度关联交易总金额不超过330万元。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 30万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）下属子公司深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽贸”）、深圳市新力达汽车贸易有限公司（以下简称“新力达汽贸”），以及实际控制人徐琦女士，预计2014年度关联交易总金额不超过330万元。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
深圳市新亚电子制程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）下属子公司深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司（以下简称“新力达新亚汽贸”）、深圳市新力达汽车贸易有限公司（以下简称“新力达汽贸”），以及实际控制人徐琦女士，预计2014年度关联交易总金额不超过330万元。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 徐琦 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年公司实际发生的关联交易情况。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 15.9万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年公司实际发生的关联交易情况。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 10.31万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2014-04-26 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联企业签订的房屋租赁协议、采购或销售框架协议或劳务协议是按照公开、公平、公正的原则。其中：1、房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。2、采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。3、接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
2013年公司实际发生的关联交易情况。
二、交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品,提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 84.39万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-19 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 徐琦 |
| 定价依据 | 出租房产的年折旧额 |
| 交易简介 | 交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 40万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-19 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2013-04-19 |
|---|
| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价。
接受关联方劳务的定价政策为：按协议价格支付。 |
| 交易简介 | 交易目的和交易对公司的影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 150万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-05-29 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达电子集团有限公司 |
| 定价依据 | 本次债权转让的价格以公司对金远升的应收款余额为依据，未加价或折价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
公司第二届董事会第十五次会议于2012年5月25日审议通过了《关于审议债权转让协议（草案）的议案》，同意公司将对深圳市金远升五金有限公司（以下简称“金远升”）享有的27,675,632.40元债权，以27,675,632.40元的价格转让给深圳市新力达电子集团有限公司（以下简称“新力达集团”）。
2、因深圳市新力达电子集团有限公司为公司的控股股东，该项债权转让交易了构成关联交易。
关联交易目的和影响
公司于近年来致力于调整发展战略，不断提升自有产品比重，根据公司的发展战略，公司经评估后认为与金远升该项目合作，支付货款周期较长，且不符合公司的战略发展规划，为避免给公司以自有产品为核心的经营活动带来资金影响，经公司与控股股东协商，公司对金远升享有的27,675,632.40元债权以27,675,632.40元的价格转让给新力达集团。
本次交易完成后，公司将根据发展战略，逐步减少此类合作，因此金远升可能不再成为公司前五大客户。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 27675600元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-21 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市多利工贸有限公司 |
| 定价依据 | 房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年预计50万元，上年实际发生金额43.57万元。
关联交易目的和影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-21 |
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| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 许伟明、徐琦 |
| 定价依据 | 房屋租赁定价政策为：出租房产的年折旧额。 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年预计50万元。上年实际发生金额32.40万元。
关联交易目的和影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 50万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年预计200万元，上年实际发生金额128.61万元。
关联交易目的和影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 200万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2012-04-21 |
|---|
| 甲公司 | 新亚制程 |
| 乙公司 | 深圳市新力达新亚汽车贸易有限公司 |
| 定价依据 | 采购与销售关联交易定价政策为：与关联方的购销在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定，在无市场可比价格的情况下，以成本加成或协议方式定价 |
| 交易简介 | 关联交易概述
2012年预计100万元，上年实际发生金额53.84万元。
关联交易目的和影响
公司的产品销售、采购、劳务、租赁是公司生产经营过程当中必须发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为有利于保证公司的正常生产经营。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，对公司未来的财务状况及经营成果有积极影响。
公司的独立性没有受到影响，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。 |
| 交易类别 | 提供或接受劳务 |
| 交易金额 | 100万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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