云海金属

- 002182

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-06-16
公司名称云海金属
公告日期2020-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司投资建设年产2万吨镁合金、8000吨镁粒子和100万件镁铝合金中大型汽车零部件项目的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-18
公司名称云海金属
公告日期2020-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于2019年度董事会工作报告的提案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的提案
3.00 关于2019年度财务决算报告的提案
4.00 关于2019年度报告全文及摘要的提案
5.00 关于2019年度利润分配方案的提案
6.00 关于公司及其子公司2020年度申请308,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2020年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2019年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的提案
10.00 关于2020年度日常关联交易的提案
11.00 关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的提案
12.00 关于公司投资建设年产15万吨高性能铝合金棒材、5万吨铝合金和5万吨铝镁挤压型材项目的提案
13.00 关于子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产1000万只方向盘骨架项目的提案
14.00 关于公司内部转让子公司股权的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-11-02
公司名称云海金属
公告日期2019-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司为子公司重庆博奥镁铝金属制造有限公司提供担保的提案
2.00 关于公司变更经营范围并修改<公司章程>的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-07-10
公司名称云海金属
公告日期2019-07-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司签订重庆博奥镁铝金属制造有限公司股权转让协议的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-06
公司名称云海金属
公告日期2019-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于终止运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的提案
2.00 关于公司投建年产10万吨铝中间合金项目暨成立合资公司的提案
3.00 关于子公司包头云海金属有限公司投资建设年产30万吨硅铁合金项目的提案
4.00 关于公司与宝钢金属及关联公司2019年度日常关联交易的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-21
公司名称云海金属
公告日期2019-03-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00关于2018年度董事会工作报告的提案
2.00关于2018年度监事会工作报告的提案
3.00关于2018年度财务决算报告的提案
4.00关于2018年度报告全文及摘要的提案
5.00关于2018年度利润分配方案的提案
6.00关于公司及其子公司2019年度申请306,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00关于2019年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00关于2018年度内部控制评价报告的提案
9.00关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的提案
10.00关于2019年度日常关联交易的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-26
公司名称云海金属
公告日期2019-01-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于补选李长春先生为公司董事的提案
2.00 关于公司为子公司南京云海金属贸易有限公司提供担保的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称云海金属
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司运城云海铝业有限公司投资建设年产5万吨铝中间合金和5万吨高性能铝合金棒材项目的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-31
公司名称云海金属
公告日期2018-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的提案
1.01 选举梅小明先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.02 选举滕航先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.03 选举吴剑飞女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.04 选举范乃娟女士为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.05 选举孙九保先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
1.06 选举王向升先生为第五届董事会非独立董事候选人的提案
2.00 《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的提案》
2.01 选举江希和先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
2.02 选举刘昕先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
2.03 选举陆文龙先生为第五届董事会独立董事候选人的提案
3.00 关于监事会换届选举第五届监事会股东代表监事的提案
3.01 选举杨道建先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案
3.02 选举马年生先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案
3.03 选举黄振亮先生为第五届监事会股东代表监事候选人的提案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-14
公司名称云海金属
公告日期2018-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司与子公司瑞宝金属(香港)有限公司共同在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-06-23
公司名称云海金属
公告日期2018-06-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司变更经营范围并修改《公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-05-08
公司名称云海金属
公告日期2018-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司拟向巢湖宜安云海科技有限公司增资的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称云海金属
公告日期2018-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产1万吨微通道扁管项目的提案
2.00 关于在印度投资建设年产100万件压铸件及配套镁合金回收项目并设立印度子公司的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称云海金属
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 董事会2017年度工作报告
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年度报告及摘要
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于公司及其子公司2018年度申请242,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的提案
7.00 关于2018年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的提案
8.00 关于2017年度内部控制评价报告的提案
9.00 关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的提案
10.00 关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的提案
11.00 关于2018年度日常关联交易的提案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-03
公司名称云海金属
公告日期2018-03-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司与政府签订厂区搬迁框架协议的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-30
公司名称云海金属
公告日期2018-01-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于全资子公司苏州云海镁业有限公司签订苏州工业园区企业用地回购补偿协议的提案
2.00 关于全资子公司巢湖云海镁业有限公司投资建设年产5万吨高性能铝合金棒材项目的提案
3.00 关于修订《南京云海特种金属股份有限公司章程》的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-12-27
公司名称云海金属
公告日期2017-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于公司为参股子公司巢湖宜安云海科技有限公司提供担保的提案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-27
公司名称云海金属
公告日期2017-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选滕航先生为公司董事的议案》
2、审议《关于补选马年生、黄振亮为公司监事的议案》(本议案采用累积投票制逐项表决)
2.1选举马年生先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
2.2选举黄振亮先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-30
公司名称云海金属
公告日期2017-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《董事会2016年度工作报告》
2、审议《监事会2016年度工作报告》
3、审议《2016年度财务决算报告》
4、审议《2016年度报告及摘要》
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2017年度申请226,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》
7、审议《关于2017年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2016年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
10、审议《关于2017年度日常关联交易的议案》
11、审议《2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
12、审议《关于增加公司注册资本并修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-10
公司名称云海金属
公告日期2017-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司向关联方委托借款暨关联交易的议案》;
2、审议《关于补选江希和先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-12-08
公司名称云海金属
公告日期2016-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司拟向扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司增资的议案》;
2、审议《关于公司拟向惠州云海镁业有限公司增资的议案》;
3、审议《关于公司拟参与投资设立合肥信实新材料股权投资基金合伙企业(有限合伙)的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-10-22
公司名称云海金属
公告日期2016-10-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司为子公司惠州云海镁业有限公司提供担保的议案》;
2、《关于子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司投资建设年产4万吨高性能铝棒项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-05-06
公司名称云海金属
公告日期2016-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于拟收购子公司巢湖云海镁业有限公司股权的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-21
公司名称云海金属
公告日期2016-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《董事会2015年度工作报告》
2、审议《监事会2015年度工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告》
4、审议《2015年度报告及摘要》
5、审议《2015年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2016年度申请175,000万元银行贷款额度和在授信额度内向银行借款的议案》
7、审议《关于2016年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2015年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
10、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
11、审议《关于补选王向升先生为公司董事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-31
公司名称云海金属
公告日期2016-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-01-20
公司名称云海金属
公告日期2016-01-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案一 《关于公司与东莞宜安科技股份有限公司签署〈投资合作协议〉之补充协议的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-12-29
公司名称云海金属
公告日期2015-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于更换会计师事务所的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-11-24
公司名称云海金属
公告日期2015-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票方案决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-30
公司名称云海金属
公告日期2015-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于董事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制逐项表决,独立董事和非独立董事的选举分别进行)
1.1选举公司第四届董事会非独立董事
1.1.1选举梅小明先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.1.2选举蒋辉先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.1.3选举吴剑飞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.1.4选举范乃娟女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.1.5选举孙九保先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.1.6选举于金林先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案;
1.2选举公司第四届董事会独立董事
1.2.1选举吴斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.2.2选举刘昕先生为第四届董事会独立董事候选人的议案;
1.2.3选举蒋建华女士为第四届董事会独立董事候选人的议案;
2.《关于监事会换届选举的议案》(本议案采用累积投票制逐项表决)
2.1选举高兵先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案;
2.2选举房荣胜先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案;
2.3选举杨道建先生为第四届监事会股东代表监事候选人的议案;
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-07-13
公司名称云海金属
公告日期2015-07-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于全资子公司扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司收购江苏振兴铝业有限公司破产资产的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-06
公司名称云海金属
公告日期2015-03-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《董事会2014年度工作报告》
2、审议《监事会2014年度工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度报告及摘要》
5、审议《2014年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2015年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于2015年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2014年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》
10、审议《关于2015年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-10
公司名称云海金属
公告日期2015-02-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于投资建设轻合金精密压铸件生产基地项目及投资设立巢湖宜安云海科技有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-22
公司名称云海金属
公告日期2015-01-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-01-05
公司名称云海金属
公告日期2015-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-11-24
公司名称云海金属
公告日期2014-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
2.1 发行股票种类及面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象和认购方式
2.4 发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 限售期安排
2.7 募集资金数量及用途
2.8 公司滚存未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 本次发行决议有效期
3 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4 《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6 《关于公司与本次非公开发行对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
6.1 公司与杭州联创投资管理有限公司签署附条件生效的股份认购协议
6.2 公司与上海宣浦股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附条件生效的股份认购协议
6.3 公司与楼建峰签署附条件生效的股份认购协议
6.4 公司与梅小明签署附条件生效的股份认购协议
7 《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8 《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
9 《关于提请股东大会同意控股股东免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
10《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称云海金属
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于投资高强镁合金及其变形加工产品产业化项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-07-31
公司名称云海金属
公告日期2014-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<南京云海特种金属股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-10
公司名称云海金属
公告日期2014-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于拟发行私募债(非公开定向债务融资)的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行私募债(非公开定向债务融资)相关事宜的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-09
公司名称云海金属
公告日期2014-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会2013年度工作报告》
2、审议《监事会2013年度工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度报告及摘要》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2014年度申请168,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于2014年度公司为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
8、审议《关于2013年度内部控制评价报告的议案》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
10、审议《关于2014年度日常关联交易的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-08-28
公司名称云海金属
公告日期2013-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于投资成立惠州云海镁业有限公司的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称云海金属
公告日期2013-04-09
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会2012年度工作报告》
2、审议《监事会2012年度工作报告》
3、审议《2012年度财务决算报告》
4、审议《2012年年度报告及摘要》
5、审议《2012年度利润分配预案》
6、审议《关于公司及其子公司2013年度申请162,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
7、审议《关于为子公司提供银行融资担保的议案》
8、审议《关于2012年度内部控制的自我评价报告》
9、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》
10、审议《关于2013年度公司日常关联交易事项的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-03-16
公司名称云海金属
公告日期2013-03-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为控股子公司巢湖云海镁业有限公司提供银行融资担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-07-31
公司名称云海金属
公告日期2012-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》
3、审议《关于2012年上半年现金分红的议案》
4、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-07-11
公司名称云海金属
公告日期2012-07-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-30
公司名称云海金属
公告日期2012-03-30
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会2011年度工作报告》
2、审议《监事会2011年度工作报告》
3、审议《2011年度财务决算报告》
4、审议《2011年年度报告及摘要》
5、审议《2011年度利润分配议案》
6、审议《关于申请撤销外商投资企业批准证书并由中外合资经营股份有限公司变更为内资股份有限公司的议案》
7、审议《关于公司及其子公司2012年度申请129,000万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》
8、审议《关于为全资子公司2012年度提供银行融资担保的议案》
9、审议《关于2011年度内部控制的自我评价报告》
10、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
11、审议《关于2012年度公司日常关联交易事项的议案》
12、审议《关于补选高兵先生为公司监事的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-24
公司名称云海金属
公告日期2011-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于补选孙九保先生为公司董事的议案》
2、审议《关于补选房荣胜先生为公司监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-22
公司名称云海金属
公告日期2011-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《董事会2010年度工作报告》
2、审议《监事会2010年度工作报告》
3、审议《2010年度财务决算报告》
4、审议《2010年年度报告及摘要》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积金转增股本议案》
6、审议《关于增加公司注册资本的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司及其子公司2011年度申请153,000万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》
9、审议《关于为全资子公司和控股子公司2011年度提供银行融资担保的议案》
10、审议《关于2010年度内部控制的自我评价报告》
11、审议《关于补选蒋辉先生为公司董事的议案》
12、审议《关于补选张小辉先生为公司监事的议案》
13、审议《关于成立南京云海轻金属精密制造有限公司的议案》
14、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-09-15
公司名称云海金属
公告日期2010-09-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于撤销〈公司非公开发行股票方案〉的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-28
公司名称云海金属
公告日期2010-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司及子公司2010 年度申请138,000 万元银行授信额度和在授信额度内向银行借款的议案》。
2、审议《关于公司为全资子公司2010 年度提供银行融资担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-07-08
公司名称云海金属
公告日期2010-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于参与发行“江苏省 2010 年度第一期中小企业集合票据”的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司发行“江苏省2010年度第一期中小企业集合票据”的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-14
公司名称云海金属
公告日期2010-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于补选梅光辉先生、范乃娟女士为公司董事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-02-26
公司名称云海金属
公告日期2010-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《董事会2009 年度工作报告》;
(2)审议《2009 年度财务决算报告》;
(3)审议《2009 年度报告及其摘要》;
(4)审议《2009 年度利润分配方案》;
(5)审议《关于2009 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)审议《关于前次募集资金使用情况的议案》
(7)审议《关于公司及子公司2010 年度申请11800 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》;
(8)审议《关于公司为全资子公司2010 年度提供银行融资担保的议案》;
(9)审议《公司2009 年度独立董事述职报告》的议案;
(10)审议《南京云海特种金属股份有限公司2009 年度内部控制的自我评价报告》
(11)审议《关于南京虹美金属有限公司注销的议案》
(12)审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
(13)审议《监事会2009 年度工作报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-10-28
公司名称云海金属
公告日期2009-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于巢湖云海镁业有限公司增资及变更为外商投资企业的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-09-26
公司名称云海金属
公告日期2009-09-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》,该议案内容需逐项审议:
(1)发行方式;
(2)发行股票的种类和面值;
(3)发行数量;
(4)发行对象及认购方式;
(5)定价基准日、发行价格;
(6)锁定期安排;
(7)上市地点;
(8)募集资金用途;
(9)本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案;
(10)本次非公开发行股票决议的有效期。
3、审议《南京云海特种金属股份有限公司非公开发行A 股股票预案》。
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》。
5、审议《关于前次募集资金使用情况的议案》。
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-07-29
公司名称云海金属
公告日期2009-07-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于董事会换届选举的议案》;
(2)审议《关于监事会换届选举的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称云海金属
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《董事会2008 年度工作报告》;
(2)审议《2008 年度财务决算报告》;
(3)审议《2008 年度报告及其摘要》;
(4)审议《2008 年度利润分配方案》;
(5)审议《关于2008 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)审议《关于公司及子公司2009 年度申请95000 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》;
(7)审议《关于公司为全资子公司2009 年度提供银行融资担保的议案》;
(8)审议《关于修改<公司章程>的议案》;
(9)审议《董事会审计委员会年报工作规程》的议案;
(10)审议《续聘江苏天衡会计事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案》;
(11)审议《监事会2008 年度工作报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-10-28
公司名称云海金属
公告日期2008-10-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于变更南京云海特种金属股份有限公司注册地址的议案》;
(二)审议《关于修改<南京云海特种金属股份有限公司章程>的议案》;
(三)审议《关于南京云海特种金属股份有限公司向五台云海镁业有限公司增资的议案》;
(四)审议《关于巢湖云海镁业有限公司年产10万吨镁合金项目的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-25
公司名称云海金属
公告日期2008-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《包头云海金属有限公司扩建年产10 万吨硅铁项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-05-27
公司名称云海金属
公告日期2008-05-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《关于补选姚骅先生为公司董事的议案》;
(2)审议《关于补选吴德兵先生、陶卫建先生为公司监事的议案》;
(3)审议《关于修改〈南京云海特种金属股份有限公司章程〉的议案》;
(4)审议《关于修改〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》;
(5)审议《关于募集资金投资项目“年产100 万套镁合金自行车轮毂生产线改造项目”变更为“年产30000 吨高性能铝合金棒材项目”的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称云海金属
公告日期2008-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)、审议《董事会2007 年度工作报告》;
(2)、审议《2007 年度财务决算报告》;
(3)、审议《2007 年度报告及其摘要》;
(4)、审议《2007 年度利润分配方案》;
(5)、审议《关于2007 年募集资金存放与使用情况的专项报告》;
(6)、审议《关于建设年产30000 吨高性能铝合金棒材项目的议案》;
(7)、审议《关于五台云海镁业有限公司新增年产20000 吨镁合金项目的议案》;
(8)、审议《关于公司及子公司2008 年度申请95800 万元银行授信额度和在授信额度内的银行借款的议案》;
(9)、审议《关于公司对全资子公司提供银行融资担保的议案》;
(10)、审议《关于补选詹文雄先生为公司董事的议案》;
(11)、审议《关于修改〈独立董事工作细则〉的议案》;
(12)、审议《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》;
(13)、审议《关于调整独立董事津贴的议案》;
(14)、审议《关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司的议案》。
(15)、审议《监事会2007 年度工作报告》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-07
公司名称云海金属
公告日期2007-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司章程》的议案;
2、关于制定《南京云海特种金属股份有限公司股东大会累积投票制实施细则》的议案;
3、关于修改《南京云海特种金属股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案。
审议内容
返回页顶