*ST雪莱

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2020-11-25
公司名称雪莱特
公告日期2020-11-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 《关于选举张桃华为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》
3.00 《广东雪莱特光电科技股份有限公司2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法》
4.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-10-30
公司名称雪莱特
公告日期2020-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于补选监事的议案》
2.00 《关于将部分自用房地产转为投资性房地产的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-31
公司名称雪莱特
公告日期2020-07-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于实施债务重组的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-22
公司名称雪莱特
公告日期2020-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举叶剑平为第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-04-28
公司名称雪莱特
公告日期2020-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2019年度董事会报告》
2.00 《2019年度财务决算报告》
3.00 《2019年度监事会报告》
4.00 《2019年年度报告全文》及其摘要
5.00 《2019年度利润分配预案》
6.00 《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2019年度业绩承诺实现情况》
7.00 《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的议案》
8.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》
9.00 《公司非独立董事2020年度薪酬方案》
9.01 《董事长柴国生2020年度薪酬方案》
9.02 《董事冼树忠2020年度薪酬方案》
9.03 《董事柴华2020年度薪酬方案》
9.04 《董事施新华2020年度薪酬方案》
10.00 《公司独立董事2020年度薪酬方案》
10.01 《独立董事王晓先2020年度薪酬方案》
10.02 《独立董事苗应建2020年度薪酬方案》
10.03 《独立董事陈本荣2020年度薪酬方案》
11.00 《公司监事2020年度薪酬方案》
11.01 《监事刘由材2020年度薪酬方案》
11.02 《监事程杨2020年度薪酬方案》
11.03 《监事肖访2020年度薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-04-13
公司名称雪莱特
公告日期2020-04-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象
2.04 发行数量及认购方式
2.05 定价基准日、发行价格及定价原则
2.06 限售期
2.07 股票上市地点
2.08 募集资金数额及用途
2.09 本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议有效期
3.00 《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5.00 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
6.00 《关于公司与施新华签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7.00 《关于公司前次募集资金使用情况的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
9.00 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
10.00 《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2020-03-13
公司名称雪莱特
公告日期2020-03-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于选举施新华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-06
公司名称雪莱特
公告日期2019-08-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4 《资产减值准备计提及核销管理制度》
5 《关于追认为控股子公司提供财务资助的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-05-13
公司名称雪莱特
公告日期2019-05-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举王晓先女士为第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-26
公司名称雪莱特
公告日期2019-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《2018年度董事会报告》
2 《2018年度财务决算报告》
3 《2018年度监事会报告》
4 《2018年年度报告全文》及其摘要
5 《2018年度利润分配预案》
6 《深圳市卓誉自动化科技有限公司2017-2018年度业绩承诺实现情况》
7 《关于深圳市卓誉自动化科技有限公司原股东业绩补偿实施方案及回购注销对应补偿股份的公告》
8 《关于2019年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
9 《公司非独立董事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.01 《董事长柴国生先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.02 《董事冼树忠先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.03 《董事、总裁、财务负责人柴华先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
9.04 《董事、副总裁陈建顺先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
10 《公司独立董事薪酬方案》
10.01 《独立董事丁海芳女士薪酬方案》
10.02 《独立董事彭晓伟先生薪酬方案》
10.03 《独立董事朱闽翀先生薪酬方案》
10.04 《独立董事苗应建先生薪酬方案》
10.05 《独立董事陈本荣先生薪酬方案》
11 《公司监事2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.01 《监事刘由材先生2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.02 《监事程杨女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
11.03 《监事肖访女士2018年度薪酬考核及2019年度薪酬方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称雪莱特
公告日期2019-03-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于选举刘书锦先生为第五届董事会独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称雪莱特
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
1.01《关于选举苗应建先生为第五届董事会独立董事的议案》
1.02《关于选举陈本荣先生为第五届董事会独立董事的议案》
2.00《关于选举柴华先生为第五届董事会非独立董事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-01-07
公司名称雪莱特
公告日期2019-01-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于股东提请终止继续履行承诺的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-12-14
公司名称雪莱特
公告日期2018-12-14
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于股东变更承诺事项的议案》
2 《关于2019年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称雪莱特
公告日期2018-04-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称雪莱特
公告日期2018-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2017年度董事会报告》
2 《公司2017年度财务决算报告》
3 《公司2017年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2017年度利润分配预案》
5 《未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》
6 《关于2018年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7 《公司2017年度监事会报告》
8 《公司董事、高级管理人员2017年度薪酬考核方案的议案》
8.1 《董事长柴国生先生2017年度薪酬考核方案》
8.2 《董事冼树忠先生2017年度薪酬考核方案》
8.3 《董事、总裁、财务负责人柴华先生2017年度薪酬考核方案》
8.4 《董事、副总裁陈建顺先生2017年度薪酬考核方案》
8.5 《独立董事丁海芳女士2017年度薪酬考核方案》
8.6 《独立董事彭晓伟先生2017年度薪酬考核方案》
8.7 《独立董事朱闽翀先生2017年度薪酬考核方案》
9 《公司监事2017年度薪酬考核方案的议案》
9.1 《监事刘由材先生2017年度薪酬考核方案》
9.2 《监事汤浩先生2017年度薪酬考核方案》
9.3 《监事肖访女士2017年度薪酬考核方案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-02
公司名称雪莱特
公告日期2018-03-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于为子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-01-02
公司名称雪莱特
公告日期2018-01-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于补选公司非职工代表监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-11
公司名称雪莱特
公告日期2017-10-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金交易符合相关法律、法规的议案》
二 《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(一) 发行股份及支付现金购买资产
1 方案概况
2 交易对方
3 标的资产
4 交易价格
5 期间损益归属
6 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
7 发行股份的种类和面值
8 发行方式
9 发行价格
10 发行数量
11 发行对象及认购方式
12 滚存未分配利润的处理
13 锁定期安排
14 拟上市地点
15 盈利承诺及补偿
16 标的资产减值测试补偿
17 决议有效期
(二) 发行股份募集配套资金
1 方案概况
2 发行股份的种类和面值
3 发行方式
4 发行价格及定价原则
5 发行数量
6 发行对象及认购方式
7 滚存未分配利润的处理
8 募集资金用途
9 锁定期安排
10 拟上市地点
11 决议有效期
三 《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>(修订稿)及其摘要的议案》
四 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条有关规定的议案》
五 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
六 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成关联交易的议案》
七 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成重大资产重组且不构成借壳上市的议案》
八 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
九 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
十 《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与深圳市卓誉自动化科技有限公司全体股东之发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
十一 《关于签署<广东雪莱特光电科技股份有限公司与补偿义务人之盈利预测补偿协议>的议案》
十二 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》
十三 《关于本次交易相关审计报告、审阅报告、评估报告等文件的议案》
1 “大华审字[2017]007873号”《深圳市卓誉自动化科技有限公司审计报告》
2 “大华核字[2017]003548号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司审阅报告》
3 “开元评报字[2017]448号”《广东雪莱特光电科技股份有限公司拟发行股份购买资产涉及的深圳市卓誉自动化科技有限公司股东全部权益价值评估报告》
十四 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
十五 《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金完成后不存在每股收益被摊薄情形的议案》
十六 《关于公司股票价格波动未达到〈关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知〉第五条相关标准的说明的议案》
十七 《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-06-16
公司名称雪莱特
公告日期2017-06-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-05-31
公司名称雪莱特
公告日期2017-05-31
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-19
公司名称雪莱特
公告日期2017-04-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举公司第五届董事会非独立董事
1.01 《关于选举柴国生先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.02 《关于选举冼树忠先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.03 《关于选举柴华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
1.04 《关于选举陈建顺先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》
2.00 选举公司第五届董事会独立董事
2.01 《关于选举丁海芳女士为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.02 《关于选举彭晓伟先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
2.03 《关于选举朱闽翀先生为公司第五届董事会独立董事的议案》
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
3.01 《关于选举刘由材先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.02 《关于选举汤浩先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
4.00 《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》
5.00 《关于终止非公开发行股票事项的议案》
审议内容董事换届议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2017-03-20
公司名称雪莱特
公告日期2017-03-20
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2016年度董事会报告》
2《公司2016年度监事会报告》
3《公司2016年年度报告全文》及其摘要
4《公司2016年度财务决算报告》
5《公司2016年度利润分配预案》
6《公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬考核及2017年度薪酬方案的议案》
7《关于2017年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
8《关于2017年度日常关联交易的议案》
9《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-26
公司名称雪莱特
公告日期2016-12-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1《关于为控股子公司深圳曼塔智能科技有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-11-04
公司名称雪莱特
公告日期2016-11-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于为控股子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-06-06
公司名称雪莱特
公告日期2016-06-06
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2《关于公司非公开发行股票方案(调整后)的议案》
2-1发行股票的种类和面值
2-2发行方式和发行时间
2-3发行对象及认购方式
2-4发行数量
2-5发行价格及定价原则
2-6本次发行股票的限售期
2-7募集资金数额及用途
2-8上市地点
2-9未分配利润的安排
2-10本次非公开发行决议的有效期
3《关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿) 的议案》
4《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告(修订稿)的议案》
5《关于公司与柴国生签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》
6《关于公司与陈建顺签署<附生效条件的非公开发行股份认购协议之终止协议>的议案》
7《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》
8《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施(修订稿)的议案》
9《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
10《关于设立公司非公开发行股票募集资金专用账户的议案》
11《关于提请股东大会审议同意柴国生先生免于以要约方式增持公司股份的议案》
12《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
13《关于制订三年(2016年-2018年)股东回报规划的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-29
公司名称雪莱特
公告日期2016-03-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《公司2015年度董事会报告》
2《公司2015年度监事会报告》
3《公司2015年年度报告全文》及其摘要
4《公司2015年度财务决算报告》
5《公司2015年度利润分配预案》
6《关于2016年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7《公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬考核及2016年度薪酬方案的议案》
8《关于2016年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-09-07
公司名称雪莱特
公告日期2015-09-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于子公司以资产抵押向银行申请综合授信并由公司为其部分授信提供担保的议案》
2 《关于子公司向银行申请综合授信并由公司股东及其关联方提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-06-29
公司名称雪莱特
公告日期2015-06-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于变更公司注册资本的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》
3 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-05-07
公司名称雪莱特
公告日期2015-05-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1 《关于公司<限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
1.1 限制性股票激励对象的确定依据和范围
1.2 限制性股票激励计划所涉及的标的股票来源和数量
1.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
1.4 限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁日、禁售期
1.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
1.6 限制性股票的授予与解锁条件
1.7 限制性股票激励计划的调整方法和程序
1.8 公司授予限制性股票及激励对象解锁的程序
1.9 公司与激励对象各自的权利义务
1.10 限制性股票激励计划的变更、终止
1.11 回购注销或调整的原则
1.12 限制性股票会计处理
2 《关于将实际控制人柴国生先生的近亲属作为限制性股票激励对象的议案》
3 《关于公司<限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
4 《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称雪莱特
公告日期2015-04-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-03-27
公司名称雪莱特
公告日期2015-03-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《公司2014年度董事会报告》
2 《公司2014年度监事会报告》
3 《公司2014年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2014年度财务决算报告》
5 《公司2014年度利润分配预案》
6 《关于2015年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7 《公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬考核及2015年度薪酬方案的议案》
8 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-11
公司名称雪莱特
公告日期2015-02-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1《关于补选公司董事的议案》
2《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》
3《关于制订三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
4《关于修订<分红管理制度>的议案》
5《关于会计政策变更的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-09-09
公司名称雪莱特
公告日期2014-09-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2 《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》
2.1 发行股份及支付现金购买资产
2.1.1 方案概况
2.1.2 标的资产价格
2.1.3 发行股票种类和面值
2.1.4 发行对象
2.1.5 定价基准日、定价依据和发行价格
2.1.6 发行数量及现金对价
2.1.7 锁定期
2.1.8 拟上市地点
2.1.9 过渡期间损益安排
2.1.10 滚存未分配利润安排
2.1.11 业绩补偿
2.1.12 决议有效期
2.1.13 标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
2.2 非公开发行股份募集配套资金
2.2.1 方案概况
2.2.2 发行股票种类和面值
2.2.3 发行对象
2.2.4 定价基准日、定价依据和发行价格
2.2.5 发行数量及认购方式
2.2.6 募集资金用途
2.2.7 锁定期
2.2.8 拟上市地点
2.2.9 决议有效期
3 《关于本次交易构成关联交易的议案》
4 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条规定的议案》
6 《关于公司股票价格波动未到达<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》
7 《关于签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>和<发行股份及支付现金购买资产之业绩补偿协议>的议案》
8 《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
9 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
11 《关于<广东雪莱特光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
12 《关于提请股东大会审议同意柴国生先生及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
13 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-06-13
公司名称雪莱特
公告日期2014-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于增加公司经营范围并相应修订<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称雪莱特
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1《公司2013年度董事会报告》
2《公司2013年度监事会报告》
3《公司2013年年度报告全文》及其摘要
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配预案》
6《关于2014年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7《公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬考核及2014年度薪酬方案的议案》
8《关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案》
9《关于对前期会计差错更正及追溯调整的议案》
10《关于选举朱方先生为公司独立董事候选人的议案》
11《关于修订<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-08
公司名称雪莱特
公告日期2013-10-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举柴国生先生为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举王毅先生为公司第四届董事会非独立董事
1.3 选举冼树忠先生为公司第四届董事会非独立董事
1.4 选举柴华先生为公司第四届董事会非独立董事
1.5 选举刘升平女士为公司第四届董事会独立董事
1.6 选举邬筠春女士为公司第四届董事会独立董事
1.7 选举马飞虹先生为公司第四届董事会独立董事
2 《关于公司监事会换届选举的议案》
1.1 选举刘由材先生为公司第四届监事会非职工代表监事
1.2 选举汤浩先生为公司第四届监事会非职工代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-06-25
公司名称雪莱特
公告日期2013-06-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于修订<公司章程>的议案》
2 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-22
公司名称雪莱特
公告日期2013-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2012年度董事会报告》
2、《公司2012年度监事会报告》
3、《公司2012年年度报告全文》及其摘要
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配预案》
6、《关于2013年度续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)及支付报酬的议案》
7、《公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬考核及2013年度薪酬方案的议案》
8、《关于2013年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-01-14
公司名称雪莱特
公告日期2013-01-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于增加公司经营范围的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-11-14
公司名称雪莱特
公告日期2012-11-14
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1《关于补选公司董事的议案》
2《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-05-22
公司名称雪莱特
公告日期2012-05-22
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于制定<分红管理制度>的议案》
2 《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-03-19
公司名称雪莱特
公告日期2012-03-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、《公司2011年度董事会报告》
2、《公司2011年度监事会报告》
3、《公司2011年年度报告全文》及其摘要
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于2012年度续聘大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称雪莱特
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1
《公司2010年度董事会报告》
2
《公司2010年度监事会报告》
3
《公司2010年年度报告全文》及其摘要
4
《公司2010年度财务决算报告》
5
《公司2010年度利润分配预案》
6
《关于2011年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-11-29
公司名称雪莱特
公告日期2010-11-29
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-10-15
公司名称雪莱特
公告日期2010-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1. 《关于公司第二届董事会换届选举的议案》
2. 《关于公司第二届监事会换届选举的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-22
公司名称雪莱特
公告日期2010-03-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2009年度董事会报告》
2 《公司2009年度监事会报告》
3 《公司2009年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2009年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《公司2009年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《关于2010年度续聘立信大华会计师事务所有限公司及支付报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-12-18
公司名称雪莱特
公告日期2009-12-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于聘任立信大华会计师事务所有限公司为公司 2009 年审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-11-05
公司名称雪莱特
公告日期2009-11-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1 《关于选举傅蓉女士为公司第二届监事会监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-03-18
公司名称雪莱特
公告日期2009-03-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2008年度董事会报告》
2 《公司2008年度监事会报告》
3 《公司2008年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2008年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《关于对部分募集资金项目实施调整的议案》
7 《公司2008年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
8 《关于修改公司章程的议案》
9 《关于修改董事会议事规则的议案》
10 《关于2009年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-05-10
公司名称雪莱特
公告日期2008-05-10
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题《关于选举黄云龙先生为公司第二届监事会监事的议案》
《关于修改公司章程的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-03-11
公司名称雪莱特
公告日期2008-03-11
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1 《公司2007 年度董事会报告》
2 《公司2007 年度监事会报告》
3 《公司2007 年年度报告全文》及其摘要
4 《公司2007 年度财务决算报告》
5 《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》
6 《公司2007 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案》
7 《关于2008 年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》
8 《关于修改公司章程的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-09-27
公司名称雪莱特
公告日期2007-09-27
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司第一届董事会换届选举的议案》
2、《关于公司第一届监事会换届选举的议案》
3、《关于公司章程修改的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-03-13
公司名称雪莱特
公告日期2007-03-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1 《公司2006年度董事会工作报告》
2 《公司2006年度监事会工作报告》
3 《公司2006年年度报告正文及年度报告摘要》
4 《公司2006年度财务决算》
5 《公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
6 《关于2007年度续聘深圳大华天诚会计师事务所及支付报酬的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-05
公司名称雪莱特
公告日期2006-12-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1 《关于修改公司章程的议案》
2 《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
3 《关于修改公司董事会议事规则的议案》
4 《关于修改公司监事会议事规则的议案》
5 《关于修改公司关联交易管理办法的议案》
审议内容
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