山大华特

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-05-11
公司名称山大华特
公告日期2019-05-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于修改《公司章程》的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2019-03-28
公司名称山大华特
公告日期2019-03-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00公司2018年度董事会工作报告
2.00公司2018年度监事会工作报告
3.00公司2018年度财务决算报告
4.00公司2018年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00公司2018年年度报告
6.00关于聘请2019年公司财务审计机构的议案
7.00关于聘请2019年公司内部控制审计机构的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2018-07-25
公司名称山大华特
公告日期2018-07-25
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举任年峰先生担任公司第九届董事会董事
2.00 选举朱效平先生担任公司第九届董事会董事
3.00 选举杨 杰女士担任公司第九届董事会董事
4.00 选举姚广平先生担任公司第九届董事会董事
5.00 选举乔永军先生担任公司第九届董事会董事
6.00 选举方宁先生担任公司第九届董事会董事
7.00 选举陈华先生担任公司第九届董事会独立董事
8.00 选举杜宁女士担任公司第九届董事会独立董事
9.00 选举邓岩女士担任公司第九届董事会独立董事
10.00 选举郑波先生担任公司第九届监事会股东代表监事
11.00 选举王帅先生担任公司第九届监事会股东代表监事
12.00 选举任尚军先生担任公司第九届监事会股东代表监事
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2018-06-06
公司名称山大华特
公告日期2018-06-06
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 公司2017年度董事会工作报告
2.00 公司2017年度监事会工作报告
3.00 公司2017年度财务决算报告
4.00 公司2017年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5.00 公司2017年年度报告
6.00 关于聘请2018年公司财务审计机构的议案
7.00 关于聘请2018年公司内部控制审计机构的议案
8.00 关于修改公司章程的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-07-08
公司名称山大华特
公告日期2017-07-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议“关于修改《公司章程》的议案”;
2、审议“关于修改公司《股东大会议事规则》的议案”。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-04-28
公司名称山大华特
公告日期2017-04-28
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议“公司2016年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2016年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2016年度财务决算报告”;
4、审议“公司2016年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2016年年度报告”;
6、审议“关于聘请2017年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2017年公司内部控制审计机构的议案”;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2016-04-27
公司名称山大华特
公告日期2016-04-27
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 公司2015年度董事会工作报告
2 公司2015年度监事会工作报告
3 公司2015年度财务决算报告
4 公司2015年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案
5 公司2015年年度报告
6 关于聘请2016年公司财务审计机构的议案
7 关于聘请2016年公司内部控制审计机构的议案
8 关于修改《公司章程》的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-02-14
公司名称山大华特
公告日期2015-02-14
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议“公司2014年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2014年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2014年度财务决算报告”;
4、审议“公司2014年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2014年年度报告”;
6、审议“关于聘请2015年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2015年公司内部控制审计机构的议案”;
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”;
9、审议“公司关于董事会换届的议案”:
9.1选举候选人张兆亮先生为公司第八届董事会董事;
9.2选举候选人朱效平先生为公司第八届董事会董事;
9.3选举候选人杨杰女士为公司第八届董事会董事;
9.4选举候选人杨为清先生为公司第八届董事会董事;
9.5选举候选人姚广平先生为公司第八届董事会董事;
9.6选举候选人乔永军先生为公司第八届董事会董事;
9.7选举候选人陈华先生为公司第八届董事会独立董事;
9.8选举候选人杜宁女士为公司第八届董事会独立董事;
9.9选举候选人邓岩女士为公司第八届董事会独立董事。
10、审议“公司关于监事会换届的议案”:
10.1选举候选人郑波先生为第八届监事会股东代表监事;
10.2选举候选人王堃女士为第八届监事会股东代表监事;
10.3选举候选人张海燕女士为第八届监事会股东代表监事。
11、听取“公司2014年度独立董事述职报告”。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2014-04-25
公司名称山大华特
公告日期2014-04-25
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“公司2013年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2013年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2013年度财务决算报告”;
4、审议“公司2013年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2013年年度报告”;
6、审议“关于聘请2014年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2014年公司内部控制审计机构的议案”;
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”;
9、审议“关于增补公司独立董事的议案”;
增补陈华为公司第七届董事会独立董事
增补杜宁为公司第七届董事会独立董事
10、听取“公司2013年度独立董事述职报告”。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-10-25
公司名称山大华特
公告日期2013-10-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于变更2013年公司财务审计机构的议案”;
2、审议“关于变更2013年公司内部控制审计机构的议案”。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2013-03-02
公司名称山大华特
公告日期2013-03-02
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“公司2012年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2012年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2012年度财务决算报告”;
4、审议“公司2012年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
5、审议“公司2012年年度报告”;
6、审议“关于聘请2013年公司财务审计机构的议案”;
7、审议“关于聘请2013年公司内部控制审计机构的议案”;
8、审议“关于修改《公司章程》的议案”
9、听取“公司2012年度独立董事述职报告”。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-04-21
公司名称山大华特
公告日期2012-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“公司2011年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2011年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2011年度财务决算报告”;
4、审议“公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;
5、审议“公司2011年年度报告”;
6、审议“公司2011年年度报告摘要”;
7、审议“关于聘请2012年公司财务审计机构的议案”;
8、审议“关于聘请2012年公司内部控制审计机构的议案”;
9、审议“关于修改《公司章程》的议案”
10、选举公司第七届董事会董事:
(1)选举张兆亮先生为公司第七届董事会董事;
(2)选举朱效平先生为公司第七届董事会董事;
(3)选举杨为清先生为公司第七届董事会董事;
(4)选举姚广平先生为公司第七届董事会董事;
(5)选举乔永军先生为公司第七届董事会董事;
(6)选举杨杰女士为公司第七届董事会董事;
(7)选举吕玉芹女士为公司第七届董事会独立董事;
(8)选举江鲁先生为公司第七届董事会独立董事;
(9)选举周宗安先生为公司第七届董事会独立董事。
11、选举公司第七届监事会股东代表监事:
(1)选举郑波先生为公司第七届监事会股东代表监事。
(2)选举王堃女士为公司第七届监事会股东代表监事。
(3)选举张海燕女士为公司第七届监事会股东代表监事。
12、听取 “公司2011年度独立董事述职报告”。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-21
公司名称山大华特
公告日期2011-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“公司2010年度财务决算报告”;
2、审议“公司2010年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
3、审议“关于聘请公司2011年度审计机构的议案”;
4、审议“公司2010年度董事会工作报告”;
5、审议“公司2010年度监事会工作报告”;
6、审议“公司2010年年度报告”;
7、审议“公司2010年年度报告摘要”;
8、审议“关于修订《董事、监事薪酬和津贴方案》的议案”
9、听取公司独立董事2010年度述职报告。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-04-26
公司名称山大华特
公告日期2010-04-26
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1)审议“公司2009 年度财务决算报告”;
(2)审议“公司2009 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
(3)审议“关于聘请公司2010 年度审计机构的议案”;
(4)审议“公司2009 年度董事会工作报告”;
(5)审议“公司2009 年度监事会工作报告”;
(6)增补公司第六届董事会董事:
①选举姚广平先生为公司第六届董事会董事;
②选举乔永军先生为公司第六届董事会董事。
(7)增补公司第六届监事会股东代表监事:
选举张海燕女士为第六届监事会股东代表监事。
(8)听取 “公司独立董事2009 年度述职报告”。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2009-06-03
公司名称山大华特
公告日期2009-06-03
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题(1) 审议“公司2008年度董事会工作报告”;
(2) 审议公司“2008年度独立董事述职报告”;
(3) 审议“公司2008年度监事会工作报告”;
(4)审议“公司2008年度财务决算报告”;
(5)审议“公司2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案”;
(6)审议“关于聘请公司2009 年度审计机构的议案”;
(7)关于修改《公司章程》的议案
(8)选举公司第六届董事会董事:
①选举张兆亮先生为公司第六届董事会董事;
②选举朱效平先生为公司第六届董事会董事;
③选举吴承科先生为公司第六届董事会董事;
④选举杨为清先生为公司第六届董事会董事;
⑤选举张璨女士为公司第六届董事会董事;
⑥选举王希军先生为公司第六届董事会董事;
⑦选举吕玉芹女士为公司第六届董事会独立董事;
⑧选举江鲁先生为公司第六届董事会独立董事;
⑨选举周宗安先生为公司第六届董事会独立董事。
(9)选举公司第六届监事会股东代表监事:
①选举郑波先生为第六届监事会股东代表监事;
②选举王堃女士为第六届监事会股东代表监事;
③选举刘慧女士为第六届监事会股东代表监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2008-12-25
公司名称山大华特
公告日期2008-12-25
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“关于选举公司独立董事的议案”;
2、审议公司“关于免去马国臣先生监事职务的议案”;
3、审议公司“关于选举公司监事的议案”。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-18
公司名称山大华特
公告日期2008-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议“公司2007 年度董事会工作报告”;
2、审议“公司2007 年度监事会工作报告”;
3、审议“公司2007 年度独立董事述职报告”;
4、审议“公司2007 年度财务决算报告”;
5、审议“公司2007 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案”;
6、审议“关于聘请公司2008 年年度审计机构的议案”;
7、审议“关于增补公司董事的议案”:
(1)选举吕玉芹为公司第五届董事会独立董事;
(2)选举朱效平为公司第五届董事会董事。
审议内容利润分配方案
股东大会通知  公告日期:2007-03-14
公司名称山大华特
公告日期2007-03-14
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议"公司2006年度董事会工作报告";
(2)审议"公司2006年度监事会工作报告";
(3)审议"2006年度独立董事述职报告";
(4)审议"公司2006年度财务决算报告";
(5)审议"公司2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案";
(6)审议"关于聘请公司2007年年度审计机构的议案"。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-30
公司名称山大华特
公告日期2006-05-30
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题 《山东山大华特科技股份有限公司资本公积金定向转增股本暨股权分置改革方案》
审议内容股权分置
股东大会通知  公告日期:2006-05-12
公司名称山大华特
公告日期2006-05-12
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 (1)审议"公司2005年度董事会工作报告";
(2)审议"2005年度独立董事述职报告";
(3)审议"公司2005年度监事会工作报告";
(4)审议"公司2005年度财务决算报告";
(5)审议"公司2005年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案";
(6)审议"关于聘请为公司审计的会计师事务所的议案";
(7)审议"关于修改《公司章程》的议案";
(8)审议"关于修改《公司股东大会议事规则》的议案";
(9)审议"关于修改《公司董事会议事规则》的议案";
(10)审议"关于修改《公司监事会议事规则》的议案";
(11)审议"公司累计投票制实施细则";
(12)选举公司第五届董事会董事;
(13)选举公司第五届监事会股东代表监事。
审议内容
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