| 关联交易 公告日期:2014-08-19 |
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| 甲公司 | 广济药业 |
| 乙公司 | 湖北省长江产业投资集团有限公司 |
| 定价依据 | 借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行；借款利息以借款金额为基数进行计算。 |
| 交易简介 | 一、关联交易概述
1、根据湖北省长江产业投资集团有限公司（以下简称‘长投集团’）与武穴市国有资产经营公司签署的《武穴市国有资产经营公司与湖北省长江产业投资集团有限公司之湖北广济药业股份有限公司股份转让交易协议》（以下简称《股份转让交易协议》）的相关约定，长投集团将以委托贷款形式向本公司提供3亿元人民币的借款，为本公司经营与发展提供资金保障，借款期限为三年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行，此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。
2、关联关系的说明：根据《股份转让交易协议》，长投集团拟将持有广济药业38,044,483股股份，占广济药业总股本的15.11%，成为本公司的第一大股东（上述权益变动尚需取得湖北省人民政府及国务院国有资产监督管理委员会审核批准后方可实施）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。
3、本公司于2014年8月15日召开七届九次董事会，全体10名董事以10票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了《关于本公司拟向湖北省长江产业投资集团有限公司借款暨关联交易的议案》：会议同意本公司向长投集团借款人民币3亿元，为本公司经营与发展提供资金保障，借款期限为三年，借款利率按照借款时银行同期同档次贷款基准利率执行，此次借款本公司无需向长投集团提供借款抵押担保。授权董事长何谧先生决策办理与此次借款相关的其他事宜、签署有关文件。本次关联交易尚需提交公司2014年度第一次临时股东大会审议批准；
4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。
二、借款目的和对公司的影响
本次借款将用于本公司生物产业园的项目建设和补充公司生产经营所需流动资金，符合公司当前生产经营的实际需要，没有损害公司及全体股东的利益。 |
| 交易类别 | 提供资金(包括以现金或实物形式的贷款或权益性资金) |
| 交易金额 | 30000万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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| 关联交易 公告日期:2009-12-09 |
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| 甲公司 | 广济药业 |
| 乙公司 | 广济药业(孟州)有限公司 |
| 定价依据 | 交易各方协商定价 |
| 交易简介 | 根据国务院国资委《关于规范国有企 业职工持股、投资的意见》和《关于实施〈关于规范国有企业职工持股、投资的意见〉有关问题的通知》的相关要求，公司关联方孟州市厚德投资有限公司（以下简称‘厚德公司’）投资的广济
药业（孟州）有限公司（以下简称‘孟州公司’）属于禁止职工投资的企业厚
德公司所持孟州公司的股权应被清退或转让。为贯彻执行上述文件精神，经 10
月26日召开的六届五次董事会会议初步讨论、并经2009年12月7日召开的六届董事会临时会议审议通过，董事会同意公司受让厚德公司所持孟州公司29%的股权，股权转让金额为3311万元
本公司此次受让厚德公司所持孟州公司的部分股权，贯彻和落实了国务院国
资委相关文件精神，有利于减少关联交易；受让股权以后，本公司直接持有孟州公司80%的股权，扩大了持股比例、增强了对孟州公司的控制，有利于本公司未来获得较好的投资回报，但此项交易对本公司2009年度损益无重大影响。 |
| 交易类别 | 购买或销售除商品以外的其他资产 |
| 交易金额 | 3311万元 |
| 货币代码 | 人民币 |
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