罗平锌电

- 002114

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-08-24
公司名称罗平锌电
公告日期2021-08-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《全资子公司拟投资新建富锌油菜三产融合发展项目》的议案
2.00 关于《硫酸厂厂区提质改造项目》的议案
3.00 关于《为参股公司提供担保》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-05-25
公司名称罗平锌电
公告日期2021-05-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《修改公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-04-29
公司名称罗平锌电
公告日期2021-04-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《资产收购暨关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2021-03-27
公司名称罗平锌电
公告日期2021-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度财务决算及2021年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2020年度利润分配》的议案
5.00 关于《高级管理人员(含董事长)2020年度薪酬》的议案
6.00 关于《2020年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于《2020年度日常关联交易执行情况以及2021年度预计日常关联交易》的议案
8.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度审计机构》的议案
9.00 关于《2021年度向银行申请融资综合授信》的议案
10.00 关于《2021年度对外捐赠》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2021-01-05
公司名称罗平锌电
公告日期2021-01-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《拟对全资子公司进行增资》的议案
2.00 关于《拟签订日常经营重大合同》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-09-09
公司名称罗平锌电
公告日期2020-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《全资子公司拟购置土地及其附着物》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-02
公司名称罗平锌电
公告日期2020-07-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《开展脱贫攻坚工作暨对外捐赠》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-03-17
公司名称罗平锌电
公告日期2020-03-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2019年度利润分配》的议案
5.00 关于《高级管理人员(含董事长)2019年度薪酬》的议案
6.00 关于《2019年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于《2019年度日常关联交易执行情况以及2020年度预计日常关联交易》的议案
8.00 关于《2020年度向相关金融机构申请融资综合授信》的议案
9.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构》的议案
10.00 关于《修改公司章程》的议案
11.00 关于《追加确认与云南胜凯锌业有限公司关联交易金额》的议案
12.00 关于《拟签订日常经营重大合同》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-08-29
公司名称罗平锌电
公告日期2019-08-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.000 关于《公司对外捐赠》的议案
2.00 关于《拟对外投资设立控股子公司》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-06-19
公司名称罗平锌电
公告日期2019-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.000 关于《选举方自维先生为公司第七届董事会独立董事》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-08
公司名称罗平锌电
公告日期2019-05-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.000 关于《拟收购云南鸿源实业有限公司100%股权》的议案
2.000 关于《拟收购曲靖市弘安矿业有限公司100%股权》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-24
公司名称罗平锌电
公告日期2019-04-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2019年度拟继续与云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易预计》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-08
公司名称罗平锌电
公告日期2019-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》的议案
4.00 关于《2018年度利润分配》的议案
5.00 关于《高级管理人员(含董事长)2018年度薪酬》的议案
6.00 关于《2018年年度报告及其摘要》的议案
7.00 关于《2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易》的议案
7.01 关于《与罗平县锌电公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易》的议案
7.02 关于《与兴义黄泥河发电有限责任公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易》的议案
7.03 关于《与永善金沙矿业有限责任公司2018年度日常关联交易执行情况以及2019年度预计日常关联交易》的议案
8.00 关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》的议案
9.00 关于《2019年预计与参股公司云南胜凯锌业有限公司发生日常关联交易金额》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-15
公司名称罗平锌电
公告日期2019-03-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于计提2018年度资产减值准备的议案》
2.00 《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举李尤立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.02 《选举洪巩堤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.03 《选举喻永贤先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.04 《选举卢家华先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.05 《选举窦峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.06 《选举谢卫东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
2.07 《选举曾小伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》
3.00 公司《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举尹晓冰先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.02 《选举林建章先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.03 《选举叶明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
3.04 《选举肖虹女士为公司第七届董事会独立董事的议案》
4.00 公司《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.01 《选举高益昌先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.02 《选举张芙蓉女士为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
4.03 《选举杨银兴先生为公司第七届监事会非职工代表监事的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2019-01-07
公司名称罗平锌电
公告日期2019-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 公司《关于对外捐赠的议案》
3.00 公司《关于聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年内控制度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-26
公司名称罗平锌电
公告日期2018-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 公司《关于补选洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.02 公司《关于补选谢卫东先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-04
公司名称罗平锌电
公告日期2018-12-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于改选第六届董事会独立董事的议案》
1.01 《关于选举尹晓冰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
1.02 《关于选举和国忠先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
1.03 《关于选举林建章先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-26
公司名称罗平锌电
公告日期2018-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》》的议案
1.01 公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案
1.02 公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案
1.03 公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的议案
1.04 公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联交易》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-09-27
公司名称罗平锌电
公告日期2018-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于清算并注销全资子公司云南高仑贸易有限责任公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-17
公司名称罗平锌电
公告日期2018-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于渣库含铅废渣转运处置及环保隐患整改工作相关事宜的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-07-06
公司名称罗平锌电
公告日期2018-07-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-25
公司名称罗平锌电
公告日期2018-04-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于调整独立董事津贴的议案》
2.00 公司《关于聘任董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-28
公司名称罗平锌电
公告日期2018-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2.00 公司《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3.00 公司《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》
4.00 公司《关于2017年度利润分配预案的议案》
5.00 公司《关于高级管理人员(含董事长)2017年度薪酬的议案》
6.00 公司《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
7.00 公司《关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.01 公司《关于与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.02 公司《关于与兴义黄泥河发电有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况以及2018年度预计日常关联交易的议案》
7.03 公司《关于与永善金沙矿业有限责任公司关于2017年度日常关联交易执行情况(含超额部分追认)以及2018年度预计日常关联交易的议案》
8.00 公司《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9.00 公司《关于更换监事的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-29
公司名称罗平锌电
公告日期2017-12-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-03-31
公司名称罗平锌电
公告日期2017-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司董事会2016年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2016年度工作报告》的议案
3、关于《公司2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2016年度薪酬》的议案
6、关于《公司2016年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2017年度日常关联交易》的议案
7.1 关于公司与罗平县锌电公司2017年度日常关联交易
7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2017年度日常关联交易
7.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2017年度日常关联交易
8、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-27
公司名称罗平锌电
公告日期2016-12-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜授权期限的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-12
公司名称罗平锌电
公告日期2016-08-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于调整2016年度部分日常关联交易额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称罗平锌电
公告日期2016-03-09
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司董事会2015年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2015年度工作报告》的议案
3、关于《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2015年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2015年度薪酬》的议案
6、关于《公司2015年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2016年度日常关联交易》的议案
7.1 关于公司与罗平县锌电公司2016年度日常关联交易
7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2016年度日常关联交易
7.3 关于公司与普定县宏泰矿业有限公司2016年度日常关联交易
8、关于《重大资产重组相关资产减值测试情况说明》的议案
9、关于《非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-01-27
公司名称罗平锌电
公告日期2016-01-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举杨建兴先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2选举李尤立先生为公司第六届董事会非独立董事
1.3选举喻永贤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.4选举张金选先生为公司第六届董事会非独立董事
1.5选举洪巩堤先生为公司第六届董事会非独立董事
1.6选举周新标先生为公司第六届董事会非独立董事
2、《关于采用累积投票制选举公司第六届董事会独立董事的议案》
2.1选举华一新先生为公司第六届董事会独立董事
2.2选举朱德良先生为公司第六届董事会独立董事
2.3选举蔡庆辉先生为公司第六届董事会独立董事
3、《关于采用累积投票制选举公司第六届监事会非职工监事的议案》
3.1选举李良通先生为公司第六届监事会非职工监事
3.2选举张芙蓉女士为公司第六届监事会非职工监事
3.3选举黄红英女士为公司第六届监事会非职工监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2015-12-07
公司名称罗平锌电
公告日期2015-12-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合非公开发行条件的议案》;
2、《关于公司非公开发行方案的议案》(逐项审议);
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及时间
2.3发行对象和认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6募集资金数量和用途
2.7限售期
2.8上市地点
2.9本次发行前公司滚存利润分配
2.10决议的有效期
3、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》;
4、《关于公司前次募集资金使用情况报告(截止2015年6月30日)的议案》;
5、《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)的议案》;
6、《关于拟收购资产审计报告、评估报告、盈利预测审核报告以及上市公司备考合并审阅报告的议案》;
7、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同》的议案》;
9、《关于批准签订附条件生效《股权转让合同之补充合同》的议案》;
10、《关于批准签订附条件生效《盈利补偿协议》的议案》;
11、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易(修订)的议案》;
12、《关于制定<公司2015-2017年分红回报规划>的议案》;
13、《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
14、《关于收购罗平县锌电公司拥有的部分资产暨关联交易的议案》;
15、《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
16、《关于2015年度新增日常关联交易的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-08-14
公司名称罗平锌电
公告日期2015-08-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于全资子公司开展期货套期保值业务的议案》
2、《关于投资氧化锌粉脱氟氯技术改造工程项目的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-18
公司名称罗平锌电
公告日期2015-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、关于《公司董事会2014年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2014年度工作报告》的议案
3、关于《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》的议案
4、关于《公司2014年度利润分配预案》的议案
5、关于《公司高级管理人员(含董事长)2014年度薪酬》的议案
6、关于《公司2014年年度报告及其摘要》的议案
7、关于《公司2015年度日常关联交易》的议案
7.1 关于公司与罗平县锌电公司2015年度日常关联交易
7.2 关于公司与兴义黄泥河发电有限责任公司2015年度日常关联交易
8、关于《修订公司章程》的议案
9、关于《修订公司股东大会议事规则》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-12
公司名称罗平锌电
公告日期2014-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于投资含锌渣综合回收系统技术改造工程项目的议案》
2、审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-06-17
公司名称罗平锌电
公告日期2014-06-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于更换独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-21
公司名称罗平锌电
公告日期2014-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司董事会2013年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2013年度述职报告》的议案
3、关于《公司监事会2013年度工作报告》的议案
4、关于《公司2013年度财务决算及2014年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2013年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2013年度薪酬》的议案
7、关于《公司2013年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2014年度日常关联交易》的议案
9、关于《公司投资实施电锌污水深度处理工程项目》的议案
10、关于《续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-19
公司名称罗平锌电
公告日期2013-11-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《修订〈云南罗平锌电股份有限公司章程〉》的议案
2、关于《更换公司第五届董事会非独立董事》的议案
2.1选举谢卫东先生为公司第五届董事会非独立董事
2.2选举周新标先生为公司第五届董事会非独立董事
3、关于《更换公司第五届监事会股东监事》的议案
3.1选举黄红英女士为公司第五届监事会股东监事
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-09
公司名称罗平锌电
公告日期2013-04-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律法规规定的议案》
2、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组方案的议案》(逐项审议)
2.1 本次重大资产重组的方式、交易标的和交易对方
2.2 标的资产的定价原则及交易价格
2.3 发行股份的定价原则及价格
2.4 发行股份的数量
2.5 发行股份的上市地点
2.6 发行股份锁定期
2.7 相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属
2.8 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.9 决议的有效期
3、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组不构成关联交易的议案》
5、审议《关于批准本次重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案》
6、审议《关于签订附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
7、审议《关于签订附条件生效的〈发行股份购买资产补充协议〉及〈盈利补偿协议〉的议案》
8、审议《关于〈云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书(草案)〉及其摘要的议案》
9、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出(全面)要约的议案》
10、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组符合〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》
11、审议《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法(2011年修订)>第四十二条第二款规定的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2013-02-28
公司名称罗平锌电
公告日期2013-02-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2012年度述职报告》的议案(不进行表决)
3、关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案
4、关于《公司2012年度财务决算及2013年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2012年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2012年度薪酬》的议案
7、关于《公司2012年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2013年度日常关联交易》的议案
9、关于《修改公司<章程>》的议案
10、关于《关于公司独立董事津贴预案》的议案
11、关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-14
公司名称罗平锌电
公告日期2012-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会非独立董事》的议案
1.1选举许克昌先生为公司第五届董事会董事
1.2选举杨建兴先生为公司第五届董事会董事
1.3选举李良通先生为公司第五届董事会董事
1.4选举陈柱生先生为公司第五届董事会董事
1.5选举喻永贤先生为公司第五届董事会董事
1.6选举李尤立先生为公司第五届董事会董事
2、关于《采用累积投票制选举公司第五届董事会独立董事》的议案
2.1选举尹晓冰先生为公司第五届董事会独立董事
2.2选举朱德良先生为公司第五届董事会独立董事
2.3选举杨海峰先生为公司第五届董事会独立董事
3、关于《采用累积投票制选举公司第五届监事会监事》的议案
3.1选举李进先生为公司第五届监事会监事
3.2选举李永毅先生为公司第五届监事会监事
3.3选举张芙蓉女士为公司第五届监事会监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2012-03-22
公司名称罗平锌电
公告日期2012-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司董事会2011年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2011年度述职报告》的议案(不进行表决)
3、关于《公司监事会2011年度工作报告》的议案
4、关于《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2011年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2011年度薪酬》的议案
7、关于《公司2011年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2012年度日常关联交易》的议案
9、关于《续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-14
公司名称罗平锌电
公告日期2011-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于更换独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-03-18
公司名称罗平锌电
公告日期2011-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司董事会2010年度工作报告》的议案
2、关于《公司独立董事2010年度述职报告》的议案(不进行审议)
3、关于《公司监事会2010年度工作报告》的议案
4、关于《公司2010年度财务决算及2011年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2010年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2010年度薪酬》的议案
7、关于《公司2010年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2011年度日常关联交易》的议案
9、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-02-12
公司名称罗平锌电
公告日期2010-02-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司董事会2009 年度工作报告》的议案
2、关于《公司监事会2009 年度工作报告》的议案
3、关于《公司募集资金2009 年度存放与使用情况的专项报告》的议案
4、关于《公司2009 年度财务决算及2010 年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2009 年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2009 年度薪酬》的议案
7、关于《公司2009 年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2010 年度日常关联交易》的议案
9、关于《聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-01-19
公司名称罗平锌电
公告日期2010-01-19
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于董事会下设战略委员会的议案
2、关于董事会下设审计委员会的议案
3、关于董事会下设提名委员会的议案
4、关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-12-15
公司名称罗平锌电
公告日期2009-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《采用累积投票制选举公司第四届董事会董事》的议案
1.1 选举许克昌先生为公司第四届董事会董事
1.2 选举杨建兴先生为公司第四届董事会董事
1.3 选举李良通先生为公司第四届董事会董事
1.4 选举孙浩然先生为公司第四届董事会董事
1.5 选举陈柱生先生为公司第四届董事会董事
1.6 选举喻永贤先生为公司第四届董事会董事
1.7 选举尹晓冰先生为公司第四届董事会独立董事
1.8 选举纳鹏杰先生为公司第四届董事会独立董事
1.9 选举杨海峰先生为公司第四届董事会独立董事
2、关于《采用累积投票制选举公司第四届监事会监事》的议案
2.1 选举李进先生为公司第四届监事会监事
2.2 选举李永毅先生为公司第四届监事会监事
2.3 选举张芙蓉女士为公司第四届监事会监事
3、关于修改《公司章程》的议案
4、关于《聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2009 年审计机构》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-26
公司名称罗平锌电
公告日期2009-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、关于《公司2008 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《公司2008 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《公司2008 年度财务决算报告》的议案
4、关于《公司2009 年度财务预算报告》的议案
5、关于《公司2008 年度利润分配预案》的议案
6、关于《公司高级管理人员(含董事长)2008 年度薪酬》的议案
7、关于《公司2008 年年度报告及其摘要》的议案
8、关于《公司2009 年度日常关联交易》的议案
9、关于《续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构》的议案
10、关于修改《公司章程》的议案
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-08-08
公司名称罗平锌电
公告日期2008-08-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.关于《调整公司锌期货保值业务》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-06-10
公司名称罗平锌电
公告日期2008-06-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于修改公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-07
公司名称罗平锌电
公告日期2008-04-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 《关于公司向罗平县供电有限责任公司400万元和500万元银行贷款提供担保的议案》
2. 《关于公司与云南天浩集团进出口有限公司关联交易的议案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-03-26
公司名称罗平锌电
公告日期2008-03-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于公司2007年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2007年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2007年年度报告及其摘要的议案》
4.《关于公司2007年度财务决算及2008年财务预算的议案》
5.《关于公司2007年度利润分配的预案》
6.《关于增加公司注册资本的议案》
7.《关于募集资金年度使用情况专项报告的议案》
8.《关于变更募集资金使用项目的议案》
9.《关于公司2007年度独立董事述职报告的议案》
10.《关于公司2008年度日常关联交易的议案》
11.《关于企业负责人2007年年薪考核方案的议案》
12.《关于公司2008年度业绩激励基金提取的议案》
13. 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司公司章程〉的议案》
14. 《关于修改〈云南罗平锌电股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
15. 《关于续聘中和正信会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-12-26
公司名称罗平锌电
公告日期2007-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1.审议《关于实施资源综合利用项目的议案》
2.审议《关于公司年度业绩激励基金实施办法的议案》
3.审议《关于朱泰余先生辞去董事职务并提名闫新平先生为公司董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-06-09
公司名称罗平锌电
公告日期2007-06-09
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 (一)审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
(二)审议《企业负责人年薪方案的议案》
(三)审议《关于联合投资成立云南锌电浩宇房地产开发有限公司的议案》
(四)审议《关于更换股东监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-23
公司名称罗平锌电
公告日期2007-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)审议《公司2006年度董事会工作报告》
(2)审议《关于公司2006年年度报告及其摘要的议案》
(3)审议《关于公司2006年度财务决算的议案》
(4)审议《关于公司2006年度利润分配方案的议案》
(5)审议《关于确定独立董事津贴标准的议案》
(6)审议《关于公司为云南罗平县老渡口发电有限责任公司提供保证担保的议案》
(7)审议《关于公司2007年度日常关联交易的议案》
(8)审议《关于续聘中和正信会计师事务所有限责任公司为公司2007年度审计机构的议案》
(9)审议《关于续聘云南千和律师事务所为公司2007年常年法律顾问的议案》
(10)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
(11)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司章程>的议案》
(12)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司累计投票制实施细则>的议案》
(13)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
(14)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司董事会议事规则>的议案》
(15)审议《关于<云南罗平锌电股份有限公司监事会议事规则>的议案》
(16)审议《公司2006年度监事会工作报告》
审议内容
返回页顶