| 股东大会通知 公告日期:2024-02-22 |
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| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2024-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司回购股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件
1.03 回购股份的方式及价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比例
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 关于办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料
1.02 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力
1.03 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品
1.04 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务
1.05 公司的子公司北京蓝帆柏盛医疗科技有限公司及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购产品、商品
2.00 《关于2024年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》
3.00 《关于购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2022年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2022年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2022年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<2022年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
9.00 《关于2023年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
9.01 非独立董事薪酬方案
9.02 独立董事薪酬方案
9.03 监事薪酬方案
9.04 高级管理人员薪酬方案
10.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
累积投票提案 提案11、12、13为等额选举
11.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
11.01 非独立董事候选人刘文静
11.02 非独立董事候选人李振平
11.03 非独立董事候选人钟舒乔
11.04 非独立董事候选人于苏华
12.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
12.01 独立董事候选人刘胜军
12.02 独立董事候选人董书魁
12.03 独立董事候选人乔贵涛
13.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
13.01 非职工代表监事候选人卢凌威
13.02 非职工代表监事候选人周治卫 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2022-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
1.01 公司及子公司拟向山东朗晖石油化学股份有限公司及其子公司采购原材料
1.02 公司及子公司拟向淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构采购燃料和动力
1.03 公司及子公司拟向淄博恒晖商贸有限公司销售产品、商品
1.04 公司及子公司拟向淄博诚迅自动化设备有限公司采购自动化设备及配套服务
1.05 公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司提供劳务以及接受南京沃福曼医疗科技有限公司提供的劳务
1.06 公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟向南京沃福曼医疗科技有限公司采购商品及租赁设备
2.00 《关于2023年度公司及子公司申请银行授信及担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2022-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 定价基准日、发行价格及定价原则
2.04 发行对象及认购方式
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 上市地点
2.08 滚存利润的安排
2.09 发行决议有效期
2.10 募集资金投向
3.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2021年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2021年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2021年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2021年度内部控制自我评价报告的议案》
7.00 《关于<2021年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
8.00 《关于2022年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案的议案》
8.01 非独立董事薪酬方案
8.02 独立董事薪酬方案
8.03 监事薪酬方案
8.04 高级管理人员薪酬方案
9.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
10.00 《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
13.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
14.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15.00 《关于补选非独立董事的议案》
16.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与关联方开展2022年度日常关联交易的议案》
1.01 公司及子公司拟与山东朗晖石油化学股份有限公司、上海纽赛国际贸易有限公司、上海蓝帆化工有限公司开展采购原材料日常关联交易
1.02 公司及子公司拟向Tengyue（Singapore）Medical Technology Pte. Ltd、淄博恒晖商贸限公司采购健康防护产品日常关联交易
1.03 公司及子公司拟与淄博宏达热电有限公司及其销售代理机构开展采购燃料和动力日常关联交易
1.04 公司及子公司拟与淄博诚迅自动化设备有限公司开展采购自动化设备及配套服务日常关联交易
1.05 公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与Bioptimal International Pte. Ltd.、Spectrum Dynamics Medical HK Limited开展提供劳务日常关联交易
1.06 公司的子公司CB Cardio Holdings II Limited及子公司拟与南京沃福曼医疗科技有限公司开展采购商品及设备租赁日常关联交易
2.00 《关于公司及子公司2022年度提供担保的议案》
3.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-18 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2021-05-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2020年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2020年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2020年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<重大资产重组标的公司2020年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<2020年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.01 非独立董事薪酬方案
10.02 独立董事薪酬方案
10.03 监事薪酬方案
10.04 高级管理人员薪酬方案
11.00 《关于制定<未来三年(2022－2024)股东回报规划>的议案》
12.00 《关于计提商誉减值准备的议案》
13.00 《关于重大资产重组标的业绩补偿方案的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理重大资产重组标的业绩补偿后续事项的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与关联方开展2021年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请2021年度银行授信及相关授权的议案》
3.00 《关于公司及子公司2021年度提供担保的议案》
4.00 《关于公司及子公司2021年度购买理财产品的议案》
5.00 《关于拟投资建设“200亿支/年高端健康防护丁腈手套项目”的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增子公司与关联方日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2019年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2019年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2019年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2020 年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<重大资产重组标的公司2019年度及累积实现净利润数与承诺净利润数差异情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于2020年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
10.01 非独立董事薪酬方案
10.02 独立董事薪酬方案
10.03 监事薪酬方案
10.04 高级管理人员薪酬方案
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
14.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
14.01 非独立董事候选人刘文静
14.02 非独立董事候选人李振平
14.03 非独立董事候选人孙传志
14.04 非独立董事候选人钟舒乔
15.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
15.01 独立董事候选人刘胜军
15.02 独立董事候选人董书魁
15.03 独立董事候选人宫本高
16.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
16.01 非职工代表监事候选人祝建弘
16.02 非职工代表监事候选人周治卫 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2020年度新增担保事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2020-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为关联方湖北高德急救防护用品有限公司提供担保的议案》
2.00 《关于发行疫情防控相关公司债券的议案》
2.01 发行规模及发行方式
2.02 发行对象及向公司股东配售的安排
2.03 债券期限及品种
2.04 债券利率及确定方式
2.05 募集资金用途
2.06 担保方式
2.07 决议有效期
3.00 《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行疫情防控相关公司债券事项的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2019-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与关联方开展2020年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请2020年度银行授信及相关授权的议案》
3.00 《关于公司及子公司2020年度提供担保的议案》
4.00 《关于公司及子公司2020年度开展金融衍生品交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2019-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公开发行可转换公司债券方案(修订稿)的议案》
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人及债券持有人会议
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 担保事项
2.20 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6.00 《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的影响及公司填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》
8.00 《关于制定<可转换公司债券之债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
11.00 《本次公开发行可转换公司债券涉及关联交易的议案》
12.00 《关于收购NVTAG100<股权并签署%股权购买协议>的议案》
13.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2018年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2018年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2018年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
5.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
7.00 《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》
8.00 《关于<重大资产重组标的公司2018年度及累积利润承诺实现情况的专项说明>的议案》
9.00 《关于<2018年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告>的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》
11.00 《关于2019年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
11.01 非独立董事薪酬方案
11.02 独立董事薪酬方案
11.03 监事薪酬方案
11.04 高级管理人员薪酬方案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2019-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司申请银行授信的议案》
2.00 《关于山东吉威医疗制品有限公司对BiosensorsInternationalGroup,Ltd.提供担保的议案》
3.00 《关于向关联方申请借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2018-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司与关联方开展2019年度日常关联交易的议案》
2.00 《关于公司及子公司申请2019年度银行授信及相关授权的议案》
3.00 《关于公司及子公司2019年度互相提供担保的议案》
4.00 《关于公司及子公司2019年度购买理财产品的议案》
5.00 《关于公司及子公司2019年度开展金融衍生品交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于制定<未来三年(2019－2021)股东回报规划>的议案》
7.00 《关于增补非独立董事的议案》
7.01 非独立董事候选人刘东
7.02 非独立董事候选人唐柯
7.03 非独立董事候选人李炳容
7.04 非独立董事候选人钟舒乔
8.00 《关于增补独立董事的议案》
8.01 独立董事候选人刘胜军
8.02 独立董事候选人董书魁
9.00 《关于增补监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2018-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及子公司2018年度新增金融衍生品交易额度的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2018-02-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于<2017年度董事会报告>的议案》
2.00 《关于<2017年度监事会报告>的议案》
3.00 《关于<2017年年度报告及摘要>的议案》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
6.00 《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司本次重组符合法律、法规规定的议案》；
2、审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；
（1）发行股份及支付现金购买资产
3.01 交易对方
3.02 标的资产
3.03 标的资产交易对价及定价依据
3.04 发行股份的种类和面值
3.05 发行方式
3.06 发行对象及认购方式
3.07 定价基准日、发行价格
3.08 发行数量
3.09 锁定期安排
3.10 上市地点
3.11 发行前滚存未分配利润安排
3.12本次支付现金购买资产
3.13 标的资产过渡期间损益的归属
（2）本次募集配套资金
3.14 发行股份的种类和面值
3.15 发行方式
3.16 定价基准日、发行价格和定价依据
3.17 本次募集配套资金金额
3.18 发行数量
3.19 发行对象及认购方式
3.20 锁定期安排
3.21 上市地点
3.22 募集资金用途
3.23 发行前滚存未分配利润安排
3.24 募集配套融资失败的补救措施
4、审议《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
5、审议《关于<蓝帆医疗股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、审议《关于签订附条件生效的购买资产协议的议案》；
7、审议《关于签订附条件生效的盈利预测补偿协议的议案》；
8、审议《关于提请股东大会批准淄博蓝帆投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于本次重组有关的审计报告、模拟备考审阅报告及评估报告的议案》；
10、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》；
11、审议《关于本次重组未摊薄公司即期回报的议案》；
12、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司与各关联方开展2018年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司及全资子公司申请2018年度银行授信及相关授权的议案》；
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于公司及全资子公司2018年度购买理财产品的议案》；
5、《关于公司及全资子公司2018年度开展金融衍生品交易的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2017-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于公司重大资产重组停牌期满继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于董事会换届选举的议案》
1.1 选举非独立董事
1.1.1 非独立董事候选人刘文静
1.1.2 非独立董事候选人李振平
1.1.3 非独立董事候选人孙传志
1.1.4 非独立董事候选人王相武
1.1.5 非独立董事候选人吴 强
1.1.6 非独立董事候选人韩邦友
1.2 选举独立董事
1.2.1 独立董事候选人宿玉海
1.2.2 独立董事候选人宫本高
1.2.3 独立董事候选人路 莹
议案2 《关于监事会换届选举的议案》
2.1 股东代表监事候选人李 斌
2.2 股东代表监事候选人周治卫 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会报告》；
2、《2016年度监事会报告》；
3、《2016年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2016年度利润分配的预案》；
5、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
6、《2016年度内部控制自我评价报告》；
7、《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2016-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司2017年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司及全资子公司申请2017年度银行授信及相关授权的议案》；
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于公司及全资子公司2017年度购买银行理财产品的议案》；
5、《关于公司及全资子公司开展2017年度远期结售汇业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2016-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟投资建设新项目的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司新项目事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2016-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于增加委托理财额度的议案》；
3、《关于制定<未来三年（2016-2018）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会报告》；
2、《2015年度监事会报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2015年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
5、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司2016年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司及全资子公司申请2016年度银行授信及相关授权的议案》；
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》；
5、《关于公司及全资子公司开展2016年度远期结售汇业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会报告》；
2、《2014年度监事会报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2014年度利润分配预案》；
5、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2015-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、《关于<蓝帆医疗股份有限公司2014年限制性股票激励计划（草案修订案）>
及其摘要的议案》；
1.01激励对象的确定依据和范围
1.02限制性股票的来源、种类和数量
1.03授予的限制性股票的分配情况
1.04本激励计划的有效期、授予条件、授予日、锁定期、解锁期和限售规定
1.05限制性股票的授予价格及其确定方法
1.06限制性股票的解锁安排及考核条件
1.07本次激励计划的调整方法和程序
1.08限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序
1.09公司与激励对象的权利与义务
1.10本激励计划的变更、终止
1.11限制性股票的回购注销
1.12本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
2、《关于<蓝帆医疗股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》；
3、《关于公司实际控制人李振平先生作为股权激励对象的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事宜的议案》；
5、《关于公司及全资子公司2015年度日常关联交易的议案》；
6、《关于公司及全资子公司申请2015年度银行授信及相关授权的议案》；
7、《关于公司及全资子公司开展2015年度远期结售汇业务事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2014-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》；
2、《关于公司对山东朗晖石油化学有限公司提供关联担保的议案》；
3、《关于公司与山东朗晖石油化学有限公司关联交易的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》；
5、《关于制定<未来三年（2014－2016）股东回报规划>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2014-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司增加授信额度的议案》；
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
3、《关于变更公司名称的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人刘文静；
1.2非独立董事候选人李振平；
1.3非独立董事候选人孙传志；
1.4非独立董事候选人吴强；
1.5非独立董事候选人王相武；
1.6非独立董事候选人韩邦友；
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
2.1独立董事候选人宿玉海；
2.2独立董事候选人申子瑜；
2.3独立董事候选人赵耀。
3、《关于监事会换届选举的议案》；
3.1监事候选人徐新荣；
3.2监事候选人周治卫。
4、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会报告》；
2、《2013年度监事会报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《关于公司2013年度利润分配预案》；
5、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》；
6、《关于公司开展2014年度远期结售汇业务事项的议案》；
7、《关于调整部分高管人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2013-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2014年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司及子公司申请2014年度银行授信及相关授权的议案》；
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于全资子公司对公司提供担保的议案》；
5、《关于公司及子公司2014年度购买银行理财产品的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 2012年度董事会报告
2 2012年度监事会报告
3 2012年度财务决算报告
4 2012年年度报告及摘要
5 关于公司2012年度利润分配预案
6 关于聘请公司2013年度审计机构的议案
7 2012年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
8 关于调整部分高管人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2013-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2013年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司及子公司申请2013年度银行授信及相关授权的议案》；
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》；
4、《关于公司及子公司2013年度购买银行理财产品的议案》；
5、《关于公司开展2013年度远期结售汇业务事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司及全资子公司申请贷款授信的议案》
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请贷款授信的议案》
2、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》
3、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司投资建设新项目的议案》
2、《关于购买银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司申请贷款授信的议案》
2、《关于公司对全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于制定<分红政策及未来三年(2012-2014)股东回报规划>的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于终止向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年度董事会报告》；
2、《2011年度监事会报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告及摘要》；
5、《关于公司2011年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
6、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、《2011年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》；
8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于全资子公司投资建设新项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、《关于向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；
4、《关于与蓝帆集团股份有限公司签订有关重大资产重组协议的议案》；
5、《关于<山东蓝帆塑胶股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》；
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》；
7、《关于公司向特定对象非公开发行股票募集配套资金方案的议案》；
8、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；
9、《关于提名吴强为第二届董事会董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》；
2、《关于公司申请2012年度银行授信及相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2011-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于使用部分超募资金投资建设新项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会报告》；
2、《2010年度监事会报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2011年度预算方案》；
5、《2010年年度报告及摘要》；
6、《关于公司2010年度利润分配及公积金转增股本的预案》；
7、《关于2011年度日常关联交易的议案》；
8、《关于董事、监事及高管人员薪酬的议案》；
9、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》；
10、《2010年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》；
11、《关于公司申请2011年度银行授信及相关授权的议案》；
12、《关于修改<公司章程>的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2010-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》；
1.1 非独立董事候选人李振平；
1.2 非独立董事候选人李彪；
1.3 非独立董事候选人刘文静；
1.4 非独立董事候选人刘延华；
1.5 非独立董事候选人孙传志；
1.6 非独立董事候选人韩邦友；
2、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》；
2.1 独立董事候选人唐亚林；
2.2 独立董事候选人宫本高；
2.3 独立董事候选人张成涛。
3、《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 监事候选人吕万祥；
3.2 监事候选人徐新荣。
4、《关于公司与山东蓝帆化工有限公司关联交易的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
9、《关于修订<独立董事制度>的议案》；
11、《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》；
12、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》；
13、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2010-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于使用部分超募资金建设新项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 蓝帆医疗 |
| 公告日期 | 2010-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年年度董事会工作报告》；
2、《2009 年年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度财务决算报告》；
4、《2010 年年度预算方案》；
5、《关于聘请公司2010 年年度审计机构的议案》；
6、《关于修改<公司章程>的议案》；
7、《关于更换独立董事人选的议案》；
8、《关于调整董事、监事及高管人员薪酬的议案》。
公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配