| 股东大会通知 公告日期:2024-08-01 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2024-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司对全资子公司申请银行授信提供担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2023年度董事会工作报告》
2.00 《2023年度监事会工作报告》
3.00 《<2023年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2023年度财务决算报告》
5.00 《2023年度利润分配预案》
6.00 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于2024年度公司董事薪酬方案的议案》
8.00 《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-13 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2023-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-25 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2023-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举赵海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人
1.02 关于选举杨建明为公司第九届董事会非独立董事候选人
1.03 关于选举代继陈为公司第九届董事会非独立董事候选人
1.04 关于选举杨利兵为公司第九届董事会非独立董事候选人
1.05 关于选举陈雅君为公司第九届董事会非独立董事候选人
1.06 关于选举章海东为公司第九届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举贾明琪为公司第九届董事会独立董事候选人
2.02 关于选举杨强为公司第九届董事会独立董事候选人
2.03 关于选举高玉洁为公司第九届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举杜利为公司第九届监事会非职工代表监事候选人
3.02 关于选举叶玉璀为公司第九届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2022年度董事会工作报告》
2.00 《2022年度监事会工作报告》
3.00 《<2022年年度报告>全文及其摘要》
4.00 《2022年度财务决算报告》
5.00 《2022年度利润分配预案》
6.00 《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案》
8.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》
9.00 《关于2023年度公司董事薪酬方案的议案》
10.00 《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度董事会工作报告的议案
2.00 关于2021年度监事会工作报告的议案
3.00 关于2021年度财务决算报告的议案
4.00 关于2021年度报告全文及摘要的议案
5.00 关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案
6.00 关于公司向各类金融机构申请授信额度及控股股东或关联方提供担保暨关联交易的议案
7.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于控股股东及关联方向上市公司提供借款暨关联交易的议案
9.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
10.00 关于2022年度公司董事薪酬与津贴的议案
11.00 关于2022年度公司监事薪酬与津贴的议案
12.00 关于补选公司第八届董事会董事及董事会专业委员会委员的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-07 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2021-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的议案
2.00关于《公司2020年度经审计的财务报告》的议案
3.00关于公司2020年年度利润分配预案的议案
4.00关于《2020年度内部控制自我评价报告》的议案
5.00关于预计公司2021年日常关联交易的议案
6.00关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度审计机构的议案
7.00关于《2020年董事会工作报告》的议案
8.00关于《2020年监事会工作报告》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-09 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2021-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司申请银行授信额度的议案》
2.00 《关于增补第八届监事会成员的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-10-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2020-10-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 关于选举赵海峰为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.02 关于选举马江河为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.03 关于选举彭晶为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.04 关于选举杨利兵为公司第八届董事会非独立董事候选人
1.05 关于选举刘兴明公司第八届董事会非独立董事候选人
1.06 关于选举陈雅君为公司第八届董事会非独立董事候选人
2.00 审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 关于选举章靖忠为公司第八届董事会独立董事候选人
2.02 关于选举刘志军为公司第八届董事会独立董事候选人
2.03 关于选举王森为公司第八届董事会独立董事候选人
3.00 审议《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 关于选举石峰为公司第八届监事会非职工代表监事候选人
3.02 关于选举候丽霞为公司第八届监事会非职工代表监事候选人 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-06-02 |
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| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2020-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2019年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
2.00 审议《关于<公司2019年度经审计的财务报告>的议案》
3.00 审议《关于公司2019年年度利润分配预案的议案》
4.00 审议《关于<2019年董事会工作报告>的议案》
5.00 审议《关于<2019年度内部控制自我评价报告>的议案》
6.00 审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度审计机构的议案》
7.00 审议《关于<2019年监事会工作报告>的议案》
8.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》
9.00 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10.00 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11.00 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2020-04-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让相关事宜的议案》
2.00 审议《关于补选刘志军为第七届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2019-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构的议案》
2.00 审议《关于控股股东向公司赠与股权暨关联交易的议案》
3.00 审议《关于子公司拟进行债务转移暨债务重组的议案》
4.00 审议《关于子公司与武威农村商业银行股份有限公司拟进行债务重组的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2019-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司向武威农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2019-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司董事、监事、高管薪酬的议案》
2.00 审议《关于补选候丽霞女士为公司第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2019-05-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于<2018年董事会工作报告>的议案》；
2.00 审议《关于公司2018年度经审计的财务报告的议案》；
3.00 审议《关于<2018年年度报告%及%2018年年度报告摘要>的议案》；
4.00 审议《关于公司2018年年度利润分配预案的议案》；
5.00 审议《2018年度内部控制自我评价报告》；
6.00 审议《关于<2018年监事会工作报告>的议案》；
7.00 审议《关于修订<公司章程>的议案》；
8.00 审议《关于公司终止重大资产出售暨关联交易事项并签署<股权转让协议之终止协议>的议案》
9.00 审议《关于回购甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2019-04-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举赵海峰为公司第七届董事会非独立董事
2.00 选举马江河为公司第七届董事会非独立董事
3.00 选举陈雅君为公司第七届董事会非独立董事
4.00 选举王栋为公司第七届董事会非独立董事
5.00 选举彭晶为公司第七届董事会非独立董事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.00 《关于公司重大资产重组方案的议案》(需逐项表决)
2.01 《交易方案概况》《交易方案的主要内容》
2.02 《交易对方》
2.03 《标的资产》
2.04 《标的资产的定价依据及交易价格》
2.05 《支付方式及期限》
2.06 《期间损益归属》
2.07 《标的资产的交割及违约责任》
2.08 《本次交易决议有效期》
3.00 《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》
4.00 《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
5.00 《关于本次重大资产重组不构成﹤上市公司重大资产重组管理办法﹥第十三条规定的重组上市的议案》
6.00 《关于<甘肃皇台酒业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
7.00 《关于公司与交易对方签订附生效条件的<股权转让协议>的议案》
8.00 《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价公允性的议案》；
9.00 《关于批准本次重大资产重组相关审计、资产评估报告的议案》
10.00 《关于本次重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》；
11.00 《关于重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
12.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
13.00 《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及采取措施的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于出售公司全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于关联担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》
2.00 《关于向大股东借款2亿元人民币的议案》
3.00 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为全资子公司贷款展期提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《全资子公司向金融机构申请1.2亿元流动资金借款的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告全文及摘要》
4.00 《2017年度财务决算报告》
5.00 《2017年度利润分配预案》
6.00 《关于续聘公司2018年年度审计机构的议案》
7.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
8.00 《关于终止公司为全资子公司借款提供抵押但保的议案》
9.00 《关于终止非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2018-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司非公开发行“定向融资计划类产品”的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《公司章程（2017年修订）》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于为全资子公司贷款提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00公司章程（2017年修订）的议案
2.00关于拟将公司拥有的白酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃皇台酿造有限公司的议案
3.00关于拟将公司拥有的葡萄酒业务相关部分资产及负债划转至全资子公司甘肃凉州皇台葡萄酒业有限公司的议案
4.00关于为孙公司贷款提供抵押担保的议案
5.00关于为全资子公司借款提供抵押但保的议案
6.00关于召开股东大会审议筹划重大资产重组申请继续停牌的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举第七届董事会非独立董事候选人的议案》；
1.01、选举胡振平先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.02、选举闫立强先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.03、选举何维角先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.04、选举谢维宏先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.05、选举华卫兵先生为公司第七届董事会非独立董事；
2、审议《关于选举第七届董事会独立董事候选人的议案》；
2.01、选举张晓非女士为公司第七届董事会独立董事；
2.02、选举常红军先生为公司第七届董事会独立董事；
2.03、选举王森先生为公司第七届董事会独立董事；
3、审议《关于选举第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》
3.01、选举石峰先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
3.02、选举柴娟女士为公司第七届监事会非职工代表监事候选人； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程（2017年修订）的议案》；
2、审议《股东大会议事规则（2017年修订）的议案》；
3、审议《董事会议事规则（2017 年修订）的议案》；
4、审议《2016年度董事会工作报告》；
5、审议《2016年度监事会工作报告》；
6、审议《2016年度报告全文及摘要》；
7、审议《2016年度财务决算报告》；
8、审议《2016年度利润分配预案》；
9、审议《关于续聘公司2017年年度审计机构的议案》；
10、审议《关于计提资产减值准备的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-18 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2017-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于补选付耶成先生为公司第六届董事会董事的议案》
议案2 《关于补选于凇琳先生、张文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》议案2.1 《关于补选于凇琳先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
议案2.2 《关于补选张文彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
议案3 《关于补选刘锐先生为公司第六届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2016-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选胡振平先生、高明星先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.1、审议《关于补选胡振平先生为公司第六届董事会董事的议案》；
1.2、审议《关于补选高明星先生为公司第六届董事会董事的议案》；
2、审议《关于补选常红军先生为公司第六届董事会独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2016-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向银行申请1.2亿借款的议案》；
2、审议《关于补选公司监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2016-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2015年度董事会工作报告》；
2、审议《2015年度监事会工作报告》；
3、审议《2015年度报告全文及摘要》；
4、审议《2015年度财务决算报告》；
5、审议《2015年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2016年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于补选公司监事的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-21 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2015-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式和发行时间
（3）发行对象
（4）认购方式
（5）发行数量
（6）发行价格与定价方式
（7）募集资金投向
（8）本次发行前公司滚存利润分配安排
（9）发行股份限售期
（10）上市地点
（11）决议有效期限
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》
4、《关于本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
5、《关于签署附条件生效的股份认购合同的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
7、关于选举余庆辉为公司独立董事的议案
8、关于为全资子公司提供担保的议案
9、公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元综合授信贷款的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2015-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度报告全文及摘要》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2015年年度审计机构的议案》；
7、审议《2015年—2017年现金分红规划》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2014-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》
议案1中子议案① 发行股票的种类与面值
议案1中子议案② 发行方式
议案1中子议案③ 发行数量
议案1中子议案④ 发行对象及认购方式
议案1中子议案⑤ 发行价格和定价原则
议案1中子议案⑥ 限售期
议案1中子议案⑦ 募集资金投向
议案1中子议案⑧ 上市地点
议案1中子议案⑨ 本次发行前滚存未分配利润安排
议案1中子议案⑩ 决议的有效期
议案2 《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
议案3 《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
议案4 《关于同意公司与穆拉德集团及其关联方签定<合作框架协议>、<许可合同>、<苏州派力药业科技有限公司股权转让协议>的议案》
议案5 《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案6 《关于公司与东海基金管理有限责任公司（作为资产管理人代拟筹备设立的东海基金资产管理计划（即“东海基金—鑫龙25号资产管理计划”及“东海基金—鑫龙26号资产管理计划”）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案）
议案7 《关于公司与济南沃达投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案8 《关于公司与湖南深泰虹科技有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案9 《关于公司与刘静签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案10 《关于公司与东营广进投资合伙企业（有限合伙）签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》
议案11 《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》
议案12 《关于同意上海鑫脉投资管理有限公司及其一致行动人刘静免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案13 《关于修改<甘肃皇台酒业股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
议案14 《关于变更董事的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2014-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议《2013年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2014年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于为子公司向银行授信提供担保的议案》；
8、审议《关于投资设立浙江皇台实业发展有限公司的议案》
9、审议《关于调整董事会成员结构的议案》；
10、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
12、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
13、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；
13.1、选举卢鸿毅先生担任公司第六届董事会董事；
13.2、选举刘静女士担任公司第第六届董事会董事；
13.3、选举吴生元先生担任公司第六届董事会董事；
13.4、选举李学继先生担任公司第六届董事会董事；
13.5、选举辛秀山先生担任公司第六届董事会董事；
13.6、选举俞军先生担任公司第六届董事会董事；
13.7、选举谭臻先生担任公司第六届董事会独立董事；
13.8、选举胥执国先生担任公司第六届董事会独立董事；
13.9、选举万玉龙先生担任公司第六届董事会独立董事；
14、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。
14.1、选举丁建平女士担任公司第六届监事会监事；
14.2、选举周建新先生担任公司第六届监事会监事； |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2013-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
2、审议《关于更换监事的议案》；
3、审议《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2013-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）本次非公开发行股票募集资金数额及用途；
（2）发行股票的价格及定价原则；
（3）发行股票的数量；
（4）发行对象及其认购情况；
（5）本次非公开发行股票决议有效期。
2、《关于修订公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
3、《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》；
4、《关于公司与上海厚丰投资有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
5、《关于公司与上海鑫脉投资管理有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6、《关于公司与甘肃泰德佳予投资管理有限公司重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
7、《关于公司与孙宝良重新签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
8、《关于公司与王富强签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
10、《关于提请股东大会同意上海厚丰投资有限公司和上海鑫脉投资管理有限公司免除以要约收购方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-06 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2013-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2012年度董事会工作报告》；
2、审议《2012年度监事会工作报告》；
3、审议《2012年度报告全文及摘要》；
4、审议《2012年度财务决算报告》；
5、审议《2012年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2013年年度审计机构的议案》；
7、审议制订《董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2012-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司向兰州银行武威分行申请人民币6000万元授信额度的议案》；
2、审议《关于以本公司土地资产为抵押向兰州市城关区农村信用合作联社雁滩信用社申请最高额为5000万元流动资金借款的议案》
3、审议《关于增补俞军为公司第五届董事会董事候选人的议案》 董事的选举采用累积投票方式。
4、审议《关于修订（制订）<股东大会议事规则>、<董事会议事规则>、<监事会议事规则>、<独立董事工作制度>、<关联交易管理制度>、<对外担保管理制度>、<募集资金管理办法>、<股东大会网络投票工作制度>的议案》）
4.1 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4.2 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.3 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
4.4 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
4.5 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
4.6 《关于制订<对外担保管理制度>的议案》
4.7 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
4.8 《关于制订<股东大会网络投票工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-15 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2012-10-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 ；
2、《关于公司向特定对象非公开发行A股股票发行方案的议案》；
（1）发行股票的种类和面值；
（2）发行股票的方式和发行时间；
（3）本次非公开发行股票募集资金数额及用途；
（4）发行股票的价格及定价原则；
（5）发行股票的数量；
（6）发行对象及其认购情况；
（7）锁定期安排；
（8）本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排；
（9）上市地点；
（10）本次非公开发行股票决议有效期。
3、《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
5、《关于公司与上海厚丰投资有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
6、《关于公司与甘肃开然投资有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
7、《关于公司与甘肃泰德佳予投资管理有限公司签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
8、《关于公司与孙宝良签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》；
9、《关于公司非公开发行股票暨关联交易的议案》；
10、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案》；
11、《关于本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案》；
12、《关于〈公司股东未来分红回报规划（2012-2014）〉的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于聘请希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度内部控制审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2012-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度报告全文及摘要》；
4、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度财务决算报告》；
5、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2012年年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于葡萄基地对外租赁的议案》；
2、以累积投票表决的方式逐项审议《关于补选辛秀山先生、杨清先生为第五届监事会监事的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2011-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于授权公司董事会以公司资产为抵押向金融机构申请流动资金贷款的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2011-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2010年度财务决算报告》；
5、审议《2010年度利润分配方案》；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年年度审计机构的议案》；
7、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》；
7.1、选举卢鸿毅先生担任公司第五届董事会董事；
7.2、选举吴生元先生担任公司第五届董事会董事；
7.3、选举王国义先生担任公司第五届董事会董事；
7.4、选举刘峰先生担任公司第五届董事会董事；
7.5、选举李沪英先生担任公司第五届董事会董事；
7.6、选举刘静女士担任公司第五届董事会董事；
7.7、选举李学继先生担任公司第五届董事会董事；
7.8、选举李德奎先生担任公司第五届董事会独立董事；
7.9、选举吴晓萍女士担任公司第五届董事会独立董事；
7.10、选举赵近元先生担任公司第五届董事会独立董事；
7.11、选举贾福宁先生担任公司第五届董事会独立董事；
8、审议《甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》。
8.1、选举魏汉儒先生担任公司第五届监事会监事；
8.2、选举张文波先生担任公司第五届监事会监事；
9、审议修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2011-03-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司章程2011年修正案》；
2、审议《股东大会议事规则2011年修正案》；
3、以累积投票表决的方式逐项审议《关于增补公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2010-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2009年度董事会工作报告》；
2、审议《2009年度监事会工作报告》；
3、审议《独立董事2009年度述职报告》
4、审议《2009年年度报告全文及摘要》；
5、审议《2009年度财务决算报告》；
6、审议《2009年度利润分配预案》；
7、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2010年度审计机构的议案》；
8、审议《公司章程2009年修正案》；
9、审议《股东大会议事规则2009年修正案》
10、审议《关于增补公司第四届董事会董事的议案》
10.1关于《补选卢鸿毅为公司第四届董事会董事的议案》
10.2关于《补选刘静为公司第四届董事会董事的议案》
10.3关于《补选李沪英伟公司第四届董事会董事的议案》
10.4关于《补选刘峰为公司第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-02 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2009-06-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2008年度董事会工作报告》；
2、审议《2008年度监事会工作报告》；
3、审议《2008年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2008年度财务决算报告》；
5、审议《2008年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009年度审计机构的议案》；
7、审议《公司章程2009修正案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2008-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2007年度董事会工作报告》；
2、审议《2007年度监事会工作报告》；
3、审议《2007年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2007年度财务决算报告及2008年度财务预算报告》；
5、审议《2007年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
7、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司董事会换届选举的议案》
8、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2007-06-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2006年度董事会工作报告》；
2、审议《2006年度监事会工作报告》；
3、审议《2006年年度报告全文及摘要》；
4、审议《2006年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
5、审议《2006年度利润分配预案》；
6、审议《关于会计政策变更的议案》；
7、关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；
8、增选吴生元先生为公司第三届董事会董事的议案；
9、增选李建平先生为公司第三届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2006-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《甘肃皇台酒业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-05-17 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2006-05-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》；
2、审议《2005年年度报告全文》；
3、审议《2005年度监事会工作报告》；
4、审议《2005年度财务决算报告及2006年度财务预算报告》；
5、审议《2005年度利润分配预案》；
6、审议《关于〈公司章程修正案〉的议案》；
7、审议《关于免去方子玉先生董事职务的议案》；
8、审议《关于免去孙永华先生监事职务的议案》；
9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 皇台酒业 |
| 公告日期 | 2005-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于甘肃皇台酒业股份有限公司与武威鼎泰亨通有限公司之资产置换暨关联交易议案》。
2、审议《关于解聘前任审计机构并聘用新的审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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