| 股东大会通知 公告日期:2023-11-09 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2023-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
2.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度>》的议案
3.00 关于《公司第六届董事会非独立董事选举》的议案
3.01 选举吴群先生为公司第六届董事会非独立董事
3.02 选举赵帅先生为公司第六届董事会非独立董事
3.03 选举王丽华女士为公司第六届董事会非独立董事
3.04 选举郑洪喆先生为公司第六届董事会非独立董事
3.05 选举陈建军先生为公司第六届董事会非独立董事
3.06 选举王瑞洁女士为公司第六届董事会非独立董事
4.00 关于《公司第六届董事会独立董事选举》的议案
4.01 选举于春女士为公司第六届董事会独立董事
4.02 选举钟明霞女士为公司第六届董事会独立董事
4.03 选举万遂人先生为公司第六届董事会独立董事
5.00 关于《公司第六届监事会非职工代表监事选举》的议案
5.01 选举吕英芳先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.02 选举郁雄峰先生为公司第六届监事会非职工代表监事
5.03 选举张金岩女士为公司第六届监事会非职工代表监事
5.04 选举阮凌彬先生为公司第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-13 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2023-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司2023年度员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2023年度员工持股计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2022年度财务决算》的议案
4.00 关于《公司2022年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2022年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2023年度审计机构》的议案
7.00 关于《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-23 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2022-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
2.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
2.01 发行证券的种类和面值
2.02 发行时间
2.03 发行方式
2.04 发行规模
2.05 GDR在存续期内的规模
2.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
2.07 定价方式
2.08 发行对象
2.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
2.10 承销方式
3.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
4.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
5.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
7.00 关于修订公司GDR上市后适用的《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程》及其附件的议案
8.00 关于提名钟明霞女士为公司第五届董事会独立董事候选人的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂名下地块收储有关事项的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-15 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2022-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《增加经营范围暨修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-23 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2022-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2021年度财务决算》的议案
4.00 关于《公司2021年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2021年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2022年度审计机构》的议案
7.00 关于《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案
8.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
9.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司股东大会议事规则>》的议案
10.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司独立董事制度>》的议案
11.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关联交易决策制度>》的议案
12.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
13.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-12 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2021-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司章程>》的议案
2.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司董事会议事规则>》的议案
3.00 关于《修订<江苏鱼跃医疗设备股份有限公司监事会议事规则>》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-18 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2021-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2021年度第一期员工持股计划(草案)及其摘要》的议案
2.00 关于《公司2021年度第一期员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于《提请股东大会授权董事会办理公司2021年度第一期员工持股计划有关事项》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-17 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2021-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2020年度财务决算》的议案
4.00 关于《公司2020年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2020年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2021年度审计机构》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司非公开发行股票募投项目结项及终止暨剩余募集资金用于永久补充流动资金》的议案
2.00 关于《修订<公司章程>》的议案
3.00 关于《修订<公司董事会议事规则>》的议案
4.00 关于《调整独立董事薪酬》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-10 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2020-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司第五届董事会非独立董事选举的议案》的议案
1.01 关于《选举吴群先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.02 关于《选举赵帅先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.03 关于《选举王丽华女士为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.04 关于《选举郑洪喆先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.05 关于《选举陈建军先生为公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.06 关于《选举王瑞洁女士为公司第五届董事会非独立董事》的议案
2.00 关于《公司第五届董事会独立董事选举的议案》的议案
2.01 关于《选举于春女士为公司第五届董事会独立董事》的议案
2.02 关于《选举王千华先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
2.03 关于《选举万遂人先生为公司第五届董事会独立董事》的议案
3.00 关于《公司第五届监事会非职工代表监事选举》的议案
3.01 关于《选举吕英芳先生为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
3.02 关于《选举郁雄峰先生为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
3.03 关于《选举张金岩女士为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案
3.04 关于《选举阮凌彬先生为公司第五届监事会非职工代表监事》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2019年度财务决算和2020年财务预算报告》的议案
4.00 关于《公司2019年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2019年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2020年度审计机构》的议案
7.00 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2019-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案
2.00 关于公司《吸收合并全资子公司》的议案 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2019-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2018年度财务决算和2019年财务预算报告》的议案
4.00 关于《公司2018年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2018年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2019年度审计机构》的议案
7.00 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-30 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2019-01-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于增加经营范围暨修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司部分变更非公开发行股票募集资金用途》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2018-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《公司2017年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《公司2017年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《公司2017年度财务决算和2018年财务预算报告》的议案
4.00 关于《公司2017年度报告及其摘要》的议案
5.00 关于《公司2017年度利润分配方案》的议案
6.00 关于《公司聘任2018年度审计机构》的议案
7.00 关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2017-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《收购上海优科骨科器材有限公司100%股权暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2016年度财务决算及2017年财务预算报告》的议案
4、审议关于《公司2016年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2016年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《公司聘任2017年度审计机构》的议案
7、审议关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2016-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于收购上海中优医药高科技股份有限公司61.6225%股份的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2016-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《董事会换届选举的议案》
1.1非独立董事候选人
1.1.1非独立董事候选人：吴光明先生
1.1.2非独立董事候选人：吴 群先生
1.1.3非独立董事候选人：陈鹏辉先生
1.1.4非独立董事候选人：陈 坚先生
1.1.5非独立董事候选人：景国民先生
1.1.6非独立董事候选人：郑洪喆先生
1.2独立董事候选人
1.2.1独立董事候选人：陈 平先生
1.2.2独立董事候选人：王千华先生
1.2.3独立董事候选人：李祖滨先生
2、审议关于《监事会换届选举》的议案
2.1非职工监事候选人：曹 炀先生
2.2非职工监事候选人：徐坤峰先生
2.3非职工监事候选人：陈建军先生
2.4非职工监事候选人：吕占斌先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2016-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2016-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2015年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2015年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2015年度财务决算及2016年财务预算报告》的议案
4、审议关于《公司2015年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2015年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《公司聘任会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案
（二）关于提请股东大会调整董事会授权有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-10 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-07-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
（二）关于公司非公开发行股票方案的议案
1.发行股票的种类及面值
2.发行方式及发行时间
3.发行对象及认购方式
4.发行数量
5.定价基准日、发行价格与定价依据
6.锁定期安排
7.上市地点
8.募集资金用途
9.滚存利润安排
10.决议有效期
（三）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
（四）关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案
（五）关于公司非公开发行股票预案的议案
（六）关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
（七）关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案
（八）关于公司《2015年度员工持股计划(草案)(认购非公开发行股票方式)管理规则》的议案
（九）关于修改公司章程的议案
（十）关于修改《江苏鱼跃医疗设备股份有限公司募集资金管理办法》的议案
（十一）关于公司与员工持股计划签署《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的议案
（十二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
（十三）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《购买上海医疗器械（集团）有限公司100%股权暨关联交易》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《与控股股东共同投资设立医疗产业投资基金暨关联交易》的议案
（二）关于《提名钟明霞女士为独立董事候选人》的议案
（三）关于《提名曹炀先生为公司监事》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2014年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2014年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《公司聘任会计师事务所》的议案
7、审议关于《公司修改公司章程》的议案
8、审议关于《选任公司董事》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2015-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《对外投资设立子公司关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2014-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司《2013年度董事会工作报告》的议案
（二）关于公司《2013年度监事会工作报告》的议案
（三）关于公司《2013年度财务决算报告》的议案
（四）关于公司《2013年度报告及其摘要》的议案
（五）关于公司《2013年度利润分配方案》的议案
（六）关于公司《聘任会计师事务所》的议案
（七）关于公司《未来三年（2014-2016）股东回报规划》的议案
（八）关于《公司医学影像业务调整方案》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2013-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《购买上海优阅光学有限公司部分股权关联交易》的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2013-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《修改公司章程》的议案
2、审议关于《董事会换届选决》的议案
2.1非独立董事候选人
2.1.1非独立董事候选人：吴光明先生
2.1.2非独立董事候选人：吴群先生
2.1.3非独立董事候选人：陈坚先生
2.1.4非独立董事候选人：景国民先生
2.1.5非独立董事候选人：张宁先生
2.1.6非独立董事候选人：郑洪喆先生
2.2独立董事候选人
2.2.1独立董事候选人：张勇先生
2.2.2独立董事候选人：陈议先生
2.2.3独立董事候选人：陈平先生
3、审议关于《监事会换届选决》的议案
3.1非职工监事候选人：霍美英女士
3.2非职工监事候选人：徐坤峰先生
3.3非职工监事候选人：陈建军先生
3.4非职工监事候选人：冯永宏先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2013-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2012年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2012年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2012年度利润分配方案》的议案
6、审议关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-25 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2012-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《提名公司独立董事候选人》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-31 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2012-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于《修改公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2011年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案
6、审议关于《提名公司董事候选人》的议案
7、审议关于修改公司章程的议案
8、审议关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2010年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2010年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2010年度利润分配方案》的议案
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
【注】： 本公司独立董事将在本次股东大会上进行2010年度述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-17 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2010-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于授权董事会启动建设苏州鱼跃医疗器材生产与研发中心的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案
2、审议关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案
3、审议关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案
4、审议关于《公司2009 年度报告及其摘要》的议案
5、审议关于《公司2009 年度利润分配方案》的议案
6、审议关于修改公司章程的议案
7、审议关于聘任会计师事务所的议案
8、审议关于公司董事会换届的议案
9、审议关于公司监事会换届的议案
10、审议关于独立董事津贴的议案
本公司独立董事将在本次股东大会上进行2009 年度述职。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-20 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2009-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
2、关于公司本次非公开发行股票方案的议案；
2.01、发行股票的种类和面值
2.02、发行方式和时间
2.03、发行数量
2.04、发行对象及认购方式
2.05、定价基准日与发行价格
2.06、限售期
2.07、上市地点
2.08、募集资金用途和数量
2.09、本次非公开发行前公司滚存未分配利润的分配预案
2.10、对董事会的授权
2.11、决议有效期限
3、关于公司本次非公开发行股票预案的议案；
4、关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案；
5、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
6、关于停止实施“超轻微氧气阀技术改造项目”的议案；
7、关于将节余募集资金补充流动资金的议案；
8、关于投资建设“电子血压计技术改造项目”的议案
9、关于公司向中国工商银行申请综合授信的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司《2008 年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于公司《2008 年度监事会工作报告》的议案；
3、审议关于公司《2008 年度财务决算》的议案；
4、审议关于公司《2008 年年度利润分配方案》的议案；
5、审议关于公司《2008年度报告及其摘要》的议案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修改公司章程的议案；
8、审议关于任命眭秀华为公司董事的议案；
9、审议关于任命钱兆和为公司监事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-11 |
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| 公司名称 | 鱼跃医疗 |
| 公告日期 | 2008-05-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度财务决算及2008年度财务预算报告》；
4、审议《公司2007 年年度利润分配方案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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