超华科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称超华科技
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》
3.00 《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9.00 《关于修订<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-29
公司名称超华科技
公告日期2019-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项表决《关于公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金总额及用途
2.08 本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 《关于<广东超华科技股份有限公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
5.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施的说明议案》
7.00 《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2018-05-30
公司名称超华科技
公告日期2018-05-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
2.00 《关于<2017年年度报告%及%2017年年度报告摘要>的议案》
3.00 《关于<2017年度财务决算报告>的议案》
4.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
6.00 《关于公司及子公司申请融资额度的议案》
7.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》
9.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
11.00 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
12.00 《关于增补第五届监事会监事的议案》
13.00 《关于增补第五届董事会非独立董事的议案》
13.01 选举吴寿强先生为第五届董事会非独立董事
13.02 选举张士宝先生为第五届董事会非独立董事
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-11
公司名称超华科技
公告日期2017-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司2017年非公开发行股票方案的议案》;
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期
2.7 募集资金总额及用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行A股股票预案>的议案》;
4、审议《关于<广东超华科技股份有限公司2017年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》;
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
6、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取填补措施的说明议案》;
7、审议《关于相关主体出具保障公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于在梅州客商银行股份有限公司办理存款、结算和综合授信业务的关联交易议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-07
公司名称超华科技
公告日期2017-06-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举非独立董事
1.01 选举梁健锋先生为第五届董事会非独立董事
1.02 选举梁宏先生为第五届董事会非独立董事
1.03 选举杜岩先生为第五届董事会非独立董事
1.04 选举温带军先生为第五届董事会非独立董事
1.05 选举范卓女士为第五届董事会非独立董事
1.06 选举王旭东先生为第五届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案》——选举独立董事
2.01 选举赵先德先生为第五届董事会独立董事
2.02 选举邵希娟女士为第五届董事会独立董事
2.03 选举邵邦利先生为第五届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 选举吴寿强先生为第五届监事会监事
3.02 选举梁杰同先生为第五届监事会监事
4.00 《关于第五届董事会董事津贴的议案》
5.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
6.00 《关于第五届监事会监事津贴的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-05-03
公司名称超华科技
公告日期2017-05-03
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年年度报告>及<2016年年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于2016年度利润分配预案的议案》;
5、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
6、审议《关于公司及子公司申请融资额度的议案》;
7、审议《关于使用部分募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
9、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》;
10、审议《关于非公开发行公司债券方案的议案》;
逐项审议以下子议案:
(1)发行规模
(2)债券品种和期限
(3)票面金额及发行价格
(4)债券利率及确定方式
(5)发行方式
(6)发行对象
(7)募集资金的用途
(8)赎回条款或回售条款
(9)担保方式
(10)债券交易流通
(11)偿债保障措施
(12) 决议的有效期
11、审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-21
公司名称超华科技
公告日期2017-03-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<独立董事工作细则>的议案》;
6、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
7、审议《关于制定<未来三年(2017-2019)股东回报规划>的议案》;
8、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称超华科技
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2015年年度报告>及<2015年度报告摘要>的议案》;
3、审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;
4、审议《关于<2015年度财务决算报告>的议案》;
5、审议《关于续聘2016年度审计机构的议案》;
6、审议《关于公司为子公司提供担保的议案》;
7、审议《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称超华科技
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1审议《关于提名公司独立董事候选人、董事会专门委员会召集人及委员的议案》
2审议《关于改聘2015年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-28
公司名称超华科技
公告日期2015-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.审议《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2014年年度报告>及<2014年度报告摘要>的议案》;
3.审议《关于2014年度利润分配预案的议案》;
4.审议《关于<2014年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于续聘2015年度审计机构的议案》;
6.审议《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》;
7.审议《关于公司2015年度拟向银行申请综合授信额度的议案》;
8.审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9.审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
10.审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
11.审议《关于提名公司董事候选人的议案》;
12.审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》;
13.审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-11-28
公司名称超华科技
公告日期2014-11-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于重新启动“年产8,000吨高精度电子铜箔工程项目”的议案》;
2、审议《关于变更闲置募集资金使用用途的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-10-22
公司名称超华科技
公告日期2014-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于提名公司董事候选人、董事会专门委员会委员的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-21
公司名称超华科技
公告日期2014-07-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》:
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式和发行时间
(3)发行对象及认购方式
(4)发行数量
(5)定价方式
(6)限售期
(7)募集资金数量及用途
(8)本次非公开发行前的滚存利润安排
(9)本次发行决议有效期
(10)上市地点
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》;
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于<广东超华科技股份有限公司未来三年(2014—2016年)股东回报规划>的议案》;
7、审议《关于广东超华科技股份有限公司与常州京控泰丰投资中心(有限合伙)签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-18
公司名称超华科技
公告日期2014-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2.审议《关于<2013年年度报告及摘要>的议案》;
3.审议《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;
4.审议《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
5.审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》;
6.审议《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》;
7.审议《关于公司2014年度拟向银行申请综合授信额度的议案》。
8.审议《关于修改公司<章程>的议案》;
9.审议《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称超华科技
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事、监事津贴的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》
5、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
6、《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》
7、《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
8、《关于制订<公司治理委员会议事规则>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
12、《关于修订<内部控制制度>的议案》
13、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-09-16
公司名称超华科技
公告日期2013-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
选举非独立董事:
1-1关于选举梁健锋先生为第四届董事会董事的议案;
1-2关于选举吴寿强先生为第四届董事会董事的议案;
1-3关于选举周佩君先生为第四届董事会董事的议案;
1-4关于选举温带军先生为第四届董事会董事的议案;
1-5关于选举王勇强先生为第四届董事会董事的议案;
1-6关于选举梁灶盛先生为第四届董事会董事的议案;
1-7关于选举谢杰先生为第四届董事会董事的议案;
选举独立董事:
1-8关于选举温威京先生为第四届董事会独立董事的议案;
1-9关于选举孔维民先生为第四届董事会独立董事的议案;
1-10关于选举沈建平先生为第四届董事会独立董事的议案;
2、《关于公司监事会换届选举的议案》;
2-1关于选举杨忠岩先生为第四届监事会监事的议案;
2-2关于选举吴茂强先生为第四届监事会监事的议案;
3、《关于修改公司<章程>的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-07-01
公司名称超华科技
公告日期2013-07-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-05-22
公司名称超华科技
公告日期2013-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于变更部分非公开发行股票募集资金用途的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-29
公司名称超华科技
公告日期2013-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司收购亿大实业有限公司持有的惠州合正电子科技有限公司100%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-02-27
公司名称超华科技
公告日期2013-02-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》的议案
4、审议公司《2012年度利润分配预案》的议案
5、审议公司《2012年度财务决算报告》的议案
6、审议公司《2013年度财务预算报告》的议案
7、审议公司《关于续聘2013年度审计机构》的议案
8、审议公司《关于修改<公司章程>》的议案
9、审议公司《关于向梁健锋先生租赁房屋》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-20
公司名称超华科技
公告日期2012-08-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议公司《关于公司符合发行公司债券条件的议案》;
2、审议公司《关于发行公司债券方案的议案》;
(1)本次公司债券的发行规模;
(2)向公司股东配售的安排;
(3)本次公司债券的期限和品种;
(4)本次公司债券的利率;
(5)本次发行公司债券募集资金用途;
(6)本次公司债券的特别偿债措施;
(7)本次公司债券的发行方式;
(8)本次公司债券的上市;
(9)决议的有效期;
3、审议公司《关于公司实际控制人梁健锋以其持有的公司股票为本次公司债券本息偿付提供质押担保暨关联交易的议案》;
4、审议公司《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次发行公司债券相关事项的议案》。
审议内容发行公司债券的议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-21
公司名称超华科技
公告日期2012-05-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>及制定<公司分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-13
公司名称超华科技
公告日期2012-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2011年度董事会工作报告》
2、审议公司《2011年度监事会工作报告》
3、审议公司《2011年年度报告及摘要》
4、审议公司《2011年度利润分配预案》
5、审议公司《2011年度财务决算报告》
6、审议公司《2012年度财务预算报告》
7、审议公司《关于续聘2012年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-18
公司名称超华科技
公告日期2011-10-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
4、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票申请有效期的议案》;
6、审议《关于公司与梁健锋签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
8、审议《关于非公开发行股票预案的议案》;
9、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
10、审议《关于更换独立董事的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-09-15
公司名称超华科技
公告日期2011-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《关于更换公司2011年度审计机构的议案》
2、审议公司《关于第三届董事会成员津贴的议案》
3、审议公司《关于第三届监事会成员津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-24
公司名称超华科技
公告日期2011-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2010年度董事会工作报告》
2、审议公司《2010年度监事会工作报告》
3、审议公司《2010年年度报告及摘要》
4、审议公司《2010年度利润分配方案》
5、审议公司《2010年度财务决算报告》
6、审议公司《2011年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2011年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-06
公司名称超华科技
公告日期2010-09-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
选举 6 名非独立董事:
(1) 关于选举梁俊丰先生为公司董事的提案;
(2) 关于选举梁健锋先生为公司董事的提案;
(3) 关于选举周佩君先生为公司董事的提案;
(4) 关于选举温带军先生为公司董事的提案;
(5) 关于选举梁灶盛先生为公司董事的提案;
(6) 关于选举吴寿强先生为公司董事的提案;
选举 3 名独立董事:
(1) 关于选举孔维民先生为公司独立董事的提案;
(2) 关于选举温威京先生为公司独立董事的提案;
(3) 关于选举陈志刚先生为公司独立董事的提案;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
(1) 关于选举杨忠岩先生为公司监事的提案;
(2) 关于选举吴茂强先生为公司监事的提案;
3、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-24
公司名称超华科技
公告日期2010-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议公司《2009年度董事会工作报告》
2、审议公司《2009年度监事会工作报告》
3、审议公司《2009年年度报告及摘要》
4、审议公司《2009年度利润分配方案》
5、审议公司《2009年度财务决算报告》
6、审议公司《2010年度财务预算报告》
7、审议公司《关于聘请2010年度审计机构的议案》
8、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-27
公司名称超华科技
公告日期2010-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于更换2009年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-05
公司名称超华科技
公告日期2009-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司《关于更换独立董事的议案》
审议内容
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