| 股东大会通知 公告日期:2024-04-12 |
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| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2024-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年年度报告及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
7.01 关于倪国涛先生2023年度薪酬的议案
7.02 关于陈船筑先生2023年度薪酬的议案
7.03 关于郭建生先生2023年度薪酬的议案
7.04 关于沈沉女士2023年度薪酬的议案
7.05 关于张会丽女士2023年度薪酬的议案
7.06 关于张斌先生2023年度薪酬的议案
7.07 关于陈文杰先生2023年度薪酬的议案
7.08 关于徐潘华先生2023年度薪酬的议案
7.09 关于许安心先生2023年度薪酬的议案
7.10 关于江曙晖女士2023年度薪酬的议案
7.11 关于张莉女士2023年度薪酬的议案
8.00 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》
8.01 关于陈智敏先生2023年度薪酬的议案
8.02 关于赵国南女士2023年度薪酬的议案
8.03 关于林波先生2023年度薪酬的议案
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-24 |
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| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2024-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》
2.00 《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2023-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于审议部分公司规章制度的议案(二)》
1.01 《关联交易管理制度》
1.02 《对外担保管理制度》
1.03 《投资管理制度》
1.04 《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》
1.05 《独立董事制度》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-18 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2023-09-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2023-06-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(四期)”员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(四期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于审议<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于审议<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于审议<监事会议事规则>的议案》
7.00 《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》
8.00 《关于选举公司第六届非独立董事候选人的议案》
8.01 非独立董事倪国涛先生
8.02 非独立董事陈船筑先生
8.03 非独立董事郭建生先生
8.04 非独立董事沈沉女士
9.00 《关于选举公司第六届独立董事候选人的议案》
9.01 独立董事张会丽女士
9.02 独立董事张莉女士
10.00 《关于选举公司第六届非职工代表监事候选人的议案》
10.01 监事陈智敏先生
10.02 监事林波先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
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| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年年度报告及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2022年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》
12.00 《关于公司2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
13.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
14.00 《关于公司注册资本变更的议案》
15.00 《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2023-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<关于回购注销部分限制性股票的议案>的议案》
2.00 《关于修改<关于公司注册资本变更的议案>的议案》
3.00 《关于变更公司名称、经营范围的议案》
4.00 《关于修改的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2022-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(三期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3.00 《关于公司“领航员计划(三期)”员工持股计划管理办法的议案》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(三期)”员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年年度报告及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2022-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易符合上市公司重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》
2.01 交易方式
2.02 标的资产及交易对方
2.03 交易价格
2.04 定价方式或者定价依据
2.05 过渡期间损益的归属
2.06 标的股权交割
2.07 支付期限
2.08 决议的有效期
3.00 《关于公司重大资产出售构成关联交易的议案》
4.00 《关于公司与交易对方新华都集团签署与本次交易相关协议的议案》
5.00 《关于<新华都购物广场股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
7.00 《关于本次交易相关主体不存在依据<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
8.00 《关于公司股票价格在本次交易首次公告日前20个交易日内是否异常波动说明的议案》
9.00 《关于批准本次重大资产出售所涉评估报告、审计报告及审阅报告的议案》
10.00 《关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
11.00 《关于本次重大资产出售定价的依据及公平合理性说明的议案》
12.00 《关于本次重大资产出售履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
13.00 《关于本次重大资产出售摊薄即期回报影响、填补措施的议案》
14.00 《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
15.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
16.00 《关于本次交易前12个月购买、出售资产情况的说明的议案》
17.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售相关事宜的议案》
18.00 《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及相关授权有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2021-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
2.00 《关于调增与云南白药日常关联交易预计额度的议案》
3.00 《关于调增与阿里巴巴日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2021-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调增日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2021-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年年度报告及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2020年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
8.00 《关于公司2020年度监事薪酬的议案》
9.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
10.00 《关于公司与阿里巴巴日常关联交易预计的议案》
11.00 《关于公司2021年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》
13.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2021-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司“领航员计划(二期)”股权激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(二期)”股权激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
5.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票方案的议案》
5.01 发行方式和发行时间
5.02 发行股票的种类
5.03 发行股票的每股面值
5.04 发行价格及定价原则
5.05 发行股票的数量
5.06 限售期
5.07 募集资金投向
5.08 本次非公开发行是否构成关联交易
5.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的处置方案
5.10 本次非公开发行不会导致公司控制权发生变化
5.11 本次非公开发行的审批程序
5.12 上市地点
5.13 决议有效期
6.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
7.00 《关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
8.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》
10.00 《关于提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.00 《公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司“领航员计划(一期)”员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于公司“领航员计划(一期)”员工持股计划管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理“领航员计划(一期)”员工持股计划相关事宜的议案》
4.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-09-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2020-09-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计增加日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计增加日常关联交易额度的议案》
2.00 《关于拟为下属公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2020-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第五届非独立董事候选人的议案》
1.01 选举倪国涛先生为第五届非独立董事
1.02 选举陈文杰先生为第五届非独立董事
1.03 选举郭建生先生为第五届非独立董事
1.04 选举徐潘华先生为第五届非独立董事
2.00 《关于选举公司第五届独立董事候选人的议案》
2.01 选举江曙晖女士为第五届独立董事
2.02 选举许安心先生为第五届独立董事
3.00 《关于选举公司第五届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 选举陈智敏先生为第五届非职工代表监事
3.02 选举林波先生为第五届非职工代表监事
4.00 《关于公司2020年度向金融机构申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《2019年度财务决算报告》
7.00 《2019年度利润分配预案》
8.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》
9.00 《关于公司2019年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
10.00 《关于公司2019年度监事薪酬的议案》
11.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》
12.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
13.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2020年员工持股计划管理办法的议案》
14.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2019-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司注册资本变更的议案》
2.00 《关于修改公司经营范围名称的议案》
3.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
4.00 《关于预计公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销相关限制性股票的议案》
2.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年年度报告及摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7.00 《公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划》
8.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2018-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
2.00 《关于闽侯物流园项目合作的议案》
3.00 《关于调增2018年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2018-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
2.00 《关于新华都购物广场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于调整公司独立董事津贴的议案》
5.00 《2017年度董事会工作报告》
6.00 《2017年度监事会工作报告》；
7.00 《2017年年度报告及摘要》
8.00 《2017年度财务决算报告》
9.00 《2017年度利润分配预案》
10.00 《关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
11.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2018-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2 《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
3 《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》
2《关于向民生银行申请综合授信额度的议案》
3《关于公司停止从事烟草业务、控股股东全资子公司从事烟草业务及关联租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2017-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于与关联方签订合作框架协议的议案》
2 《关于与关联方共同投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2017-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于筹划重大资产重组继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2017-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
议案2、《关于选举公司第四届非独立董事候选人的议案》
2.1 金志国
2.2 郭建生
2.3 金丹
议案3、《关于选举公司第四届独立董事候选人的议案》
3.1 许安心
3.2 江曙晖
议案4、《关于选举公司第四届股东代表监事候选人的议案》
4.1 张石保
4.2 姚朝梨 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2017-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2016年度董事会工作报告》
2.00 《2016年度监事会工作报告》
3.00 《2016年年度报告及摘要》
4.00 《2016年度财务决算报告》
5.00 《2016年度利润分配预案》
6.00 《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2017年度审计机构的议案》
8.00 《关于2016年度关联交易执行情况说明及2017年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2016-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于向工商银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2016-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《2015年度董事会工作报告》
2《2015年度监事会工作报告》
3《2015年年度报告及摘要》
4《2015年度财务决算报告》
5《2015年度利润分配预案》
6《关于续聘2016年度审计机构的议案》
7《新华都购物广场股份有限公司关于募集资金2015年度存放与使用情况的专项报告》
8《新华都购物广场股份有限公司未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
9《关于出售公司所持长沙中泛置业有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2016-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于修订<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
2《关于补充审议出售安溪置业暨关联交易的议案》
3《关于补充审议2014年公司及子公司安溪置业与福建怡和关联资金往来的议案》
4《关于补充审议签订＜商品房认购补充协议＞的议案》
5《关于补充审议签订重大租赁合同的议案》
6《关于补充审议与和昌福建签订的商品房认购协议和租赁协议中收取资金占用费的议案》
7 《关于补充审议与泉州绿农2011年-2014年日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2015-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司进行重大资产重组的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1 （一）1、发行股份及支付现金购买资产
2.2 （一）2、发行股份募集配套资金
2.3 （二）1、（1）公司发行股份及支付现金购买的标的资产
2.4 （二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式①交易方式
2.5 （二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式②定价方式
2.6 （二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式③评估价值
2.7 （二）1、（2）标的资产的交易价格及支付方式④交易价格
2.8 （二）1、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.9 （二）1、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.10 （二）1、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.11 （二）1、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.12 （二）1、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
2.13 （二）1、（4）现金支付①现金支付的数量
2.14 （二）1、（4）现金支付②现金支付的时间
2.15 (二)2、（1）公司发行股份募集配套资金
2.16 (二)2、（2）发行对象及发行方式
2.17 (二)2、（3）股份发行及认购①发行股份的种类和面值
2.18 (二)2、（3）股份发行及认购②股份发行价格
2.19 (二)2、（3）股份发行及认购③发行股份数量
2.20 (二)2、（3）股份发行及认购④本次发行股份的上市地点
2.21 (二)2、（3）股份发行及认购⑤股份锁定期
2.22 （二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（1）、利润补偿期间及金额
2.23 （二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（2）、利润补偿的实施方式
2.24 （二)3、标的资产的预测利润保证及补偿（3）、利润补偿的具体措施
2.25 （二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（1）、未分配利润的归属
2.26 （二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（2）、损益的确定方式
2.27 （二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（3）、损益的归属及补偿方式
2.28 （二)4、标的资产在过渡期间的损益归属（4）、过渡期间后损益的处理
2.29 （二)5、上市公司滚存未分配利润的处理
2.30 （二)6、本次配套融资的募集资金用途
2.31 （二)7、决议的有效期
3 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定条件的议案》
4 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》
6 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
7 《关于签订<新华都购物广场股份有限公司重大资产重组框架协议>的议案》
8 《关于签订<新华都购物广场股份有限公司发行股份及支付现金购买资产协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>、<新华都购物广场股份有限公司与郭风香、倪国涛、崔德花、金丹之发行股份及支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>、<附生效条件的非公开发行股份认购协议>的议案》
9 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
10 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
11 《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关的审计报告、评估报告的议案》
12 《关于修改<新华都购物广场股份有限公司章程>的议案》
13 《关于修改<新华都购物广场股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
14 《关于修改<新华都购物广场股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
15 《关于2015年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》
16 《关于制定<员工持股计划管理办法>的议案》
17 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2015-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《2014年年度报告及摘要》
4 《2014年度财务决算报告》
5 《2014年度利润分配预案》
6 《关于续聘2015年度审计机构的议案》
7 《关于修订<公司章程>的议案》
8 《关于补选董事的议案》
9 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2015-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于选举张石保先生为公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2014-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 一、会议审议事项：
1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》。
二、本公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2013-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于收购资产暨关联交易的议案》；
（二）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2013-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于聘任2013年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
8、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举周文贵先生为公司第三届董事会董事；
（2）选举上官常川先生为公司第三届董事会董事；
（3）选举龚严冰先生为公司第三届董事会董事；
（4）选举刘国川先生为公司第三届董事会董事；
（5）选举陈耿生先生为公司第三届董事会董事；
（6）选举袁振林先生为公司第三届董事会董事；
（7）选举黄建忠先生为公司第三届董事会独立董事；
（8）选举戴亦一先生为公司第三届董事会独立董事；
（9）选举张白先生为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举付小珍女士为公司第三届监事会监事；
（2）选举郭建生先生为公司第三届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（需经股东大会特别决议通过）；
2、审议《关于制定〈公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划〉的议案》；
3、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2012-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2012-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于拟变更公司名称的议案》；
8、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购株式会社易买得所属四家外商独资企业100%股权的议案》；
2、审议《关于授权公司管理层办理本次收购及后续相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2011-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2011-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于前次募集资金使用情况的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2011-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》；
8、审议《关于确定〈公司首期股票期权激励计划〉行权条件比较基数的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
（二）逐项审议《公司向特定对象非公开发行股票的议案》
（三）审议《公司2011年度非公开发行股票预案》；
（四）审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性研究报告》的议案；
（五）审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
（六）审议《关于同意公司与控股股东新华都集团、实际控制人陈发树先生签订附生效条件的股份认购合同的议案》；
（七）审议《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
（八）审议《关于提请股东大会非关联股东批准新华都集团、陈发树先生免于以要约方式增持公司股份的议案》；
（九）审议《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2010-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）逐项审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）（修订稿）》
1.01 实施激励计划的目的
1.02 激励对象的确定依据和范围
1.03 激励计划的标的股票数量、来源和种类
1.04 激励对象的股票期权分配情况
1.05 激励计划的有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.06 股票期权的行权价格和行权价格的确定方式
1.07 股票期权的获授条件和行权条件
1.08 实施股票期权激励计划的会计处理及对经营业绩的影响
1.09 激励计划的调整方法和程序
1.10 股票期权的授予程序及激励对象的行权程序
1.11 公司和激励对象的权利和义务
1.12 激励计划的变更、终止及其他事项
1.13 信息披露
（二）审议《福建新华都购物广场股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》；
（三）审议《关于提请福建新华都购物广场股份有限公司股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2010-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2010-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度报告及摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举的议案》：
（1）选举陈志程先生为公司第二届董事会董事；
（2）选举周文贵先生为公司第二届董事会董事；
（3）选举上官常川先生为公司第二届董事会董事；
（4）选举龚严冰先生为公司第二届董事会董事；
（5）选举裴亮先生为公司第二届董事会独立董事；
（6）选举袁新文先生为公司第二届董事会独立董事；
（7）选举胡宝珍女士为公司第二届董事会独立董事。
8、审议《关于公司监事会换届选举的议案》：
（1）选举付小珍女士为公司第二届监事会监事；
（2）选举郭建生先生为公司第二届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2009-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《2009 年度中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2009-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘2009 年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
8、审议《关于修订〈投资管理制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2008-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 新华都 |
| 公告日期 | 2008-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加公司注册资本的议案》；
2、审议《关于修订公司章程的议案》；
3、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
4、审议《关于修订对外担保管理制度的议案》；
5、审议《关于制定〈福建新华都购物广场股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配