锡业股份

- 000960

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2018-12-01
公司名称锡业股份
公告日期2018-12-01
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《云南锡业股份有限公司关于拟引入投资者对控股子公司云南华联锌铟股份有限公司实施增资的议案》
2.00 《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡(上海)投资发展有限公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-11-24
公司名称锡业股份
公告日期2018-11-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 《云南锡业股份有限公司关于回购部分社会公众股份的议案》
1.01 回购股份的目的及用途
1.02 回购股份的方式
1.03 回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.04 用于回购股份的资金来源
1.05 回购股份的价格、价格区间或定价原则
1.06 回购股份的实施期限
1.07 决议有效期
2.00 《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》
3.00 《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
4.00 《云南锡业股份有限公司关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-08-07
公司名称锡业股份
公告日期2018-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:《云南锡业股份有限公司关于非公开发行可续期公司债券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-12
公司名称锡业股份
公告日期2018-06-12
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《云南锡业股份有限公司关于收购铅冶炼相关资产用于锡冶炼异地搬迁升级改造项目(变更)暨关联交易的议案》
2.00 议案2:《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
3.00 议案3:《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的议案》
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2018-04-26
公司名称锡业股份
公告日期2018-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 议案1:《云南锡业股份有限公司2017年度董事会工作报告》
2.00 议案2:《云南锡业股份有限公司2017年度监事会工作报告》
3.00 议案3:《云南锡业股份有限公司2017年度财务决算报告》
4.00 议案4:《云南锡业股份有限公司2017年度利润分配议案》
5.00 议案5:《云南锡业股份有限公司董事会关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
6.00 议案6:《云南锡业股份有限公司2018年度经营预算方案》
7.00 议案7:《云南锡业股份有限公司关于计提2017年资产减值准备及核销资产的议案》
8.00 议案8:《云南锡业股份有限公司关于选举第七届董事会独立董事的议案》
9.00 议案9:《云南锡业股份有限公司2017年年度报告》
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-03-29
公司名称锡业股份
公告日期2018-03-29
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 提案1:《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司提供担保的议案》
2.00 提案2:《云南锡业股份有限公司2018年度套期保值计划的议案》
3.00 提案3:《云南锡业股份有限公司关于为云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》
4.00 提案4:《云南锡业股份有限公司关于部分固定资产报废和计提资产减值准备的议案》
5.00 提案5:《云南锡业股份有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
6.00 提案6:《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订并继续履行关联交易合同的议案》
7.00 提案7:《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2018年度综合授信额度的议案》
8.00 提案8:《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请办理黄金租赁业务的议案》
9.00 提案9:《云南锡业股份有限公司关于为下属子公司提供担保的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-10-26
公司名称锡业股份
公告日期2017-10-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一七年度财务报表和内部控制审计机构的议案》;
3、审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》;
4、审议《云南锡业股份有限公司为全资子公司云锡贸易(上海)有限公司提供担保的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-06-21
公司名称锡业股份
公告日期2017-06-21
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司关于为全资子公司提供担保的议案》;
2、审议《云南锡业股份有限公司关于申请注册发行中期票据的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-08
公司名称锡业股份
公告日期2017-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《云南锡业股份有限公司2016年度董事会工作报告》
(2)审议《云南锡业股份有限公司2016年度监事会工作报告》
(3)审议《云南锡业股份有限公司2016年度财务决算报告》
(4)审议《云南锡业股份有限公司2016年度利润分配议案》
(5)审议《云南锡业股份有限公司董事会关于2016年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
(6)审议《云南锡业股份有限公司2017年度经营预算方案》
(7)审议《云南锡业股份有限公司关于2017年度日常关联交易预计的议案》
(8)审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》
(9)审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2017年度综合授信的议案》
(10)审议《云南锡业股份有限公司关于采用黄金租赁方式开展流动资金融资业务的议案》
(11)《云南锡业股份有限公司关于为子公司提供担保的议案》
(12)《云南锡业股份有限公司关于计提2016年资产减值准备及核销资产的议案》
(13)《云南锡业股份有限公司关于前期会计差错更正的议案》
(14)审议《云南锡业股份有限公司2016年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2016年年度报告摘要》
(15)审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-12-15
公司名称锡业股份
公告日期2016-12-15
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》;
1.1选举汤发先生为公司第七届董事会非独立董事
1.2选举杨奕敏女士为公司第七届董事会非独立董事
1.3选举赵锦洪先生为公司第七届董事会非独立董事
1.4选举潘文皓先生为公司第七届董事会非独立董事
1.5选举牛辉先生为公司第七届董事会非独立董事
1.6选举韩守礼先生为公司第七届董事会非独立董事
1.7选举李季先生为公司第七届董事会非独立董事
2、审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》;
2.1选举童朋方先生为公司第七届董事会独立董事
2.2选举郑家驹先生为公司第七届董事会独立董事
2.3选举谢云山先生为公司第七届董事会独立董事
2.4选举邵卫锋先生为公司第七届董事会独立董事
3、审议《关于选举公司第七届监事会股东监事的议案》;
3.1选举羊慎先生为公司第七届监事会股东监事
3.2选举李云先生为公司第七届监事会股东监事
3.3选举杨小江先生为公司第七届监事会股东监事
4、审议《云南锡业股份有限公司关于2017年度套期保值计划的议案》;
5、审议《云南锡业股份有限公司关于为境内全资子公司提供担保的议案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2016-08-04
公司名称锡业股份
公告日期2016-08-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
2.01发行股票的种类和面值;
2.02发行数量;
2.03发行方式;
2.04发行对象及认购方式;
2.05定价基准日、发行价格的定价原则;
2.06锁定期安排;
2.07上市地点;
2.08募集资金数量及用途;
2.09本次发行前公司滚存未分配利润的归属;
2.10决议有效期限;
3、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的议案》;
4、审议《关于<云南锡业股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》;
5、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
7、《关于审议<云南锡业股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度>(修订稿)的议案》
8、审议《关于本次非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
审议内容增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-22
公司名称锡业股份
公告日期2016-04-22
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司2015年度董事会工作报告》
2、审议《云南锡业股份有限公司2015年度监事会工作报告》
3、审议《云南锡业股份有限公司2015年年度财务决算报告》
4、审议《云南锡业股份有限公司2015年度利润分配议案》
5、审议《云南锡业股份有限公司2016年度经营预算方案》
6、审议《云南锡业股份有限公司董事会关于2015年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、审议《云南锡业股份有限公司关于2016年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的议案》
9、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的议案》
10、审议《云南锡业股份有限公司2015年年度报告》及《云南锡业股份有限公司2015年年度报告摘要》
11、审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
12、审议《云南锡业股份有限公司2015年独立董事述职报告》
13、审议《云南锡业股份有限公司关于确认2015年资产减值准备的议案》
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-03-09
公司名称锡业股份
公告日期2016-03-09
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题(1)审议《关于公司向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》(公司2015年第四次临时董事会审议并提交);
(2)审议《关于为控股子公司云锡(香港)资源有限公司提供担保的预案》(公司2015年第四次临时董事会审议并提交);
(3)审议《关于续聘瑞华会计师事务所为公司二〇一五年度会计报表审计机构和二〇一五年度内控审计机构的预案》(公司2015年第四次临时董事会审议并提交);
(4)审议《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》(公司2015年第五次临时董事会审议并提交);
(5)审议《关于向部分商业银行申请2016年度综合授信的预案》(公司2016年第一次临时董事会审议并提交);
(6)审议《关于云南锡业股份有限公司2016年度套期保值计划的预案》(公司2016年第一次临时董事会审议并提交);
(7)审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》(公司2016年第一次临时董事会审议并提交)。
(8)《云南锡业股份有限公司关于变更董事会非独立董事的预案》
候选人汤发先生
候选人杨奕敏女士
候选人潘文皓先生
候选人赵锦洪先生
候选人牛辉先生
候选人韩守礼先生
候选人李季先生
(9)《云南锡业股份有限公司关于更换独立董事的预案》
候选人邵卫峰先生
候选人谢云山先生
(10)《云南锡业股份有限公司关于变更股东监事的预案》
候选人羊慎先生
候选人杨小江先生
候选人李云先生
审议内容
股东大会通知  公告日期:2015-04-27
公司名称锡业股份
公告日期2015-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司2014年度董事会工作报告》
2、审议《云南锡业股份有限公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《云南锡业股份有限公司2014年年度财务决算报告》
4、审议《云南锡业股份有限公司2014年度利润分配预案》
5、审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2014年年度存放和使用情况的专项报告》
6、审议《云南锡业股份有限公司2015年度经营预算方案》
7、审议《云南锡业股份有限公司关于2015年度日常关联交易预计的预案》
8、审议《云南锡业股份有限公司关于与关联方签订关联交易合同的预案》
9、审议《云南锡业股份有限公司关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的预案》
10、审议《云南锡业股份有限公司关于为境外子公司提供担保的预案》
11、审议《云南锡业股份有限公司二〇一四年独立董事述职报告》
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2015-03-04
公司名称锡业股份
公告日期2015-03-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》;
2、《云南锡业股份有限公司关于公司本次重大资产重组构成关联交易的议案》
3、《关于本次重大资产重组暨关联交易的方案》;
(1)发行方式及发行对象;
(2)发行股份的价格、定价原则及合理性分析
(3)发行股票的种类和每股面值
(4)发行数量
(5)关于股份锁定的承诺
(6)期间损益
(7)本次发行前滚存未分配利润的安排
(8)上市地点
(9)本次发行决议有效期限
4、《云南锡业股份有限公司关于<云南锡业股份有限公司重大资产购买及发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
6、《云南锡业股份有限公司关于签署附生效条件的<发行股份购买资产之盈利补偿协议>的议案》;
7、《云南锡业股份有限公司关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
8、《云南锡业股份有限公司关于本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测审核报告与资产评估报告的议案》;
9、《云南锡业股份有限公司关于提请股东大会审议同意云锡控股、云锡集团免于向全体股东发出收购要约的议案》;
10、《云南锡业股份有限公司关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
11、《云南锡业股份有限公司关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组有关事宜的议案》;
12、《关于云南锡业股份有限公司2015年度套期保值计划的议案》;
13、《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划(2015-2017年)>的议案》;
14、《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》;
15、《关于向部分商业银行申请2015年度综合授信的议案》
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-10-27
公司名称锡业股份
公告日期2014-10-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《关于出售铅业分公司存货资产暨关联交易的预案》;
2、《关于公司向部分银行申请综合授信额度的预案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-08-05
公司名称锡业股份
公告日期2014-08-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、《云南锡业股份有限公司关于出售铅业分公司资产暨关联交易的议案》;
2、《关于补选郑家驹先生为公司第六届董事会独立董事的议案》;
3、《关于聘请2014年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-02
公司名称锡业股份
公告日期2014-04-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)《云南锡业股份有限公司2013年年度董事会工作报告》
(2)《云南锡业股份有限公司2013年年度监事会工作报告》
(3)《云南锡业股份有限公司2013年年度财务决算报告》
(4)《云南锡业股份有限公司2014年度经营预算方案》
(5)《云南锡业股份有限公司2013年度利润分配方案》
(6)《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2013年年度存放和使用情况的专项报告》
(7)《关于公司2014年度日常关联交易预计的议案》
(8)《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
(9)《关于公司向部分商业银行申请2014年度综合授信的议案》
(10)《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》
(11)《关于公司申请办理质押融资业务的议案》
(12)《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的议案》
(13)《关于云南锡业股份有限公司2014年度套期保值计划的议案》
(14)《云南锡业股份有限公司二零一三年独立董事述职报告》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2013-12-12
公司名称锡业股份
公告日期2013-12-12
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
(1)选举高文翔先生为公司第六届董事会董事
(2)选举李刚先生为公司第六届董事会董事
(3)选举程睿涵先生为公司第六届董事会董事
(4)选举皇甫智伟先生为公司第六届董事会董事
(5)选举张富先生为公司第六届董事会董事
(6)选举谭金有先生为公司第六届董事会董事
(7)选举包世泽先生为公司第六届董事会董事
2、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
(1)选举郑昌幸先生为公司第六届董事会独立董事
(2)选举童朋方先生为公司第六届董事会独立董事
(3)选举王长勇先生为公司第六届董事会独立董事
(4)选举刘治海先生为公司第六届董事会独立董事
3、《关于选举公司第六届监事会股东监事的议案》
(1)选举汤发先生为公司第六届监事会股东监事
(2)选举杨洲先生为公司第六届监事会股东监事
(3)选举普书明先生为公司第六届监事会股东监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2013-11-26
公司名称锡业股份
公告日期2013-11-26
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司向部分商业银行申请综合授信额度的议案》;
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
(1)为全资子公司云锡资源德国有限公司开具备用信用证/保函
(2)为全资子公司云锡资源(美国)有限公司开具备用信用证/保函
(3)为全资子公司郴州云湘矿冶有限责任公司向银行申请贷款提供担保
3、审议《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的议案》;
4、审议《关于公司发行非公开定向债务融资工具的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2013-09-30
公司名称锡业股份
公告日期2013-09-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
(1)为全资子公司云锡资源德国有限公司出具保函
(2)为全资子公司云锡资源(美国)有限公司出具保函
2、《关于公司启动锡冶炼异地搬迁升级改造项目相关工作的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-04-24
公司名称锡业股份
公告日期2013-04-24
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议《云南锡业股份有限公司2012年度董事会工作报告》
(2)审议《云南锡业股份有限公司2012年度监事会工作报告》
(3)审议《云南锡业股份有限公司2012年年度财务决算报告》
(4)审议《云南锡业股份有限公司2013年度经营预算方案》
(5)审议《云南锡业股份有限公司2012年度利润分配方案》
A、公司2012年度利润分配方案:董事会提出不进行利润分配
B、公司2012年度利润分配方案:控股股东提出每10股派人民币0.20元(含税)
(6)审议《关于云南锡业股份有限公司董事会募集资金2012年年度存放和使用情况的专项报告》
(7)审议《关于公司向银行申请2013年度综合授信的议案》
(8)审议《关于修改<云南锡业股份有限公司章程>的预案》
(9)审议《关于部分董事变更的预案》
A、选举张富先生为公司董事
B、选举汤发先生为公司董事
(10)审议《关于部分监事变更的预案》
(11)审议《关于公司2013年度套期保值计划议案》
(12)审议《关于公司2013年度境外期货套期保值风险敞口额度的议案》
(13)审议《关于调整向部分银行申请办理资产收益权类理财业务的议案》
(14)审议《关于公司2013年日常关联交易预计的议案》
(15)审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》
(16)审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
(17)审议《云南锡业股份有限公司二零一二年独立董事述职报告》
(18)审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2012-08-07
公司名称锡业股份
公告日期2012-08-07
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司部分董事变更的议案》;
2、审议《关于为全资子公司云锡资源(美国)有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为全资子公司云锡资源德国有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于向部分银行申请综合授信额度的议案》;
5、审议《关于修改<公司章程>的议案》;
6、审议《关于制定<云南锡业股份有限公司现金分红管理制度>的议案》;
7、审议《关于制定<云南锡业股份有限公司股东回报三年规划>(2012-2014)的议案》;
8、审议《关于调整2012年年度套期保值计划的议案》;
9、逐项审议《关于调整非公开发行股票方案的议案》;
(1)发行股票的种类和面值
(2)发行方式
(3)发行对象及认购方式
(4)发行数量
(5)定价基准日、发行价格的定价原则
(6)锁定期安排
(7)上市地点
(8)募集资金数量和用途
A、10万吨/年铜冶炼项目
B、卡房分矿采矿权及相关采选资产收购项目
C、10万吨铅和10万吨铜项目配套的土地使用权收购项目
D、个旧矿区矿产资源勘查项目
E、偿还银行贷款
(9)本次发行前公司滚存未分配利润的归属
(10)决议有效期限
10、审议《关于公司非公开发行股票预案(修正)的议案》;
11、审议《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析(修订)的议案》;
12、审议关于《云南锡业股份有限公司与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订的附生效条件资产转让合同之补充合同(一)》的议案;
13、审议关于与云南锡业集团(控股)有限责任公司签订《矿产资源勘察协议书》的议案;
14、审议《关于非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
15、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-10
公司名称锡业股份
公告日期2012-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司2011年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司2011年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司2011年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司2011年度利润分配议案》;
5、审议《关于公司前次募集资金使用情况的报告》;
6、审议《关于公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项报告的议案》;
7、审议《公司向银行申请2012年度授信额度的议案》;
8、审议《关于公司2011年度关联交易超预计的情况说明》;
9、审议《云南锡业股份有限公司2012年日常关联交易预计的议案》;
10、审议《关于公司与关联方签订关联交易合同的议案》;
11、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
12、审议《关于公司2012年度套期保值计划的议案》;
13、审议《公司独立董事2011年度述职报告》;
14、审议《关于制定和修改公司相关管理制度的议案》;
15、《关于聘请信永中和会计师事务所为公司2011年度内控审计机构的议案》。
16、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度会计报表审计机构和内控审计机构的议案》
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2011-12-23
公司名称锡业股份
公告日期2011-12-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于变更公司独立董事的议案》
2、《关于公司向银行申请授信额度的议案》
3、《关于为控股子公司云湘矿冶有限责任公司申请综合授信额度提供担保的议案》
4、《关于与关联方签订日常关联交易合同的议案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-10-31
公司名称锡业股份
公告日期2011-10-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司监事变更的预案》;
2、审议《关于为全资子公司云锡德国资源有限公司提供担保的预案》;
3、审议《关于为全资子公司云南锡业锡材有限公司申请授信额度提供担保的预案》;
4、审议《关于向银行申请授信额度的预案》;
5、审议关于《云南锡业股份有限公司境外期货套期保值业务管理办法》的预案;
6、审议《关于公司开展境外期货套期保值的议案》;
7、审议《关于与关联方签订日常关联交易合同的预案》;
8、审议《关于公司申请办理货权质押等业务的预案》。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2011-08-02
公司名称锡业股份
公告日期2011-08-02
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的预案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的预案》
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、审议《关于本次发行募集资金使用的可行性分析的预案》
5、审议《关于本次发行涉及关联交易的预案》
6、审议《关于附生效条件的资产转让合同主要内容的预案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会在决议有效期内全权办理本次非公开发行股票相关事宜的预案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》
审议内容购并,关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2011-07-16
公司名称锡业股份
公告日期2011-07-16
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于投资成立云锡(香港)资源有限公司的预案》;
2、《关于为云锡美国资源有限公司开立备用信用证保函的预案》;
3、《关于修改公司章程的预案》;
4、《关于公司监事变更的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2011-04-20
公司名称锡业股份
公告日期2011-04-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零一零年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一一年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零一一年度授信额度的预案》;
7、审议《云南锡业股份有限公司2011年日常关联交易预计的预案》;
8、审议《关于公司募集资金2010年度存放和使用情况的专项报告的预案》;
9、审议《修改公司章程的预案》
10、审议《云南锡业股份有限公司2010年独立董事述职报告》;
11、审议《关于董事变更的预案》。(本次公司董事候选人的选举将采取累积投票)
12、审议《关于将剩余募集资金用于永久补充流动资金的预案》;
13、审议《关于为云南锡业(美国)资源有限公司出具备用信用证保函的预案》;
14、审议《关于为云南锡业德国资源有限公司出具备用信用证保函的预案》。
审议内容关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-03-31
公司名称锡业股份
公告日期2011-03-31
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于发行公司债券的议案》(该议案需逐项表决)
(1)关于本次发行公司债券的发行规模;
(2)关于本次发行公司债券向公司股东配售的安排;
(3)关于本次发行公司债券的期限;
(4)关于本次发行公司债券的债券利率;
(5)关于本次发行公司债券的募集资金用途;
(6)关于本次发行公司债券决议的有效期;
(7)关于本次发行公司债券拟上市的交易所;
(8)关于拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次发行公司债券的相关事宜;
2、《关于为公司所属子公司贷款提供担保的议案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2011-02-18
公司名称锡业股份
公告日期2011-02-18
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、《关于云南锡业股份有限公司在银行间债券市场发行中期票据的预案》;
2、《关于为公司所属子公司开立备用信用证保函的预案》。
审议内容发行公司债券的议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-20
公司名称锡业股份
公告日期2010-10-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于公司第五届董事会董事候选人提名的预案》;
2、审议《关于公司第五届监事会股东监事候选人提名的预案》。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-08-17
公司名称锡业股份
公告日期2010-08-17
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于以自有资金对募集资金项目追加投资的预案》
2、审议《关于与关联方签订关联交易协议及合同的预案
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2010-03-23
公司名称锡业股份
公告日期2010-03-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司二零零九年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零九年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零九年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零九年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所为公司二零一零年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零一零年度贷款额度的预案》;
7、审议《关于与关联方签订关联交易合同的预案》;
8、审议《云南锡业股份有限公司2010 年日常关联交易预计的预案》
9、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》;
10、审议《修改公司章程的预案》;
11、公司四位独立董事向股东大会提交二零零九年度述职报告。
12、审议《关于独立董事人选变更的预案》;
13、审议《关于为公司所属子公司向银行申请授信额度提供担保的预案》
审议内容董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-11-03
公司名称锡业股份
公告日期2009-11-03
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》;
2、审议《关于变更年度审计机构的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2009-07-28
公司名称锡业股份
公告日期2009-07-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《关于为公司控股子公司贷款提供担保的预案》
2、审议《关于提请股东大会延长2008年度配股授权期限的预案》
审议内容配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-21
公司名称锡业股份
公告日期2009-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零八年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零九年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零零九年度贷款额度的预案》;
7、审议《关于二零零九年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》;
8、审议《云南锡业股份有限公司2009 年日常关联交易预计的预案》;
9、审议《关于前次募集资金使用情况专项报告的预案》;
10、审议《关于独立董事人选变更的预案》
11、审议《关于为公司所属子公司贷款提供担保的预案》;
12、审议《修改公司章程的预案》;
13、公司四位独立董事向股东大会提交二零零八年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-10-30
公司名称锡业股份
公告日期2008-10-30
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题审议《关于重新履行与关联方签订的日常关联交易协议的预案》
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2008-07-24
公司名称锡业股份
公告日期2008-07-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《关于推荐汪继红先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》;
2、审议《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》;
3、审议《关于为公司所属控股子公司贷款提供担保的预案》;
4、审议《关于与关联方签订关联交易协议的预案》;
5、审议《关于修改公司章程的预案》;
6、审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》;
7、审议《关于公司符合配股条件的预案》;
8、审议《关于申请向原股东配售股份的预案》;
①本次配股的股票种类及每股面值;
②本次配股基数、比例和数量;
③本次配股价格及定价依据;
④本次配股的配售对象;
⑤本次配股的发行时间;
⑥本次配股募集资金的用途;
⑦本次配股决议的有效期限。
9、审议《关于本次配股募集资金投资项目可行性的预案》;
10、审议《关于本次配股完成前公司未分配利润由新老股东共享的预案》;
11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的预案》;
12、审议《关于将前次募集资金节余部分用于长期补充公司流动资金的预案》。
审议内容关联交易议案,配股方案的议案
股东大会通知  公告日期:2008-02-26
公司名称锡业股份
公告日期2008-02-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零七年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零八年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零零八年度贷款额度的预案》;
7、审议《关于二零零八年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》;
8、审议《关于募集资金使用情况专项报告的预案》;
9、审议《云南锡业股份有限公司2008 年日常关联交易预计的预案》
10、审议《关于部分董事人选变更的预案》;(董事候选人简历附后)
11、公司四位独立董事向股东大会提交二零零七年度述职报告。
审议内容关联交易议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-10-23
公司名称锡业股份
公告日期2007-10-23
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于公司第四届董事会董事候选人提名的预案》;
2、审议《关于公司第四届监事会股东监事候选人提名的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-04-20
公司名称锡业股份
公告日期2007-04-20
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》;
2、审议《关于为云南锡业锡化学品有限公司贷款提供担保的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2007-02-13
公司名称锡业股份
公告日期2007-02-13
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零六年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零七年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零零七年度贷款额度的预案》;
7、审议《关于二零零七年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》;
8、审议《关于公司监事人选变更的预案》;
9、公司四位独立董事向股东大会提交二零零六年度述职报告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-10-24
公司名称锡业股份
公告日期2006-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《关于为新加坡锡业私人有限公司贷款提供担保的预案》;
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》;
3、审议《关于公司监事人选变更的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-07-04
公司名称锡业股份
公告日期2006-07-04
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题 议案一关于确认公司符合可转换公司债券发行条件的预案》
议案二
(1)转股的有关规定
(2)回售条款
(3)向原股东优先配售条款
(4)担保事项
(5)债券持有人及债券持有人会议
议案三《关于公司延长可转换公司债券发行期限的预案》
议案四《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行可转换公司债券的相关事宜的预案》 议案五《关于本次发行可转换公司债券募集资金投向的预案》
议案六 《关于本次发行可转换公司债券募集资金投资项目的可行性预案》 议案七 《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》
议案八 《募集资金专项存储及使用管理制度》
议案九 《关于公司独立董事人选变更的预案》
(1)同意纳鹏杰先生辞去独立董事职务
(2)选举谢云山先生为公司独立董事
议案十《关于公司向银行申请贷款授信额度的预案》
议案十一《关于修改股东大会议事规则的预案》
议案十二《关于修改董事会议事规则的预案》
议案十三 《关于修改监事会议事规则的预案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-21
公司名称锡业股份
公告日期2006-02-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《云南锡业股份有限公司二零零五年度董事会工作报告》;
2、审议《云南锡业股份有限公司二零零五年度监事会工作报告》;
3、审议《云南锡业股份有限公司二零零五年度财务决算报告》;
4、审议《云南锡业股份有限公司二零零五年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘中和正信会计师事务所为公司二零零六年度会计报表审计机构的预案》;
6、审议《公司向银行申请二零零六年度贷款额度的预案》;
7、审议《关于修改公司章程的预案》;
8、审议《关于二零零六年度与日常经营相关的关联交易合同及协议的预案》;
9 公司四位独立董事向股东大会提交二零零五年度述职报告。
审议内容购并
股东大会通知  公告日期:2005-12-28
公司名称锡业股份
公告日期2005-12-28
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》;
2、审议《关于公司董事人选变更的预案》;
3、审议《公司向银行申请贷款额度的预案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2005-12-23
公司名称锡业股份
公告日期2005-12-23
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《云南锡业股份有限公司股权分置改革方案》
审议内容股权分置
返回页顶