| 关联交易 公告日期:2014-06-28 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 公司与上述关联方发生的该项关联交易，遵循自愿、公平合理、协商一致的原则。 |
| 交易简介 | 一、概述
2014年6月27日，天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）全资子公司华天科技（西安）有限公司（以下简称“西安公司”）与天水华天微电子股份有限公司（以下简称“华天微电子”）、西安亘盛实业有限公司（以下简称“亘盛实业”）共同签署了《股东出资协议》，拟共同出资设立有限责任公司（以下简称“拟设立公司”），其中，西安公司以11197.13平方米(折合16.796亩)土地使用权出资，该土地使用权评估值为956.2349人民币万元，经过各方协商，西安公司出资额为956人民币万元，占拟设立公司注册资本的9.56%。华天微电子为本公司控股股东，西安公司为本公司全资子公司，西安公司本次对外投资构成关联交易。
本次关联交易事前经公司独立董事认可后，已经2014年6月27日召开的公司第四届董事会第十次会议审议通过。董事肖胜利、刘建军、周永寿、崔卫兵、陈建军、李六军任天水华天微电子股份有限公司的董事，在审议公司与天水华天微电子股份有限公司关联交易事项时回避表决，独立董事董云庭、毕克允、李敬道表决同意。
西安公司本次对外投资属公司董事会审批权限范围，不需经过股东大会审议批准。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、交易目的和对公司的影响
1、公司有选择地拓展业务领域，逐步建立并掌握综合化经营机制，提升产业延伸能力和跨行业业务经营能力，符合公司的战略发展要求。本次共同投资设立公司，可以进一步优化公司投资结构和利润来源，同时可以为本公司及西安公司的发展营造良好的市场环境。
2、本次投资设立公司涉及的金额较小，对公司2014度财务状况和经营成果的影响较小，不影响公司独立性，没有损害股东特别是中小股东的利益；未来对公司财务状况和经营成果的影响主要体现在投资企业分红收益等方面。
3、本次投资是以土地使用权出资，不涉及募集资金使用，不会影响公司目前的日常生产经营。 |
| 交易类别 | 关联双方共同投资 |
| 交易金额 | 10000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 10217.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 江苏华海诚科新材料有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 492.16万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6314.66万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2406.18万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 692.81万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 433.69万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 174.06万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 江苏华海诚科新材料有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1500万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 600万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2014-03-25 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据市场定价 |
| 交易简介 | 公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。 公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。 与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 租赁 |
| 交易金额 | 400万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 9000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1491.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 11252.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5733.59万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2013-03-14 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2738.98万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2494.96万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7439.7万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2012-03-13 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则进行 |
| 交易简介 | 关联交易概述：
1、公司拟与杭州士兰微电子股份有限公司、杭州友旺电子有限公司分别签订IC 封装协议，与厦门永红科技有限公司签订原材料采购协议。公司预计与杭州士兰微电子股份有限公司2012年合同总金额不超过12,000万元，与杭州友旺电子有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元，与厦门永红科技有限公司2012年合同总金额不超过5,000万元。2、2012年3月11日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《2012年日常关联交易预计的议案》，董事肖胜利、张玉明分别任厦门永红科技有限公司控股股东厦门永红集团有限公司的董事和监事，在审议公司与厦门永红科技有限公司2012年日常关联交易事项时回避表决。3、按照《公司章程》及公司《关联交易决策制度》的规定，此项关联交易尚须获得公司2011年年度股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 日常关联交易目的和对公司的影响：
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。与每位关联人发生的日常关联交易不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3297.91万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 12000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7700万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2010-03-30 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 15000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7195.54万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6053.03万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2862.87万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 3390.21万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2009-04-01 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 宁波康强电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的市场原则 |
| 交易简介 | 关联交易的影响
公司与关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要，将保证公司正常稳定的发展。预计在今后的生产经营中，日常关联交易还会持续。公司与关联方发生的日常关联交易属于正常的商业交易行为，对于公司的生产经营是必要的；定价原则为市场价格，具备公允性；没有损害公司和非关联股东的利益，交易的决策严格按照公司的相关制度进行，日常关联交易不会对公司造成不利影响。因与每位关联人发生的日常关联交易所涉及的比例不会超过30% ，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。 |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 7085.55万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-06-20 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 天水华天微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | |
| 交易简介 | 关联交易概述
2008年6月18日,天水华天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议和第二届监事会第四次会议分别审议通过了《关于收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司 100%股权的议案》。公司以评估值的 80%收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%的股权。由于天水华天微电子股份有限公司是公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。
对以上议案的审议关联董事回避了表决，独立董事发表了独立意见。
本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，不需要有关部门批准。
关联交易标的基本情况
本次关联交易的标的是天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司 100%的股权。该项资产没有设定担保、抵押、质押及其他任何限制转让的情况，没有涉及该项资产的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议情况。
西安天胜电子有限公司成立于2008年1月30日，注册资本2,800万元，为天水华天微电子股份有限公司全资子公司。公司住所：西安经济技术开发区凤城六路西段，公司类型：一人有限责任公司（法人独资），经营范围：半导体集成电路和半导体元器件设计、研发、生产、销售。
截止2008年4月30日，西安天胜电子有限公司总资产2792.40万元，其中流动资产185.48万元，非流动资产2606.92万元；所有者权益2792.40万元；本期累计实现利润-7.6万元。
根据具有证券从业资质的中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字[2008]第2089号《股东全部权益价值评估报告书》，截止2008年4月30日，西安天胜电子有限公司净资产评估值为5,844.775264万元。即西安天胜电子有限公司全部权益价值为5,844.775264万元。（大写人民币伍仟捌佰肆拾肆万柒仟柒佰伍拾叁元）。
资产评估结果汇总表
资产占有单位：西安天胜电子有限公司 金额单位：人民币万元
资产项目 账面价值 调整后账 评估价 增减值
面值 值
A B C D=C-B
流动资产 1 185.48 185.48 185.48 0.00
非流动资产 2 2,606.92 2,606.92 5,158.36 2,551.43
长期股权投资 3 0.00 0.00 0.00 0.00
固定资产 4 2.74 2.74 2.68 -0.06
其中：设备 5 2.74 2.74 2.68 -0.06
房屋建筑物 6 0.00 0.00 0.00 0.00
在建工程 7 0.00 0.00 0.00 0.00
无形资产 8 2,604.18 2,604.18 5,656.62 3,052.44
其他非流动资产 9 0.00 0.00 0.00 0.00
资产总计 10 2,792.40 2,792.40 5,844.78 3,052.37
流动负债 11 0.00 0.00 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 12 0.00 0.00 0.00 0.00
资产项目 增值率%
E=(C-B)/B*100%
流动资产 0.00
非流动资产 97.87
长期股权投资
固定资产 -2.25
其中：设备 -2.25
房屋建筑物
在建工程
无形资产 117.21
其他非流动资产
资产总计 109.31
流动负债
一年内到期的非流动负债
调整后账
资产项目 账面价值 面值 评估价 增减值
值
A B C D=C-B
非流动负债 13 0.00 0.00 0.00 0.00
负债总计 14 0.00 0.00 0.00 0.00
（股东全部权益）净资产 15 2,792.40 2,792.40 5,844.78 3,052.37
资产项目 增值率%
E=(C-B)/B*100%
非流动负债
负债总计
（股东全部权益）净资产 109.31
西安天胜电子有限公司无形资产为107,745.1平方米（折合161.618亩）土地使用权，根据陕西华地房地产估价咨询有限公司陕华地[2008]估字第183号评估报告，陕西华地房地产估价咨询有限公司运用市场比较法和基准地价系数修正法确定该土地使用权地价为 525元/平方米（折合35万元/亩），总价值为5656.6178万元。
经过双方协商，公司按评估价值的80%收购天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%的股权，收购价款为4,675.8202万元。
关联交易合同的主要内容和定价政策
（一）关联交易的主要内容：
1、交易方名称：天水华天微电子股份有限公司、天水华天科技股份有限公司
2、合同签署日期：2008年6月9日
3、交易标的：天水华天微电子股份有限公司所持西安天胜电子有限公司100%的股权
4、交易价格：4,675.8202万元
5、交易结算方式：在协议书生效之日起二十天内，以现金（或银行转帐）的方式一次性支付第一期股权转让款合计人民币1000万元；在协议项下股权转让的工商变更登记手续办理完毕之日起二十天内，以现金（或银行转帐）的方式一次性支付第二期股权转让款合计人民币3,675.8202万元。
6、交易合同的生效条件和生效时间：经公司股东大会审议通过后生效
（二）定价政策
根据中宇资产评估有限责任公司出具的中宇评报字[2008]第2089号《股东全部权益价值评估报告书》，西安天胜电子有限公司全部权益评估价值5,844.775264万元。本次100%股权转让价格经过双方协商，按评估价值的80%转让，价款为4,675.8202万元。
进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
（一）进行关联交易的目的
增强公司的整体实力和整合资源及市场的能力。
（二）本次关联交易对公司的影响
有利于公司快速响应客户需求，有利于公司继续保持成本竞争优势，有利于公司进一步吸引所需的技术和管理人才，有利于公司长远发展和国际化战略的实施。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 4675.82万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 6917.25万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2416.94万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1509.63万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州士兰微电子股份有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 5446.78万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 杭州友旺电子有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 1702.54万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
| 关联交易 公告日期:2008-03-26 |
|---|
| 甲公司 | 华天科技 |
| 乙公司 | 厦门永红科技有限公司 |
| 定价依据 | 交易遵循公开、公平、公正的原则，并根据自愿、平等、互惠互利的原则进行交易。 |
| 交易简介 | |
| 交易类别 | 购买或销售商品 |
| 交易金额 | 2661.96万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
|
每日必读
发行与分配