全聚德

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2017-03-24
公司名称全聚德
公告日期2017-03-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2016年度财务决算的议案》
4 《关于公司2016年度利润分配的议案》
5 《关于公司2016年年度报告及年报摘要的议案》
6 《关于公司申请2017年银行综合授信额度的议案》
7 《关于公司2017年度日常关联交易事项的议案》
8 《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》
9 《关于修订<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》
10 《关于公司聘任2017年度财务审计机构的议案》
11 《关于增补第七届监事会监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-05
公司名称全聚德
公告日期2016-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1增补张力先生为第七届董事会非独立董事;
1.2增补叶菲女士为第七届董事会非独立董事。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-25
公司名称全聚德
公告日期2016-03-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3《关于公司2015年度财务决算的议案》
4《关于公司2015年度利润分配的议案》
5《关于公司2015年年度报告及年报摘要的议案》
6《关于公司申请2016年银行综合授信额度的议案》
7《关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》
8《关于公司日常关联交易框架协议及2016年度日常关联交易事项的议案》
9《关于使用募集资金进行结构性存款的议案》
10《关于公司聘任2016年度财务审计机构的议案》
11《关于制订<中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-26
公司名称全聚德
公告日期2015-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
1.1 选举王志强为公司第七届董事会非独立董事
1.2 选举邢颖为公司第七届董事会非独立董事
1.3 选举李源光为公司第七届董事会非独立董事
1.4 选举张冬梅为公司第七届董事会非独立董事
1.5 选举过以宏为公司第七届董事会非独立董事
1.6 选举周健为公司第七届董事会非独立董事
1.7 选举张敏为公司第七届董事会非独立董事
1.8 选举王彦民为公司第七届董事会非独立董事
2 《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
2.1 选举傅穹为公司第七届董事会独立董事
2.2 选举王秀丽为公司第七届董事会独立董事
2.3 选举邓小丰为公司第七届董事会独立董事
2.4 选举朱恒源为公司第七届董事会独立董事
3 《关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案》
3.1 选举云程为公司第七届监事会股东代表监事
3.2 选举王京为公司第七届监事会股东代表监事
3.3 选举徐润臣为公司第七届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-20
公司名称全聚德
公告日期2015-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2014年度财务决算的议案
4、关于公司2014年度利润分配的议案
5、关于公司2014年年度报告及年报摘要的议案
6、关于公司申请2015年银行综合授信额度的议案
7、关于公司2015年度日常关联交易事项的议案
8、关于暂缓以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案
9、关于终止以募集资金投资全聚德上海武宁路店及华东区域总部建设项目的议案
10、关于公司聘任2015年度财务审计机构的议案
11、关于增补公司第六届董事会董事的议案
12、关于增补公司第六届董事会监事的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-07-29
公司名称全聚德
公告日期2014-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案
2.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司股东大会议事规则》的议案
3.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司董事会议事规则》的议案
4.关于增补公司第六届董事会董事候选人的议案
4.1增补李源光先生为第六届董事会董事
4.2增补张敏女士为第六届董事会董事
4.3增补过以宏先生为第六届董事会董事
5.关于增补公司第六届董事会独立董事候选人的议案
5.1增补邓小丰女士为第六届董事会独立董事
5.2增补朱恒源先生为第六届董事会独立董事
6.关于增补公司监事的议案
6.1增补张金生先生为第六届监事会监事
6.2增补张冬梅女士为第六届监事会监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-14
公司名称全聚德
公告日期2014-04-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.关于修改《公司章程》的议案
2.关于制订《公司股东大会网络投票管理制度》的议案
3.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划》的议案
4.关于修改《非公开发行股票预案》的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-03-07
公司名称全聚德
公告日期2014-03-07
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于公司2013年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2013年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2013年度财务决算的议案
4. 关于公司2013年度利润分配的议案
5. 关于公司2013年年度报告及年报摘要的议案
6. 关于公司申请2014年银行综合授信额度的议案
7. 关于公司与北京首都旅游集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
8. 关于公司2014年度日常关联交易事项的议案
9. 关于公司聘任2014年度财务审计机构的议案
10. 关于修改《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称全聚德
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2. 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格和定价方式
2.5 发行数量
2.6 募集资金规模和用途
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
3. 关于公司非公开发行股票预案的议案
4. 关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案
5. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6. 关于公司与IDG资本管理(香港)有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
7. 关于公司与华住酒店管理有限公司签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案
8. 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
9. 关于本次股票发行申请的有效期的议案
10. 关于公司未来三年(2013年—2015年)股东回报规划的议案
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-26
公司名称全聚德
公告日期2013-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司2012年度财务决算的议案》;
4.《关于公司2013年度财务预算的议案》;
5.《关于公司2012年度利润分配的议案》;
6.《关于公司<2012年年度报告及年报摘要>的议案》;
7.《关于公司日常关联交易框架协议及2013年度日常关联交易总金额的议案》;
8.《关于公司申请2013年银行综合授信额度的议案》;
9.《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-08-17
公司名称全聚德
公告日期2012-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于修改〈中国全聚德(集团)股份有限公司章程〉的议案》;
2.《关于公司董事会换届选举的议案》;
2.1 《关于选举公司董事会非独立董事的议案》;
2.1.1 选举王志强为第六届董事会非独立董事;
2.1.2 选举邢颖为第六届董事会非独立董事;
2.1.3 选举王他一为第六届董事会非独立董事;
2.1.4 选举李海滨为第六届董事会非独立董事;
2.1.5 选举周健为第六届董事会非独立董事;
2.1.6 选举王彦民为第六届董事会非独立董事。
2.2 《关于选举公司董事会独立董事的议案》;
2.2.1 选举荆林波为第六届董事会独立董事;
2.2.2 选举傅穹为第六届董事会独立董事;
2.2.3 选举王秀丽为第六届董事会独立董事。
3.《关于公司监事会换届选举的议案》;
3-1 《关于选举云程为第六届监事会成员的议案》;
3-2 《关于选举周红为第六届监事会成员的议案》;
3-3 《关于选举茅安明为第六届监事会成员的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-14
公司名称全聚德
公告日期2012-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于公司2011 年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于公司 2011年度财务决算的议案》;
4.《关于公司 2012年度财务预算的议案》;
5.《关于公司 2011年度利润分配的议案》;
6.《关于公司2011年度募集资金使用情况的议案》;
7.《关于公司<2011年年度报告及年报摘要>的议案》;
8.《关于公司2012年度日常关联交易总金额的议案》;
9.《关于公司聘任2012年度财务审计机构的议案》;
10.《关于公司董事长资金审批权限的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-30
公司名称全聚德
公告日期2011-11-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》;
2.《关于公司申请2012年银行综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-14
公司名称全聚德
公告日期2011-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.《公司2010年度董事会工作报告》;
2.《公司2010年度监事会工作报告》;
3.《关于公司2010年度财务决算的议案》;
4.《关于公司2011年度财务预算的议案》;
5.《关于公司2010年度利润分配的议案》;
6.《关于公司2010年度募集资金使用情况的议案》;
7.《公司2010年年度报告及年报摘要》;
8.关于修改《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》的议案;
9.《关于增补公司董事的议案》;
9-1 审议《关于增补李海滨为第五届董事会成员的议案》;
9-2 审议《关于增补王他一为第五届董事会成员的议案》;
10.《关于增补公司监事的议案》;
11.《关于聘任公司2011年度财务审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-17
公司名称全聚德
公告日期2010-05-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.《关于公司募集资金使用主体变更及部分内容调整的议案》;
2.《关于公司申请2009 年度银行综合授信额度的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-29
公司名称全聚德
公告日期2010-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.公司《2009 年度董事会工作报告》;
2.公司《2009 年度监事会工作报告》;
3.《关于公司2009 年度财务决算的议案》;
4.《关于公司2010 年度财务预算的议案》;
5.《关于公司2009 年度利润分配的议案》;
6.《关于公司2009 年度募集资金使用情况的议案》;
7.公司《2009 年年度报告及年报摘要》;
8.《关于审议公司日常关联交易协议的议案》;
9.《关于聘任公司2010 年度财务审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-10
公司名称全聚德
公告日期2009-12-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司募投项目“新建南京直营店项目”、“仿膳食品生产基地升级改造”变更为“北京全聚德王府井店扩建项目”的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-06-23
公司名称全聚德
公告日期2009-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
1-1 审议《关于选举姜俊贤为第五届董事会成员的议案》;
1-2 审议《关于选举邢颖为第五届董事会成员的议案》;
1-3 审议《关于选举王志强为第五届董事会成员的议案》;
1-4 审议《关于选举史历新为第五届董事会成员的议案》;
1-5 审议《关于选举周健为第五届董事会成员的议案》;
1-6 审议《关于选举王彦民为第五届董事会成员的议案》;
1-7 审议《关于选举郭国庆为第五届董事会独立董事的议案》;
1-8 审议《关于选举王茹芹为第五届董事会独立董事的议案》;
1-9 审议《关于选举徐经长为第五届董事会独立董事的议案》。
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
2-1 审议《关于选举云程为第五届监事会成员的议案》;
2-2 审议《关于选举周红为第五届监事会成员的议案》;
2-3 审议《关于选举徐蓉川为第五届监事会成员的议案》。
3.审议《关于申请2009 年度银行综合授信额度的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-27
公司名称全聚德
公告日期2009-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《2008 年度董事会工作报告》;
2.审议《2008 年度监事会工作报告》;
3.审议公司《关于2008 年度财务决算的议案》;
4.审议公司《关于2009 年度财务预算的议案》;
5.审议公司《关于2008 年度利润分配的议案》;
6.审议公司《关于2008 年度募集资金使用情况的议案》;
7.审议《2008 年年度报告及年报摘要》;
8.审议公司《关于变更募集资金投资项目的议案》;
9.审议公司《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》;
10.审议公司《关于提高董事长资金审批权限的议案》;
11.审议《关于修改<中国全聚德(集团)股份有限公司章程>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-04-01
公司名称全聚德
公告日期2008-04-01
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《2007 年年度报告及年报摘要》的议案;
(2)审议《2007 年度董事会工作报告》;
(3)审议《2007 年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《独立董事年度述职报告》;
(5)审议公司《2007 年度财务决算报告》;
(6)审议公司《2008 年度财务预算报告》;
(7)审议公司《2007 年度利润分配预案》;
(8)审议公司《2007 年度募集资金使用情况的议案》;
(9)审议公司《募投项目“新建北京王府井四川饭店项目”变更为“全聚德王府井店扩建项目”的议案》;
(10)审议公司《申请2008 年度银行综合授信额度的议案》;
(11)审议公司《聘任2008 年度审计机构的议案》;
(12)审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》;
(13)审议公司《更换董事的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-24
公司名称全聚德
公告日期2007-12-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议公司上市后适用的《中国全聚德(集团)股份有限公司章程》。
审议内容
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