| 股东大会通知 公告日期:2022-11-08 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2022-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
2.00 《关于购买董监高责任险的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-13 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2022-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2022-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-23 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2022-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告及其摘要》
4.00 《公司2021年度财务决算报告》
5.00 《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
6.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7.00 《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-20 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2022-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》
2.00 《关于〈湖北广济药业股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2021-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于注销全部回购股份减少注册资本的议案》
2.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-21 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2021-10-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-11 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2021-08-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于明确部分募集资金投资项目实施方式的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2021-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年度董事会工作报告
2.00 2020年度监事会工作报告
3.00 2020年年度报告及摘要
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 关于2020年度利润分配的议案
6.00 关于续聘2021年度公司审计机构的议案
7.00 关于公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
8.00 《关于董事会换届选举第十届董事会非独立董事候选人的议案》
8.01 选举阮澍先生为第十届董事会非独立董事
8.02 选举隆刚先生为第十届董事会非独立董事事
8.03 选举刘波先生为第十届董事会非独立董事
8.04 选举胡明峰先生为第十届董事会非独立董事
8.05 选举郭韶智先生为第十届董事会非独立董事
8.06 选举郑彬先生为第十届董事会非独立董事
9.00 《关于董事会换届选举第十届董事会独立董事候选人的议案》
9.01 选举洪葵女士为第十届董事会独立董事
9.02 选举李青原先生第十届董事会为独立董事
9.03 选举梅建明先生为第十届董事会独立董事
10.00 《关于监事会换届选举第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》
10.01 选举阮忠义先生为第十届监事会非职工代表监事
10.02 选举蒋涛先生为第十届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-04 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2020-08-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第九届监事会非职工监事的议案
2.00 关于为全资子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告
2.00 2019年度监事会工作报告
3.00 2019年年度报告及摘要
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于续聘2020年度公司审计机构的议案
7.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2019-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度监事会工作报告》
3.00 《2018年度报告》及《2018年度报告摘要》
4.00 《2018年度财务决算报告》
5.00 《关于2018年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2019-03-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
2.1 本次发行的股票种类和股票面值
2.2 发行方式与发行时间
2.3 定价基准日
2.4 发行价格
2.5 发行数量
2.6 发行对象和认购方式
2.7 限售期
2.8 上市地点
2.9 募集资金投向
2.10 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
2.11 决议的有效期
3 《关于公司本次非公开发行A股股票预案的议案》
4 《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案》
5 《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
6 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7 《关于本次非公开发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施及相关承诺的议案》
8 《关于公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划的议案》
9 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2018-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于回购部分社会公众股份预案的议案》
2.01 回购股份的目的
2.02 回购股份的用途
2.03 回购股份的方式
2.04 回购股份的价格或价格区间、定价原则
2.05 拟回购股份的资金总额及资金来源
2.06 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
2.07 回购股份的期限
2.08 本次回购有关决议的有效期
3.00 《提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
4.00 《关于设立长广基金管理公司及长广基金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司拟向省长投集团借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2018-03-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度监事会工作报告》
3.00 《2017年度报告》及《2017年度报告摘要》
5.00 《关于2017年度利润分配的议案》
6.00 《关于续聘审计机构的议案》
7.00 《关于会计政策变更的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2018-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举安靖先生为第九届董事会非独立董事
1.02 选举杨琳先生为第九届董事会非独立董事
1.03 选举童卫宁先生为第九届董事会非独立董事
1.04 选举郭韶智先生为第九届董事会非独立董事
1.05 选举王专旭先生为第九届董事会非独立董事
1.06 选举胡明峰先生为第九届董事会非独立董事
2.00 《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
2.01 选举杨汉明先生为第九届董事会非独立董事
2.02 选举曹亮先生为第九届董事会非独立董事
2.03 选举刘晓勇先生为第九届董事会非独立董事
3.00 《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举王叙坤先生为第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举蒋涛先生为第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2017-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于提名第八届监事会非职工监事候选人的议案》
2、审议《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》
2.1 提名安靖先生为第八届董事会非独立董事候选人
2.2 提名杨琳先生为第八届董事会非独立董事候选人 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2017-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向省长投集团借款暨关联交易的议案》
2、《关于增加经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
3、《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、 《关于修订<股东大会工作细则>的议案》；
2、 《关于修改<公司章程>的议案》；
3、 《关于增加经营范围并修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
4、《2016年度财务决算报告》
5、《关于2016年度利润分配的议案》
6、《关于续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2017-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2016年度监事薪酬方案》
2、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 12016年度董事及高级管理人员薪酬方案
2关于调整购买新办公用房暨关联交易事项的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-15 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-09-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举胡明峰先生为第八届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于2015年度高管绩效奖金分配方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司拟向省长投集团提供反担保暨关联交易的议案》
2、《关于公司拟向省长投集团借款并提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》
4、《2015年度财务决算报告》
5、《2015年利润分配的议案》
6、《关于续聘财务审计机构的议案》
7、《关于2015年度资产核销的议案》
8、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
9、《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》
9.1 发行股票的种类和面值
9.2 发行方式及发行时间
9.3 发行数量
9.4 发行对象及认购方式
9.5 发行价格及定价原则
9.6 限售期
9.7 上市地点
9.8 募集资金数量及用途
9.9 本次非公开发行前的滚存利润安排
9.10 本次发行股东大会决议的有效期
10、《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
11、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告（修订稿）的议案》
12、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
13、《关于公司与湖北省长江产业投资集团有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
14、《关于公司与长江经济带（湖北）产业并购基金合伙企业（有限合伙）签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
15、《湖北广济药业股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施的说明的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理与本次非公开发行股票有关的具体事宜的议案》
17、《关于授权公司董事长办理本次非公开发行股票事宜的议案》
18、《关于制定<湖北广济药业股份有限公司未来三年股东回报规划（2015-2017）>的议案》
19、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
20、《湖北广济药业股份有限公司募集资金管理办法》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2016-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于提名独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2015-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案》；
2、《补选龚道夷先生为公司第八届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2015-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2014年度工作报告；
2、监事会2014年度工作报告；
3、公司2014年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于续聘内控审计机构的议案；
6、公司2014年度报告；
7、关于修改“公司章程”部分条款的议案；
8、关于修改“公司股东大会工作细则”部分条款的议案；
9、其他事项：听取《独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-10 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2015-03-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 《关于与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-14 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2015-02-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》； |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2015-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2014年度计提资产减值准备的议案；
2、关于公司会计估计变更的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2014-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改〈公司章程〉部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举及提名第八届董事会董事候选人的议案；
2.1 《关于选举林志东先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2.2 《关于选举陈飞豹先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2.3 《关于选举刘毅先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2.4 《关于选举王品女士为公司第八届董事会董事的议案》；
2.5 《关于选举王专旭先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2.6 《关于选举张斌先生为公司第八届董事会董事的议案》；
2.7 《关于选举邹光明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.8 《关于选举杨汉明先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
2.9 《关于选举张建华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》；
3、关于监事会换届选举及提名第八届监事会由股东代表出任监事候选人的议案；
3.1《关于选举李红女士为公司第八届监事会监事的议案》；
3.2《关于选举苏磊先生为公司第八届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-19 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2014-08-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一《关于公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2014-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2013年度工作报告；
2、监事会2013年度工作报告；
3、公司2013年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于续聘内控审计机构的议案；
6、公司2013年度报告；
7、其他事项：听取《独立董事2013年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2013-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2012年度工作报告；
2、监事会2012年度工作报告；
3、公司2012年度财务报告及利润分配议案
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于续聘内控审计机构的议案；
6、关于公司2012年度资产核销的议案；
7、公司2012年度报告；
8、其他事项：听取《独立董事2012年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-01 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2012-12-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于聘请公司内部控制审计机构的议案；
（2）关于转让湖北吉丰实业有限责任公司股权的议案；
（3）关于修改《公司章程》第十三条的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2011年度工作报告；
2、监事会2011年度工作报告；
3、公司2011年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2011年度报告；
6、关于修订公司董事与高级管理人员薪酬方案的议案；
7、关于修订公司监事薪酬方案的议案；
8、其他事项：听取《独立董事2011年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于董事会换届选举及提名第七届董事会董事候选人的议案；
3、关于监事会换届选举及提名第七届监事会由股东代表出任监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2011-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2010年度工作报告；
2、监事会2010年度工作报告；
3、公司2010年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2010年度报告及其摘要；
6、关于为广济药业（孟州）有限公司申请综合授信提供担保的议案；
7、其他事项：听取《独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2011-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于发行公司债券的议案
（二）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2009 年度工作报告；
2、监事会2009 年度工作报告；
3、公司2009 年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2009 年度报告及其摘要；
6、关于修改〈公司章程〉第十三条的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于为子公司银行贷款提供担保的议案；
2、关于修改《公司章程》第十三条的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2009-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 董事会2008年度工作报告
2 监事会2008年度工作报告
3 公司2008年度财务报告及利润分配议案
4 关于续聘财务审计机构的议案
5 公司2008年度报告及其摘要
6 关于增补一名独立董事的议案
7 关于修改《公司章程》部分条款的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2008-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于调整公司董事津贴的议案；
3、关于调整公司监事薪酬的议案；
4、关于董事会换届选举及提名第六届董事会董事候选人的议案；
5、关于监事会换届选举及提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2008-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2007 年度工作报告；
2、监事会2007 年度工作报告；
3、公司2007年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、公司2007年度报告；
6、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》第十三条的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2007-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2006年度工作报告；
2、监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度利润分配预案；
4、关于续聘财务审计机构的预案；
5、关于修改《公司章程》“第十三条”的预案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-08-26 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2006-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于修改〈公司章程〉第六条和第十九条的议案》；
（2）关于选举王欣先生为第五届董事会董事的议案；
（3）关于选举孙振华先生为第五届董事会董事的议案；
（4）关于选举胡凤雷先生为第五届监事会监事的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-14 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2006-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《湖北广济药业股份有限公司以资本公积金向流通股股东及部分非流通股股东定向转增股本以及剥离公司不良债权的方式进行股权分置改革的方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-26 |
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| 公司名称 | 广济药业 |
| 公告日期 | 2006-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2005年度工作报告；
2、监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务报告及利润分配议案；
4、关于续聘财务审计机构的议案；
5、关于修改《董事会议事规则》的议案；
6、审议《独立董事工作制度》；
7、关于修改《监事会议事规则》的议案
8、关于修改《湖北广济药业股份有限公司章程》的议案；
9、关于修订《湖北广济药业股份有限公司股东大会议事规则》的议案；
10、《关于修订湖北广济药业股份有限公司董事薪酬方案的议案；
11、《关于修订湖北广济药业股份有限公司监事会成员薪酬方案的议案》
12、《关于修订湖北广济药业股份有限公司高级管理人员薪酬方案的议案》
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