| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 关于《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2021年年度报告摘要》的议案
4.00 深圳诺普信农化股份有限公司2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配预案
6.00 深圳诺普信农化股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告
7.00 关于续聘公司审计机构的议案
8.00 关于公司董事、高级管理人员2021年薪酬的议案
9.00 关于公司监事2021年度薪酬的议案
10.00 关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案
12.00 关于修订＜公司章程＞的议案
13.00 关于修订＜股东大会议事规则＞的议案
14.00 关于修订＜募集资金管理制度＞的议案
15.00 关于修订＜独立董事制度＞的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2022-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2022-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展资金池业务的议案
2.00 关于公司向银行申请综合授信额度的议案
3.00 关于关联方对控股子公司增资暨关联交易的议案
4.00 关于修改＜公司章程＞的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2021-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划之回购注销部分限制性股票的议案》
4.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举卢柏强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举高焕森先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王时豪先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00 《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.01 关于选举李常青先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李晓东先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.00 《关于选举公司第六届监事会监事的议案》
3.01 关于选举曹明章先生为公司第六届监事会监事的议案；
3.02 关于选举伦妙兰女士为公司第六届监事会监事的议案；
4.00 《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》
5.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
6.00 《关于公司开展资金池业务的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2021-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司对全资子公司光筑农业增资的议案
2.00 关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案
4.00 关于公司受让基金财产份额的议案
5.00 关于对外投资签署合伙协议的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2021-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年限制性股票第一个解锁期解锁条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于产业基金增资公司三级子公司广东诺禾暨关联交易的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
5.00 《关于调整2020年限制性股票激励计划预留部分授予的激励对象名单及授予价格的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2021-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》；
2.00 《2020年度监事会工作报告》；
3.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2020年年度报告摘要》；
4.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2020年度财务决算报告》；
5.00 《2020年度利润分配预案》；
6.00 《公司2020年度内部控制的自我评价报告》；
7.00 《关于续聘公司审计机构的议案》；
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2020年薪酬的议案》；
9.00 《关于公司监事2020年度薪酬的议案》；
10.00 《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》；
11.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
12.00 《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》
13.00 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》
14.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
15.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请融资的议案》
16.00 《关于“诺普信”字号使用权许可股东使用暨关联交易的议案》
17.00 《关于向关联方融资业务提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2020-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于回购注销已不符合激励条件激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
4.00 《关于修改<公司章程>的议案》
5.00 《关于修改<公司授权管理制度>的议案》
6.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
7.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
8.00 《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
10.00 《关于修改<对外提供财务资助管理制度>的议案》
11.00 《关于修改<对外担保管理制度>的议案》
12.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金规模和用途
2.08 发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期限
3.00 《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6.00 《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报计划的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
10.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2020-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划(草案)及摘要》
2.00 《关于公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2020-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》；
2.00 《2019年度监事会工作报告》；
3.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2019年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2019年年度报告摘要》；
4.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2019年度财务决算报告》；
5.00 《2019年度利润分配预案》；
6.00 《公司2019年度内部控制的自我评价报告》；
7.00 《关于续聘公司审计机构的议案》；
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2019年薪酬的议案》；
9.00 《关于公司监事2019年度薪酬的议案》；
10.00 《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》；
11.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2020-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于产业基金增资子公司广东乡丰暨关联交易的议案》
2.00 《关于产业基金增资全资子公司田田圈暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2019-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
3.00 《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》
4.00 《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》；
2.00 《2018年度监事会工作报告》；
3.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2018年年度报告摘要》；
4.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2018年度财务决算报告》；
5.00 《2018年度利润分配预案》；
6.00 《公司2018年度内部控制的自我评价报告》；
7.00 《关于续聘公司审计机构的议案》；
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2018年薪酬的议案》；
9.00 《关于公司监事2018年度薪酬的议案》；
10.00 《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；
11.00 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
12.00 《关于公司及控股经销商向银行申请综合授信并为控股经销商提供担保的议案》；
13.00 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
14.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》；
15.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》；
16.00 《关于实际控制人为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》；
17.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2019-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于修订以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的价格及调整原则
1.04 回购股份的资金总额及资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份的相关安排
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于控股经销商顺泰植保以资产抵押向银行申请续贷的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 《关于全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》
3.00 《关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案》
4.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股经销商诺泽农向银行申请授信提供担保的议案》
2.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司非独立董事的议案
1.01 关于选举卢柏强先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举高焕森先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王时豪先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00 选举公司独立董事的议案
2.01 关于选举李常青先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举李晓东先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00 《选举公司第五届监事会监事的议案》
3.01 关于选举龙孝军先生为公司第五届监事会监事的议案；
3.02 关于选举伦妙兰女士为公司第五届监事会监事的议案；
4.00 《关于修改＜公司章程＞的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2017年年度报告摘要》
4.00 《深圳诺普信农化股份有限公司2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《公司2017年度内部控制的自我评价报告》
7.00 《关于续聘公司审计机构的议案》
8.00 《关于公司董事、高级管理人员2017年薪酬的议案》
9.00 《关于公司监事2017年度薪酬的议案》
10.00 《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2018-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
2.00 《关于控股子公司为种植大户向银行授信提供担保的议案》；
3.00 《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》；
4.00 《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》。
5.00 《关于为邦园植保向银行申请授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟为产业并购基金优先级资金份额提供回购事项的议案》；
2、审议《关于全资子公司田田圈对其全资子公司诺农资增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于控股经销商向银行申请综合授信额度的议案》；
2.00《关于控股子公司顺泰植保以资产抵押向银行申请综合授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为控股经销商向上海银行申请专项授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2017年非公开发行A 股股票的议案》；
2.01 发行股票种类
2.02 每股面值
2.03 发行数量
2.04 发行方式和认购方式
2.05 锁定期
2.06 发行对象
2.07 发行价格
2.08 上市地点
2.09 募集资金用途及数额
2.10 本次发行前公司滚存利润分配
2.11 发行决议有效期
3、审议《关于公司2017年非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《2016年度董事会工作报告》
议案2《2016年度监事会工作报告》
议案3《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2016年年度报告摘要》
议案4《深圳诺普信农化股份有限公司2016年度财务决算报告》
议案5《2016年度利润分配预案》
议案6《公司2016年度内部控制的自我评价报告》
议案7《关于续聘公司审计机构的议案》
议案8《关于公司董事、高级管理人员2016年薪酬的议案》
议案9《关于公司监事2016年度薪酬的议案》
议案10《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》
议案11《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
议案12《关于会计差错更正的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2017-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于拟签订经销商融资平台合作协议并为经销商提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签订互联网供应链业务合作协议并为经销商提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-27 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于转让常隆农化35%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-07-21 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司第二期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于控股经销商通过农泰金融平台借款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-06-15 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃参股公司农金圈同比例增资权的议案》
2、审议《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
3、审议《关于公司开展远期结售汇业务的议案》
4、审议《关于转让常隆化工35%股权的议案》；
5、审议《关于放弃参股公司常隆农化优先购买权的议案》；
6、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
7、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
8、审议《对参股公司常隆农化提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-07 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-05-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于参股设立融资租赁公司的议案》；
2、审议《关于提名监事候选人的议案》；
3、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-06 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2015年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《公司2015年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2015年薪酬的议案》；
9、审议《关于公司监事2015年度薪酬的议案》；
10、审议《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》；
13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
14、审议《关于制定＜公司对外担保制度＞的议案》；
15、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
16、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
17、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票方案的议案》；
17.1 发行股票种类
17.2 每股面值
17.3 发行数量
17.4 发行方式和认购方式
17.5 锁定期
17.6 发行对象
17.7 发行价格
17.8 上市地点
17.9 募集资金用途及数额
17.10 本次发行前公司滚存利润分配
17.11 发行决议有效期
18、审议《关于调整公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》；
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
20、审议《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-01-23 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2016-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于同意公司股东解除承诺的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
议案2《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》
2.1发行股票种类
2.2每股面值
2.3发行数量
2.4发行方式和认购方式
2.5锁定期
2.6发行对象
2.7发行价格
2.8上市地点
2.9募集资金用途及数额
2.10本次发行前公司滚存利润分配
2.11发行决议有效期
议案3《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》
议案4《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
议案5《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
议案6《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
议案7《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
议案8《关于深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要》
8.1激励对象的确定依据和范围
8.2激励计划所涉及的标的股票来源和数量
8.3激励对象获授的股票期权与限制性股票分配情况
8.4激励计划有效期、授权日、可行权日/解锁期、禁售期
8.5股票期权行权价格、限制性股票的授予价格和确定方法
8.6获授条件和行权/解锁条件
8.7激励计划的调整方法和程序
8.8激励计划的会计处理
8.9激励计划实施、授予程序及激励对象行权/解锁程序
8.10公司与激励对象的权利与义务
8.11激励计划的变更、终止及其他事项
8.12限制性股票的回购注销原则
议案9《深圳诺普信农化股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核办法》
议案10《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》
议案11《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
议案12《未来三年（2016-2018年）股东回报规划》
议案13《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》
议案14《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为参股公司农金圈向银行申请专项授信提供担保的议案》；
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
6、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-08 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2015-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、审议《选举公司第四届董事会董事的议案》；
1. 公司拟选举下列人员任公司非独立董事：
1.1. 关于选举卢柏强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.2. 关于选举陈俊旺先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.3. 关于选举李广泽先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
1.4. 关于选举柳桢锋先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；
2. 公司拟选举下列人员任公司独立董事：
2.1. 关于选举孙叔宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.2. 关于选举刘成敏先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
2.3. 关于选举孔祥云先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
二、审议《选举公司第四届监事会监事的议案》。
1. 关于选举李婉文女士为公司第四届监事会监事的议案；
2. 关于选举李谱超先生为公司第四届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2015-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2014年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《公司2014年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2014年薪酬的议案》；
9、审议《关于公司监事2014年度薪酬的议案》；
10、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》；
11、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
12、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》；
13、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
14、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2015-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及摘要的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
4、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
4、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2014年非公开发行A股股票的议案》；
2.1 发行股票种类
2.2 每股面值
2.3 发行数量
2.4 发行方式和认购方式
2.5 锁定期
2.6 发行对象
2.7 发行价格
2.8 上市地点
2.9 募集资金用途及数额
2.10 本次发行前公司滚存利润分配
2.11 发行决议有效期
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
7、审议《关于全资子公司深圳诺普信作物科技有限公司向东亚银行（中国）有限公司申请授信的议案》；
8、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
9、审议《关于为基地客户向银行申请专项授信提供担保的议案》；
10、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
12、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
13、审议《未来三年（2014-2016年）股东回报规划》； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-04-18 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2014-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2013年年度报告摘要》；
4、审议《公司2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《公司2013年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2013年薪酬的议案》；
9、审议《关于公司监事2013年薪酬的议案》；
10、审议《关于公司2014年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于常隆投资受让融信南方部分常隆化工股权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2013-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向民生银行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于向上海银行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》；
3、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向兴业银行深圳中心区支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
4、审议《关于对参股公司常隆化工提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2013-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
2、审议《关于拟受让融信南方持有常隆化工20%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2013-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象—周宝钰等已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
2、审议《关于调整回购注销已不符合激励条件的激励对象--蒋文鹏等已获授但尚未解锁的限制性股票数量及价格的议案》；
3、审议《关于为全资子公司向银行综合授信提供担保的议案》；
4、审议《关于为经销商向银行申请专项授信提供担保的议案》；
5、审议《关于变更公司注册资本的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《关于参与公开竞拍江苏常隆化工有限公司15%股权转让项目的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2012年年度报告摘要》；
4、审议《公司2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《公司2012年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于2012年度募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2012年薪酬的议案》；
10、审议《关于公司监事2012年薪酬的议案》；
11、审议《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-18 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-12-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于使用结余募集资金永久补充流动资金》；
2、审议《关于公司回购部分社会公众股份的议案》》；
①回购股份的方式
②回购股份的价格区间和定价方式
③回购股份的种类、数量及占总股本的比例
④回购股份的资金总额及资金来源
⑤回购股份的期限
⑥决议的有效期限
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次回购工作相关事宜的议案》；
4、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
3、审议《关于修改章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《未来三年（2012-2014年）股东回报规划》；
2、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》；
2、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2011年年度报告摘要》；
4、审议《公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《公司2011年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于2011年度募集资金使用情况的专项报告》；
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
9、《关于公司董事2011年薪酬的议案》；
10、《关于公司监事2011年薪酬的议案》；
11、《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2012-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要》（各子议案分项表决）；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；
（二）审议《选举公司第三届董事会董事的议案》；
（三）审议《选举公司第三届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司常隆农化提供担保的议案》
2、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司陕西标正增资的议案》；
2、审议《关于对全资子公司皇牌作物减资的议案》；
3、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币5亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币3亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币1亿元授信额度的议案》；
6、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-08 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更募集资金用途的议案》
2、审议《关于2011年中期利润分配的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-20 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 2、审议《关于对参股公司提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》； 2、审议《2010年度监事会工作报告》； 3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2010年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2010年年度报告摘要》； 4、审议《公司2010年度财务决算报告》； 5、审议《2010年度利润分配预案与资本公积金转增股本的预案》； 6、审议《公司2010年度内部控制的自我评价报告》； 7、审议《关于2010年度募集资金使用情况的专项报告》；8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》； 9、《关于公司董事2010年薪酬的议案》； 10、《关于公司监事2010年薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2011-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司常隆农化提供委托贷款的议案》；
2、审议《关于公司2011年度日常关联交易的议案》；
3、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2010-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行短期融资券的议案》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2010年11月修订稿）； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2010-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于调整公司首期股票期权激励计划行权价格的议案》；
2、审议《关于陕西标正作物科学有限公司吸收合并渭南标正科技有限公司的议案》；
3、审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币4亿元综合授信额度的议案》；
4、审议《关于向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
5、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币1亿元授信额度的议案》；
6、审议《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
7、审议《公司证券投资管理制度》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-17 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2010-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》
2、审议《2009年度监事会工作报告》
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2009 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2009 年年度报告摘要》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2009年度财务决算报告》
5、审议《公司2009年度利润分配预案》
6、审议《公司2009年度内部控制的自我评价报告》
7、审议《关于2009年度募集资金使用情况的专项报告》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事、高级管理人员2009年薪酬的议案》
10、审议《关于公司2010年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》
12、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
13、审议《公司关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》
14、审议《关于用募集资金向全资子公司成都皇牌作物科学有限公司和东莞市施普旺生物科技有限公司增资的议案》
15、审议《关于公司监事2009年度薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向上海银行股份有限公司深圳分行申请人民币1亿元综合授信额度的议案》；
2、审议《关于向中信银行股份有限公司深圳分行市民中心支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘公司审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-23 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》；
2、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2009 年非公开发行A 股股票的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行方式
（5）锁定期
（6）发行对象
（7）发行价格
（8）募集资金用途及数额
（9）本次发行前公司滚存利润分配
（10）发行决议有效期
3、审议《关于批准公司与控股股东卢柏强先生签订非公开发行附条件生效的股份认购协议的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》；
6、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
8、审议《关于向中国光大银行深圳华侨城支行申请人民币5000万元综合授信额度的议案》；
9、审议《关于向中国农业银行股份有限公司深圳宝安支行申请人民币2亿元综合授信额度的议案》；
10、审议《关于全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币8000万元授信额度的议案》；
11、审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司、成都皇牌作物科学有限公司、控股子公司陕西标正作物科学有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
12、审议《深圳诺普信农化股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》；
13、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（2009年8月修订稿）。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）修订稿》；
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划所涉及的标的股票数量、来源和种类
1.3 激励对象所获的股票期权分配情况
1.4 激励计划有效期、授权日、可行权日、标的股票禁售期
1.5 股票期权行权价格和行权价格的确定方法
1.6 股票期权的获授条件与行权条件
1.7 激励计划的调整方法和程序
1.8 股票期权授予程序及激励对象行权程序
1.9 公司与激励对象的权利义务
1.10 激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司首期股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法》
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》（修订稿）； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-07 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2008 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2008年度财务决算报告》；
5、审议《关于<2008年度利润分配预案与资本公积金转增预案>的议案》；
6、审议《2008年度内部控制的自我评价报告》；
7、审议《关于续聘公司审计机构的议案》；
8、审议《关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
9、审议《关于收购东莞市施普旺生物科技有限公司100％股权的议案》；
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
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| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2009-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2008-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司募投项目“年产2 万吨水基化环保型农药制剂产业化项目”变更实施地点及改变部分募集资金投向的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-11 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2008-11-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于深圳诺普信农化股份有限公司监事会换届选举的议案》；
（三）审议《深圳诺普信农化股份有限公司累积投票制度》（2008年第一届董事会第十五次会议通过）；
（四）审议《关于为全资子公司东莞市瑞德丰生物科技有限公司向中信银行股份有限公司东莞分行申请人民币5000万元授信额度提供担保的议案》
（五）《增选一名第二届董事会非独立董事候选人的临时提案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-08-11 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2008-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》；
2、《深圳诺普信农化股份有限公司授权管理制度》；
3、《2008 年中期利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2008-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度董事会工作报告》；
2、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度监事会工作报告》；
3、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年年度报告》和《深圳诺普信农化股份有限公司2007 年年度报告摘要》；
4、审议《深圳诺普信农化股份有限公司2007年度财务决算报告》；
5、审议《2007年度利润分配方案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
6、审议《续聘审计机构的议案》（2008年第一届董事会第八次会议通过）；
7、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 诺普信 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司章程>的议案》；
2、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
3、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司董事会议事规则>的议案》；
4、《关于修改<深圳诺普信农化股份有限公司监事会议事规则>的议案》；
5、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》；
6、《关于用募集资金向控股子公司陕西标正作物科学有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | |
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发行与分配