御银股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称御银股份
公告日期2019-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2018年度董事会工作报告的议案
2.00 公司2018年度监事会工作报告的议案
3.00 公司2018年度财务决算报告的议案
4.00 公司2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于批准报出2018年度报告及摘要的议案
6.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-11-13
公司名称御银股份
公告日期2018-11-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于转让参股公司股权的议案
2.00 选举张华先生为公司第六届董事会独立董事的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-24
公司名称御银股份
公告日期2018-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告的议案
2.00 公司2017年度监事会工作报告的议案
3.00 公司2017年度财务决算报告的议案
4.00 公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
5.00 关于批准报出2017年度报告及摘要的议案
6.00 关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案
7.00 关于变更公司注册地址并修订《公司章程》的议案
8.00 关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
8.01 选举谭骅先生为第六届董事会非独立董事候选人
8.02 选举陈国军先生为第六届董事会非独立董事候选人
8.03 选举梁行先生为第六届董事会非独立董事候选人
9.00 关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
9.01 选举徐印州先生为第六届董事会独立董事候选人
9.02 选举刘国常先生为第六届董事会独立董事候选人
10.00 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
10.01 选举梁晓芹女士为第六届监事会股东代表监事
10.02 选举龚穗娟女士为第六届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-01-02
公司名称御银股份
公告日期2018-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于使用部分自有闲置资金进行证券投资的议案
2.00 关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案
3.00 关于调整公司部分董事津贴的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-26
公司名称御银股份
公告日期2017-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《公司2016年度董事会工作报告的议案》
(2)审议《公司2016年度监事会工作报告的议案》
(3)审议《公司2016年度财务决算报告的议案》
(4)审议《公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
(5)审议《关于批准报出2016年度报告及摘要的议案》
(6)审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构的议案》
(7)审议《关于修订<公司章程>的议案》
(8)审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
(9)审议《关于修订<独立董事工作方法>的议案》
(10)审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(11)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(12)审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
(13)审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-01-03
公司名称御银股份
公告日期2017-01-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举陈国军先生为公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举刘国常先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于预计2017年度日常关联交易的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-08
公司名称御银股份
公告日期2016-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2015年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2015年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于2016年度日常关联交易的议案》
8、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于公司及子公司向银行申请授信额度及担保事项的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-08
公司名称御银股份
公告日期2016-01-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于部分使用自有闲置资金进行证券投资的议案》
4、审议《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
5、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第二期员工持股计划(草案)修订稿>及其摘要的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-03
公司名称御银股份
公告日期2015-06-03
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司的议案》
2、审议《关于出具不发生违规关联交易等情况书面声明的议案》
3、审议《关于发起设立花城银行股份有限公司五项承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称御银股份
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2014年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2014年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
(1)选举杨文江先生为第五届董事会非独立董事候选人
(2)选举庞泰松先生为第五届董事会非独立董事候选人
(3)选举高永坚先生为第五届董事会非独立董事候选人
(4)选举谭骅先生为第五届董事会非独立董事候选人
(5)选举梁行先生为第五届董事会非独立董事候选人
8、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
(1)选举石本仁先生为第五届董事会独立董事候选人
(2)选举张华先生为第五届董事会独立董事候选人
(3)选举徐印州先生为第五届董事会独立董事候选人
9、审议《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
(1)选举梁晓芹女士为第五届监事会股东代表监事
(2)选举龚穗娟女士为第五届监事会股东代表监事
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
16、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
18、审议《关于修订<独立董事工作方法>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-01-21
公司名称御银股份
公告日期2015-01-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于<广州御银科技股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
3、审议《关于变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称御银股份
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2013年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称御银股份
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2012年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告的议案》
3、审议《公司2012年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于批准报出2012年度报告及摘要的议案》
5、审议《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
9、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
10、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
11、审议《关于修订<公司独立董事工作暂行方法>的议案》
12、审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
13、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
15、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
16、审议《关于制定<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
17、审议《关于增加董事会成员的议案》
(1)选举高永坚先生为第四届董事会非独立董事候选人
(2)选举庞泰松先生为第四届董事会非独立董事候选人
(3)选举梁行先生为第四届董事会外部非独立董事候选人
18、审议《关于公司外部董事津贴的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-10-25
公司名称御银股份
公告日期2012-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》
3、审议《关于增补徐印州先生为董事第四届董事会独立董事的议案》
4、审议《关于转让使用募集资金建成的部分ATM设备的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-14
公司名称御银股份
公告日期2012-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题(一)审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
(二)审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
(三)审议《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
(四)审议《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
(五)审议《关于制定<广州御银科技股份有限公司分红管理制度>的议案》
(六)审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-02-16
公司名称御银股份
公告日期2012-02-16
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2011年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2011年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2011年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2011年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2012年度财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
9、审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-11-22
公司名称御银股份
公告日期2011-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2011 年度财务审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-11-02
公司名称御银股份
公告日期2011-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2、审议《关于修订<公司章程> 的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-07-12
公司名称御银股份
公告日期2011-07-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于参与发行2011年招商银行第一期中小企业集合中期票据的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-30
公司名称御银股份
公告日期2011-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、审议《关于<股票期权激励计划(草案)修订稿>的议案》
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-05-06
公司名称御银股份
公告日期2011-05-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-28
公司名称御银股份
公告日期2011-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技(香港)有限公司在中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行办理的银行融资业务提供担保的议案》
2、审议《关于同意广州御银科技股份有限公司为子公司御银科技(香港)有限公司在中国农业银行股份有限公司广东省分行营业部办理的银行融资业务提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-02-24
公司名称御银股份
公告日期2011-02-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2010年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2010年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2010年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2010年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构的议案》
7、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-22
公司名称御银股份
公告日期2010-11-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(2)审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
(3)审议《关于制定<控股股东内幕信息管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-25
公司名称御银股份
公告日期2010-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
1、选举石本仁先生为公司第三届董事会独立董事
2、选举张华先生为公司第三届董事会独立董事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-05-14
公司名称御银股份
公告日期2010-05-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称御银股份
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《公司2009年度董事会工作报告的议案》
2、审议《公司2009 年度财务决算报告的议案》
3、审议《公司2009 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《公司2009 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、审议《关于批准报出2009 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年财务审计机构的议案》
7、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-04
公司名称御银股份
公告日期2010-02-04
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于选举非独立董事的议案》
2、审议《关于选举股东代表监事的议案》
3、审议《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-30
公司名称御银股份
公告日期2009-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
(2)审议《关于控股股东杨文江先生可在全年额度范围内为股份公司及其控股子公司对外借款提供连带责任保证的议案》
(3)审议《关于修订<证券投资内控制度>的议案》
(4)审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
(5)审议《关于修订<募集资金专款使用管理细则>的议案》
(6)审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
(7)审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
(8)审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-05-15
公司名称御银股份
公告日期2009-05-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(一)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(二)审议《关于公司2009年非公开发行A股股票的议案》
(三)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(四)审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
(五)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(六)审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
(七)审议《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
(八)审议《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》
(九)审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-17
公司名称御银股份
公告日期2009-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《广州御银科技股份有限公司2008年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、审议《广州御银科技股份有限公司2008 年度报告及摘要的议案》
6、审议《关于聘请广东大华德律会计师事务所为公司财务报告的审计机构的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-11-05
公司名称御银股份
公告日期2008-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于制定<证券投资内控制度>的议案》
(2)审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-14
公司名称御银股份
公告日期2008-07-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
2、审议《关于修订<控股股东行为规范>的议案》
3、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
4、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
5、审议《关于修订<对外担保决策制度>的议案》
6、审议《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-24
公司名称御银股份
公告日期2008-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-10
公司名称御银股份
公告日期2008-03-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《广州御银科技股份有限公司2007年度董事会工作报告的议案》
2、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度财务决算报告的议案》
3、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度监事会工作报告的议案》
4、审议《广州御银科技股份有限公司2007 年度报告及摘要的议案》
5、审议《关于公司2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、审议《关于续聘深圳大华天诚会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-11-29
公司名称御银股份
公告日期2007-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
3、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
4、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修订<广州御银科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》
6、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、审议《关于向公司监事支付津贴的议案》
审议内容
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