| 股东大会通知 公告日期:2025-12-17 |
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| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2025-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2025年中期利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-11-19 |
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| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2025-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2026年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-06-26 |
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| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2025-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于申请办理一照多址并修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-04-29 |
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| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2025-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 非累积投票提案 1-17为非累积投票提案
1.00 《2024年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2024年度董事会工作报告》
3.00 《2024年度监事会工作报告》
4.00 《2024年度利润分配预案》
5.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6.00 《关于审议公司第九届董事薪酬方案的议案》
7.00 《关于〈公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划〉的议案》
8.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
9.00 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
10.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
11.00 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
12.00 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》
13.00 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
14.00 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
15.00 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
16.00 《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》
17.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
18.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
18.01 选举潘叶江先生为第九届董事会非独立董事
18.02 选举潘浩标先生为第九届董事会非独立董事
18.03 选举潘锦枝先生为第九届董事会非独立董事
19.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
19.01 选举麦强先生为第九届董事会独立董事
19.02 选举丁北辰先生为第九届董事会独立董事
19.03 选举赵述强先生为第九届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-12-13 |
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| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2024-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6.00 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
7.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
8.00 《关于制定<对外投资管理制度>的议案》
9.00 《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
10.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
11.00 《关于2025年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2023年度董事会工作报告》
3.00 《2023年度监事会工作报告》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2024年度财务预算报告》
6.00 《2023年度利润分配预案》
7.00 《关于公司调整使用闲置自有资金额度进行委托理财的议案》
8.00 《关于审议公司2024年董事薪酬方案的议案》
9.00 《关于审议公司2024年监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2023-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2023-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2022年度董事会工作报告》
3.00 《2022年度监事会工作报告》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2023年度财务预算报告》
6.00 《2022年度利润分配预案》
7.00 《关于调整银行综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2022-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2023年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2022-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2021年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2021年度董事会工作报告》
3.00 《2021年度监事会工作报告》
4.00 《2021年度财务决算报告》
5.00 《2022年度财务预算报告》
6.00 《2021年度利润分配预案》
7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于<公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)>的议案》
9.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
9.01 选举潘叶江先生为第八届董事会非独立董事
9.02 选举潘垣枝先生为第八届董事会非独立董事
9.03 选举潘浩标先生为第八届董事会非独立董事
9.04 选举潘锦枝先生为第八届董事会非独立董事
10.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
10.01 选举丁云龙先生为第八届董事会独立董事
10.02 选举孔繁敏先生为第八届董事会独立董事
10.03 选举周谊女士为第八届董事会独立董事
11.00 《关于监事会换届选举股东代表监事的议案》
11.01 选举梁萍华女士为第八届监事会股东代表监事
11.02 选举陈惠芬女士为第八届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-06 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2021-12-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2021-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2021-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2020年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2020年度董事会工作报告》
3.00 《2020年度监事会工作报告》
4.00 《2020年度财务决算报告》
5.00 《2021年度财务预算报告》
6.00 《2020年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2020-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2021年度公司向银行申请综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2019年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2019年度董事会工作报告》
3.00 《2019年度监事会工作报告》
4.00 《2019年度财务决算报告》
5.00 《2020年度财务预算报告》
6.00 《2019年度利润分配预案》
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2019-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
2.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2019-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销不符合激励条件激励对象的限制性股票并终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2019-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2018年度董事会工作报告》
3.00 《2018年度监事会工作报告》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2019年度财务预算报告》
6.00 《2018年度利润分配预案》
7.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7.01 选举潘叶江先生为第七届董事会非独立董事
7.02 选举潘垣枝先生为第七届董事会非独立董事
7.03 选举潘浩标先生为第七届董事会非独立董事
7.04 选举杨建辉先生为第七届董事会非独立董事
8.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
8.01 选举丁云龙先生为第七届董事会独立董事
8.02 选举孔繁敏先生为第七届董事会独立董事
8.03 选举周谊女士为第七届董事会独立董事
9.00 《关于公司监事会换届选举股东代表监事的议案》
9.01 选举梁萍华女士为第七届监事会股东代表监事
9.02 选举陈惠芬女士为第七届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)>的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2018-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份的方式和用途
1.03 回购股份的价格区间、定价原则
1.04 拟用于回购的资金总额和资金来源
1.05 拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例
1.06 回购股份的实施期限
1.07 回购股份决议的有效期
2.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-07 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2018-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00 《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
4.00 《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为2018年限制性股票激励计划激励对象的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2018-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度报告及年度报告摘要》
2.00 《2017年度董事会工作报告》
3.00 《2017年度监事会工作报告》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度财务预算报告》
6.00 《2017年度利润分配预案》
7.00 《关于修订<公司章程>的议案》
8.00 《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-25 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2017-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2017-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于延长非公开发行股票决议有效期的议案》
2.00《关于提请股东大会继续授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》
3.00《关于使用自有闲置资金购买保本型或低风险理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2017-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度报告及年度报告摘要》；
2、《2016年度董事会工作报告》；
3、《2016年度监事会工作报告》；
4、《2016年度财务决算报告》；
5、《2017年度财务预算报告》；
6、《2016年度利润分配预案》；
7、《关于修订<公司章程>的议案》；
� |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2017-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于调整董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-03 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2016-09-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二《关于公司非公开发行股票方案的议案》
2.1发行股票的种类和面值
2.2发行、认购方式及发行时间
2.3发行数量及发行规模
2.4发行对象
2.5定价基准日、发行价格及定价原则
2.6限售期
2.7上市地点
2.8募集资金用途
2.9本次非公开发行前的滚存利润安排
2.10本次非公开发行决议的有效期限
议案三《关于<华帝股份有限公司2016年度非公开发行股票预案>的议案》
议案四《关于公司签订附条件生效的股份认购合同的议案》
4.1《华帝股份有限公司与潘叶江签署之附条件生效的股份认购合同》
4.2《华帝股份有限公司与俞毅签署之附条件生效的股份认购合同》
4.3《华帝股份有限公司与陈坤亮签署之附条件生效的股份认购合同》
4.4《华帝股份有限公司与吴焯民签署之附条件生效的股份认购合同》
4.5《华帝股份有限公司与珠海市华创投投资合伙企业（有限合伙）签署之附条件生效的股份认购合同》
议案五《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
议案六《关于公司本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
议案七《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
议案八《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》
议案九《关于非公开发行股票摊薄即期回报及其填补措施的议案》
议案十《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
议案十一《关于公司未来三年股东回报规划（2016年度-2018年度）的议案》
议案十二《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2016-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议《关于<华帝股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议） ；
1.1、限制性股票激励对象的确定依据和范围；
1.2、限制性股票的来源、数量和分配；
1.3、激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
1.4、限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
1.5、限制性股票的授予与解锁条件；
1.6、限制性股票激励计划的调整方法和程序；
1.7、限制性股票会计处理；
1.8、限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
1.9、公司/激励对象各自的权利义务；
1.10、公司/激励对象发生异动的处理；
1.11、限制性股票回购注销原则。
2、审议《〈关于华帝股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 ；
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》 ；
4、审议《关于将实际控制人的近亲属潘垣枝先生作为限制性股票激励计划激励对象的议案》 ；
5、审议《2015年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《2015年度董事会工作报告》；
7、审议《2015年度监事会工作报告》；
8、审议《2015年度财务决算报告》；
9、审议《2015年度利润分配预案》；
10、审议《关于续聘审计机构的议案》；
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2016-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
3、审议《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
4、审议《关于制定<公司未来三年（2015年度-2017年度）股东回报规划>的议案》
5、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
5.1、选举潘叶江先生为第六届董事会非独立董事；
5.2、选举潘垣枝先生为第六届董事会非独立董事；
5.3、选举潘浩标先生为第六届董事会非独立董事；
5.4、选举杨建辉先生为第六届董事会非独立董事；
5.5、选举潘权枝先生为第六届董事会非独立董事。
6、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
6.1、选举赵述强先生为第六届董事会独立董事；
6.2、选举王雪峰先生为第六届董事会独立董事；
6.3、选举李洪峰先生为第六届董事会独立董事；
7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
7.1、选举陈惠芬为第六届监事会股东代表监事；
7.2、选举黄丽珍为第六届监事会股东代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2015-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度报告及年度报告摘要》；
2、《2014年度董事会工作报告》；
3、《2014年度监事会工作报告》；
4、《2014年度财务决算报告》；
5、《2014年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》
8、《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2014-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2013年度报告及年度报告摘要》；
2、《2013年度董事会工作报告》；
3、《2013年度监事会工作报告》；
4、《2013年度财务决算报告》；
5、《2013年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-17 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2013-12-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于改聘公司2013年度审计机构的议案》
2、《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》
3、《关于利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于重新预计与重庆一能燃具有限公司2013年度日常关联交易额度的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 关于公司更名并变更经营范围的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《关联交易公允决策制度》的议案
4 关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修订董事会议事规则的议案》
2、《关于修订独立董事工作制度的议案》
3、《关于修订公司章程的议案》
4、《关于修订股东会议事规则的议案》
5、《关于修订审计委员会实施细则的议案》
6、《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》
7、《关于修订监事会议事规则的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
（1）选举黄文枝为公司第五届董事会非独立董事
（2）选举黄启均为公司第五届董事会非独立董事
（3）选举关锡源为公司第五届董事会非独立董事
（4）选举李家康为公司第五届董事会非独立董事
（5）选举潘垣枝为公司第五届董事会非独立董事
（6）选举潘叶江为公司第五届董事会非独立董事
（7）选举潘浩标为公司第五届董事会非独立董事
（8）选举王雪峰为公司第五届董事会独立董事
（9）选举李洪峰为公司第五届董事会独立董事
（10）选举赵述强为公司第五届董事会独立董事
（11）选举蓝海林为公司第五届董事会独立董事
9、《关于监事会换届选举的议案》
（1）韦彩娇为公司第五届监事会股东代表监事
（2）卢智雯为公司第五届监事会股东代表监事
（3）陈惠芬为公司第五届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2013-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2012年度报告及年度报告摘要》；
2、《2012年度董事会工作报告》；
3、《2012年度监事会工作报告》；
4、《2012年度财务决算报告》；
5、《2012年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于与重庆一能燃具有限公司2013年预计日常关联交易的议案》；
8、《关于与中山市能创电器科技有限公司2013年预计日常关联交易的议案》；
9、《关于与中山华帝取暖电器有限公司2013年预计日常关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2012-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》；
2、审议《关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
3、逐项审议《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易方案的议案》：
（1）方案概况；
（2）本次交易的标的资产价格；
（3）本次交易中的现金支付；
（4）本次交易股票发行种类和面值；
（5）本次交易股票发行方式及发行对象；
（6）发行股份购买资产股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（7）募集配套资金股份发行的定价依据、定价基准日和发行价格；
（8）股份发行数量；
（9）股票上市地点；
（10）本次发行股份锁定期；
（11）标的公司期间损益；
（12）标的公司滚存未分配利润的安排；
（13）公司滚存未分配利润的安排；
（14）募集资金用途；
（15）决议有效期；
（16）利润补偿安排。
4、审议《关于<中山华帝燃具股份有限公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金之重大资产重组暨关联交易报告书（草案）及其摘要>》的议案；
5、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<现金及发行股份购买资产协议>的议案》；
6、审议《关于公司与奋进投资签署<现金及发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》；
7、审议《关于公司与奋进投资签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
8、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-17 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2012-07-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》；
2、审议《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2012-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《2011年年年度报告及年度报告摘要》；
2、《2011年年度董事会工作报告》；
3、《2011年年度监事会工作报告》；
4、《2011年年度财务决算报告》；
5、《2011年年度利润分配预案》；
6、《关于续聘审计机构的议案》；
7、《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》；
8、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
9、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
10、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2012年预计日常关联交易的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2011-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
2、《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
3、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2011年日常关联交易事项的议案》；
4、《中山华帝燃具股份有限公司关于增补公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度财务决算报告》；
4、审议《2010年年年度报告及年度报告摘要》；
5、审议《2010年年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2011-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2010-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
1.1 选举公司第四届董事会非独立董事人选
1.1.1 选举黄文枝为公司第四届董事会非独立董事
1.1.2 选举黄启均为公司第四届董事会非独立董事
1.1.3 选举关锡源为公司第四届董事会非独立董事
1.1.4 选举邓新华为公司第四届董事会非独立董事
1.1.5 选举李家康为公司第四届董事会非独立董事
1.1.6 选举何伟坚为公司第四届董事会非独立董事
1.2 选举公司第四届董事会独立董事人选
1.2.1 选举陈共荣为公司第四届董事会独立董事
1.2.2 选举彭世尼为公司第四届董事会独立董事
1.2.3 选举任磊为公司第四届董事会独立董事
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
2.1 选举杨建辉为公司第四届监事会股东代表监事
2.2 选举韦彩娇为公司第四届监事会股东代表监事
2.3 选举黄致峰为公司第四届监事会股东代表监事
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2010-03-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2009 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2009 年年度财务决算报告》
4、审议《2009 年年度利润分配预案》；
5、审议《2009 年年年度报告及年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于公司与重庆一能燃具有限公司关联交易的议案》；
8、审议《公司2010 年度管理层激励预案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2009-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售公司相关资产的议案》；
2、审议《关于拟投资设立广东九洲投资管理有限公司的议案》；
3、审议《关于2009 年度公司高管薪酬方案的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-04 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2009-11-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司与重庆适时燃具公司、重庆一能燃具有限公司关联交易事项的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2009-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2008 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2008 年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2008 年年度财务决算报告》；
5、审议《关于续聘审计机构的议案》；
6、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增聘公司董事的议案》；
2、审议《关于增聘公司监事的议案》；
3、审议《关于应收款项风险管理和调整坏账准备计提比例的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-28 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2008-01-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007 年年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2007 年年度财务决算报告》；
5、审议《2008 年年度财务预算报告》
6、审议《2007 年年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘审计机构的议案》；
8、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-13 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2007-02-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2006年年度财务决算报告》；
5、审议《2006年年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘审计机构的议案》；
7、审议《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2006-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年年度监事会工作报告》；
3、审议《2005年年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《2005年年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改公司章程的议案》；
6、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
7、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
8、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
9、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
10、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2006-01-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
2、审议《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2005-09-09 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《中山华帝燃具股份有限公司股权分置改革方案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 华帝股份 |
| 公告日期 | 2005-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
6、审议《关于修改<关联交易公允决策制度>的议案》；
7、审议《关于调整公司董事津贴的议案》； |
| 审议内容 | |
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