| 股东大会通知 公告日期:2024-04-20 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2024-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2023年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2023年度财务决算报告的议案
4.00 关于2023年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2023年年度利润分配预案的议案
7.00 关于2024年度财务预算报告的议案
8.00 关于2024年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2024年度担保额度预计的议案
10.00 关于2024年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11.00 关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案
12.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案
13.00 关于续聘2024年度会计师事务所的议案
14.00 关于2024年度董事、监事薪酬方案的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟注册和发行集合短期融资券的议案
2.00 关于制定《对外捐赠管理制度》的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于2022年度董事会工作报告的议案
2 关于2022年度监事会工作报告的议案
3 关于2022年度财务决算报告的议案
4 关于2022年年度报告及其摘要的议案
5 关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6 关于2022年年度利润分配预案的议案
7 关于2023年度财务预算报告的议案
8 关于2023年度申请综合授信额度的议案
9 关于2023年度担保额度预计的议案
10 关于2023年使用自有闲置资金进行委托理财的议案
11 关于2023年度开展外汇套期保值业务的议案
12 关于2023年度日常关联交易预计的议案
13 关于续聘2023年度会计师事务所的议案
14 关于对子公司增资的议案
15 关于变更部分公司经营范围及修订《公司章程》相关条款的议案
16 关于制定《委托理财管理制度》的议案
17 关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2023-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第九届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2022-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事
1.02 选举Steven Cai先生为公司非独立董事
1.03 选举张宏立先生为公司非独立董事
1.04 选举Frank Engel先生为公司非独立董事
1.05 选举Andrea Nahmer女士为公司非独立董事
2.00 关于董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举孙哲先生为公司独立董事
2.02 选举乔赟先生为公司独立董事
2.03 选举邱新平先生为公司独立董事
2.04 选举王枫先生为公司独立董事
3.00 关于监事会换届暨选举第九届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举杨大发先生为公司非职工代表监事
3.02 选举李艳女士为公司非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》的议案
2.00 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
3.00 关于使用部分募集资金对全资子公司增资以实施募投项目的议案
4.00 关于投资建设国轩新站年产20GWh动力电池项目的议案
5.00 关于投资建设国轩柳州新增年产10GWh动力电池基地项目的议案
6.00 关于申请发行债权融资计划的议案
7.00 关于新增日常关联交易预计的议案
7.01 关于新增与关联方国轩集团及其子公司日常关联交易预计的议案
7.02 关于新增与关联方大众中国及其相关方日常关联交易预计的议案
7.03 关于新增与关联方电气国轩及其子公司日常关联交易预计的议案
7.04 关于新增与关联方中冶新能源日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2021年度利润分配预案的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于2022年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2022年度担保额度预计的议案
10.00 关于续聘2022年度会计师事务所的议案
11.00 关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
12.00 关于变更募集资金用途的议案
13.00 关于对参股公司中冶新能源增资暨关联交易的议案
14.00 关于调整公司第二期员工持股计划业绩考核内容的议案
15.00 关于《公司2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
16.00 关于《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案
18.00 关于公司筹划境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所上市的议案
19.00 关于补选第八届监事会监事的议案
20.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市及转为境外募集股份有限公司的议案
21.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市方案的议案
21.01 发行证券的种类和面值
21.02 发行时间
21.03 发行方式
21.04 发行规模
21.05 GDR在存续期内的规模
21.06 GDR与基础证券A股股票的转换率
21.07 定价方式
21.08 发行对象
21.09 GDR与基础证券A股股票的转换限制期
21.10 承销方式
22.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
23.00 关于公司发行GDR募集资金使用计划的议案
24.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市决议有效期的议案
25.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行GDR并在瑞士证券交易所上市有关事项的议案
26.00 关于公司发行GDR并在瑞士证券交易所上市前滚存利润分配方案的议案
27.00 关于投保董事、监事及高级管理人员等人员责任及招股说明书责任保险的议案
28.00 关于修订《公司章程》的议案
29.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
30.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
31.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2021-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会独立董事的议案
1.01 选举孙哲先生为公司第八届董事会独立董事
1.02 选举周忆女士为公司第八届董事会独立董事
1.03 选举邱新平先生为公司第八届董事会独立董事
1.04 选举王枫先生为公司第八届董事会独立董事
2.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2021-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于增资柳州国轩电池有限公司的议案
2.00 关于《公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
3.00 关于《公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案
5.00 关于《公司第三期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
6.00 关于《公司第三期员工持股计划管理办法》的议案
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理第三期员工持股计划有关事项的议案
8.00 关于新增2021年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2021-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于延长公司2020年度非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理2020年度非公开发行股票相关事宜有效期的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2020年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2020年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2020年度财务决算报告的议案
4.00 关于2020年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于计提信用减值准备和资产减值准备的议案
6.00 关于2020年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2020年年度利润分配预案的议案
8.00 关于2021年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于2021年度担保额度预计的议案
10.00 关于2021年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2021-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
2.00 关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
3.00 关于对外投资暨增资天津恒天新能源汽车研究院有限公司的议案
4.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2020-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于制定《关联交易管理制度》的议案
3.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案
4.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于引入战略投资者的议案
3.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案
3.01 非公开发行股票的种类和面值
3.02 发行方式及发行时间
3.03 发行数量
3.04 发行对象及认购方式
3.05 定价方式和发行价格
3.06 限售期
3.07 上市地点
3.08 本次发行前滚存未分配利润的处置
3.09 募集资金总额及用途
3.10 本次发行决议的有效期
4.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
7.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
8.00 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案
9.00 关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案
10.00 关于批准与本次发行对象签署附条件生效的股份认购暨战略合作协议的议案
11.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
12.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
13.00 关于公司注册地址变更及修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2019年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2019年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2019年度财务决算报告的议案
4.00 关于2019年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2019年年度利润分配预案的议案
7.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于2020年度担保额度预计的议案
9.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
10.00 关于计提资产减值准备的议案
11.00 关于变更公司外文名称及外文名称缩写的议案
12.00 关于修订《公司章程》及公司相关制度的议案
12.01 修订《公司章程》
12.02 修订《股东大会议事规则》
12.03 修订《董事会议事规则》
12.04 修订《监事会议事规则》
12.05 修订《募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2019-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举李缜先生为公司非独立董事
1.02 选举王强先生为公司非独立董事
1.03 选举StevenCai先生为公司非独立董事
1.04 选举LeiGuang先生为公司非独立董事
1.05 选举张宏立先生为公司非独立董事
1.06 选举饶媛媛女士为公司非独立董事
2.00 关于公司董事会换届暨选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举王志台先生为公司独立董事
2.02 选举盛扬先生为公司独立董事
2.03 选举乔贇先生为公司独立董事
3.00 关于公司监事会换届选举的议案
3.01 选举李艳女士为公司股东代表监事
3.02 选举王启岁先生为公司股东代表监事
4.00 关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
5.00 关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜有效期的议案
6.00 关于公司对外提供担保的议案
7.00 关于为全资子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2019-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为全资子公司提供对外担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2018年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2018年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2018年度财务决算报告的议案
4.00 关于2018年年度报告及其摘要的议案
5.00 关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
6.00 关于2018年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案
7.00 关于2018年年度利润分配预案的议案
8.00 关于2019年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司及全资子公司对外提供担保的议案
10.00 关于2019年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘2019年度审计机构的议案
12.00 关于对参股公司增资暨关联交易的议案
13.00 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
16.00 关于修订《监事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司中冶新能源提供担保暨关联交易的议案
2.00 关于为参股公司上海电气国轩新能源提供担保暨关联交易的议案
3.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案
4.00 关于《公司第二期员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于《公司第二期员工持股计划管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理第二期员工持股计划相关事宜的议案
7.00 关于终止公司第一期员工持股计划的议案
8.00 关于变更部分募集资金投资项目实施主体的议案
9.00 关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
10.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
11.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
11.01 本次发行债券的种类
11.02 发行规模
11.03 票面金额和发行价格
11.04 可转债存续期限
11.05 债券利率
11.06 利息支付
11.07 转股期限
11.08 转股价格的确定与修正
11.09 转股价格向下修订条款
11.10 转股股数确定方式以及转股时不足一般金额的处理方法
11.11 赎回条款
11.12 回售条款
11.13 转股年度有关股利的归属
11.14 发行方式与发行对象
11.15 向原股东配售的安排
11.16 债券持有人会议有关事项
11.17 本次发行募集资金投向
11.18 担保事项
11.19 评级事项
11.20 募集资金存管
11.21 本次发行方案的有效期
12.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
13.00 关于公司内部控制自我评价报告的议案
14.00 关于公司内部控制自我鉴证报告的议案
15.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案
16.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案
17.00 关于公司控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员对填补回报措施能够切实履行承诺的议案
18.00 关于公司未来三年(2018-2020)股东回报规划的议案
19.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案
20.00 关于授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2018-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟回购公司股份激励骨干员工的议案
1.1 拟回购股份的目的
1.2 拟回购股份的方式
1.3 拟回购股份的价格或价格区间、定价原则
1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.6 回购股份的期限
1.7 决议的有效期
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案
3.00 关于公司及全资子公司对外担保的议案
4.00 关于变更部分募集资金投资项目实施内容的议案
5.00 关于新增2018年日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2018-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2017年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2017年监事会工作报告的议案
3.00 关于2017年度财务决算报告的议案
4.00 关于公司2017年度利润分配方案的议案
5.00 关于2017年度报告及其摘要的议案
6.00 关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
7.00 关于2017年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案
8.00 关于2018年度向银行申请授信额度的议案
9.00 关于公司为子公司银行授信提供担保的议案
10.00 关于2018年度日常关联交易预计的议案
11.00 关于续聘2018年度审计机构的议案
12.00 关于《公司第一期员工持股计划(草案)(修订稿)》及其摘要的议案
13.00 关于《公司第一期员工持股计划管理办法(修订稿)》的议案
14.00 关于修订《公司章程》的议案
15.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
|
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于使用募集资金对子公司增资的议案；
2、关于全资子公司对国轩高科（美国）有限公司增资的议案；
3、关于公司对外投资暨设立香港子公司的议案；
4、关于全资子公司拟发起设立产业基金的议案；
5、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及全资子公司对外担保的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案；
3、关于修改《股东大会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-17 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2017-03-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2016年度董事会工作报告的议案；
2、关于2016年度监事会工作报告的议案；
3、关于2016年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2016年度利润分配方案的议案；
5、关于2016年年度报告及其摘要的议案；
6、关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
7、关于2016年度内部控制自我评价报告的议案；
8、关于2017年度向银行申请授信额度的议案；
9、关于公司为子公司银行授信提供担保的议案；
10、关于2017年度日常关联交易预计的议案；
11、关于续聘2017年度审计机构的议案；
12、关于补选第七届监事会监事的议案；
13、关于补选第七届董事会董事的议案；
13.1选举Steven Cai先生为非独立董事；
13.2选举Lei Guang先生为非独立董事；
14、关于终止公司非公开发行A股股票事项的议案；
15、关于公司符合配股条件的议案；
16、关于公司2017年度配股发行方案的议案；
16.1发行股票的种类和面值
16.2发行方式
16.3配股基数、比例和数量
16.4定价原则及配股价格
16.5配售对象
16.6本次配股前滚存未分配利润的分配方案
16.7发行时间
16.8承销方式
16.9本次配股募集资金投向
16.10本次配股决议的有效期限
16.11本次发行证券的上市流通
17、关于公司2017年度配股公开发行证券预案的议案；
18、关于2017年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案；
19、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案；
20、关于配股摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；
21、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2017年度配股相关事宜的议案；
22、关于公司未来三年（2017-2019）股东回报规划的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,配股方案的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2017-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于续聘会计师事务所的议案；
2、关于制订《对外担保管理制度》的议案；
3、关于修订《董事会议事规则》的议案；
4、关于修订《募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2016-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案
（1）、选举第七届董事会非独立董事
1.1、选举李缜先生为公司非独立董事
1.2、选举胡江林先生为公司非独立董事
1.3、选举王勇先生为公司非独立董事
1.4、选举邱卫东先生为公司非独立董事
1.5、选举杨续来先生为公司非独立董事
（2）、选举第七届董事会独立董事
1.6、选举王志台先生为公司独立董事
1.7、选举盛扬先生为公司独立董事
1.8、选举乔贇先生为公司独立董事
2、关于监事会换届选举的议案
2.1、选举彭明先生为公司非职工监事
2.2、选举李艳女士为公司非职工监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式及发行时间
2.3定价基准日
2.4发行价格及定价方式
2.5发行数量
2.6发行对象及认购方式
2.7限售期
2.8上市地点
2.9募集资金投向
2.10滚存利润安排
2.11本次发行决议有效期
3、关于公司2016年度非公开发行A股股票预案的议案；
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
5、关于与特定对象签署非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同的议案；
5.1李缜与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.2上海汽车集团股权投资有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.3博时基金管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.4乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.5蚌埠金牛宏昇投资合伙企业（有限合伙）与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.6新沃基金管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.7安徽高新毅达皖江产业发展创业投资基金（有限合伙）与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
5.8南方资本管理有限公司与公司签署之《非公开发行A股股票之附条件生效的股份认购合同》
6、关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案；
7、关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案；
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案；
9、关于公司未来三年（2016-2018）股东回报规划的议案；
10、关于提请股东大会批准就本次非公开发行A股股票免于发出收购要约的议案；
11、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2016-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟发行短期融资券的议案；
2、关于拟发行绿色债券的议案；
3、关于补充申请2016年银行授信额度的议案；
4、关于公司为全资子公司、孙公司银行授信提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于2015年度董事会工作报告的议案；
2、关于2015年度监事会工作报告的议案；
3、关于2015年度财务决算报告的议案；
4、关于公司2015年度利润分配方案的议案；
5、关于2015年度报告及其摘要的议案；
6、关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案；
7、关于2015年度内部控制自我评价报告的议案；
8、关于2016年度向银行申请授信额度的议案；
9、关于公司为全资子公司银行授信提供担保的议案；
10、关于2016年度日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于全资子公司参股国家科技成果转化基金新能源汽车子基金的议案；
（二）关于全资子公司对外投资设立子公司的议案；
（三）关于向银行申请授信额度的议案；
（四）关于为控股子公司提供担保的议案；
（五）关于向关联方借款的议案；
（六）关于变更会计师事务所的议案；
（七）关于全资子公司在上海投资设立子公司的议案；
（八）关于全资子公司对合肥国轩电池材料有限公司增资的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | （一）关于公司名称变更及修订《公司章程》相应条款的议案；
1.1公司名称变更；
1.2《公司章程》相应条款的修订。
（二）关于以公司部分资产向控股子公司增资的议案；
（三）关于公司《限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案；
3.1激励对象的确定依据和范围；
3.2限制性股票的来源、数量和分配；
3.3激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
3.4限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
3.5限制性股票的授予与解锁条件；
3.6限制性股票激励计划的调整方法和程序；
3.7限制性股票会计处理；
3.8限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
3.9公司/激励对象各自的权利义务；
3.10公司/激励对象发生异动的处理；
3.11限制性股票回购注销原则。
（四）关于公司《限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
（五）关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于制订《江苏东源电器集团股份有限公司董事、监事津贴制度》的议案；
2、关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
3、关于控股子公司向银行申请授信额度的议案；
4、关于控股子公司发行中期票据的议案；
5、关于收购控股子公司少数股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本的议案》
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
7、审议《关于补选公司董事的议案》
（1）选举李缜为公司第六届董事会董事
（2）选举陈宗海为公司第六届董事会董事
（3）选举方建华为公司第六届董事会董事
（4）选举王勇为公司第六届董事会董事
（5）选举陆燕为公司第六届董事会董事
（6）选举王志台为公司第六届董事会独立董事
（7）选举盛扬为公司第六届董事会独立董事
（8）选举乔赟为公司第六届董事会独立董事
8、审议《关于补选公司监事的议案》
（1）选举彭明为公司第六届监事会监事
（2）选举杨续来为公司第六届监事会监事
9、审议《关于提请股东大会授权经营管理层办理相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立全资子公司的议案》
2、审议《关于以募集资金向子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2015-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年年报及摘要》
4、审议《2014年财务决算报告》
5、审议《2015年财务预算报告》
6、审议《2014年利润分配方案》
7、审议《公司2014年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》
11、审议《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
12、审议《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2014-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》
2、《关于回购公司生产附属用房（生活楼）室内装修工程的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2014-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
（1）本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
1.1本次发行股份购买资产并募集配套资金的整体方案
(2)发行股份购买资产
1.2标的资产
1.3发行种类和面值
1.4发行对象及发行方式
1.5发行股份价格和定价原则
1.6审计/评估基准日
1.7交易价格及发行股份数量
1.8股份锁定期
1.9期间损益
1.10相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
1.11拟上市的证券交易所
1.12滚存未分配利润安排
1.13决议的有效期
（3）募集配套资金
1.14非公开发行股份的种类和面值
1.15发行方式和发行对象
1.16定价基准日、发行价格
1.17募集配套资金总额及发行数量
1.18募集资金用途
1.19锁定期安排
1.20拟上市的证券交易所
1.21滚存未分配利润安排
1.22本次发行股份募集配套资金决议的有效期
2、《关于本次交易构成关联交易的议案》
3、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
4、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条之规定的议案》
5、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条之规定的议案》
6、《关于江苏东源电器集团股份有限公司本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
7、《关于<江苏东源电器集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要>的议案》
8、《关于签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
9、《关于签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
10、《关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案》
11、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》
12、《关于本次发行股份募集配套资金投资项目及可行性的议案》
13、《关于制定<江苏东源电器集团股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于提请股东大会授权董事会全权办理盈利预测补偿股份回购与注销事宜的议案》
16、《关于提请股东大会批准李缜、珠海国轩贸易有限责任公司及李晨免予以要约方式增持公司股份的议案》
17、《关于通过委托贷款方式向关联方借款的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2014-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年年报及摘要》
4、审议《2013年财务决算报告》
5、审议《2014年财务预算报告》
6、审议《2013年利润分配方案》
7、审议《公司2013年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于公司向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2013-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2013年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修改〈公司董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
4.1 选举非独立董事候选人
（1）选举公司第六届董事会董事候选人孙益源先生
（2）选举公司第六届董事会董事候选人邱卫东先生
（3）选举公司第六届董事会董事候选人陆燕女士
（4）选举公司第六届董事会董事候选人顾建国先生
（5）选举公司第六届董事会董事候选人王菊芬女士
（6）选举公司第六届董事会董事候选人张建平女士
（7）选举公司第六届董事会董事候选人陈林芳女士
4.2 选举独立董事候选人
（1）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱德林先生
（2）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄武进先生
（3）选举公司第六届董事会独立董事候选人黄新国先生
（4）选举公司第六届董事会独立董事候选人朱宇晖女士
5、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举公司第六届监事会监事候选人浩银琪先生
（2）选举公司第六届监事会监事候选人张雪娟女士
（3）选举公司第六届监事会监事候选人张星星先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向关联方委托借款的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2013-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2012年度董事会工作报告》
2、审议公司《2012年度监事会工作报告》
3、审议公司《2012年年度报告及摘要》
4、审议公司《2012年财务决算报告》
5、审议公司《2013年财务预算报告》
6、审议公司《2012年度利润分配方案》
7、审议《公司2012年度内部控制自我评价报告》
8、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
11、审议《关于公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金方案的议案》
（1）重大资产置换
11.1 交易双方
11.2 交易标的
11.3 定价原则及交易价格
11.4 期间损益安排
11.5 员工安置
（2）换股吸收合并
11.6 吸收合并主体
11.7 换股对象
11.8 吸收合并方式
11.9 换股价格和新增股份数量
11.10 吸并方异议股东保护机制
11.11 被吸并方异议股东保护机制
11.12 锁定期安排
11.13 员工安置
11.14 拟上市地点
（3）发行股份募集配套资金
11.15 发行股份的种类和面值
11.16 发行对象及认购方式
11.17 发行价格
11.18 发行数量
11.19 募集资金用途
11.20 锁定期安排
11.21 拟上市的证券交易所
11.22 本次重大资产重组决议的有效期
12、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
13、审议《关于签订<江苏东源电器集团股份有限公司与山东润银生物化工股份有限公司之吸收合并协议>及<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之资产置换协议>的议案》
14、审议《关于与瑞星集团有限公司签订<江苏东源电器集团股份有限公司与瑞星集团有限公司之盈利补偿协议>的议案》
15、审议《关于批准本次重大资产重组有关财务报告的议案》
16、审议《江苏东源电器集团股份有限公司重大资产置换及以新增股份换股吸收合并山东润银生物化工股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要》
17、审议《关于提请股东大会审议同意瑞星集团有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》
18、审议《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十二条规定的议案》
19、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产重组相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2012-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《公司未来三年(2012 年至 2014 年)股东回报规划》；
3、审议《关于续聘公司 2012 年度财务审计机构的议案》；
4、审议《关于向银行申请授信额度的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2012-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告
2、2011年度监事会工作报告
3、2011年年报及摘要
4、2011年财务决算报告
5、2012年财务预算报告
6、2011年利润分配方案
7、公司2011年度内部控制自我评价报告
8、关于公司向银行申请授信额度的议案
9、关于公司为控股子公司提供担保的议案
10、修改公司章程的议案
11、修改公司董事会议事规则的议案
12、《关于补选公司第五届独立董事的议案》
（1）选举朱宇晖女士为公司第五届董事会独立董事
13、《关于增选公司第五届董事会董事、独立董事的议案》
（1）选举张建平女士为公司第五届董事会董事
（2）选举朱德林先生为公司第五届董事会独立董事
14、《关于修改公司章程部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-13 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2012-03-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》。
2、 逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》。
3、 审议《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》。
4、 逐项审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》。
5、 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
6、 审议《关于公司与南通创源投资有限公司签署关于非公开发行股票之附条件生效的股份认购合同暨关联交易的议案》。
7、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。
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| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-17 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2011-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘公司2011年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于修改公司股东会议事规则的议案》
4、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
5、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-18 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2011-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年度报告及其摘要》
4、审议《2010年财务决算报告》
5、审议《2011年财务预算报告》
6、审议《2010年利润分配方案》
7、审议《关于2010年度募集资金使用与存放的专项说明》
8、审议《关于向银行申请授信额度议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《董事、监事、高级管理人员薪酬实施办法》
另外，公司独立董事还将在会议上宣读 《独立董事年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-06 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2010-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-21 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2010-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-15 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2010-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年度董事会工作报告》
2、审议《2009 年度监事会工作报告》
3、审议《2009 年度报告及其摘要》
4、审议《2009 年财务决算报告》
5、审议《2010 年财务预算报告》
6、审议《2009 年利润分配方案》
7、审议《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
8、审议《2009 年度募集资金使用情况的专项说明》
9、审议《关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年度董事会工作报告》
2、审议《2008 年度监事会工作报告》
3、审议《2008 年度报告及其摘要》
4、审议《2008 年度财务决算报告》
5、审议《2009 年财务预算报告》
6、审议《2008 年度利润分配方案》
7、审议《2008 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
8、审议《关于公司2009 年银行授信额度的议案》
9、审议《关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-21 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2008-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘任公司2008年度财务审计机构的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-18 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2008-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》
2、审议《2007 年度监事会工作报告》
3、审议《2007 年度报告及其摘要》
4、审议《2007 年度财务决算报告》
5、审议《2008 年财务预算报告》
6、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
7、审议《关于调整2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
8、审议《2007 年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
9、审议《关于公司2008 年银行授信额度的议案》
10、审议《关于制订<公司证券投资管理制度>的议案》
11、审议《关于修改<公司章程>的议案》
12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-29 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2007-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于修改公司<章程>的议案》
4、审议《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改公司<募集资金专项使用规定>的议案》
6 、审议《关于修改公司<投资决策管理规定>的议案》
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| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
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| 公司名称 | 国轩高科 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》
2、审议《2006年度监事会工作报告》
3、审议《2006年度报告及其摘要》
4、审议《2006年度财务决算报告》
5、审议《2007年财务预算报告》
6、审议《2006年度利润分配的预案》
7、审议《关于银行授信额度的议案》
8、审议《关于拟用募集资金项目节余部分用于补充流动资金的议案》
9、审议《关于执行新会计准则后，公司会计政策、会计估计变更的议案》
10、审议《2006年度募集资金使用情况的专项说明的议案》
11、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于续聘天衡会计师事务所有限公司的议案》
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