大族激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2021-04-08
公司名称大族激光
公告日期2021-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年度报告及2020年度报告摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2020年度利润分配的预案
6.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年审计机构的议案
8.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
9.00 关于增加董事会成员人数并修订公司章程的议案
10.00 关于调整独立董事津贴的议案
11.00 关于调整部分非独立董事津贴的议案
12.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举高云峰先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举张建群先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举吕启涛先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举胡殿君先生为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举周辉强先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举陈俊雅女士为公司第七届董事会非独立董事
12.07 选举张永龙先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 关于董事会换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举谢家伟女士为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举王天广先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举周生明先生为公司第七届董事会独立董事
13.04 选举祝效国先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于监事会换届选举暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举王磊先生为公司第七届监事会监事
14.02 选举杨朔先生为公司第七届监事会监事
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2020-11-11
公司名称大族激光
公告日期2020-11-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市符合相关法律法规规定的议案
2.00 关于分拆深圳市大族数控科技有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案
3.00 关于《大族激光科技产业集团股份有限公司关于分拆所属子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市的预案》的议案
4.00 关于深圳市大族数控科技有限公司分拆上市符合《上市公司分拆所属子公司境内上市试点若干规定》的议案
5.00 关于分拆深圳市大族数控科技有限公司在创业板上市有利于维护股东和债权人合法权益的议案
6.00 关于公司保持独立性及持续经营能力的议案
7.00 关于深圳市大族数控科技有限公司具备相应的规范运作能力的议案
8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市有关事宜的议案
9.00 关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
10.00 关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案
11.00 关于在控股子公司深圳市大族数控科技有限公司实施员工持股计划的议案
12.00 关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案
13.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-07-17
公司名称大族激光
公告日期2020-07-17
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于出售资产暨关联交易的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2020-05-21
公司名称大族激光
公告日期2020-05-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年度报告及2019年度报告摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2019年度利润分配的预案
6.00 关于使用自有资金进行投资理财的议案
7.00 关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年审计机构的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-12-12
公司名称大族激光
公告日期2019-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于变更会计师事务所的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-08-19
公司名称大族激光
公告日期2019-08-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1.00 关于公司2019年股票期权激励计划(草案)及其摘要的议案
2.00 关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年股票期权激励计划相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-04-23
公司名称大族激光
公告日期2019-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《2018年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年审计机构的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》
10.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-03-26
公司名称大族激光
公告日期2019-03-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于公司确定回购股份用途的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-10
公司名称大族激光
公告日期2018-08-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于回购公司股份的预案
1.01 回购股份的方式
1.02 回购股份的价格区间、定价原则
1.03 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 拟用于回购的资金总额及资金来源
1.05 回购股份的期限
2.00 关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-17
公司名称大族激光
公告日期2018-04-17
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《2017年董事会工作报告》
2.00 《2017年监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
4.00 《2017年财务决算报告》
5.00 《2017年利润分配方案》
6.00 《关于公司对外担保的议案》
7.00 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
8.00 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-02-13
公司名称大族激光
公告日期2018-02-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
审议内容 
股东大会通知  公告日期:2017-06-13
公司名称大族激光
公告日期2017-06-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01本次发行证券的种类
2.02发行规模
2.03票面金额和发行价格
2.04可转债存续期限
2.05票面利率
2.06还本付息的期限和方式
2.07转股期限
2.08转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.09转股价格的确定及其调整
2.10转股价格的向下修正条款
2.11赎回条款
2.12回售条款
2.13转股年度有关股利的归属
2.14发行方式及发行对象
2.15向原股东配售的安排
2.16债券持有人会议相关事项
2.17本次募集资金用途
2.18担保事项
2.19募集资金管理及存放账户
2.20本次决议的有效期
3、《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析的议案》
5、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
6、《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
7、《关于本次公开发行可转换公司债券无需编制前次募集资金使用情况报告说明的议案》
8、《关于2018年度-2020年度分红回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
10、《关于公司参股新能源产业基金暨关联交易的议案》
11、《关于补选独立董事的议案》
11.01关于选举刘宁女士为公司第六届董事会独立董事的议案
11.02关于选举谢家伟女士为公司第六届董事会独立董事的议案
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-25
公司名称大族激光
公告日期2017-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2016年董事会工作报告》
议案2 《2016年监事会工作报告》
议案3 《2016年度报告》及《2016年度报告摘要》
议案4 《2016年财务决算报告》
议案5 《2016年利润分配方案》
议案6 《关于修改<公司章程>的议案》
议案7 《关于公司为下属控股子公司担保的议案》
议案8 《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
议案9 《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年审计机构的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-10-15
公司名称大族激光
公告日期2016-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》;
1.1关于选举高云峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举张建群先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举吕启涛先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举马胜利女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举胡殿君先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》;
2.1关于选举樊建平先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.2关于选举黄亚英先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.3关于选举邱大梁先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.4关于选举郭晋龙先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1关于选举王磊先生为公司第六届监事会监事的议案
3.2关于选举陈俊雅女士为公司第六届监事会监事的议案
以上监事的选举采用累积投票制。
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
5、审议《关于公司为下属控股子公司担保的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-19
公司名称大族激光
公告日期2016-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《2015年董事会工作报告》
议案2 《2015年监事会工作报告》
议案3 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》
议案4 《2015年财务决算报告》
议案5 《2015年利润分配方案》
议案6 《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
议案7 《关于修改<公司章程>和<董事会议事规则>的议案》
议案8 《关于免去张鹏先生董事职务的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-10-15
公司名称大族激光
公告日期2015-10-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1 《关于调整非公开发行股票方案的议案》
(1) 发行价格和定价原则
(2) 发行数量
议案2 《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
议案3 《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-06-15
公司名称大族激光
公告日期2015-06-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式及时间
(3)发行对象
(4)发行价格和定价原则
(5)发行数量
(6)认购方式
(7)限售期
(8)募集资金用途
(9)本次发行前滚存未分配利润安排
(10)决议的有效期限
(11)股票上市地点
3、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》;
5、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》;
6、审议《关于提请股东大会批准授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于公司未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》;
8、审议《关于修订公司<募集资金管理和使用办法>的议案》;
9、审议《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》;
10、审议《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》;
11、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
12、审议《关于修改<大族激光科技产业集团股份有限公司章程>的议案》;
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2015-04-21
公司名称大族激光
公告日期2015-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、独立董事在年度股东大会上述职
2、审议如下议案:
(1)《2014年董事会工作报告》;
(2)《2014年监事会工作报告》;
(3)《2014年度报告》及《2014年度报告摘要》;
(4)《2014年财务决算报告》;
(5)《2014年利润分配方案》;
(6)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》;
(9)《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-22
公司名称大族激光
公告日期2014-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、独立董事在年度股东大会上述职
2、审议如下议案:
(1)《2013年董事会工作报告》;
(2)《2013年监事会工作报告》;
(3)《2013年度报告》及《2013年度报告摘要》;
(4)《2013年财务决算报告》;
(5)《2013年利润分配方案》;
(6)《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于调整独立董事津贴的议案》;
(9)《关于向部分非独立董事支付津贴的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-16
公司名称大族激光
公告日期2013-09-16
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》;
1.1关于选举高云峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.2关于选举张建群先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.3关于选举吕启涛先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.4关于选举马胜利女士为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.5关于选举张鹏先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.6关于选举胡殿君先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.7关于选举刘学智先生为公司第五届董事会非独立董事的议案
2、审议《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》;
2.1关于选举樊建平先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.2关于选举黄亚英先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.3关于选举邱大梁先生为公司第五届董事会独立董事的议案
2.4关于选举郭晋龙先生为公司第五届董事会独立董事的议案
3、审议《关于监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》;
3.1关于选举陈雪梅女士为公司第五届监事会监事的议案
3.2关于选举陈俊雅女士为公司第五届监事会监事的议案
4、审议《关于变更会计师事务所的议案》;
5、审议《关于出售深圳市大族三维科技有限公司51%股权的议案》;
6、审议《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》。
审议内容董事换届议案,关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-23
公司名称大族激光
公告日期2013-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2012年董事会工作报告》;
(2)《2012年监事会工作报告》;
(3)《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
(4)《2012年财务决算报告》;
(5)《2012年利润分配方案》;
(6)《关于续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度审计机构的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-12-11
公司名称大族激光
公告日期2012-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于公司变更2012年度审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-10-10
公司名称大族激光
公告日期2012-10-10
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题1、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划(草案修订稿)及其摘要
1.1 激励对象的确定依据和范围
1.2 激励计划的股票来源和授予数量
1.3 激励对象获授权益工具的分配情况
1.4 计划的有效期、授权日、等待期、可行权日及禁售期
1.5 权益工具的行权价格及确定方法
1.6 激励对象获授条件和行权条件
1.7 股权激励计划的调整方法和程序
1.8 股权激励计划的会计处理方法
1.9 公司实行激励计划、授予权益工具及激励对象行权的程序
1.10 公司与激励对象各自的权利义务
1.11 股权激励计划变更、终止
2、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权及股票增值权激励计划相关事宜的议案》
3、《深圳市大族激光科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-06-26
公司名称大族激光
公告日期2012-06-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于调整资产出售事宜部分实施条款的议案》;
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-04-18
公司名称大族激光
公告日期2012-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)《2011年董事会工作报告》;
(2)《2011年监事会工作报告》;
(3)《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》;
(4)《2011年财务决算报告》;
(5)《2011年利润分配方案》;
(6)《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》;
(7)《关于补选公司董事及提名委员会委员的议案》(此项议案经第四届董事会第十七次会议审议,提交本次股东大会批准)。
(8)《关于收购辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司 16.44%股权的议案》(此项议案经第四届董事会第十九次会议审议,提交本次股东大会批准)。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-12-08
公司名称大族激光
公告日期2011-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
2、审议《关于转让控股子公司深圳市大族光伏科技股份有限公司股权的议案》;
3、审议《关于转让参股公司南京丰盛大族科技股份有限公司股权的议案》;
4、审议《关于转让参股公司海南颐和养老产业股份有限公司股权的议案》;
5、审议《关于转让控股子公司宁波大族德润数码印刷版材科技有限公司股权的议案》;
6、审议《关于转让控股子公司深圳市大族数码影像技术有限公司股权的议案》。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2011-04-15
公司名称大族激光
公告日期2011-04-15
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2010年董事会工作报告》;
(2)《2010年监事会工作报告》;
(3)《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》;
(4)《2010年财务决算报告》;
(5)《2010年利润分配方案》;
(6)《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-12-11
公司名称大族激光
公告日期2010-12-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2010-08-28
公司名称大族激光
公告日期2010-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》;
1.1 高云峰
1.2 张建群
1.3 周朝明
1.4 胡殿君
1.5 刘学智
1.6 马胜利
1.7 张鹏
1.8 于秀峰(独立董事)
1.9 李景镇(独立董事)
1.10 王红波(独立董事)
1.11 庞大同(独立董事)
2、《关于监事会换届选举的议案》;
2.1 陈俊雅
2.2 陈雪梅
以上议案实行累计投票办法,其中非独立董事、独立董事分别投票。
3、《关于修改<公司章程>的议案》;
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》;
5、《关于转让控股子公司股权的议案》;
6、《关于处置可供出售金融资产的议案》。
审议内容董事换届议案,购并
股东大会通知  公告日期:2010-04-27
公司名称大族激光
公告日期2010-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题独立董事将在年度股东大会上述职
(1)《2009 年董事会工作报告》;
(2)《2009 年监事会工作报告》;
(3)《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》;
(4)《2009 年财务决算报告》;
(5)《2009 年利润分配方案》;
(6)《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案》;
(7)《关于修改<公司章程>的议案》;
(8)《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
(9)《关于公司控股子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司出售重大资产的议案》。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-11-20
公司名称大族激光
公告日期2009-11-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题《关于公司控股子公司深圳市大族创业投资有限公司参股投资设立海南颐和养老产业股份有限公司(筹)的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-10-26
公司名称大族激光
公告日期2009-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于非公开发行股票募集资金项目建设内容内部调整的议案》;
2、《关于发行规模不超过8亿元短期融资券的议案》;
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
4、《关于增资南京丰盛大族科技股份有限公司的议案》;
5、《关于增资深圳市大族创业投资有限公司的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2009-08-28
公司名称大族激光
公告日期2009-08-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
2、《关于修改〈公司章程〉的议案》;
3、《关于补选公司监事的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-04-28
公司名称大族激光
公告日期2009-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2008 年董事会工作报告》;
(2)《2008 年监事会工作报告》;
(3)《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》;
(4)《2008 年财务决算报告》;
(5)《2008 年利润分配议案》;
(6)《关于制定<选聘会计师事务所专项制度>的议案》;
(7)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为公司审计机构的议案》;
(8)《关于变更营业执照经营范围的议案》;
(9)《关于修改<公司章程>的议案》;
(10)《关于修订<对外担保决策制度>的议案》;
(11)《关于制定<证券投资内控制度>的议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-02-20
公司名称大族激光
公告日期2009-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题本次临时股东大会将审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-10-07
公司名称大族激光
公告日期2008-10-07
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题议案:《关于为深圳市大族数控科技有限公司进行履约担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-07-30
公司名称大族激光
公告日期2008-07-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》;
(2)《关于变更公司经营范围及住所名称的议案》;
(3)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(4)《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》;
(5)《关于设立董事会战略委员会和风险控制委员会及其人员组成的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-02-18
公司名称大族激光
公告日期2008-02-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《2007 年董事会工作报告》;
(2)《2007 年监事会工作报告》;
(3)《2007 年度报告》及《2007 年度报告摘要》;
(4)《2007 年财务决算报告》;
(5)《2007 年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
(6)《关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案》;
(7)《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
(8)《关于前次募集资金使用情况报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2008-01-04
公司名称大族激光
公告日期2008-01-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题审议《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-09-28
公司名称大族激光
公告日期2007-09-28
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、 审议《关于符合申请公开增发条件的议案》;
2、 审议《关于公开增发方案的议案》;
3、 审议《关于公开增发募集资金使用可行性报告的议案》;
4、 审议《董事会关于前次募集资金使用情况的说明》;
5、 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发工作相关事宜的议案》;
6、 审议《关于本次公开增发前滚存利润分配政策的议案》;
7、 审议《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向银行申请9600 万元综合授信额度提供连带责任担保的议案》。
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2007-08-23
公司名称大族激光
公告日期2007-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于董事会换届选举的议案》;
对以下董事人选进行投票选举:
1.1高云峰
1.2张建群
1.3周朝明
1.4胡殿君
1.5刘学智
1.6马胜利
1.7汪俊
1.8于秀峰
1.9李景镇
1.10王红波
1.11庞大同
该议案实行累计投票办法。
2、《关于监事会换届选举的议案》;
对以下监事人选进行投票选举:
2.1王磊
2.2陈俊雅
2.3陈联儿
该议案实行累计投票办法。
3、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2007-06-19
公司名称大族激光
公告日期2007-06-19
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (1)《关于修改〈公司章程〉的议案》;
(2)《关于修改〈募集资金管理和使用办法〉的议案》;
(3)《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-02
公司名称大族激光
公告日期2007-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)《2006年董事会工作报告》;
(2)《2006年监事会工作报告》;
(3)《2006年度报告》及《2006年度报告摘要》;
(4)《2006年财务决算报告》;
(5)《2006年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
(6)关于续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司审计机构的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-09-02
公司名称大族激光
公告日期2006-09-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司章程》的议案;
2. 关于修订《深圳市大族激光科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-23
公司名称大族激光
公告日期2006-08-23
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 (一)关于公司符合非公开发行股票基本条件的议案;
(二)关于公司2006年向特定对象非公开发行股票的议案;
1、发行股票的类型和面值
2、发行股票的数量
3、发行对象及向原股东配售的安排
4、上市地点
5、发行价格及定价依据
6、发行方式
7、募集资金用途
8、本次非公开发行完成后公司的滚存利润分配方案
9、本次非公开发行股票决议的有限期限
(三)关于授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
(四)关于本次非公开发行募集资金运用的可行性报告的议案;
(五)关于前次募集资金使用情况说明的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-08-05
公司名称大族激光
公告日期2006-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1.《关于修改股东大会议事规则的议案》;
2.《关于修改董事会议事规则的议案》;
3.《关于修改监事会议事规则的议案》;
4.《关于修改对外担保决策制度的议案》;
5.《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-04-06
公司名称大族激光
公告日期2006-04-06
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1)独立董事述职;
2)审议如下议案:
a.《2005年董事会工作报告》;
b.《2005年监事会工作报告》;
c.《2005年度报告》及《2005年度报告摘要》;
d.《2005年财务决算报告》;
e.《2005年利润分配预案及公积金转增股本预案》;
f.关于选举罗平女士为公司董事的议案
g.关于修改公司《章程》的议案;
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-09-16
公司名称大族激光
公告日期2005-09-16
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《深圳市大族激光科技股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-01
公司名称大族激光
公告日期2005-08-01
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 a、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》;
b、审议《关于修改公司<对外担保决策制度>的议案》;
c、审议《关于将募股项目YAG及CO系列激光信息标记系统规模化生产基地项目的建设节省资金用于补充该项目流动资金的议案》。
审议内容
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