| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年董事会工作报告》
2.00 《2023年监事会工作报告》
3.00 《2023年财务决算报告》
4.00 《2024年财务预算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《2023年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2023年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2023年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于对外担保的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于全资子公司为入园企业办理银行贷款提供阶段性担保的议案》
15.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
16.00 《关于部分募集资金投资项目结项、变更并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
17.00 《关于终止实施2023年限制性股票激励计划的议案》
18.00 《关于修改<公司章程>的议案》
19.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
20.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
21.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
22.00 《关于变更回购股份用途为注销的议案》
23.00 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2023-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
2.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘要
5.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》
6.00 《关于增加公司注册资本的议案》
7.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2023-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于发行2023年度应收账款资产支持票据的议案》
2.00 《关于拟注册发行资产支持证券的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2023-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年董事会工作报告》
2.00 《2022年监事会工作报告》
3.00 《2022年财务决算报告》
4.00 《2023年财务预算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《2022年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于2022年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2022年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于对外担保的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于变更注册资本的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
17.00 《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票议案 议案1、2、3为等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李卫国先生为公司第八届董事会董事
1.02 选举许利民先生为公司第八届董事会董事
1.03 选举向锦明先生为公司第八届董事会董事
1.04 选举张志萍女士为公司第八届董事会董事
1.05 选举张颖女士为公司第八届董事会董事
1.06 选举张洪涛先生为公司第八届董事会董事
1.07 选举杨浩成先生为公司第八届董事会董事
1.08 选举王晓霞女士为公司第八届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举蔡昭昀女士为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举黄庆林先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举陈光进先生为公司第八届董事会独立董事
2.04 选举朱冬青先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王静女士为公司第八届监事会监事
3.02 选举邹梦兰女士为公司第八届监事会监事
4.00 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
5.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年董事会工作报告》
2.00 《2021年监事会工作报告》
3.00 《2021年财务决算报告》
4.00 《2022年财务预算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《2021年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于2021年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2021年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于对外担保的议案》
13.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
14.00 《关于变更注册资本的议案》
15.00 《关于修改<公司章程>的议案》
16.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
17.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
18.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》
19.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
20.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
21.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于在安徽合肥肥西县投资设立全资子公司及建设绿色建材生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在江苏镇江投资设立全资子公司及建设绿色新型建材研发生产基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年董事会工作报告》
2.00 《2020年监事会工作报告》
3.00 《2020年财务决算报告》
4.00 《2021年财务预算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《2020年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2021年度审计机构的议案》
8.00 《关于2020年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2020年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于对外担保的议案》
13.00 《关于增加注册资本的议案》
14.00 《关于修改<公司章程>的议案》
15.00 《关于为董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2021-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事项的议案》
4.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划(草案)》及其摘要
5.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司2021年员工持股计划管理办法》
6.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年员工持股计划有关事宜的议案》
7.00 《关于公司2021年员工持股计划拟通过融资融券等方式进行融资的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在河南省郑州市上街区投资建设绿色建筑新材料生产基地项目的议案》
2.00 《关于变更公司注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2020-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及控股子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2020-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销第三期限制性股票激励计划部分已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.00 《关于增加注册资本的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于拟注册发行资产支持证券的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2020-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 本次非公开发行决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
5.00 《关于公司<非公开发行A股股票募集资金运用可行性研究报告>的议案》
6.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》
7.00 《关于公司〈前次募集资金使用情况鉴证报告〉的议案》
8.00 《关于公司〈未来三年(2020年-2022年)股东回报规划〉的议案》
9.00 《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年半年度利润分配暨资本公积金转增股本预案》
2.00 《关于独立董事任期届满及更换独立董事的议案》
3.00 《关于发行2020年度应收账款资产支持票据的议案》
4.00 《关于变更公司注册资本的议案》
5.00 《关于修改<公司章程>的议案》
6.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
8.00 《关于修改<募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于在河北保定市徐水区投资建设绿色建筑新材料产业园项目的对外投资议案》
10.00 《关于在海南洋浦投资建设绿色新材料综合产业园项目的对外投资议案》
11.00 《关于在江苏南通启东市投资建设新型建筑材料生产基地项目的对外投资议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年董事会工作报告》
2.00 《2019年监事会工作报告》
3.00 《2019年财务决算报告》
4.00 《2020年财务预算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《2019年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8.00 《关于2019年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2019年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于发行超短期融资券的议案》
13.00 《关于对外担保的议案》
14.00 《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
15.00 《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2019-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划(草案修订稿)》及其摘要
1.01 激励对象的确定依据和范围
1.02 限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配
1.03 限制性股票激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排及禁售期
1.04 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.05 限制性股票的授予与解除限售条件
1.06 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.07 限制性股票激励计划会计处理方法
1.08 限制性股票激励计划的实施、授予、解除限售、变更及终止程序
1.09 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 公司与激励对象发生异动的处理
1.11 限制性股票回购注销原则
2.00 《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第三期限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于2017年度公开发行可转换公司债券募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5.00 《关于对外担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举李卫国先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举许利民先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举向锦明先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举张志萍女士为公司第七届董事会董事
1.05 选举张颖女士为公司第七届董事会董事
1.06 选举张洪涛先生为公司第七届董事会董事
1.07 选举杨浩成先生为公司第七届董事会董事
1.08 选举王晓霞女士为公司第七届董事会董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举胡小媛女士为公司第七届董事会独立董事
2.02 选举黄庆林先生为公司第七届董事会独立董事
2.03 选举陈光进先生为公司第七届董事会独立董事
2.04 选举瞿培华先生为公司第七届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
3.01 选举王静女士为公司第七届监事会监事
3.02 选举邹梦兰女士为公司第七届监事会监事
4.00 《关于变更回购股份用途的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年董事会工作报告》
2.00《2018年监事会工作报告》
3.00《2018年财务决算报告》
4.00《2019年财务预算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《2018年年度报告全文及其摘要》
7.00《关于续聘致同会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8.00《关于2018年度董事薪酬的议案》
9.00《关于2018年度监事薪酬的议案》
10.00《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00《关于发行超短期融资券的议案》
13.00《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2018-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2018-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的用途
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的期限
1.07 本次回购股份相关决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2018-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
1.01回购股份的方式
1.02回购股份的用途
1.03回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.04回购股份的资金总额及资金来源
1.05回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06回购股份的期限
1.07本次回购股份相关决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年财务决算报告》
4.00 《2018年财务预算报告》
5.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6.00 《2017年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于2017年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2017年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于在四川省德阳市投资建设西南总部基地及西南生产基地项目的议案》
13.00 《对外担保管理制度》(2018年4月)
14.00 《关于对外担保的议案》
15.00 《关于发行超短期融资券的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,发行公司债券的议案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2018-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于在湖北省荆门市沙洋县投资建设特种砂浆项目的议案》
2.00 《关于在上海市青浦区投资建设华东区管理总部项目的议案》
3.00 《关于在广西省来宾市投资建设生产基地、矿产资源开发及华南总部基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于在广州市增城区投资建设华南总部基地项目的议案》
2 《 关于在江西省庐山市投资设立控股子公司及建设特种砂浆项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2017-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于2017年度资产支持票据申报及注册发行的议案》
2.00《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2017-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于减少注册资本及修改公司章程的议案》
2.00 《关于在河南省濮阳经济技术开发区投资建设新型建筑防水、防腐和保温材料生产研发项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2017-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年董事会工作报告》
2.00 《2016年监事会工作报告》
3.00 《2016年财务决算报告》
4.00 《2017年财务预算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《2016年年度报告全文及其摘要》
7.00 《关于续聘致同会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于2016年度董事薪酬的议案》
9.00 《关于2016年度监事薪酬的议案》
10.00 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11.00 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<重大经营与投资决策管理制度>的议案》
15.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于对外转让下属公司股权暨关联交易的议案》；
2. 审议《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》；
2.审议《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》；
3.审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》；
4.审议《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》；
5.审议《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》；
6.审议《关于追加向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
2. 审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》；
3. 审议《关于未来三年（2017年-2019年）股东回报规划的议案》；
4. 审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
5. 逐项审议《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
5.1 发行证券的种类
5.2 发行规模
5.3 票面金额和发行价格
5.4 债券期限
5.5 债券利率
5.6 付息的期限和方式
5.7 转股期限
5.8 转股价格的确定及其调整
5.9 转股价格向下修正条款
5.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法
5.11 赎回条款
5.12 回售条款
5.13 转股年度有关股利的归属
5.14 发行方式及发行对象
5.15 向原股东配售的安排
5.16 债券持有人会议相关事项
5.17 本次募集资金用途
5.18 担保事项
5.19 募集资金存管
5.20 本次决议的有效期
6. 审议《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
7. 审议《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》；
8. 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
9. 审议《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》；
10. 审议《关于全体董事及高级管理人员关于切实履行填补即期回报措施的承诺的议案》；
11. 审议《关于提请股东大会授权董事会办理公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》；
12. 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于终止以集中竞价交易方式回购社会公众股及变更公司已回购社会公众股份用途的议案》
议案2《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要
议案2中子议案1激励对象的确定依据和范围
议案2中子议案2限制性股票激励计划的股票种类、数量、来源和分配
议案2中子议案3限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
议案2中子议案4限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
议案2中子议案5限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
议案2中子议案6限制性股票激励计划的调整方法和程序
议案2中子议案7限制性股票激励计划会计处理方法
议案2中子议案8限制性股票激励计划的实施、授予及激励对象解锁的程序
议案2中子议案9公司与激励对象各自的权利义务
议案2中子议案10公司与激励对象发生异动的处理
议案2中子议案11限制性股票回购注销原则
议案3《北京东方雨虹防水技术股份有限公司第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》（修订稿）
议案4《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期限制性股票激励计划有关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-05-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
以累积投票方式选举公司第六届董事会八名非独立董事
（1）选举李卫国先生为公司第六届董事会董事
（2）选举许利民先生为公司第六届董事会董事
（3）选举向锦明先生为公司第六届董事会董事
（4）选举刘斌先生为公司第六届董事会董事
（5）选举张颖女士为公司第六届董事会董事
（6）选举张洪涛先生为公司第六届董事会董事
（7）选举杨浩成先生为公司第六届董事会董事
（8）选举张志萍女士为公司第六届董事会董事
2. 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
（1）选举胡小媛女士为公司第六届董事会独立董事
（2）选举苏金其先生为公司第六届董事会独立董事
（3）选举羡永彪先生为公司第六届董事会独立董事
（4）选举瞿培华先生为公司第六届董事会独立董事
3. 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
（1）选举游金华先生为公司第六届监事会监事
（2）选举田凤兰女士为公司第六届监事会监事
4. 《关于变更公司注册资本的议案》
5. 《关于修改〈公司章程〉的议案》
6. 《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
7. 《关于修改〈独立董事制度〉的议案》
8. 《关于对外投资加拿大列治文市3号路房地产项目暨风险投资的议案》
9. 《关于公司为境外控股公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2016-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《2015年董事会工作报告》
2．《2015年监事会工作报告》
3. 《2015年财务决算报告》
4．《2016年财务预算报告》
5．《2015年度利润分配预案》
6．《2015年年度报告全文及其摘要》
7．《关于续聘致同会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
8．《关于2015年度董事薪酬的议案》
9．《关于2015年度监事薪酬的议案》
10. 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
11. 《关于为下属公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2015-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份的预案》
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》
3、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
4、审议《关于在泸州、建德投资建设生产研发基地项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《2014年董事会工作报告》
2、 审议《2014年监事会工作报告》
3、 审议《2014年财务决算报告》
4、 审议《2015年财务预算报告》
5、 审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、 审议《2014年年度报告全文及其摘要》
7、 审议《关于续聘致同会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
8、 审议《关于2014年度董事薪酬的议案》
9、 审议《关于2014年度监事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2、审议《关于为子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3、审议《关于变更公司注册资本的议案》
4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
5、审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》
6、审议《关于修改〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》
7、审议《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2014-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更换独立董事的议案》
2、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
3、审议《关于在安徽芜湖投资设立全资子公司及建设生产研发基地的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年董事会工作报告》；
2、审议《2013年监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告》及其摘要；
4、审议《2013年财务决算报告》；
5、审议《2014年财务预算报告》；
6、审议《2013年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于2013年董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2013年监事薪酬的议案》；
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
11、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；
12、审议《关于未来三年（2014年-2016年）股东回报规划的议案》；
13、审议《董事会修订利润分配政策的专项论证》；
14、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
15、审议《2013年募集资金存放与使用情况的专项报告》；
16、审议《前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于非公开发行A股股票方案的议案》；
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式
2.3发行数量
2.4发行对象及认购方式
2.5发行价格及定价方式
2.6募集资金数额及用途
2.7本次发行股票的限售期
2.8上市地点
2.9本次非公开发行完成前滚存未分配利润的分配
2.10决议的有效期
3、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会处理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
6、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；
7、审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修订<公司重大经营与投资决策管理制度>的议案》；
9、审议《关于制定<公司风险投资管理制度>的议案》；
10、审议《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2013-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确定依据和范围
1.2限制性股票激励计划的股票种类、数量和来源
1.3激励对象的限制性股票分配情况
1.4限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日及禁售期
1.5限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6限制性股票的授予条件、解锁条件和解锁安排
1.7限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8实行限制性股票激励计划、授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9公司与激励对象各自的权利义务
1.10限制性股票激励计划变更、终止
1.11限制性股票激励计划会计处理方法
2、审议《北京东方雨虹防水技术股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》（修订稿）；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年董事会工作报告》；
2、审议《2012年监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及其摘要》；
4、审议《2012年财务决算报告》；
5、审议《2013年财务预算报告》；
6、审议《2012年利润分配方案》；
7、审议《关于续聘致同会计师事务所有限公司的议案》；
8、审议《关于2012年董事薪酬的议案》；
9、审议《关于2012年监事薪酬的议案》；
10、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2013-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
2 审议《关于董事会换届选举的议案》；
2.1 以累积投票制和差额选举的方式选举公司第五届董事会六名非独立董事
2.1.1 董事候选人—李卫国
2.1.2 董事候选人—许利民
2.1.3 董事候选人—向锦明
2.1.4 董事候选人—何绍军
2.1.5 董事候选人—刘斌
2.1.6 董事候选人—张颖
2.1.7 董事候选人—方世毕
2.2 以累积投票制选举公司第五届董事会独立董事
2.2.1 独立董事候选人—羡永彪
2.2.2 独立董事候选人—李陵申
2.2.3 独立董事候选人—苏金其
3 审议《关于监事会换届选举的议案》；
3.1 监事候选人—游金华
3.2 监事候选人—田风兰
3.3 监事候选人—阮和章 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2012-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）
2、审议《2011年监事会工作报告》；；
3、审议《2011年年度报告》及摘要；
4、审议《2011年财务决算报告》；
5、审议《2012年财务预算报告》；
6、审议《2011年利润分配预案》；
7、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2012-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于设立上海东方雨虹水利水电科技开发有限公司（暂定名）的议案》；
（二）审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
（三）审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2011-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于徐州卧牛山公司建设防水材料生产研发基地项目的议案》；
2、审议《关于昆明风行公司建设防水材料生产基地项目的议案》；
3、审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2011-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）《关于设立山东天鼎丰非织造布有限公司（暂定名）的议案》；
（3）《关于建设非织造布生产研发基地的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度报告》及摘要；
2、审议《2010年董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
3、审议《2010年监事会工作报告》；
4、审议《2010年财务决算报告》；
5、审议《2010年利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议《关于发行短期融资券的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2011-03-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》；
2、审议《关于对子公司增资的议案》；
3、审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对全资子公司增资的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-03 |
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| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2010-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于为子公司向银行贷款提供担保的议案》；
8、审议《关于设立惠州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》；
9、审议《关于设立锦州东方雨虹建筑材料有限责任公司（暂定名）的议案》；
10、审议《关于提名董事候选人的议案》（适用累积投票制差额选举）； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-30 |
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| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2010-01-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度报告》及摘要；
2、审议《2009 年度董事会工作报告》
3、审议《2009 年度监事会工作报告》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘京都天华会计师事务所有限公司的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
1.1 提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.2 提名刘斌先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.3 提名方世毕先生为公司第四届董事会董事候选人；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<重大经营和投资决策管理制度>的议案》；
5、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案 》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
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| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 提名李卫国先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.2 提名许利民先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.3 提名钟佳富先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.4 提名向锦明先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.5 提名何绍军先生为公司第四届董事会董事候选人；
1.6 提名朱冬青先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.7 提名黄庆林先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
1.8 提名梅夏先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 提名游金华先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.2 提名阮和章先生为公司第四届监事会监事候选人；
2.3 提名刘泽军先生为公司第四届监事会监事候选人。
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度报告》及摘要；
2、审议《2008 年度董事会工作报告》（独立董事将在本次年度股东大会上述职）；
3、审议《2008 年度监事会工作报告》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘北京京都天华会计师事务所有限责任公司的议案》；
7、审议《关于申请调整银行综合授信额度的议案》；
8、审议《关于调整为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-21 |
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| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2009-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案一《关于投资设立岳阳东方雨虹防水技术有限责任公司（暂定名）的议案》；
2、议案二《关于变更部分募集资金项目实施地点及实施方式的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-16 |
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| 公司名称 | 东方雨虹 |
| 公告日期 | 2008-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请北京京都会计师事务所有限责任公司为公司年报审计机构的议案》；
2、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股子公司上海东方雨虹防水技术有限责任公司向银行贷款提供担保的议案》；
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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