| 股东大会通知 公告日期:2024-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2024-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 《2023年年度报告》全文及其摘要
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案
6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2023年度薪酬的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
10.00 2023年度利润分配的预案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案
15.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
15.01 杨从登
15.02 尤飞煌
15.03 叶其伟
15.04 朱炫相
15.05 苗迎彬
15.06 李亿伦
16.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
16.01 高卫东
16.02 宋海涛
16.03 潘彬
17.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
17.01 王利
17.02 林凯
17.03 张浩 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对外捐赠的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-16 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2023-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 《2022年年度报告》全文及其摘要
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案
6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案
7.00 关于开展票据池业务的议案
8.00 关于续聘会计师事务所的议案
9.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
10.00 2022年度利润分配的预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 《2021年年度报告》全文及其摘要
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于确认公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案
7.00 关于向金融机构申请综合授信及担保的议案
8.00 2021年度利润分配的预案
9.00 关于开展票据池业务的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
12.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
14.00 关于修订公司《对外担保制度》的议案
15.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2021-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于预计2022年度日常关联交易及调整2021年度日常关联交易预计额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2021-05-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020年年度报告》及其摘要的议案
2.00 关于《2020年度董事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2020年度财务决算报告》的议案
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于追认2020年度部分同一控制下单一关联方日常关联交易及预计2021年度日常关联交易的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案
8.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
9.00 2020年度利润分配的预案
10.00 关于开展票据池业务的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案
12.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
13.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
15.00 关于修订公司《对外担保制度》的议案
16.00 关于修订公司《关联交易决策制度》的议案
17.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
18.00 关于投资建设300000吨/年差别化氨纶项目的议案
19.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
20.00 关于公司2021年非公开发行A股股票方案的议案
20.01 发行股票的种类和面值
20.02 发行方式
20.03 发行对象及认购方式
20.04 定价原则及发行价格
20.05 发行数量
20.06 限售期
20.07 募集资金用途
20.08 滚存利润的安排
20.09 上市地点
20.10 决议有效期
21.00 关于《华峰化学股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案》的议案
22.00 关于《华峰化学股份有限公司2021年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
23.00 关于《华峰化学股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》的议案
24.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案
25.00 关于公司未来三年(2021-2023年度)股东回报规划的议案
26.00 关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案
27.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
27.01 尤飞宇
27.02 杨从登
27.03 尤飞煌
27.04 叶其伟
27.05 朱炫相
27.06 李亿伦
28.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
28.01 高卫东
28.02 赵敏
28.03 宋海涛
29.00 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
29.01 王利
29.02 林凯
29.03 褚玉玺 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2020-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称及经营范围暨修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2020-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于续聘会计师事务所的议案
6.00 关于子公司2020年度日常关联交易预计的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案
8.00 关于向金融机构申请授信及提供担保的议案
9.00 2019年度利润分配预案
10.00 关于补选非独立董事的议案
10.01 尤飞宇
10.02 尤飞锋
10.03 叶其伟 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2019-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司项目向银行申请借款的议案
2.00 关于变更公司住所暨修订<公司章程>的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定条件的议案
需逐项表决议案
2.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
本次交易的整体方案
2.01 发行股份及支付现金购买资产
2.02 募集配套资金
本次交易的具体方案
发行股份及支付现金购买资产
2.03 发行股份的种类、面值及上市地点
2.04 发行方式及发行对象
2.05 标的资产的定价原则及交易价格
2.06 对价支付方式
2.07 定价基准日和发行股份的价格
2.08 发行股份的数量
2.09 调价机制
2.10 股份锁定期
2.11 现金对价的支付方式
2.12 过渡期损益安排
2.13 滚存利润的分配
发行股份募集配套资金
2.14 发行股份的种类、面值、上市地点
2.15 发行方式及发行对象
2.16 定价基准日和发行股份的价格
2.17 发行股份的数量
2.18 募集配套资金用途
2.19 股份锁定安排
业绩承诺及补偿安排
2.20 业绩承诺和承诺净利润
2.21 实际净利润与承诺净利润的确定
2.22 业绩补偿
2.23 减值测试及补偿
2.24 业绩补偿和减值补偿总额
非累积投票议案
3.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成重大资产重组的议案
4.00 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
5.00 关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案
6.00 关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的情形的议案
7.00 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
9.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的说明的议案
10.00 关于本次交易相关主体不存在依据《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
11.00 关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
12.00 关于《浙江华峰氨纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
13.00 关于确认公司本次重组中相关审计报告、备考财务报表审阅报告和评估报告的议案
14.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性说明的议案
15.00 关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及采取相关填补措施的议案
16.00 关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
17.00 关于本次发行股份募集配套资金具体用途的议案
18.00 关于公司拟与华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕及尤小华签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案
19.00 关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议的补充协议>的议案
20.00 关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议%和%发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议的补充协议>的议案
21.00 关于提请股东大会批准华峰集团有限公司、尤小平、尤金焕和尤小华免于以要约收购方式增持公司股份的议案
22.00 关于聘请本次交易中介机构的议案
23.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
24.00 关于未来三年(2019年-2021年)分红规划的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2019-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.002018年度董事会工作报告
2.002018年度监事会工作报告
3.002018年度财务决算报告
4.002018年年度报告及其摘要
5.002018年度利润分配预案
6.00关于续聘会计师事务所的议案
7.00关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2018年度薪酬的议案
8.00关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2018-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告
2.00 2017年度监事会工作报告
3.00 2017年度财务决算报告
4.00 2017年年度报告及其摘要
5.00 2017年度利润分配预案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于确认公司董事、监事、高级管理人员2017年度薪酬的议案
8.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
8.01 尤小平
8.02 林建一
8.03 杨从登
8.04 潘基础
8.05 尤飞煌
8.06 李亿伦
9.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
9.01 蒋高明
9.02 朱勤
9.03 赵敏
10 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案
10.01 王利
10.02 林凯
10.03 褚玉玺 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2016年度董事会工作报告；
2、审议2016年度监事会工作报告；
3、审议2016年度财务决算报告；
4、审议2016年年度报告及其摘要；
5、审议2016年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2016年度薪酬的议案；
8、关于子公司投资建设90000t/a差别化氨纶项目的议案；
9、关于增补监事的议案；
9.01 王利
9.02 褚玉玺 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2016-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于2016年半年度计提资产减值准备的议案
2、审议关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2016-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年度董事会工作报告；
2、审议2015年度监事会工作报告；
3、审议2015年度财务决算报告；
4、审议2015年年度报告及其摘要；
5、审议2015年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于确认公司董事、监事、高级管理人员 2015年度薪酬的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2015-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年度董事会工作报告；
2、审议2014年度监事会工作报告；
3、审议2014年度财务决算报告；
4、审议2014年年度报告及其摘要；
5、审议2014年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案；
7、审议关于董事会换届选举非独立董事的议案；
7.01 尤小平
7.02 林建一
7.03 杨从登
7.04 陈林真
7.05 潘基础
7.06 陈章良
8、审议关于董事会换届选举独立董事的议案；
8.01 蒋高明
8.02 潘彬
8.03 朱勤
9、审议关于监事会换届选举非职工代表监事的议案；
9.01 胡永快
9.02 卓锐棉
9.03 林凯
10、审议关于修订《公司章程》的议案；
11、审议关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于发起设立温州民营银行的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2014-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3 关于独立董事候选人提名的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2014-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议2013年度财务决算报告；
4、审议2013年年度报告及其摘要；
5、审议2013年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2013-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司本次非公开发行股票发行方案的议案》
(1)发行的股票种类和面值
(2)发行方式
(3)发行数量
(4)发行对象
(5)定价基准日、发行价格及定价原则
(6)限售期
(7)上市地点
(8)募集资金投向
(9)本次非公开发行前的滚存利润安排
(10)本次发行决议有效期
3、审议《浙江华峰氨纶股份有限公司非公开发行股票预案》
4、审议《关于本次募集资金使用的可行性分析报告》
5、审议《关于公司与华峰集团有限公司签订附生效条件的股票认购合同的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、审议关于制定《浙江华峰氨纶股份有限公司未来三年分红回报规划（2013-2015年）》的议案
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
9、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资建设年产60000t/a差别化氨纶项目的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2013-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议2012年度财务决算报告；
4、审议2012年年度报告及其摘要；
5、审议2012年度利润分配预案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》
(1)、发行规模
(2)、向公司原有股东配售安排
(3)、债券期限
(4)、债券利率及确定方式
(5)、发行方式
(6)、发行对象
(7)、募集资金的用途
(8)、担保安排
(9)、发行债券的上市
(10)、关于本次发行公司债券的偿债保障措施
(11)、决议的有效期
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理债券发行上市相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议修订《公司章程》的议案（该议案需以特别决议方式通过） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011 年度董事会工作报告；
2、审议2011 年度监事会工作报告；
3、审议2011 年度财务决算报告；
4、审议2011 年年度报告及其摘要；
5、审议2011 年度利润分配方案；
6、审议关于续聘会计师事务所的议案。
7、关于董事会换届选举的议案
8、关于监事会换届选举的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-25 |
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| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2011-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2010 年度董事会工作报告； 2、审议2010 年度监事会工作报告； 3、审议2010 年度财务决算报告； 4、审议2010 年年度报告； 5、审议2010 年度利润分配预案； 6、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-17 |
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| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2010-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年度董事会工作报告；
2、审议2009 年度监事会工作报告；
3、审议2009 年度财务决算报告；
4、审议2009 年年度报告；
5、审议2009 年度利润分配及公积金转增股本方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于投资建设年产15000 吨耐高温薄型面料专用氨纶技改项目的议案；
8、审议关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案；
9、审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
10、审议关于增补董事的议案；
11、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-21 |
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| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2009-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议2008 年度财务决算报告；
4、审议2008 年年度报告及其摘要；
5、审议2008 年度利润分配方案；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议关于董事会换届选举的议案；
9、审议关于监事会换届选举的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-29 |
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| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2008-02-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年年度报告》及其摘要；
5、审议《2007 年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议《关于增补董事的议案》；
7、审议《公司独立董事工作制度》修正案；
8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-13 |
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| 公司名称 | 华峰化学 |
| 公告日期 | 2007-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年度财务决算报告》；
4、审议《2006年年度报告及其摘要》；
5、审议《2006年度利润分配及公积金转增股本方案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于投资建设年产1万吨经编专用氨纶纤维技改项目的议案》；
8、审议《关于投资建设年产1万吨纳米改性氨纶纤维技改项目的议案》；
9、审议《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同文件的议案》。
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