| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年度利润分配预案》
5.00 《2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
7.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度暨有关担保事项的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-20 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2023-07-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》
1.01 选举马道杰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举范新先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举陈杰先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举谢文刚先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》
2.01 选举黄文玉先生为公司第八届董事会独立董事
2.02 选举马朝松先生为公司第八届董事会独立董事
2.03 选举谢永涛先生为公司第八届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举的议案》
3.01 选举马宁辉先生为公司第八届监事会非职工代表监事
3.02 选举陈斌生先生为公司第八届监事会非职工代表监事
4.00 《关于调整独立董事津贴的议案》
5.00 《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年度利润分配预案》
5.00 《2022年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
7.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于申请注册发行超短期融资券和中期票据的议案》
3.00 《关于变更注册资本、注册地址和修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于补选公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2022-07-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司申请银行贷款提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2022-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年度董事会工作报告》
2.00 《2021年度监事会工作报告》
3.00 《2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年度利润分配预案》
5.00 《2021年年度报告及摘要》
6.00 《关于2022年度日常关联交易预计的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2021-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2021-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年度董事会工作报告》
2.00 《2020年度监事会工作报告》
3.00 《2020年度财务决算报告》
4.00 《2020年度利润分配预案》
5.00 《2020年年度报告及摘要》
6.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7.00 《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
8.00 《关于修改<公司章程>的议案》
9.00 《关于修改<关联交易管理制度>的议案》
10.00 《关于修改<独立董事工作细则>的议案》
11.00 《关于终止为参股子公司提供关联担保的议案》
12.00《关于与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>及为子公司申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-15 |
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| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2021-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2.00 《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》需逐项表决
2.01 本次发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股股数确定方式
2.09 转股价格的确定及其调整
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 担保事项
2.19 募集资金管理及存放账户
2.20 本次发行可转债方案的有效期限
3.00 《关于<公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4.00 《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
5.00 《关于<公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告>的议案》
6.00 《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7.00 《关于<可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
9.00 《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
10.00 《关于为控股子公司提供担保的议案》
11.00 《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2020-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》
2.00 《关于补选公司第七届董事会董事的议案》
3.00 《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2020-07-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案》
2.00 《关于开展应收账款资产证券化业务的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2020-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股项目公司提供关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2020-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年度财务决算报告》
2.00 《2019年度利润分配预案》
3.00 《2019年度董事会工作报告》
4.00 《2019年度监事会工作报告》
5.00 《2019年年度报告及摘要》
6.00 《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于董事会换届选举的议案-选举非独立董事》
7.01 选举刁石京先生为公司第七届董事会非独立董事
7.02 选举马道杰先生为公司第七届董事会非独立董事
7.03 选举吴胜武先生为公司第七届董事会非独立董事
7.04 选举周洋女士为公司第七届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举的议案-选举独立董事》
8.01 选举王立彦先生为公司第七届董事会独立董事
8.02 选举黄文玉先生为公司第七届董事会独立董事
8.03 选举崔若彤女士为公司第七届董事会独立董事
9.00 《关于监事会换届选举的议案》
9.01 选举王志华先生为公司第七届监事会非职工代表监事
9.02 选举郑铂先生为公司第七届监事会非职工代表监事
10.00 《关于调整独立董事、监事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2020-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
2.00 《关于放弃参股公司股权转让优先受让权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2019-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司本次发行股份购买资产符合相关法律、法规规定的议案》
2.00 《关于公司本次发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》需逐项表决
2.01 标的资产及交易对方
2.02 标的资产定价依据及交易价格
2.03 支付方式
2.04 定价基准日和发行价格
2.05 发行方式
2.06 发行股份的类型和面值
2.07 发行数量
2.08 滚存利润安排
2.09 锁定期安排
2.10 标的资产权属转移及违约责任
2.11 标的资产期间损益归属
2.12 上市地点
2.13 业绩承诺和补偿安排
2.14 决议有效期
3.00 《关于公司本次交易构成关联交易的议案》
4.00 《关于<紫光国芯微电子股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》
6.00 《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》
7.00 《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》
8.00 《关于批准本次交易审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
9.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
10.00 《关于本次发行股份购买资产暨关联交易事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11.00 《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
13.00 《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
14.00 《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》
16.00 《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2019-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与关联方联合投标土地暨关联交易的议案》
2.00 《关于续聘2019年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2019-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于全资子公司对外担保的议案》
2.00 《关于部分独立董事变更的议案》
3.00 《关于修改<公司章程>的议案》
4.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》
6.00 《关于修改<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度财务决算报告》
2.00 《2018年度利润分配预案》
3.00 《2018年度董事会工作报告》
4.00 《2018年度监事会工作报告》
5.00 《2018年年度报告及摘要》
6.00 《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于对全资子公司增资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2018-07-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
2.00 《关于子公司对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年年度报告及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司名称变更并修改<公司章程>的议案》
8.00 《关于子公司增资暨关联交易的议案》
9.00 《关于补选公司第六届董事会董事的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2017-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》；
（1）发行规模
（2）债券期限
（3）票面金额及发行价格
（4）利率水平及确定方式
（5）还本付息方式
（6）发行方式
（7）发行对象及向公司股东配售的安排
（8）承销方式
（9）发行债券的上市安排
（10）募集资金用途
（11）担保事项
（12）偿债保障方式
（13）决议有效期
3、《关于本次发行公司债券授权事项的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2017-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2017-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》；
2、《2016年度监事会工作报告》；
3、《2016年年度报告及摘要》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2016年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2017年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
1.1 选举公司第六届董事会非独立董事
1.1.1选举赵伟国先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.2选举任志军先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.3选举高启全先生为公司第六届董事会非独立董事
1.1.4选举王慧轩先生为公司第六届董事会非独立董事
1.2 选举公司第六届董事会独立董事
1.2.1选举陈金占先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.2选举陈贤先生为公司第六届董事会独立董事
1.2.3选举王立彦先生为公司第六届董事会独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）
2.1选举王志华先生为公司第六届监事会监事
2.2选举郑铂先生为公司第六届监事会监事
3、《关于调整独立董事津贴及确定外部监事、职工代表监事津贴的议案》
4、《关于收购西安紫光国芯24%股权的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》；
2、《2015年度监事会工作报告》；
3、《2015年年度报告及摘要》；
4、《2015年度财务决算报告》；
5、《2015年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2016年度审计机构的议案》；
7、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于补选公司第五届监事会监事的议案》；
9、《关于调整公司董事会、监事会设置并修改<公司章程>的议案》；
10、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
11、《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
12、《关于公司与清华控股集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2016-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司名称变更的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
4、审议《关于撤回公司2015年非公开发行A股股票申请文件的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2015-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2015-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年年度报告及摘要》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2015年度审计机构的议案》；
7、《关于补选公司第五届董事会董事的议案》；
8、《关于部分独立董事变更的议案》；
9、《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。
9.1选举王映浒为公司第五届监事会非职工代表监事
9.2选举沈泓为公司第五届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行方式和发行时间
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价原则
2.6锁定期安排
2.7上市地点
2.8募集资金数额和用途
2.9本次发行前公司滚存未分配利润的归属
2.10本次非公开发行股票决议有效期限
3、审议《关于<公司非公开发行股票预案>的议案》；
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
6、审议《关于<公司未来三年（2015年-2017年）股东回报规划>的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购成都国微科技有限公司股权暨关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2014-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度董事会工作报告》；
2、《2013年度监事会工作报告》；
3、《2013年年度报告及摘要》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘2014年度审计机构的议案》；
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2013-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
1.1 选举公司第五届董事会非独立董事
（1）选举陆致成先生为公司董事
（2）选举赵维健先生为公司董事
（3）选举潘晋先生为公司董事
（4）选举黄学良先生为公司董事
（5）选举段立先生为公司董事
（6）选举祝昌华先生为公司董事
1.2 选举公司第五届董事会独立董事
（1）选举陈新先生为公司独立董事
（2）选举陈金占先生为公司独立董事
（3）选举曹阳先生为公司独立董事
2、《关于监事会换届选举的议案》（采用累积投票制）；
（1）选举刘卫东先生为公司第五届监事会监事
（2）选举吴行军先生为公司第五届监事会监事
（3）选举李祥先生为公司第五届监事会监事
3、《关于修改<公司章程>的议案》；
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2013-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于部分独立董事变更的议案》；
2、《关于补选公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度董事会工作报告》；
2、《2012年度监事会工作报告》；
3、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2013年度审计机构的议案》；
7、《关于改选公司第四届董事会董事的议案》；（采用累积投票制）；
7.1选举黄学良为第四届董事会董事
7.2选举祝昌华为第四届董事会董事
8、《关于增补曹阳先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2012-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金的议案》；
（1）本次发行股份的发行方式及发行对象
（2）标的资产的定价原则及交易价格
（3）本次发行股份的种类和面值
（4）发行价格
（5）发行数量
（6）认购方式
（7）发行股份的上市地点
（8）发行股份的锁定期
（9）上市公司滚存未分配利润的安排
（10）标的公司过渡期间损益归属
（11）募集资金用途
（12）决议的有效期
3、《关于<同方国芯电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》；
3
4、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份购买资产框架协议>的议案》；
5、《关于公司与国微电子股东签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与相关交易对方签署附生效条件的<利润补偿框架协议>的议案》；
7、《关于公司与国微电子股东签署附生效条件的<发行股份购买资产之利润补偿协议>的议案》；
8、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告、专项审核报告与资产评估报告的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》。
10、《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-18 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2012-07-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2012-05-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司名称变更的议案》；
2、《关于修改<公司章程>的议案》；
3、《关于申请增加银行授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2012-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011 年度董事会工作报告》；
2、《2011 年度监事会工作报告》；
3、《2011 年年度报告》及《2011 年年度报告摘要》；
4、《2011 年度财务决算报告》；
5、《2011 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于延长公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案决议有效期的议案》；
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产暨关联交易相关事宜有效期的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2011-02-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2011年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2011-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》；
2、《关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
3、《关于<唐山晶源裕丰电子股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书>及其摘要的议案》；
4、《关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》；
5、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股票购买资产协议>的议案》；
6、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<非公开发行股票购买资产之补充协议>的议案》；
7、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<利润补偿协议>的议案》；
8、《关于公司与同方微电子股东签署附生效条件的<利润补偿补充协议>的议案》；
9、《关于提请公司股东大会批准同方股份有限公司及其一致行动人北京清晶微科技有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2010-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
1.1 选举第四届董事会非独立董事
（1）选举陆致成先生为董事
（2）选举赵维健先生为董事
（3）选举孙岷先生为董事
（4）选举潘晋先生为董事
（5）选举段立先生为董事
（6）选举阎立群先生为董事
1.2 选举第四届董事会独立董事
（1）选举王震先生为独立董事
（2）选举崔树军先生为独立董事
（3）选举陈新先生为独立董事
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
（1）选举刘卫东先生为第四届监事会监事
（2）选举吴行军先生为第四届监事会监事
（3）选举孟令富先生为第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2010-02-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2010 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
4、《2008 年度财务决算报告》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2009-02-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提请选举陈新先生为独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2008-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关联交易管理制度》
5、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2008-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年半年度资本公积金转增股本预案》；
2、审议《关于修改公司<信息披露管理制度>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2008-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2008-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2008-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
4、《2007 年度财务决算报告》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘2008 年度审计机构的议案》；
7、《关于调整独立董事年度津贴的议案》；
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2007-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司监事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）王晓东
（2）郭宏宇
（3）张怀方
2、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
3、关于修改《董事会议事规则》的议案；
4、关于修改《监事会议事规则》的议案；
5、关于修订《募集资金管理办法》的议案（2007年8月修订）。
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2007-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司董事会换届选举的议案（采用累积投票制度）
（1）阎永江
（2）孟令富
（3）毕立新
（4）吴捷
（5）张立强
（6）阎立群
（7）王震
（8）崔树军
（9）黄显核
|
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2007-04-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》；
4、《2006年度财务决算报告》；
5、《2006年度利润分配预案》；
6、《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
8、《关于增补崔树军先生为公司独立董事的议案》；
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2006-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》，该议案包括以下9个分项内容；
A、发行股票的种类和面值
B、发行数量
C、发行对象和向原股东配售的安排
D、锁定期
E、定价方式
F、发行方式及发行时间
G、本次发行募集资金用途
H、本次发行完成后，公司滚存利润的分配方案
I、本次发行决议有效期限
3、《关于本次非公开发行募集资金运用可行性方案的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
6、关于修订《唐山晶源裕丰电子股份有限公司募集资金管理办法》的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2005年度董事会工作报告》；
（2）审议《2005年度监事会工作报告》；
（3）审议《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》；
（4）审议《2005年度财务决算报告》；
（5）审议《2005年度利润分配预案》；
（6）审议《关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》；
（7）审议《关于增补王震先生为公司独立董事的议案》。
（8）审议《关于修改公司章程的议案》；
（9）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（10）审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》
（11）审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》
（12）审议《关于制定公司独立董事工作细则的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2005-09-19 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-08-09 |
|---|
| 公司名称 | 紫光国微 |
| 公告日期 | 2005-08-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配