宏达新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-03-19
公司名称宏达新材
公告日期2020-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-09
公司名称宏达新材
公告日期2020-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 逐项审议《关于修改公司章程及相关制度的议案》
1.01 1、《关于修订<公司章程>的议案》
1.02 2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
1.03 3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.04 4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
1.05 5、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
1.06 6、《关于制定<关联交易管理制度>的议案》
1.07 7、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-11-12
公司名称宏达新材
公告日期2019-11-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-10-22
公司名称宏达新材
公告日期2019-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于以公开拍卖方式转让全资子公司江苏明珠硅橡胶材料有限公司100%股权的议案》
2.00 《关于提请股东大会授权董事会授权管理层全权处理拍卖后续事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-09-10
公司名称宏达新材
公告日期2019-09-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于现金收购上海观峰信息科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于调整公司内部硅橡胶业务资产重组方案注入资产金额的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-27
公司名称宏达新材
公告日期2019-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 审议《关于变更公司名称、注册地址、经营范围并修改公司章程的议案》
2.00 审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举杨鑫先生为第五届董事会非独立董事
2.02 选举周军先生为第五届董事会非独立董事
2.03 选举黄磊先生为第五届董事会非独立董事
3.00 审议《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》
3.01 选举王华先生为第五届董事会独立董事
3.02 选举许维亚先生为第五届董事会独立董事
4.00 审议《关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4.01 选举殷燕女士为第五届监事会非职工代表监事
4.02 选举周建华女士为第五届监事会非职工代表监事
审议内容公司名称更名的议案
股东大会通知  公告日期:2019-04-18
公司名称宏达新材
公告日期2019-04-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司内部硅橡胶业务资产重组方案调整及增加注入资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-31
公司名称宏达新材
公告日期2019-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-31
公司名称宏达新材
公告日期2019-01-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2018年年度财务决算的议案》
2.00 《关于2018年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2018年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2018年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2018年度利润分配预案的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-12-12
公司名称宏达新材
公告日期2018-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于分公司硅橡胶业务转到子公司经营的议案》
2.00 《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-07
公司名称宏达新材
公告日期2018-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于认购私募基金的议案》》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称宏达新材
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于2017年年度财务决算的议案》
2.00 《关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.00 《关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.00 《关于2017年度报告及其摘要的议案》
5.00 《关于2017年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于聘请公司审计机构的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
8.01 选举何百祥先生为第五届董事会非独立董事
8.02 选举殷恒波先生为第五届董事会非独立董事
8.03 选举郭宝华先生为第五届董事会非独立董事
9.00 《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
9.01 选举许良虎先生为第五届董事会独立董事
9.02 选举顾其荣先生为第五届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举议案》
10.01 选举王小俊先生为第五届监事会非职工代表监事
10.02 选举黄俊先生为第五届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-04
公司名称宏达新材
公告日期2018-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于全资子公司参与股权投资基金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-02-09
公司名称宏达新材
公告日期2018-02-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于聘请公司审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-17
公司名称宏达新材
公告日期2017-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2016年年度财务决算的议案》;
2、《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2016年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2016年度利润分配预案的议案》;
6、《关于豁免控股股东、朱德洪、朱恩伟履行股份限售承诺的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-23
公司名称宏达新材
公告日期2017-03-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请公司审计机构的议案》;
2、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-24
公司名称宏达新材
公告日期2016-06-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》;
2 《关于公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
2.1资产置换
2.1.1资产置换的方式、交易对方
2.1.2置入、置出资产的价格及定价方式
2.2发行股份并支付现金购买资产
2.2.1发行股份并支付现金购买资产的方式、交易标的和交易对方
2.2.2交易对价支付方式
2.2.3发行方式
2.2.4发行对象
2.2.5发行价格
2.2.6发行数量
2.2.7锁定期安排
2.2.8期间损益安排
2.2.9业绩承诺及补偿
2.2.10上市地点
2.3发行股份募集资金
2.3.1发行对象及发行方式
2.3.2发行股份的面值和种类
2.3.3发行价格及定价原则
2.3.4发行数量
2.3.5股份锁定期安排
2.3.6募集资金用途
2.3.7上市地点
2.4置出资产承接
2.5本次交易决议的有效期;
3 《本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
4 《本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十三条及<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》;
5 《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
6 《关于公司与交易对方、江苏伟伦投资管理有限公司签署附生效条件的<资产置换协议>的议案》;
7 《关于公司与交易对方、江苏伟伦投资管理有限公司签署附生效条件的<资产置换协议之补充协议>的议案》;
8 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议>、<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利预测补偿协议>的议案》;
9 《关于公司与交易对方签署附生效条件的<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产协议之补充协议>、<江苏宏达新材料股份有限公司发行股份并支付现金购买资产之盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》;
10 《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》;
11 《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》;
12 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》;
13 《关于募集资金使用可行性的议案》;
14 《关于本次重大资产重组相关的审计报告与资产评估报告的议案》;
15 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2016-2018年度)>的议案》;
17 《关于修改公司章程的议案》;
18 《关于本次交易摊薄即期回报及填补措施的议案》;
19 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产置换并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-05-24
公司名称宏达新材
公告日期2016-05-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于增加理财产品购买额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-25
公司名称宏达新材
公告日期2016-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2015年年度财务决算的议案》;
2、《关于2015年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2015年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2015年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2015年度利润分配预案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-18
公司名称宏达新材
公告日期2016-01-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于聘请公司审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-07-02
公司名称宏达新材
公告日期2015-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-02
公司名称宏达新材
公告日期2015-06-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于本次重大资产重组符合重组相关法律、法规规定的议案》
2 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的说明》
3 《关于本次重大资产重组方案的议案》
3.1 整体方案
3.2 具体方案
3.2.1 重大资产置换
3.2.1.1 交易对方、置出资产及置入资产
3.2.1.2 定价原则及交易价格
3.2.1.3 资产置换及置换差额的处理方式
3.2.1.4 期间损益安排
3.2.1.5 与置出资产及分众传媒相关的人员安排
3.2.2 发行股份购买资产
3.2.2.1 发行股份的种类和面值
3.2.2.2 发行方式
3.2.2.3 发行对象和认购方式
3.2.2.4 定价基准日
3.2.2.5 发行价格
3.2.2.6 发行数量
3.2.2.7 锁定期的安排
3.2.2.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.2.2.9 上市地点
3.2.2.10 滚存未分配利润安排
3.2.3 支付现金购买资产
3.2.4 募集配套资金
3.2.4.1 发行股份的种类和面值
3.2.4.2 发行方式
3.2.4.3 发行对象和认购方式
3.2.4.4 定价基准日
3.2.4.5 发行价格
3.2.4.6 发行数量
3.2.4.7 锁定期的安排
3.2.4.8 募集配套资金用途
3.2.4.9 上市地点
3.3 业绩承诺及业绩承诺补偿
3.3.1 业绩承诺
3.3.2 业绩承诺补偿
3.3.2.1 业绩承诺补偿义务主体
3.3.2.2 业绩承诺补偿期
3.3.2.3 业绩承诺补偿方式
3.4 决议有效期
4 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
5 《关于<江苏宏达新材料股份有限公司重大资产置换及发行股份并支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
6 《关于签署附条件生效的<重大资产置换协议>、<重组协议>及<利润补偿协议>的议案》
7 《关于评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性之意见的议案》
8 《关于确认公司本次重大资产重组中相关审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》
9 《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》
10 《关于填补本次交易摊薄公司每股收益措施的议案》
11 《关于公司本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的说明》
12 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13 《关于聘请本次重大资产重组的相关中介机构的议案》
14 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2015-2017年度)>的议案》
15 《关于修改公司章程第一百二十六条的议案》
16 《关于变更公司经营范围暨公司章程相应修改的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-29
公司名称宏达新材
公告日期2015-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2014年年度财务决算的议案》;
2、《关于2014年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2014年度监事会工作报告的议案》;
4、《关于2014年度报告及其摘要的议案》;
5、《关于2014年度利润分配预案的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-07
公司名称宏达新材
公告日期2015-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于转让公司所持城市之光30%股权的议案》;
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-27
公司名称宏达新材
公告日期2015-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选独立董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-12-08
公司名称宏达新材
公告日期2014-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于收购城市之光30%股权估值和管理层股东业绩承诺调整相关事项预方案的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-18
公司名称宏达新材
公告日期2014-07-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于控股股东向公司提供借款的关联交易议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称宏达新材
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司与自然人袁友伦、北京城市之光园林工程有限责任公司签署<股权转让协议>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-05-28
公司名称宏达新材
公告日期2014-05-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2013年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于2013年度董事会报告的议案》;
3、《关于2013年度财务决算报告的议案》;
4、《关于2013年度利润分配预案的议案》;
5、《关于<2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2013年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)作为2014年度公司审计机构的议案》;
8、《关于2013年度监事会工作报告的议案》
9、《关于补选独立董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称宏达新材
公告日期2014-04-21
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于计提资产减值准备的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-01-21
公司名称宏达新材
公告日期2014-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 定价基准日、发行价格和定价原则
2.4 发行数量
2.5 发行对象
2.6 认购方式
2.7 募集资金金额及用途
2.8 限售期
2.9 本次非公开发行前公司滚存利润的安排
2.10 上市地点
2.11 本次发行决议的有效期
3、《二〇一三年度非公开发行股票预案》。
4、《“7万吨/年有机硅材料扩建”募投项目实施情况的专项报告》。
5、《关于非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》。
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》。
7、《关于公司与特定认购对象签订<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》。
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-07
公司名称宏达新材
公告日期2013-11-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于终止募集资金项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》
2、审议《关于控股股东及实际控制人提供无息借款的关联交易议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-14
公司名称宏达新材
公告日期2013-10-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于出售有机硅硅氧烷资产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-08-15
公司名称宏达新材
公告日期2013-08-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于转让江苏利洪硅材料有限公司100%股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-07-16
公司名称宏达新材
公告日期2013-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于计提资产减值准备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称宏达新材
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于全资子公司整体收购分公司的议案》。
2、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
(1)选举朱德洪先生为公司非独立董事
(2)选举何俊明先生为公司非独立董事
(3)选举路长全先生为公司非独立董事
(4)选举张建平先生为公司非独立董事
(5)选举殷恒波先生为公司非独立董事
(6)选举刘焱先生为公司非独立董事
(7)选举郭宝华先生为公司独立董事
(8)选举罗晓文先生为公司独立董事
(9)选举顾其荣先生为公司独立董事
3、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
选举王小俊先生为公司第四届监事会监事。
4、审议《关于修改公司章程的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-15
公司名称宏达新材
公告日期2013-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于2012年年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2012年年度财务决算的议案》;
4、《关于2012年年度利润分配预案的议案》;
5、《关于<2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》;
6、《关于2012年年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2013年度公司审计机构的议案》;
8、《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-29
公司名称宏达新材
公告日期2013-01-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于与宜禾股份有限公司续签互保协议的议案》;
2、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-05
公司名称宏达新材
公告日期2012-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于为东莞旭业光电科技有限公司提供1000万元担保的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-09-19
公司名称宏达新材
公告日期2012-09-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于全资子公司整体收购分公司的方案的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-06
公司名称宏达新材
公告日期2012-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-31
公司名称宏达新材
公告日期2012-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2011年度公司对外财务资助的议案》;
2、《关于对控股子公司提供财务资助的议案》;
3、《关于终止<江苏宏达新材股份有限公司首期股权激励计划>(修订稿)的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-28
公司名称宏达新材
公告日期2012-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》;
2、《关于2011年年度董事会工作报告的议案》;
3、《关于2011年年度财务决算的议案》;
4、《关于2011年年度利润分配预案的议案》;
5、《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
6、《关于2011年年度内部控制自我评价报告的议案》;
7、《关于继续聘请江苏公证天业会计师事务所有限公司作为2012年度公司审计机构的议案》;
8、《关于更换公司内审负责人的议案》
9、《关于为东莞市旭业光电科技有限公司提供2000万元担保的议案》
10、《关于2011年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-01-13
公司名称宏达新材
公告日期2012-01-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-12-13
公司名称宏达新材
公告日期2011-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、《关于〈股票期权激励计划(修订稿)〉的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励相关事宜的议案》
3、《关于与宜禾股份有限公司签订互保协议的议案》
4、《关于江苏宏达新材料股份有限公司首期股票期权激励计划实施考核办法的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-08-19
公司名称宏达新材
公告日期2011-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题董事会提名殷恒波先生为江苏宏达新材料股份有限公司第三届董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-06-21
公司名称宏达新材
公告日期2011-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司发行短期融资券的议案》
2、《关于继续以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-26
公司名称宏达新材
公告日期2011-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于2010年年度报告及其摘要的议案》
2、审议《关于2010年财务决算及2011年财务预算的议案》
3、审议《关于2010年利润分配预案的议案》
4、审议《关于<募集资金年度使用情况的专项报告>的议案》
5、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-18
公司名称宏达新材
公告日期2010-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-05
公司名称宏达新材
公告日期2010-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《前次募集资金使用情况报告》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-03
公司名称宏达新材
公告日期2010-07-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司向银行申请贷款的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-04
公司名称宏达新材
公告日期2010-03-04
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、逐项审议《关于公司董事会换届选举的议案》
(1)选举朱德洪先生为公司非独立董事
(2)选举朱恩伟先生为公司非独立董事
(3)选举路长全先生为公司非独立董事
(4)选举赵忠秀先生为公司非独立董事
(5)选举张建平先生为公司非独立董事
(6)选举刘焱华先生为公司非独立董事
(7)选举郭宝华先生为公司独立董事
(8)选举单国荣先生为公司独立董事
(9)选举罗晓文先生为公司独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
选举郭北琼先生为公司监事
3、审议《关于董事会工作报告的议案》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于2009 年利润分配预案的议案》
6、审议《关于2009 年年度报告及其摘要的议案》
7、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
8、审议《关于2009 年财务决算及2010 年财务预算的议案》
9、审议《关于2009 年度监事会工作报告的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-06
公司名称宏达新材
公告日期2010-01-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
(2.01)发行股票的种类和面值
(2.02)发行方式及时间
(2.03)发行数量
(2.04)发行对象及认购方式
(2.05)定价基准日与发行价格
(2.06)锁定期安排
(2.07)上市地点
(2.08)募集资金用途和数量
(2.09)本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案
(2.10)决议有效期限
3、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析研究报告的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A 股股票预案的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-18
公司名称宏达新材
公告日期2009-08-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-14
公司名称宏达新材
公告日期2009-04-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》
2、审议《关于2008 年董事会工作报告的议案》
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》
4、审议《关于2008 年利润分配预案的议案》
5、审议《关于2008 年年度报告及其摘要的议案》
6、审议《关于继续聘用江苏公证天业会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
7、审议《关于2008 年财务决算及2009 年财务预算的议案》
8、审议《关于变更独立董事津贴的议案》
9、审议《关于2008 年度监事会工作报告的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-12
公司名称宏达新材
公告日期2008-10-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>议案》
3、审议《关于制订〈累积投票细则〉的议案》
4、审议《关于提名单国荣为公司独立董事候选人议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-22
公司名称宏达新材
公告日期2008-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于2007年董事会工作报告的议案》
2、《关于2007年财务决算的议案》
3、《关于2007年度利润分配预案的议案》
4、《关于2007年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于继续聘用江苏公证会计师事务所有限公司为公司审计机构议案》
6、《2007年监事会工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-19
公司名称宏达新材
公告日期2008-03-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-24
公司名称宏达新材
公告日期2008-02-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司继续为江苏华厦电气实业集团有限公司提供担保的议案》
2、审议《关于继续为子公司东莞新东方化工有限公司提供担保的议案》
3、审议《关于修改〈江苏宏达新材料股份有限公司章程〉的议案》
审议内容
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