| 股东大会通知 公告日期:2024-10-29 |
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| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2024-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举刘干江先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举余磊先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举彭勇先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举丁建奇先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举龙绍飞先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举贺娟女士为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举何琪女士为第九届董事会独立董事
2.02 选举周波女士为第九届董事会独立董事
2.03 选举舒洪波先生为第九届董事会独立董事
3.00 《关于选举公司第九届监事会股东监事的议案》
3.01 选举卢武女士为第九届监事会股东监事
3.02 选举何花女士为第九届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2024-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度报告全文及摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》
8.00 《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于调整独立董事薪酬的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2023-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类及上市地点
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股价格的向下修正条款
2.10 转股股数的确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股年度有关股利的归属
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议有关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金管理及存放
2.19 担保事项
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定<湘潭电化科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2023年-2025年)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
11.00 《关于公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》
12.00 《关于向银行申请综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2023-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度报告全文及摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
8.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于2023年度对外担保额度预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2023-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2.00 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》
3.00 《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2022-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
3.00 《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》
4.00 《关于为广西立劲新材料有限公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2022-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度报告全文及摘要》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2021年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于湘潭锰矿资产处置及核销的议案》
9.00 《关于聘任总经理的议案》
10.00 《关于全资子公司签订<分布式光伏发电项目节能服务协议>暨关联交易的议案》
11.00 《关于补选公司第八届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》
2.00 《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》
2.01 选举刘干江先生为第八届董事会非独立董事
2.02 选举张迎春先生为第八届董事会非独立董事
2.03 选举丁建奇先生为第八届董事会非独立董事
2.04 选举龙绍飞先生为第八届董事会非独立董事
2.05 选举张浩舟先生为第八届董事会非独立董事
2.06 选举贺娟女士为第八届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第八届董事会独立董事的议案》
3.01 选举汪形艳女士为第八届董事会独立董事
3.02 选举何琪女士为第八届董事会独立董事
3.03 选举周波女士为第八届董事会独立董事
4.00 《关于选举第八届监事会股东监事的议案》
4.01 选举王炯先生为第八届监事会股东监事
4.02 选举卢武女士为第八届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2021-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于关停湘潭锰矿的议案》
2.00 《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
6.00 《关于聘任董事长兼任总经理的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2021-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度报告全文及摘要》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2020年度利润分配预案》
6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
9.00 《关于制定<未来三年(2021-2023)股东回报规划>的议案》
10.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2020-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资设立合资公司暨布局锰酸锂产业的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》
2.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
3.00 《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 选举何琪女士为第七届董事会独立董事
3.02 选举周波女士为第七届董事会独立董事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度董事会工作报告》
2.00 《2019年度监事会工作报告》
3.00 《2019年度报告全文及摘要》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《关于聘任会计师事务所的议案》
7.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于对全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司增资的议案》
9.00 《关于全资子公司申请银行综合授信及公司为其提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-02-19 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2020-02-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(该议案需逐项审议)
2.01 发行对象和认购方式
2.02 定价基准日、发行价格和定价原则
2.03 发行数量
2.04 限售期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
5.00 《签署附条件生效股份认购协议之补充协议暨关联交易的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案》
7.00 《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
8.00 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-20 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2019-11-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2019-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资湘潭通达水务有限公司的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2019-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司湘潭市污水处理有限责任公司投资建设三期扩建及提标工程项目的议案》
2.00 《关于为全资子公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2019-03-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年度报告全文及摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2018年度利润分配预案》
6.00《关于聘请会计师事务所的议案》
7.00《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
8.00《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
9.00《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2018-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于收购控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司其他股东股权的议案》
2.00 《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》
3.00 《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》
3.01 选举谭新乔先生为第七届董事会非独立董事
3.02 选举刘干江先生为第七届董事会非独立董事
3.03 选举张迎春先生为第七届董事会非独立董事
3.04 选举丁建奇先生为第七届董事会非独立董事
3.05 选举彭柏境先生为第七届董事会非独立董事
3.06 选举汪咏梅女士为第七届董事会非独立董事
4.00 《关于选举第七届董事会独立董事的议案》
4.01 选举赵德军先生为第七届董事会独立董事
4.02 选举文永康先生为第七届董事会独立董事
4.03 选举汪形艳女士为第七届董事会独立董事
5.00 《关于选举第七届监事会股东监事的议案》
5.01 选举王炯先生为第七届监事会股东监事
5.02 选举卢武女士为第七届监事会股东监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2018-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2018-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟参与竞拍土地使用权的议案》
2.00 《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2018-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》(该议案需逐项审议)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金用途及数额
2.07 限售期
2.08 本次发行前滚存利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议的有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司与特定对象签署附条件生效股份认购协议的议案》
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8.00 《关于提请股东大会批准湘潭电化集团有限公司和湘潭振湘国有资产经营投资有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9.00 《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
10.00 《关于公司控股股东、公司董事和高级管理人员对公司填补回报措施能够得到切实履行的承诺的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12.00 《关于修改<公司章程>的议案》
13.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<募集资金使用管理办法>的议案》
15.00 《关于制定<未来三年(2018-2020年)股东回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2018-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于聘请会计师事务所的议案》
7.00 《关于2018年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
9.00 《关于补选公司第六届监事会股东监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2017-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为控股子公司融资提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-08 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2017-09-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2017-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年度董事会工作报告》；
2、审议《2016年度监事会工作报告》；
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2016年度财务决算报告》；
5、审议《2016年度利润分配预案》；
6、审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》；
9、审议《关于为控股子公司融资事项提供担保的议案》；
10、审议《关于补选公司第六届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为控股子公司融资提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2016-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于为控股子公司融资提供担保的议案》
议案2《关于变更公司经营范围的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2016年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于拟与农银国际（湖南）投资管理有限公司共同发起设立产业并购基金的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2016-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于新增关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2016-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》
8、审议《关于继续与控股股东签署专项借款协议的议案》；
9、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司融资事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2015-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为控股子公司融资提供担保的议案》；
2、《关于补选第六届监事会股东监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2015-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1审议《关于选举谭新乔先生为第六届董事会董事的议案》；
1.2审议《关于选举梁真先生为第六届董事会董事的议案》；
1.3审议《关于选举熊毅女士为第六届董事会董事的议案》；
1.4审议《关于选举龙友发先生为第六届董事会董事的议案》；
1.5审议《关于选举丁建奇先生为第六届董事会董事的议案》；
1.6审议《关于选举汪咏梅女士为第六届董事会董事的议案》；
1.7审议《关于选举刘恩辉先生为第六届董事会独立董事的议案》；
1.8审议《关于选举赵德军先生为第六届董事会独立董事的议案》；
1.9审议《关于选举文永康先生为第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
2.1审议《关于选举刘泽华先生为第六届监事会股东监事的议案》；
2.2审议《关于选举佘建先生为第六届监事会股东监事的议案》；
3、《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2015-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司融资事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（本议案需逐项审议）；
3.1发行股票种类和面值；
3.2发行方式；
3.3发行数量；
3.4发行价格；
3.5发行对象及认购方式；
3.6限售期；
3.7上市地点；
3.8募集资金用途及数额；
3.9本次发行前公司滚存未分配利润安排；
3.10发行决议有效期。
4、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
5、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
6、《关于公司与特定发行对象签署附条件生效股份认购协议的议案》；
7、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》；
8、《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
9、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
10、《关于变更公司住所及修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于制定未来三年（2015-2017年）股东回报规划的议案》；
9、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2014-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司相关融资事项提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2014-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案（修订稿）》；
2、审议《关于公司发行股份购买资产方案的议案（修订稿）》（本议案需分项审议）；
2.1发行股票的种类和面值；
2.2发行方式；
2.3发行对象及认购方式；
2.4标的资产；
2.5标的资产的定价原则和交易价格；
2.6发行价格；
2.7发行数量；
2.8锁定期安排；
2.9期间损益安排；
2.10滚存未分配利润的安排；
2.11上市地点；
2.12决议的有效期；
3、审议《关于公司本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案（修订稿）》；
4、审议《关于公司本次发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
5、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署附条件生效的<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与湘潭振湘国有资产经营投资有限公司签署<湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于湘潭电化科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案》；
8、审议《关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案（修订稿）》；
9、审议《关于提请股东大会同意振湘国投免予以要约方式增持公司股份的议案》；
10、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
11、审议《关于批准本次重组相关的审计、评估和盈利预测报告的议案》；
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重组相关事宜的议案》；
13、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
14、审议《关于修改公司章程的议案》；
15、审议《关于选举独立董事的议案》。
15.1《关于选举赵德军先生为第五届董事会独立董事的议案》；
15.2《关于选举文永康先生为第五届董事会独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2014-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设新基地的议案》；
2、审议《关于接受控股股东新基地建设和搬迁资金拆借的议案》；
3、审议《关于接受控股股东流动资金拆借的议案》；
4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。
4.1审议《关于补选丁建奇先生为公司第五届董事会董事的议案》；
4.2审议《关于补选汪咏梅女士为公司第五届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《关于年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、审议《关于变更公司经营范围并修订章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-12 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2013-01-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补董事的议案》；
2、审议《湘潭电化科技股份有限公司对外投资管理办法》 ；
3、审议《关于董事长兼任总经理的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2012-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于股东提案的议案》；
2.1审议《关于选举第五届董事会董事的议案》；
2.2审议《关于选举第五届监事会股东监事的议案》；
3、审议《关于为靖西湘潭电化科技有限公司提供担保的议案》；
4、审议《关于制定<未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2012-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度报告及年报摘要》；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》；
6、审议《2011年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于修订<公司章程>并办理相关工商变更的议案》；
9、审议《关于对前期财务报表追溯调整的议案》；
10、审议《湘潭电化科技股份有限公司证券投资管理制度》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2012-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、议案1《关于向中国进出口银行湖南省分行申请融资的议案》；
2、议案2《关于董事会提请股东大会授权董事会申请银行贷款权限及授信的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2011-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于签署<资产交割协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2011-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2010 年度财务决算报告》；
5、审议《2010 年度利润分配预案》；
6、审议《2010年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《关于独立董事津贴的议案》。
三位独立董事将在本次股东大会作述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2011-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 总议案：表示对以下两个议案统一表决
议案1、《关于签署<资产转让协议之补充协议（二）>的议案》
议案2、《关于签署<资产转让协议之补充协议（三）>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2010-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于公司控股子公司靖西湘潭电化科技有限公司向控股股东湘潭电化集团有限公司融资的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
议案2、审议《公司向特定对象非公开发行股票预案（修订稿）》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式
2.3 发行时间
2.4 发行数量
2.5 发行对象及认购方式
2.6 定价基准日
2.7 定价方式
2.8 本次发行股票的限售期
2.9 募集资金用途
2.10 关于本次非公开发行前滚存未分配利润的处置
2.11 本次发行决议的有效期
议案3、审议《关于本次非公开发行涉及重大关联交易的议案（修订稿）》
议案4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投向可行性报告的议案（修订稿）》
议案5、审议《资产转让协议及其补充协议》
议案6、审议《认购非公开发行股票的合同及其补充合同》
议案7、审议《关于提请股东大会授权董事会事项办理的议案》
议案8、审议《关于评估事项意见的议案》
议案9、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2010-02-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年度报告及年报摘要》；
4、审议《2009 年度财务决算报告》；
5、审议《2009 年度利润分配预案》；
6、审议《2009 年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2010-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为湘潭市中兴热电有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2009-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案：审议《关于改聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2009-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于调整2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目的议案》
议案2、审议《关于变更部分募集资金投向的议案》
议案3、审议《关于股东提案的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2008 年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年度利润分配预案》；
6、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项报告》；
7、审议《关于股东提案的议案》；
7.1 审议《关于董事会换届选举的议案》；
7.1.1 审议《关于选举周红旗为第四届董事会董事的议案》；
7.1.2 审议《关于选举王周亮为第四届董事会董事的议案》；
7.1.3 审议《关于选举熊毅为第四届董事会董事的议案》；
7.1.4 审议《关于选举钱伟文为第四届董事会董事的议案》；
7.1.5 审议《关于选举谭新乔为第四届董事会董事的议案》；
7.1.6 审议《关于选举张凯宇为第四届董事会董事的议案》；
7.2 审议《关于选举第四届监事会股东监事的议案》；
7.2.1 审议《关于选举佘建为第四届监事会股东监事的议案》；
7.2.2 审议《关于选举刘娴为第四届监事会股东监事的议案》；
7.2.3 审议《关于选举刘泽华为第四届监事会股东监事的议案》；
8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2009-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、审议《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》
议案2、审议《关于修改公司章程的议案》
议案3、审议《关于与湘潭电化集团有限公司签署＜碳酸锰购销协议＞的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2008-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于以暂时闲置的募集资金补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2008-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选独立董事的议案》
1.1 《补选杨永强为独立董事的议案》
1.2 《补选朱培立为独立董事的议案》
2、审议《章程修正案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年度报告及年报摘要》；
4、审议《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、审议审议《关于募集资金2007 年度使用情况的专项报告》；
7、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
8、公司独立董事王先友、王建成、单飞跃将在会议上做述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2007-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．审议《关于补选董事的议案》。
2．审议《关于增加独立董事津贴的议案》。
3．审议《关于变更部分募集资金的议案》。
4．审议《关于收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰生产线有关资产及对其改扩建的议案》
5．审议《章程修正案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 湘潭电化 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《湘潭电化2006年度董事会工作报告》
（2）审议《湘潭电化2006年度监事会工作报告》
（3）审议《湘潭电化2006年度财务决算》
（4）审议《湘潭电化2007年度财务预算》
（5）审议《湘潭电化2006年度利润分配方案》
（6）审议《关于续聘会计师事务所的议案》
（7）审议《公司章程修正案》（第三届五次董事会会议通过）
|
| 审议内容 | |
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