| 股东大会通知 公告日期:2024-10-17 |
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| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2024-10-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让控股孙公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-19 |
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| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2024-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
2.00 议案二《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
3.00 议案三《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
4.00 议案四《关于公司<2023年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 议案五《关于公司<2023年度内部控制评价报告>的议案》
6.00 议案六《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
7.00 议案七《关于2024年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
8.00 议案八《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 议案九《关于公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00 议案十《关于公司监事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的的议案》
11.00 议案十一《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 议案十二《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年( 2024-2026年)股东回报规划>的议案》
13.00 议案十三《关于修订<公司章程>的议案》
14.00 议案十四《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于铭瑞锆业的Mindarie项目追加投资额的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2023-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
3.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2023-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00 《关于增加2023年度日常关联交易额度预计的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案一 《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
2.00 议案二 《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
3.00 议案三 《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
4.00 议案四 《关于公司<2022年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 议案五 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 议案六 《关于公司2022年度利润分配的议案》
7.00 议案七《关于2023年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
8.00 议案八 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
9.00 议案九 《关于公司董事2022年度薪酬的确认及2023年度薪酬方案的议案》
10.00 议案十 《关于公司监事2022年度薪酬情况的议案》
11.00 议案十一 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
12.00 议案十二 《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
13.00 议案十三 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2023-02-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举冯立明先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举黄超华先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举乔竹青女士为第八届董事会非独立董事
1.04 选举李明山先生为第八届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王玉法先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举刘家祥先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举丁浩先生为第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举赵拥军先生为第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举张长安先生为第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于修订公司章程的议案》
5.00 《关于修订< 董事会议事规则> 的议案》
6.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于新增日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《广东东方锆业科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》
7.00 《关于<公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1 审议《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》
2.00 议案2 审议《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》
3.00 议案3 审议《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》
4.00 议案4 审议《关于公司<2021年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 议案5 审议《关于公司2021年度利润分配的议案》
6.00 议案6 审议《关于2022年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
7.00 议案7 审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 议案8 审议《关于变更注册资本及修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2022-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于预计2022年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-10-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2.00 《关于新增日常关联交易额度的议案》
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于聘任2021年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于收购龙佰集团年产15000吨氯氧化锆和年产2400吨二氧化锆生产线涉及相关资产暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向全资孙公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-05-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司收购焦作市维纳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1 审议《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
2.00 议案2 审议《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
3.00 议案3 审议《关于公司<2020年度财务决算报告>的议案》
4.00 议案4 审议《关于公司<2020年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 议案5 审议《关于公司2020年度利润分配的议案》
6.00 议案6 审议《关于2021年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度以及向全资子公司提供担保的议案》
7.00 议案7 审议《关于增加2021年度日常关联交易额度的议案》
8.00 议案8 审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2021-2023年）股东回报规划>的议案》
9.00 议案9 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1《关于转让全资子公司股权资产暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2021-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及摘要的议案》
2.00 《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于预计2021年度日常性关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-07-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2020-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于预计2020年度日常性关联交易的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2020-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司引进战略投资者并签署附条件生效的<战略合作协议>的议案》
8.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购合同的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
10.00 《关于授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
11.00 《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2019年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2019年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2019年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2019年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于 2020年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘任2020年度审计机构的议案》
8.00 审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》
9.00 审议《关于对公司第一大股东龙蟒佰利提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2020-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 议案1 《关于对公司第一大股东龙蟒佰利联集团股份有限公司提供反担保暨关联交易的议案》
2.00 议案2 《关于修改<公司章程>的议案》
3.00 议案3 《关于公司接受资产托管暨关联交易的议案》
4.00 议案4 《关于变更会计师事务所的议案》
5.00 议案5 《关于筹划出售部分闲置土地及相关建筑物并授权董事会全权办理后续相关事项的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2019-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01 选举许刚先生为第七届董事会董事
1.02 选举陈潮钿先生为第七届董事会董事
1.03 选举冯立明先生为第七届董事会董事
1.04 选举黄超华先生为第七届董事会董事
1.05 选举乔竹青女士为第七届董事会董事
1.06 选举谭若闻先生为第七届董事会董事
2.00 审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》
2.01 选举陈作科先生为第七届董事会独立董事
2.02 选举王玉法先生为第七届董事会独立董事
2.03 选举张歆先生为第七届董事会独立董事
3.00 审议《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举赵拥军先生为第七届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘克炮先生为第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2019-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》
2.00 审议《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》
3.00 审议《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》
4.00 审议《关于公司<2018年年度报告全文>及摘要的议案》
5.00 审议《关于公司2018年度利润分配的议案》
6.00 审议《关于2019年度公司向金融机构及其他机构申请综合授信额度的议案》
7.00 审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2018-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.00 逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.01 股票种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 定价基准日
2.04 发行数量
2.05 发行对象和认购方式
2.06 发行价格
2.07 限售期
2.08 上市地点
2.09 募集资金数额及用途
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3.00 审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》
4.00 审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
6.00 审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
8.00 审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司出售资产的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议《关于公司出售资产的议案》
议案2审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
议案3审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
议案4审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
议案5审议《关于公司<2017年度报告全文>及摘要的议案》
议案6审议《关于公司2017年度利润分配的议案》
议案7审议《关于2018年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》
议案8审议《关于补选第六届董事会独立董事的议案》
议案9审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2018-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为自身债务提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》；
2.00《关于非公开发行公司债券的议案》；
3.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 审议《关于公司<2016年度监事会工作报告>的议案》
议案2 审议《关于公司<2016年度财务决算报告>的议案》
议案3 审议《关于公司<2016年度董事会工作报告>的议案》
议案4 审议《关于公司<2016年度报告全文>及摘要的议案》
议案5 审议《关于公司2016年度利润分配的议案》
议案6 审议《关于聘任2017年度审计机构的议案》
议案7 审议《关于公司2017年度董事长重大授权的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2017-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度为全资子公司提供担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2017-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
议案2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）股票种类和面值；
（2）发行方式和发行时间；
（3）发行对象和发行数量；
（4）定价基准日
（5）发行价格；
（6）募集资金数额及用途；
（7）认购方式；
（8）股票上市地；
（9）限售期安排
（10）未分配利润的安排；
（11）本次发行决议的有效期。
议案3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
议案4、审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
议案5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
议案6、审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司2017年度员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>及摘要的议案》；
议案7、审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司2017年度员工持股计划(非公开发行方式认购)管理办法>的议案》；
议案8、审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》；
议案9、审议《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》；
议案10、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议的议案》；
议案11、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》；
议案12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》；
议案13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》；
议案14、《关于对公司控股子公司铭瑞锆业有限公司的银行贷款提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2016-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于对公司控股子公司铭瑞锆业有限公司的银行贷款提供担保的议案》；
议案2、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1补选许小军先生为第六届董事会董事；
2.2补选王国营先生为第六届董事会董事；
2.3补选杜纯勤女士为第六届董事会董事；
2.4补选董娟娟女士为第六届董事会董事；
议案3、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》；
议案4、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2016-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1:审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）；
1.01选举李季科先生为第六届董事会董事
1.02选举江春先生为第六届董事会董事
1.03选举杜纯勤女士为第六届董事会董事
1.04选举杨晓东先生为第六届董事会董事
1.05选举吴方奇先生为第六届董事会董事
1.06选举董娟娟女士为第六届董事会董事
1.07选举吴锦鹏先生为第六届董事会董事
1.08选举王学琛先生为第六届董事会董事
1.09选举潘克炮先生为第六届董事会董事
1.10选举王国营先生为第六届董事会董事
1.11选举许小军先生为第六届董事会董事
议案2:审议《关于选举公司第六届董事会独立董事候选人的议案》（适用累积投票制进行表决）;
2.01选举张歆先生为第六届董事会独立董事
2.02选举云武俊先生为第六届董事会独立董事
2.03选举蔡少河先生为第六届董事会独立董事
议案3:审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
3.01选举陈仲丛先生为第六届监事会非职工代表监事
3.02选举许映波先生为第六届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2015年度报告全文>及摘要的议案》；
（5）审议《关于部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》；
（6）审议《关于公司2015年度利润分配的议案》；
（7）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（8）审议《关于补选第五届董事会独立董事的议案》；
（9）审议《关于聘任2016年度审计机构的议案》；
（10）审议《关于公司2016年度董事长重大授权的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2016-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于聘任2015年审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2015-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于变更公司董事的议案》；
（2）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（3）审议《关于公司部分变更“年产20,000吨高纯氯氧化锆”项目募集资金用途的议案》；
（4）审议《关于申请终止“年产650吨核级海绵锆”项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）审议《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》；
（2）审议《关于公司<2014年度财务决算报告>的议案》；
（3）审议《关于公司<2014年度董事会工作报告>的议案》；
（4）审议《关于公司<2014年度报告全文>及摘要的议案》；
（5）审议《关于公司2014年度利润分配的议案》；
（6）审议《关于修订<公司章程>的议案》；
（7）审议《关于聘任2015年度审计机构的议案》；
（8）审议《关于公司2015年度董事长重大授权的议案》；
（9）审议《关于<广东东方锆业科技股份有限公司未来三年（2015-2017年）股东回报规划>的议案》；
（10）审议《关于补选第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2013年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2013年度财务决算报告》；
议案3、审议《2013年度报告全文及摘要》的议案；
议案4、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
议案5、审议《2013年度利润分配预案》；
议案6、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；
议案7、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
议案8、审议《关于公司董事、监事薪酬的议案》；
议案9、审议《关于公司2014年度董事长重大授权的议案》；
议案10、审议《2013年度监事会工作报告》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2013-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议关于修订《公司章程》的议案；
议案2、审议《关于董事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）；
2.1选举第五届董事会六名非独立董事
2.1.1选举陈潮钿先生为公司董事
2.1.2选举李季科先生为公司董事
2.1.3选举刘泽玲女士为公司董事
2.1.4选举王彦斌先生为公司董事
2.1.5选举李宁女士为公司董事
2.1.6选举宋建成先生为公司董事
2.2 选举第五届董事会三名独立董事
2.2.1选举徐宗玲女士为公司独立董事
2.2.2选举王学琛先生为公司独立董事
2.2.3选举蔡少河先生为公司独立董事
议案3、审议《关于监事会换届选举的议案》（适用累积投票制进行表决）
3.1选举第五届监事会两名非职工监事
3.1.1 选举李文彬先生为公司监事
3.1.2 选举江春先生为公司监事
议案4、审议关于修订《监事会议事规则》的议案
议案5、审议关于修订《董事会议事规则》的议案
议案6、审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
议案7、审议关于制定《董事、监事及高级管理人员行为规范》的议案
议案8、审议关于修订《对外担保管理制度》的议案
议案9、审议关于修订《对外投资管理制度》的议案
议案10、审议关于制定《累积投票制实施细则》的议案
议案11、审议关于修订《独立董事工作细则》的议案
议案12、审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
议案13、审议关于《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案
议案14、审议关于《关于公司2013年度总经理重大授权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《2012年度董事会工作报告》；
议案2、审议《2012年度监事会工作报告》；
议案3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
议案4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
议案5、审议《公司2012年度报告及摘要》；
议案6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
议案7、审议《关于公司2013年度董事长重大授权的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2012-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司股票增值权激励计划（草案修订稿）及摘要》的议案；
2、审议关于《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票增值权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议关于《广东东方锆业科技股份有限公司<股权激励计划实施考核管理办法>修订稿》的议案；
4、审议关于《关于公司再次用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；
5、审议关于《关于部分募集资金投资项目变更实施地点、实施主体及延期》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2012-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《未来三年股东权益分配规划》的议案；
（2）审议关于修订《公司章程》的议案；
（3）审议《关于推选董事候选人的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2012-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案；
2、审议关于《公司2011年度财务决算报告》的议案；
3、审议关于《公司2011年度利润分配方案》的议案；该议案需经股东大会作出特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
4、审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
5、审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
6、审议关于《公司2011年年度报告及摘要》的议案；
7、审议关于《续聘2012年度审计机构》的议案；
8、审议关于《关于公司2012年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元》的议案；
9、审议关于《关于公司债券发行方案》；
10、审议关于《提请公司股东大会授权本董事会全权办理本次发行公司债券相关事项》的议案；
11、审议关于《提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施》的议案；
12、审议关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案；
13、《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2011-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司申请发行短期融资券》的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2010年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议关于《公司2010年度财务决算报告》的议案；
（3）审议关于《公司2010年度利润分配方案》的议案；
（4）审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
（5）审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
（6）审议关于《公司2010年年度报告及摘要》的议案；
（7）审议关于《续聘2011年度审计机构》的议案；
（8）审议关于《关于公司2011年度向银行等金融机构申请授信、贷款额度共计为人民币不超过10亿元的议案》
（9）审议关于《公司2010年度监事会工作报告》的议案；
各位独立董事将在本次股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2010-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于修订《前次募集资金使用情况报告》的议案；
（2）审议关于修订《对外担保管理制度》的议案；
（3）审议关于修订《对外投资管理制度》的议案；
（4）审议关于修订《关联交易管理制度》的议案
（5）审议关于修订《独立董事工作细则》的议案；
（6）审议关于修订《董事会议事规则》的议案；
（7）审议关于修订《股东大会议事规则》的议案；
（8）审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2010-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案；
2、审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案；
3、审议关于《2010 年度非公开发行A 股股票预案》的议案
4、审议关于《同意公司与陈潮钿先生订立〈股份认购合同〉》的议案；
5、审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜》的议案；
6、审议关于《前次募集资金使用情况报告》的议案；
7、审议关于《本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告》的议案；
8、审议关于《公司董事会换届选举》的议案之非独立董事选举
9、审议关于《公司董事会换届选举》的议案之独立董事选举（适用累积投票制进行表决）；
10、审议关于《授权董事长签署公司融资、贷款相关文件》的议案。
11、审议关于《公司监事会换届选举》的议案（适用累积投票制进行表决）；
12、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2009 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议关于《公司2009 年度财务决算报告》的议案；
（3）审议关于《公司2009 年度利润分配方案》的议案；
（4）审议关于《关于公司内部控制的评价报告》的议案
（5）审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
（6）审议关于《公司2009 年年度报告及摘要》的议案；
（7）审议关于《续聘2010 年度审计机构》的议案；
（8）审议关于《和平分公司主营业务转移》的议案；
（9）审议关于《公司2009 年度监事会工作报告》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2009 年半年度报告及摘要》的议案；
（2）审议关于《公司2009 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2009-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案；
（4）审议关于《公司2008 年度利润分配方案》的议案
（5）审议关于《公司2008 年年度报告及摘要》的议案；
（6）审议关于修订《公司章程》的议案；
（7）审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
（8）审议关于《续聘2009 年度审计机构》的议案；
（9）审议关于《向汕头市澄海农村信用合作社联合社澄城信用社申请4 亿元人民币综合授信额度》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2008-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、公司非公开发行股票方案的议案
3、关于同意公司与陈潮钿先生订立《股份认购合同》的议案
4、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
5、前次募集资金使用情况报告
6、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2008-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于《公司申请发行8000 万元额度的短期融资券》的议案； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2008-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议关于修改《公司章程》的议案；
2）审议关于《设立乐昌分公司并租赁乐昌兆盈新材料有限公司经营性资产生产销售高纯氯氧化锆》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2008-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议关于《公司2007 年度董事会工作报告》的议案；
（2）审议关于《公司2007 年度监事会工作报告》的议案；
（3）审议关于《公司2007 年度财务决算及2008 年度财务预算报告》的议案；
（4）审议关于《调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额》的议案
（5）审议关于《公司2007 年度利润分配方案》的议案；
（6）审议关于《公司2007 年年度报告及摘要》的议案；
（7）审议关于《公司募集资金使用情况专项报告》的议案；
（8）审议关于《续聘2008 年度审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 东方锆业 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | (1)审议关于修改《公司章程》的议案；
(2)审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
(3)审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
(4)审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
(5)审议关于续聘会计师事务所的议案；
(6)审议《关于变更公司工商登记资料的议案》。
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| 审议内容 | |
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