| 股东大会通知 公告日期:2024-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2024-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 非独立董事选举
1.01 张玉明
1.02 杨柳 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2023年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2023年度)
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于公司2024年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2023-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划有关事项的议案
4.00 关于修订《独立董事制度》的议案
5.00 关于设立控股子公司暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2023-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2022年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2022年度)
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于公司2023年日常关联交易预计的议案
9.00 2023年度-2025年度股东回报规划
10.00 关于补选臧启楠女士为公司董事的议案
11.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《独立董事制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2021年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2021年度)
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于公司2022年日常关联交易预计的议案
9.00 关于调整公司独立董事津贴的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 非独立董事选举
11.01 肖胜利
11.02 崔卫兵
11.03 李六军
11.04 刘建军
11.05 肖智轶
11.06 范晓宁
12.00 独立董事选举
12.01 于燮康
12.02 石瑛
12.03 吕伟
13.00 监事选举
13.01 罗华兵
13.02 张利平 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2020年度)
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于公司2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2021-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行规模
2.04 发行股票的价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 发行对象
2.07 限售期
2.08 募集资金用途
2.09 本次非公开发行前滚存未分配利润的归属
2.10 本次非公开发行股东大会决议的有效期
2.11 上市地点
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告
5.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2019年度)
7.00 关于聘请会计师事务所的议案
8.00 关于公司2020年日常关联交易预计的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 2020年度-2022年度股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2019-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于使用募集资金对控股子公司华天科技(昆山)电子有限公司增资实施募集资金项目的议案
2.00 关于使用募集资金对控股子公司华天科技(西安)有限公司提供借款实施募集资金项目的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年年度报告及摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案
6.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2018年度)
7.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
8.00 关于聘请会计师事务所的议案
9.00 关于公司2019年日常关联交易预计的议案
10.00 非独立董事选举
10.01 肖胜利
10.02 范晓宁
10.03 李六军
10.04 刘建军
10.05 肖智轶
10.06 崔卫兵
11.00 独立董事选举
11.01 滕敬信
11.02 石瑛
11.03 吕伟
12.00 监事选举
12.01 罗华兵
12.02 张利平 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2018-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合配股条件的议案
2.00 2018年度配股公开发行证券方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式
2.03 配股基数、比例和配股数量
2.04 定价原则及配股价格
2.05 配售对象
2.06 配股募集资金用途
2.07 承销方式
2.08 发行时间
2.09 本次配股前滚存未分配利润的分配方案
2.10 本次配股相关决议的有效期限
2.11 本次发行证券的上市流通
3.00 2018年度配股公开发行证券预案的议案
4.00 2018年度配股公开发行证券募集资金运用的可行性报告的议案
5.00 关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案
6.00 关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
7.00 关于公司配股摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理有关本次配股公开发行证券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 配股方案的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2018-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与关联方及马来西亚联合要约人以自愿全面要约方式联合收购UNISEM(M)BERHAD公司股份暨关联交易的议案
2.00 关于公司与马来西亚联合要约人签订《合作协议》的议案
3.00 关于公司与公司控股股东签订《关于UNISEM(M)BERHAD之联合要约合作协议》的议案
4.00 关于UNISEM(M)BERHAD会计政策与企业会计准则差异情况表《鉴证报告》的议案
5.00 关于向金融机构进行融资事项的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次自愿全面要约相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2018-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资南京集成电路先进封测产业基地项目并签署《投资协议》的议案
2.00 关于提请股东大会授权董事会办理南京集成电路先进封测产业基地项目事宜的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年年度报告及摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度-2019年度股东回报规划
6.00 2017年度利润分配及资本公积转增股本预案
7.00 关于修订《公司章程》的议案
8.00 董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告(2017年度)
9.00 关于聘请会计师事务所的议案
10.00 关于公司2018年日常关联交易预计的议案
11.00 关于补选范晓宁先生为公司董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2016年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2016年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2016年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2016年度财务决算报告》；
5、审议公司《2016年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
7、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2016年度）》；
8、审议《关于公司2017年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2016-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2015年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2016年日常关联交易预计的议案》；
8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计
8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计
8.3与天水华天电子集团股份有限公司及其子公司的关联交易预计
8.4与江苏华海诚科新材料股份有限公司的关联交易预计
9、选举公司第五届董事会非独立董事；
9.1选举肖胜利先生为公司第五届董事会非独立董事
9.2选举王军先生为公司第五届董事会非独立董事
9.3选举刘建军先生为公司第五届董事会非独立董事
9.4选举李六军先生为公司第五届董事会非独立董事
9.5选举周永寿先生为公司第五届董事会非独立董事
9.6选举崔卫兵先生为公司第五届董事会非独立董事
10、选举公司第五届董事会独立董事；
10.1选举滕敬信先生为公司第五届董事会独立董事
10.2选举陈斌才先生为公司第五届董事会独立董事
10.3选举孟兆胜先生为公司第五届董事会独立董事
11、选举公司第五届监事会非职工监事。
11.1选举罗华兵先生为公司第五届监事会监事
11.2选举张利平先生为公司第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告（2014年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2015年日常关联交易预计的议案》：
8.1与杭州士兰微电子股份有限公司的关联交易预计
8.2与杭州友旺电子有限公司的关联交易预计
8.3天水华天微电子股份有限公司的关联交易预计
8.4与宁波康强电子股份有限公司的关联交易预计
8.5与江苏华海诚科新材料有限公司的关联交易预计
9、审议《关于补选孟兆胜先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2015-02-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议公司《2015年度非公开发行A股股票方案的议案》：
2.1本次发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行价格及定价原则
2.5发行数量
2.6发行股份的限售期
2.7上市安排
2.8本次非公开发行决议的有效期
2.9募集资金数额及用途
2.10滚存利润分配安排
3、审议公司《2015年度非公开发行A股股票预案》；
4、审议公司《2015年度非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理有关本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、审议公司《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2014-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
2、审议《未来三年（2014-2016年度）股东分红回报规划》；
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
4、审议《关于补选陈斌才先生为公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2014-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2013年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于公司2014年日常关联交易预计的议案》。
（1）与杭州士兰微电子股份有限公司关联交易
（2）与杭州友旺电子有限公司关联交易
（3）与天水华天微电子股份有限公司关联交易
（4）与宁波康强电子股份有限公司关联交易
（5）与江苏华海诚科新材料有限公司关联交易 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2013-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年年度报告及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012年度）》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、选举公司第四届董事会董事；
（1）选举肖胜利先生为公司第四届董事会非独立董事；
（2）选举刘建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（3）选举李六军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（4）选举周永寿先生为公司第四届董事会非独立董事；
（5）选举陈建军先生为公司第四届董事会非独立董事；
（6）选举崔卫兵先生为公司第四届董事会非独立董事；
（7）选举董云庭先生为公司第四届董事会独立董事；
（8）选举毕克允先生为公司第四届董事会独立董事；
（9）选举李敬道先生为公司第四届董事会独立董事；
9、选举公司第四届监事会非职工监事。
（1）选举罗华兵先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举张利平先生为公司第四届监事会监事；
10、审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》。
（1）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州士兰微电子股份有限公司累计发生不超过9,000万元的产品封装交易；
（2）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与杭州友旺电子有限公司累计发生不超过5,000万元的产品封装交易；
（3）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与厦门永红科技有限公司累计发生不超过3,000万元的原材料采购交易；
（4）公司拟在2013年度按照根据市场定价的定价原则，与宁波康强电子股份有限公司累计发生不超过15,000万元的原材料采购交易。
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2013-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》：
2.1发行证券种类
2.2发行规模
2.3债券期限
2.4票面金额和发行价格
2.5票面利率
2.6担保事项
2.7还本付息的期限和方式
2.8转股期限
2.9转股价格的确定和修正
2.10转股价格向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股时不足一股金额的处理方法
2.14转股年度有关股利的归属
2.15发行方式及发行对象
2.16向原股东配售的安排
2.17本次发行可转换公司债券募集资金用途
2.18债券持有人会议相关事项
2.19本次发行可转换公司债券方案的有效期限
3、审议《关于本次公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2012-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告及摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2011年度）》；
8、审议《关于公司2012年日常关联交易预计的议案》；
9、审议《2011年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于补选陈建军先生为公司董事的议案》；
12、审议《关于补选张利平先生为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-17 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2011-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配预案》；
6、审议《董事会关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2011年日常关联交易预计的议案》；
8、审议《2010年度内部控制自我评价报告》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-18 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2011-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行数量和募集资金规模
2.3发行方式
2.4发行对象及认购方式
2.5定价依据、定价基准日与发行价格
2.6发行数量和发行价格的调整
2.7限售期
2.8募集资金用途
2.9上市地点
2.10本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11决议的有效期
3、审议《关于非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于非公开发行股票预案的议案》；
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》；
6、审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-30 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2010-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2009年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2009年度财务决算报告》；
5、审议公司《2009年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
7、审议《董事会关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于公司2010年日常关联交易的议案》；
9、审议公司《2009年度内部控制自我评价报告》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
12、选举公司第三届董事会董事；
13、选举公司第三届监事会非职工监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-09-30 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2009-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
2、审议《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》；
3、审议《关于变更募集资金投资项目中1亿元自有资金实施地点、实施主体和用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-01 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2009-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2008年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2008年度财务决算报告》；
5、审议公司《2008年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于2008年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2009年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
9、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
10、审议《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-06-20 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2008-06-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《关于收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%股权的议案》；
2、审议公司《关于变更部分募集资金实施地点及实施主体的议案》；
3、审议公司《关于修订〈公司章程〉的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-26 |
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| 公司名称 | 华天科技 |
| 公告日期 | 2008-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 |
1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2007年年度报告及摘要》；
4、审议公司《2007年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007年度利润分配及资本公积转增股本预案》；
6、审议《董事会关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于公司2008年日常关联交易的议案》；
8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
9、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
10、审议《关于修订首次公开发行股票并上市后适用的公司章程的议案》；
11、审议《投资经营决策制度》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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