力合科创

- 002243

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2022-06-18
公司名称力合科创
公告日期2022-06-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2022年应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案
2.00 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-04-27
公司名称力合科创
公告日期2022-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司监事会主席2021年度薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2022-03-24
公司名称力合科创
公告日期2022-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于2021年度财务决算的议案
4.00 关于公司2021年度利润分配的预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 公司2021年度内部控制自我评价报告
提案编码 提案名称
7.00 公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
8.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案
9.00 关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案
12.00 关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
13.00 关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案
14.00 关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案
15.00 关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-10-28
公司名称力合科创
公告日期2021-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司与关联方共同投资的议案
2.00 关于全资子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-08-27
公司名称力合科创
公告日期2021-08-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于为控股子公司深圳力合报业大数据中心有限公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-23
公司名称力合科创
公告日期2021-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司监事会主席2020年度薪酬的议案
2.00 关于公司投资建设广州力合科创中心项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-24
公司名称力合科创
公告日期2021-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 关于2020年度财务决算的议案
4.00 关于2020年度利润分配的方案
5.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于《关于2020年度内部控制自我评价报告》的议案
7.00 公司2020年年度报告及摘要
8.00 关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
9.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2020年度实现情况的议案
10.00 关于变更公司注册资本的议案
11.00 关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案
12.00 关于公司2021年度申请银行综合授信额度的议案
13.00 关于为控股子公司提供担保的议案
14.00 关于控股子公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
15.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构的议案
16.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
17.00 关于制定《对外担保管理制度》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-20
公司名称力合科创
公告日期2021-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《深圳市通产丽星股份有限公司向深圳市通产丽星科技集团有限公司划转资产的专项审计报告》的议案
2.00 关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-12-18
公司名称力合科创
公告日期2020-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于公司董事及高级管理人员薪酬考核方案的议案
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2020-10-28
公司名称力合科创
公告日期2020-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于部分募投项目延期的议案
2.00 关于全资子公司为下属公司提供财务资助的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-22
公司名称力合科创
公告日期2020-09-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业进一步实施减免措施的议案
2.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-29
公司名称力合科创
公告日期2020-05-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更公司注册资本及经营范围的议案
2.00 关于公司第五届董事会董事候选人的议案
3.00 关于公司向全资子公司划转资产、负债及全资子公司增资的议案
4.00 关于全资子公司2020年公开发行公司债券和注册发行债务融资工具的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-25
公司名称力合科创
公告日期2020-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 关于2019年度财务决算的议案
4.00 关于2019年度利润分配的方案
5.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
6.00 关于2019年度内部控制自我评价报告
7.00 公司2019年度报告及摘要
8.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订独立董事工作制度的议案
11.00 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-12
公司名称力合科创
公告日期2020-03-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之募集配套资金方案的议案
2.00 关于公司应对新冠病毒疫情对入园企业实施减免措施的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-02-27
公司名称力合科创
公告日期2020-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案
2.00 关于下属公司为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案
3.00 关于下属公司湖南力合创新发展有限公司投资建设项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-02-11
公司名称力合科创
公告日期2020-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司及控股下属公司向银行申请授信额度的议案
2.00 关于全资子公司为其下属子公司申请银行授信提供担保的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-01-21
公司名称力合科创
公告日期2020-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 关于选举嵇世山先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举贺臻先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举刘仁辰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举曹海成先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举陈寿先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 关于选举高建先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举张汉斌先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3 选举公司第五届监事会监事的议案
3.01 关于选举刘如强先生为公司第五届监事会监事的议案
3.02 关于选举刘岩女士为公司第五届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2020-01-04
公司名称力合科创
公告日期2020-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司全资子公司力合科创集团有限公司参与成立两家合资公司及对项目提供借款的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-23
公司名称力合科创
公告日期2019-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于独立董事任期届满及更换公司独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称力合科创
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3.00 关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3.01 本次交易的交易方案
3.02 本次交易的交易对方
3.03 本次交易的交易标的
3.04 本次交易的交易价格
3.05 本次交易的支付方式
3.06 本次交易的股票发行种类、面值及上市地点
3.07 本次交易的股票发行方式及发行对象
3.08 本次交易的发行价格及定价原则
3.09 本次交易的调价机制
3.10 本次交易的交易标的自评估基准日至交割日期间损益的归属
3.11 本次交易的锁定期安排
3.12 本次交易的业绩承诺
3.13 本次交易的董事会决议有效期
3.14 本次交易的标的资产办理权属转移的合同义务及违约责任
3.15 本次交易的募集配套资金方案
4.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6.00 关于《深圳市通产丽星股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
7.00 关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《发行股份购买资产协议》的议案
8.00 关于公司与力合科创集团有限公司全体股东签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》的议案
9.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易摊薄即期回报采取填补措施的议案
10.00 关于批准本次重大资产重组相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案
11.00 关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易定价的依据及公平合理性说明的议案
12.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案
13.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
14.00 关于调整标的资产范围不构成重组方案重大调整的议案
15.00 关于调整本次重组方案中募集配套资金用途的议案
16.00 关于提请股东大会批准深圳清研投资控股有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案
18.00 关于提请股东大会批准公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-08
公司名称力合科创
公告日期2019-03-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 关于2018年度财务决算的议案
4.00 关于2019年度财务预算的议案
5.00 关于2018年度利润分配的预案
6.00 公司2018年度报告及摘要
7.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案
8.00 关于公司2019年度申请银行综合授信额度的议案
9.00 关于公司监事会主席薪酬考核方案的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-08-22
公司名称力合科创
公告日期2018-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于调整2018年度固定资产投资预算的议案
2.00 关于公司使用自有资金购买银行结构性存款产品的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称力合科创
公告日期2018-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事长薪酬考核方案的议案
2.00 关于2017年度公司监事会主席薪酬的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-23
公司名称力合科创
公告日期2018-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 关于2017年度财务决算的议案
4.00 关于2018年度财务预算的议案
5.00 关于2017年度利润分配的议案
6.00 公司2017年度报告及摘要
7.00 关于公司2018年度申请银行综合授信额度的议案
8.00 关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-10-25
公司名称力合科创
公告日期2017-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于修订〈深圳市通产丽星股份有限公司章程〉的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-23
公司名称力合科创
公告日期2017-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017年度审计机构的议案》;
(2)《关于公司使用自有资金购买银行保本型理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-13
公司名称力合科创
公告日期2017-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 选举公司第四届董事会非独立董事
1.1 关于选举李刚先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.2 关于选举曹海成先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.3 关于选举方建宏先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.4 关于选举张冬杰先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.5 关于选举陈寿先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
1.6 关于选举姚正禹先生为公司第四届董事会非独立董事的议案
2 选举公司第四届董事会独立董事
2.1 关于选举梅月欣女士为公司第四届董事会独立董事的议案
2.2 关于选举苏启云先生为公司第四届董事会独立董事的议案
2.3 关于选举居学成先生为公司第四届董事会独立董事的议案
3 关于选举公司第四届监事会监事的议案
3.1 关于选举刘如强先生为公司第四届监事会监事的议案
3.2 关于选戴海女士为公司第四届监事会监事的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-22
公司名称力合科创
公告日期2017-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2016年度董事会工作报告》;
(2)《2016年度监事会工作报告》;
(3)《关于2016年度财务决算的议案》;
(4)《关于2017年度财务预算的议案》;
(5)《关于2016年度利润分配的预案》;
(6)《关于2016年度内部控制的自我评价报告》;
(7)《公司2016年度报告及摘要》;
(8)《关于公司2017年度申请银行综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-18
公司名称力合科创
公告日期2016-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构的议案》;
(2)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度内控审计机构的议案》;
(3)《关于公司使用自有资金购买银行保本理财产品的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-18
公司名称力合科创
公告日期2016-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《2015年度董事会工作报告》;
(2)审议《2015年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2015年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2016年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于2015年度利润分配的预案》;
(6)审议《公司2015年度报告及摘要》;
(7)审议《关于公司2016年度申请银行综合授信额度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-16
公司名称力合科创
公告日期2015-10-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-09-29
公司名称力合科创
公告日期2015-09-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度审计机构的议案
2、关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2015年度内控审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-23
公司名称力合科创
公告日期2015-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于公司副董事长薪酬考核方案的议案;
(2)关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案;
(3)关于使用暂时闲置自有资金购买银行保本理财产品的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称力合科创
公告日期2015-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于补选公司第三届董事会董事的议案》。
1.1 关于选举王彦先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举陈寿先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举居学成先生为公司第三届董事会独立董事的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称力合科创
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2014年度董事会工作报告》
2 《2014年度监事会工作报告》
3 《关于2014年度财务决算的议案》
4 《关于2015年度财务预算的议案》
5 《关于2014年度利润分配的预案》
6 《公司2014年年度报告及摘要》
7 《关于公司2015年度申请银行综合授信额度的议案》;
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修订股东大会议事规则的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-26
公司名称力合科创
公告日期2014-07-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》;
(2)审议《关于使用部分暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》;
(3)审议《关于变更部分募集资金用途的议案》;
(4)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度审计机构的议案;
(5)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2014年度内控审计机构的议案;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称力合科创
公告日期2014-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》;
(2)审议《关于公司董事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-03-20
公司名称力合科创
公告日期2014-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2013年度董事会工作报告》;
(2)审议《2013年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2013年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2014年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于2013年度利润分配的预案》;
(7)审议《公司2013年年度报告及摘要》;
(8)审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称力合科创
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于选举公司第三届董事会董事的议案;
1.1关于选举王楚为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.2关于选举曹海成为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.3关于选举方建宏为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.4关于选举张冬杰为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.5关于选举孙江宁为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.6关于选举成若飞为公司第三届董事会非独立董事的议案;
1.7关于选举庞大同为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.8关于选举梅月欣为公司第三届董事会独立董事的议案;
1.9关于选举宋萍萍为公司第三届董事会独立董事的议案。
(2)关于选举公司第三届监事会监事的议案;
2.1 关于选举刘丹为公司第三届监事会监事的议案;
2.2 关于选举戴海为公司第三届监事会监事的议案。
(3)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案;
(4)关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度内控审计机构的议案。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-05-15
公司名称力合科创
公告日期2013-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于变更注册资本的议案;
(2)关于修改公司章程的议案;
(3)关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案;
(4)关于以募集资金向广州丽盈塑料有限公司增资的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-07
公司名称力合科创
公告日期2013-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2012年度董事会工作报告》;
(2)审议《2012年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2012年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2013年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于公司2013年度申请银行综合授信额度的议案》;
(6)审议《关于2012年度利润分配的预案》;
(7)审议《公司2012年年度报告及摘要》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称力合科创
公告日期2013-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于变更公司注册地址、经营范围的议案;
(2)关于修订公司章程的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-12-13
公司名称力合科创
公告日期2012-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)关于调整公司2012年向特定对象非公开发行股票方案的议案;
①发行数量及认购方式
②定价基准日、发行价格及定价方式
③发行决议有效期
(2)关于修订公司2012年非公开发行股票预案的议案;
(3)关于签署《深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议(二)》的议案;
(4)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案;
(5)关于2012年度公司副董事长薪酬方案的议案。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称力合科创
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-05
公司名称力合科创
公告日期2012-07-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
(2)逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的议案》;
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(4)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
(5)审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市通产集团有限公司之附条件生效的以现金认购非公开发行股份的协议之补充协议〉的议案》;
(6)审议《关于签署〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议〉、〈深圳市通产丽星股份有限公司与深圳市商控实业有限公司之附条件生效的资产转让协议之补充协议〉的议案》;
(7)审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(8)审议《关于批准深圳市通产集团有限公司免于发出收购要约的议案》;
(9)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性、评估定价的公允性等意见的议案》;
(10)审议《关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(11)审议《关于公司未来三年(2012年-2014年)股东回报规划的议案》;
(12) 审议《关于聘请大华会计师事务所有限公司为公司2012年度内控审计机构的议案》;
(13)审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-05-09
公司名称力合科创
公告日期2012-05-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司2012年度向深圳市通产集团有限公司申请委托贷款额度的议案》;
(2)审议《关于向招商银行深圳安联支行申请综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称力合科创
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2011年度董事会工作报告》;
(2)审议《2011年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2011年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2012年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于2011年度利润分配的议案》;
(6)审议《公司2011年年度报告及摘要》;
(7)审议《关于增加公司经营范围的议案》;
(8)审议《关于修订公司章程的议案》;
(9)审议《关于补选公司监事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-02-29
公司名称力合科创
公告日期2012-02-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于公司2012年度投资预算的议案》;
(2)《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-29
公司名称力合科创
公告日期2011-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于提名王楚先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
(2)《关于提名金贞媛女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》;
(3)《关于投资设立吹塑模具公司的议案》;
(4)《关于投资设立信息技术公司的议案》。
(5)《关于调整投资预算的议案》;
(6) 《关于向上海银行及广发银行申请综合授信额度的议案》;
(7) 《关于修改公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-10-21
公司名称力合科创
公告日期2011-10-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-22
公司名称力合科创
公告日期2011-08-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度内控审计机构的议案》;
(2)《关于投资设立合资公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-14
公司名称力合科创
公告日期2011-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)关于独立董事津贴的议案;
(2)关于 2010 年度公司监事会主席薪酬的议案;
(3)关于 2011 年度公司监事会主席薪酬方案的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-21
公司名称力合科创
公告日期2011-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)2010 年度董事会工作报告;
(2)2010 年度监事会工作报告;
(3)关于2010年度财务决算的议案;
(4)关于2011年度财务预算的议案;
(5)关于2010年度利润分配的议案;
(6)公司2010年年度报告及摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-01-27
公司名称力合科创
公告日期2011-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于收购深圳市京信通工贸有限公司部分股权并向其增资的议案》;
(2)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2010-10-26
公司名称力合科创
公告日期2010-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-23
公司名称力合科创
公告日期2010-07-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于增加公司经营范围的议案》;
(2)审议《关于修订公司股东大会议事规则的议案》;
(3)审议《关于受托经营管理深圳市八六三计划材料表面技术研发中心的议案》;
(4)审议《关于与深圳市商控实业有限公司签署物业租赁协议的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-23
公司名称力合科创
公告日期2010-04-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1.1 关于选举曹海成为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.2 关于选举陈寿为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.3 关于选举方建宏为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.4 关于选举李刚为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.5 关于选举成若飞为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.6 关于选举王平为公司第二届董事会非独立董事的议案;
1.7 关于选举熊楚熊为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.8 关于选举苏启云为公司第二届董事会独立董事的议案;
1.9 关于选举庞大同为公司第二届董事会独立董事的议案;
(2)审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2.1 关于选举孙江宁为公司第二届监事会监事的议案;
2.2 关于选举戴海为公司第二届监事会监事的议案。
(3)审议《关于投资设立苏州通产丽星包装科技有限公司的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-16
公司名称力合科创
公告日期2010-03-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2009 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2009 年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2009年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2010年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于2009年度利润分配的议案》;
(6)审议《公司2009年年度报告及摘要》;
(7)审议《关于选举李刚先生为公司第一届董事会董事的议案》;
(8)审议《关于修订公司章程的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-13
公司名称力合科创
公告日期2010-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》;
(2)审议《关于变更2009年度审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-19
公司名称力合科创
公告日期2009-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于修订公司章程的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-08-18
公司名称力合科创
公告日期2009-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于2009年中期审计费用的议案》;
(2)审议《公司2009年中期财务报告》;
(3)审议《关于公司2009年中期利润分配及资本公积金转增股本预案》。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-03-21
公司名称力合科创
公告日期2009-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2008 年度董事会工作报告》;
(2)审议《2008 年度监事会工作报告》;
(3)审议《关于2008年度财务决算的议案》;
(4)审议《关于2009年度财务预算的议案》;
(5)审议《关于2008年度利润分配的议案》;
(6)审议《公司2008年年度报告及摘要》;
(7)审议《关于2009年度公司副董事长、监事会主席薪酬方案的议案》;
(8)审议《关于续聘广东大华德律会计师事务所为公司2009 年度审计机构的议案》;
(9)审议《关于向深圳发展银行泰然支行申请增加人民币2000万元综合授信额度的议案》;
(10)审议《关于向兴业银行深圳上步支行申请人民币3000万元综合授信额度的议案》;
(11)审议《关于授权董事会向银行申请综合授信额度的议案》;
(12)审议《关于修订< 公司章程> 的议案》;
(13)审议《关于修订< 募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》;
(14)审议《关于选聘会计师事务所专项制度的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-09-05
公司名称力合科创
公告日期2008-09-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于提名王平先生为公司第一届董事会董事候选人的议案》;
(2)审议《关于委托借款展期的议案》;
(3)审议《关于向深圳发展银行泰然支行申请3000万元人民币综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-08-18
公司名称力合科创
公告日期2008-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于颜琼女士辞去公司独立董事职务的议案》;
(2)审议《关于推选曹海成先生为公司第一届董事会董事的议案》;
(3) 审议《关于推选苏启云先生为公司第一届董事会独立董事的议案》;
(4)审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
(5)审议《关于 2008 年度公司副董事长、监事会主席薪酬标准的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-11
公司名称力合科创
公告日期2008-06-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于变更公司注册资本和营业期限的议案》;
(2)审议《关于修改公司章程(上市修订草案)的议案》。
审议内容
返回页顶