| 股东大会通知 公告日期:2024-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2024-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度财务决算报告》
2.00 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3.00 《2023年度董事会工作报告》
4.00 《2023年度监事会工作报告》
5.00 《2023年度报告》全文及摘要
6.00 《关于制定未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2023-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
2.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
3.00 《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于2024年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5.00 《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2023-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》
3.00 《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2023-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度财务决算报告》
2.00 《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3.00 《2022年度董事会工作报告》
4.00 《2022年度监事会工作报告》
5.00 《2022年度报告》全文及摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于放弃控股子公司东莞德瑞少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2023年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于2023年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》
5.00 《关于2023年度使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于再次延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会再次延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于制定第八届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
2.00 《关于修改<独立董事制度>的议案》
3.00 《关于制定第八届监事会监事津贴的议案》
4.00 《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
4.01 选举吕向阳先生为公司董事(非独立董事)
4.02 选举谢晔根先生为公司董事(非独立董事)
4.03 选举张加祥先生为公司董事(非独立董事)
4.04 选举祝亮先生为公司董事(非独立董事)
5.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
5.01 选举沈洪涛女士为公司独立董事
5.02 选举雷敬华先生为公司独立董事
6.00 《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案》
6.01 选举黄江锋先生为公司监事(非职工代表监事)
6.02 选举孙增明先生为公司监事(非职工代表监事) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
7.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度财务决算报告》
2.00 《2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3.00 《2021年度董事会工作报告》
4.00 《2021年度监事会工作报告》
5.00 《2021年度报告》全文及摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2022-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2022年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于2022年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》
4.00 《关于2022年度为控股子公司提供财务资助额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-04-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-02-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度财务决算报告》
2.00 《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
3.00 《2020年度董事会工作报告》
4.00 《2020年度监事会工作报告》
5.00 《2020年度报告》全文及摘要
6.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2021-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年日常关联交易的议案》
2.00 《关于补选董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2021年度控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于同意参股公司成都融捷锂业增资并放弃优先认购权的议案》
4.00 《关于同意全资子公司天捷建材增资并放弃优先认购权暨转让部分股权与关联方共同投资的议案》
5.00 《关于调整控股子公司东莞德瑞10%股权转让价格的议案》
6.00 《关于2021年度为合并报表范围内子公司提供担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2020-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8.00 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
10.00 《关于非公开发行A股股票方案的议案》
10.01 发行股票种类和面值
10.02 发行方式和发行时间
10.03 定价基准日、发行价格和定价原则
10.04 发行对象及认购方式
10.05 发行数量
10.06 限售期
10.07 募集资金规模和用途
10.08 上市地点
10.09 本次发行前滚存未分配利润的安排
10.10 本次非公开发行A股股票决议的有效期
11.00 《关于非公开发行A股股票预案的议案》
12.00 《关于非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
13.00 《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》
14.00 《关于非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
15.00 《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》
16.00 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
17.00 《关于未来三年(2021年-2023年)股东分红回报规划的议案》
18.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2020-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于签署投资协议暨对外投资的议案》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4.00 《2019年度董事会工作报告》
5.00 《2019年度监事会工作报告》
6.00 《2019年度报告》全文及摘要
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2020-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2020年度公司接受控股股东和实际控制人为公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于为子公司提供担保额度的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2019-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨提名董事(非独立董事)候选人的议案》
1.01 选举吕向阳先生为公司董事(非独立董事)
1.02 选举张顺祥先生为公司董事(非独立董事)
1.03 选举张国强先生为公司董事(非独立董事)
1.04 选举谢晔根先生为公司董事(非独立董事)
2.00 《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2.01 选举沈洪涛女士为公司独立董事
2.02 选举雷敬华先生为公司独立董事
3.00 《关于监事会换届暨提名监事(非职工代表监事)候选人的议案
3.01 选举黄江锋先生为公司监事(非职工代表监事)
3.02 选举孙增明先生为公司监事(非职工代表监事)
4.00 《关于制定公司第七届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
5.00 《关于制定公司第七届监事会监事津贴的议案》
6.00 《关于转让参股公司部分股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2019-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司融达锂业提供担保的议案》
2.00 《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度财务决算报告》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4.00 《2018年度董事会工作报告》
5.00 《2018年度监事会工作报告》
6.00 《2018年度报告》全文及摘要
7.00 《关于确认重大资产重组标的资产2018年度业绩承诺补偿数额的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
11.00 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》
12.00 《关于日常关联交易预计的议案》
13.00 《关于转让东莞市德瑞精密设备有限公司10%股权的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2019-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2019年度融捷投资控股集团有限公司对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于放弃控股子公司少数股权转让优先购买权暨与关联方共同投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2018-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于出售资产的关联交易议案》
3.00 《关于补选董事的议案》
4.00 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 《关于补选监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-21 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2018-09-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增资合肥融捷能源材料有限公司的关联交易议案》
2.00 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度财务决算报告》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4.00 《2017年度董事会工作报告》
5.00 《2017年度监事会工作报告》
6.00 《2017年度报告》全文及摘要
7.00 《关于确认重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺补偿数额的议案》
8.00 《关于制定未来三年(2018年-2020年)股东分红回报规划的议案》
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2018-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
2.00 《关于2018年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3.00 《关于2018年度闲置自有资金委托理财计划的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增资合肥融捷金属科技有限公司的关联交易议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2016年度董事会工作报告》
5、审议《2016年度监事会工作报告》
6、审议《2016年度报告》全文及摘要 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于放弃控股子公司股权转让优先购买权的议案》
2.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2017-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》
2、审议《关于2017年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》
3、审议《关于2017年度闲置自有资金委托理财计划的议案》
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》
1.1选举吕向阳先生为公司董事（非独立董事）
1.2选举张加祥先生为公司董事（非独立董事）
1.3选举奉向东先生为公司董事（非独立董事）
1.4选举谢晔根先生为公司董事（非独立董事）
2《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2.1选举白华先生为公司独立董事
2.2选举向旭家先生为公司独立董事
3《关于监事会换届选举的议案》
3.1选举罗彬先生为公司非职工代表监事
3.2选举陈伟三先生为公司非职工代表监事
4《关于制定公司第六届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
5《关于制定公司第六届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2016-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2、审议《关于持股5%以上股东柯荣卿先生延期履行增持承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2016-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增加注册资本及修改公司章程的议案》
2、审议《关于补选独立董事的议案》
3、审议《关于为控股子公司芜湖天量综合授信提供反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2016-01-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度财务决算报告》
2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2015年度董事会工作报告》
5、审议《2015年度监事会工作报告》
6、审议《2015年度报告》全文及摘要
7、审议《关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2016年度融捷投资控股集团有限公司及张长虹对公司提供财务资助和担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延后履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于芜湖天量与公司关联方日常关联交易预计的议案》
2、《关于向控股子公司芜湖天量提供财务资助的议案》
3、审议《关于承诺方申请终止履行重大资产重组业绩补偿承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司及控股子公司拟与华讯方舟日常关联交易预计的议案》
2、《关于控股子公司芜湖天量电池系统有限公司拟与芜湖高新技术产业开发区管委会签订投资合同的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟追加东莞德瑞与公司关联方日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2015-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
3、审议《2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2014年度董事会工作报告》
5、审议《2014年度监事会工作报告》
6、审议《2014年度报告》全文及摘要
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
10、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
11、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
12、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
13、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
14、审议《关于制定未来三年（2015年-2017年）股东分红回报规划的议案》
15、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2014-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式及时间
2.3 发行价格和定价原则
2.4 发行数量及对象
2.5 发行对象及认购方式
2.6 发行股份限售期
2.7 募集资金投向
2.8 上市地点
2.9 本次发行前滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5、审议《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7、审议《关于公司与特定投资者签订附生效条件的股份认购合同的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事项的议案》
9、审议《关于补选董事的议案》（采用累积投票制）
9.1 选举吕向阳先生为公司第五届董事会董事
9.2 选举张加祥先生为公司第五届董事会董事
10、审议《关于聘任总裁的议案》
11、审议《关于补选监事的议案》
12、审议《关于拟接受融捷投资控股集团有限公司和吕向阳先生财务资助及担保额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-05-12 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2014-05-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售广州路翔交通材料有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》
3、审议《关于延期履行重大资产重组业绩承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2014-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2013年度计提资产减值准备的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《2013年度董事会工作报告》
8、审议《2013年度监事会工作报告》
9、审议《2013年度报告》全文及摘要
10、审议《关于增补独立董事候选人的议案》
11、审议《关于聘任柯荣卿先生为公司总裁的议案》
12、审议《关于向各子公司担保不超过4.5亿元银行授信的议案》
13、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》
14、审议《关于拟接受公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届暨提名董事（非独立董事）候选人的议案》
1.1 选举柯荣卿先生为公司董事（非独立董事）
1.2 选举郑国华先生为公司董事（非独立董事）
1.3 选举翁阳先生为公司董事（非独立董事）
1.4 选举李大滨先生为公司董事（非独立董事）
1.5 选举陈新华女士为公司董事（非独立董事）
2、审议《关于董事会换届暨提名独立董事候选人的议案》
2.1 选举苏晋中女士为公司独立董事
2.2 选举白华先生为公司独立董事
3、审议《关于监事会换届选举的议案》
3.1 选举潘文中先生为公司非职工代表监事
3.2 选举卞耀安先生为公司非职工代表监事
4、审议《关于制定公司第五届董事会独立董事与非独立董事津贴的议案》
5、审议《关于制定公司第五届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2013-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与甘眉工业园区签订锂盐生产项目投资协议的议案》
2、审议《关于与康定县人民政府签订技改扩能项目投资协议的议案》
3、审议《关于启动年产2.2万吨锂盐投资建设项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2013-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2012年度董事会工作报告》
5、审议《2012年度监事会工作报告》
6、审议《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7、审议《关于向各子公司担保不超过4.5亿元银行授信的议案》
8、审议《关于控股股东拟向公司提供人民币1.5亿元的财务资助的关联交易议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
13、审议《关于启动融达锂业扩产建设项目及投资的议案》
14、审议《关于拟接收公司关联方财务资助及担保的关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-18 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2012-10-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组的议案》
1.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
1.2 标的资产的定价原则及交易价格
1.3 发行股份的定价原则及价格
1.4 发行股份的种类及面值
1.5 发行股份的数量
1.6 发行股份的上市地点
1.7发行股份锁定期
1.8 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
1.9 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.10 募集资金用途
1.11 决议的有效期
2、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易的议案》
4、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产协议〉、〈发行股份购买资产补充协议〉及〈业绩补偿协议〉的议案》
5、审议《关于〈路翔股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书（草案）〉及其摘要的议案》
6、审议《关于批准本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关审计报告、评估报告及盈利预测审核报告的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2012-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《利润分配管理制度》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司在1年内提供财务资助余额不超过4800万元的议案》
2、审议《关于向控股子公司甘孜州融达锂业有限公司银行贷款提供总额不超过1.5亿元担保的议案》
3、审议《关于修订〈路翔股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2012-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度财务决算报告》
2、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
3、审议《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
4、审议《2011年度董事会工作报告》
5、审议《2011年度监事会工作报告》
6、审议《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
9、《关于聘任独立董事的议案》
10、《关于聘任监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2011-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的关联交易议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2011-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程之营业范围的议案》
2、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司向中国建设银行成都岷江支行申请3500万元流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2011-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对甘孜州融达锂业有限公司提供总额不超过4000万元财务资助的议案》
2、审议《关于对辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请1亿元流动资金贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2011-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度财务决算报告》
2、审议《董事会关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》
3、审议《董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的决议》
4、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2010年度董事会工作报告》
6、审议《2010年度监事会工作报告》
7、审议《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2011-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于控股股东拟向公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2010-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于〈路翔股份有限公司股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》
2、审议《关于〈路翔股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法〉和〈路翔股份有限公司股票期权激励计划实施管理办法〉的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》
4、审议《关于在中国银行间市场交易商协会注册并发行集合票据的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于制定公司第四届董事会独立董事与非执行董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司第四届监事会监事津贴的议案》
5、审议《关于为辽宁路翔交通技术有限公司向银行申请总额1 亿元综合授信提供担保的议案》
6、审议《关于为甘孜州融达锂业有限公司向银行申请总额3500 万元流动资金贷款提供担保的议案》
7、审议《关于向甘孜州融达锂业有限公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2010-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3、审议《2009 年度财务决算报告》
4、审议《2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2009 年度董事会工作报告》
6、审议《2009 年度监事会工作报告》
7、审议《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》
8、审议《关于增补卞耀安先生为公司监事的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请2000 万银行保函票证业务额度的议案》
11、审议《关于向招商银行股份有限公司佛山分行申请综合授信额度人民币1.2 亿元的议案》
12、审议《关于向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度人民币6000 万元的议案》
13、审议《关于向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行新增中期流动资金贷款5000 万元的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2009-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行新增不超过1.5 亿元授信额度的议案》
2、审议《关于向各子公司担保不超过2 亿元银行授信的议案》
3、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-17 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2009-08-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购甘孜州融达锂业有限公司51%股权的议案》
2、《关于向中国银行广州东山支行申请1.5亿元综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2009-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程之注册地址的议案》
2、审议《关于修改公司章程之经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于增补翁阳先生为公司董事的议案》
3、《修改公司章程中注册资本》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2009-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．审议《董事会审计委员会关于聘请会计师事务所的决议》
2．审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》
3．审议《2008 年度财务决算报告》
4、审议《2008 年度利润分配预案》
5、审议《2008 年度董事会工作报告》
6、审议《2008 年度监事会工作报告》
7、审议《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》
8、审议《关于修改公司章程的议案》
9、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。
（二）《关于增补董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《2007 年度董事会工作报告》
2．审议《2007 年度监事会工作报告》
3．审议《2007 年财务决算报告》
4、审议《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》
5、审议《关于聘请会计师事务所的决议》
6、审议《2007 年度利润分配预案》
7、审议《关于增补董事和独立董事人选的议案》
8、审议《关于募集资金年度使用情况的专项报告》
9、审议《关于第三届董事会董事津贴的议案》
10、审议《关于第三届监事会监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-01-15 |
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| 公司名称 | 融捷股份 |
| 公告日期 | 2008-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）《关于修改公司章程的议案》；
（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
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