| 股东大会通知 公告日期:2024-04-18 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2024-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2023年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2023年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2024年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2023年度利润分配的议案
8.00 关于聘任公司2024年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司日常关联交易2024年预计发生额的议案
10.00 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案
11.00 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案
12.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
13.00 关于修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
15.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
15.01 选举傅强先生为公司第九届董事会非独立董事
15.02 选举张泉先生为公司第九届董事会非独立董事
15.03 选举王学文先生为公司第九届董事会非独立董事
15.04 选举张良富先生为公司第九届董事会非独立董事
15.05 选举尹晓青先生为公司第九届董事会非独立董事
16.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
16.01 选举杨建国先生为公司第九届董事会独立董事
16.02 选举张树明先生为公司第九届董事会独立董事
16.03 选举王志明先生为公司第九届董事会独立董事
17.00 关于选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案
17.01 选举章旭女士为公司第九届监事会非职工代表监事
17.02 选举饶进涛先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-23 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2023-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2022年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2023年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2022年度利润分配的议案
8.00 关于续聘公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司日常关联交易2023年预计发生额的议案
10.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-29 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2022-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司经营范围的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 逐项审议关于修订公司部分治理制度的议案
3.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案
3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.03 关于修订《监事会议事规则》的议案
3.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
3.05 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
3.06 关于修订《独立董事制度》的议案
3.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2022-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2022-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2021年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2022年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2021年度利润分配的议案
8.00 关于续聘公司2022年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
10.00 关于选举王学文为公司第八届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-02-17 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2022-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司日常关联交易2022年预计发生额的议案
2.00 关于调整公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机及相关产品、原材料及提供劳务、技术等相关服务关联交易的议案
3.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
4.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-22 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2021-09-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
2.00 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
3.00 关于放弃山重融资租赁有限公司增资优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2021-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2020年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2020年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2020年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2020年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2021年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本的议案
8.00 关于续聘公司2021年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司日常关联交易2021年预计发生额的议案
10.00 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购动能服务关联交易的议案
11.00 关于公司及其附属公司向潍柴集团及其附属公司采购综合服务关联交易的议案
12.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
13.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
14.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
14.01 选举李宗立先生为公司第八届董事会非独立董事
14.02 选举张泉先生为公司第八届董事会非独立董事
14.03 选举王志坚先生为公司第八届董事会非独立董事
14.04 选举吴洪伟先生为公司第八届董事会非独立董事
14.05 选举张良富先生为公司第八届董事会非独立董事
14.06 选举尹晓青先生为公司第八届董事会非独立董事
15.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
15.01 选举杨建国先生为公司第八届董事会独立董事
15.02 选举张树明先生为公司第八届董事会独立董事
15.03 选举王志明先生为公司第八届董事会独立董事
16.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
16.01 选举郑建康先生为公司第八届监事会非职工代表监事
16.02 选举饶进涛先生为公司第八届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-07 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2020-09-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
2.00 关于公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2020-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2019年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2019年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2019年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2020年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2019年度利润分配的议案
8.00 关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案
10.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
11.00 关于增加公司经营范围的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
14.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
15.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案
16.00 关于选举张良富先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
17.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
17.01 关于选举张树明先生为公司第七届董事会独立董事的议案
17.02 关于选举杨建国先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-30 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2019-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及附属公司与山东潍柴进出口有限公司续签销售及采购框架第三补充协议的议案
2.00 关于公司日常关联交易2019年预计发生额的议案
3.00 关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
4.00 关于公司2018年度董事会工作报告的议案
5.00 关于公司2018年度监事会工作报告的议案
6.00 关于公司2018年度财务报告及审计报告的议案
7.00 关于公司2018年度财务决算报告的议案
8.00 关于公司2019年度财务预算报告的议案
9.00 关于公司2018年度利润分配的议案
10.00 关于续聘公司2019年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
11.00 关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
12.00 关于修订《公司章程》的议案
13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
14.00 关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案
2.00 关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及相关产品关联交易的议案
3.00 关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易的议案
4.00 关于公司2018年上半年计提资产减值准备的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2018-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2017年度报告全文及摘要的议案
2.00 关于公司2017年度董事会工作报告的议案
3.00 关于公司2017年度监事会工作报告的议案
4.00 关于公司2017年度财务报告及审计报告的议案
5.00 关于公司2017年度财务决算报告的议案
6.00 关于公司2018年度财务预算报告的议案
7.00 关于公司2017年度利润分配的议案
8.00 关于续聘公司2018年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9.00 关于公司2017年度计提资产减值准备的议案
10.00 关于公司日常关联交易2018年预计发生额的议案
11.00 关于与山重融资租赁有限公司签署关联交易协议的议案
12.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
12.01 选举徐宏先生为公司第七届董事会非独立董事
12.02 选举张泉先生为公司第七届董事会非独立董事
12.03 选举吴洪伟先生为公司第七届董事会非独立董事
12.04 选举王曰普先生为公司第七届董事会非独立董事
12.05 选举马玉先先生为公司第七届董事会非独立董事
12.06 选举李宗立先生为公司第七届董事会非独立董事
13.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
13.01 选举杨俊智先生为公司第七届董事会独立董事
13.02 选举张玉明先生为公司第七届董事会独立董事
13.03 选举杨奇云先生为公司第七届董事会独立董事
14.00 关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案
14.01 选举郑建康先生为公司第七届监事会非职工代表监事
14.02 选举饶进涛先生为公司第七届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2017-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2017年中期利润分配的议案
2．关于公司2017年上半年计提资产减值准备的议案
3．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购动能服务关联交易协议的议案
4．关于续签公司及附属公司向潍柴集团采购综合服务关联交易协议的议案
5．关于续签公司向重庆潍柴采购动能服务关联交易协议的议案
6．关于续签公司向重庆潍柴采购综合服务关联交易协议的议案
7．关于放弃山东重工集团财务有限公司优先认缴权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2017-06-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
2. 关于公司2016年度董事会工作报告的议案
3. 关于公司2016年度监事会工作报告的议案
4. 关于公司2016年度财务报告及审计报告的议案
5. 关于公司2016年度财务决算报告的议案
6. 关于公司2017年度财务预算报告的议案
7. 关于公司2016年度利润分配的议案
8. 关于续聘公司2017年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
9. 关于公司日常关联交易2017年预计发生额的议案
10. 关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2016-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品、劳务和加工服务关联交易协议的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2016-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
（2）关于公司2015年度董事会工作报告的议案
（3）关于公司2015年度监事会工作报告的议案
（4）关于公司2015年度财务报告及审计报告的议案
（5）关于公司2015年度财务决算报告的议案
（6）关于公司2016年度财务预算报告的议案
（7）关于公司2015年度内部控制审计报告的议案
（8）关于公司2015年度利润分配的议案
（9）关于续聘公司2016年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
（10）关于公司日常关联交易2016年预计发生额的议案
（11）关于公司及附属公司与潍柴西港新能源动力有限公司关联交易的议案
（12）关于公司与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案
（13）关于修订《关联交易决策制度》的议案
（14）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
（15）关于变更公司经营范围的议案
（16）关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2015-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案
（1）关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购柴油机及配套产品关联交易协议的议案
（2）关于续签公司及附属公司向潍柴动力及其附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易协议的议案
（3）关于续签公司及附属公司向山东潍柴进出口有限公司销售柴油发动机、发电机及配套产品关联交易协议的议案
（4）关于续签公司及附属公司向潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司采购柴油发动机关联交易协议的议案
2、特别决议案
（5）关于变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2015-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、普通决议案
（1）关于《公司2014年度报告全文及摘要》的议案
（2）关于《公司2014年度董事会工作报告》的议案
（3）关于《公司2014年度监事会工作报告》的议案
（4）关于《公司2014年度财务报告及审计报告》的议案
（5）关于《公司2014年度财务决算报告》的议案
（6）关于《公司2015年度财务预算报告》的议案
（7）关于公司日常关联交易2015年预计发生额的议案
（8）关于公司2014年度利润分配的议案
（9）关于《公司2014年度内部控制审计报告》的议案
（10）关于聘任公司2015年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
（11）关于续签公司及附属公司向潍柴控股集团采购动能服务关联交易协议的议案
（12）关于续签公司及附属公司向潍柴控股集团采购综合服务关联交易协议的议案
（13）关于续签公司向重庆潍柴发动机有限公司采购动能服务关联交易协议的议案
（14）关于续签公司向重庆潍柴发动机有限公司采购综合服务关联交易协议的议案
（15）关于修订《董事会议事规则》的议案
（16）关于修订《监事会议事规则》的议案
（17）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（18）关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
本议案包含六个子议案，以累积投票方式进行表决：
18.1选举徐宏先生为公司第六届董事会非独立董事
18.2选举张泉先生为公司第六届董事会非独立董事
18.3选举孙少军先生为公司第六届董事会非独立董事
18.4选举吴洪伟先生为公司第六届董事会非独立董事
18.5选举王曰普先生为公司第六届董事会非独立董事
18.6选举马玉先先生为公司第六届董事会非独立董事
（19）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
本议案包含三个子议案，以累积投票方式进行表决：
19.1选举杨俊智先生为公司第六届董事会独立董事
19.2选举张玉明先生为公司第六届董事会独立董事
19.3选举杨奇云先生为公司第六届董事会独立董事
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
（20）关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
本议案包含两个子议案，以累积投票方式进行表决：
20.1选举刘增清先生为公司第六届监事会非职工代表监事
20.2选举于如水先生为公司第六届监事会非职工代表监事
上述非职工代表监事候选人若选举通过后，将和公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
2、特别决议案
（21）关于修订《公司章程》的议案
（22）关于变更公司经营范围的议案
另，会上将听取公司独立董事做2014年度述职报告。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-06 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2014-11-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举公司第五届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2014-06-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议以下议案：
（1）关于《公司2013年度报告全文及摘要》的议案；
（2）关于《公司2013年度董事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2013年度监事会工作报告》的议案；
（4）关于《公司2013年度财务报告及审计报告》的议案；
（5）关于《公司2013年度财务决算报告》的议案；
（6）关于《公司2014年度财务预算报告》的议案；
（7）关于公司日常关联交易2014年预计发生额的议案；
（8）关于公司2013年度利润分配的议案；
（9）关于《公司2013年度内部控制审计报告》的议案；
（10）关于聘任公司2014年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案；
（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案。
（11.1）关于选举杨俊智为公司第五届董事会独立董事的议案；
（11.2）关于选举张玉明为公司第五届董事会独立董事的议案。
2、公司独立董事将在年度股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-08-28 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2013-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于续签公司及附属公司向潍柴动力及附属公司销售柴油机零部件、原材料、钢材及废金属等、柴油机及相关产品并提供劳务及加工服务关联交易协议的议案
2、关于修订公司及附属公司向潍柴动力及附属公司采购柴油机及配套产品关联交易协议的议案
3、关于修订公司及附属公司向潍柴动力及附属公司采购中速机零部件毛坯、柴油机零部件、备件及相关产品以及劳务服务关联交易协议的议案
4、关于调整2013年度部分日常关联交易预计发生额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司2012年度董事会工作报告》的议案；
（2）关于《公司2012年度监事会工作报告》的议案；
（3）关于《公司2012年度报告全文及摘要》的议案；
（4）关于《公司2012年度财务报告及审计报告》的议案；
（5）关于公司2012年度利润分配的议案；
（6）关于《公司2012年度财务决算报告》的议案；
（7）关于《公司2013年度财务预算报告》的议案；
（8）关于公司日常关联交易2013年预计发生额的议案；
（9）关于《公司2012年度内部控制审计报告》的议案；
（10）关于与山东重工集团财务有限公司关联交易的议案；
（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案；
（12）关于调整独立董事津贴的议案；
（13）关于聘任公司2013年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-29 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2012-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》中利润分配条款的议案
2、关于公司及附属子公司与山东潍柴进出口有限公司签署《销售及购买框架第一补充协议》的议案
3、关于公司与重庆潍柴发动机厂签署《中速机零部件毛坯买卖框架第二补充协议》的议案
4、关于公司及附属子公司与潍柴道依茨柴油机有限公司签署《柴油发动机买卖框架第二补充协议》的议案
5、关于公司及附属公司与潍柴动力及其附属公司签署《供货框架第七补充协议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-08 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2012-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司住所的议案
2、关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于《公司2011年年度报告全文及摘要》的议案
（2）关于《公司2011年度董事会工作报告》的议案
（3）关于《公司2011年度监事会工作报告》的议案
（4）关于《公司2011年度财务报告及审计报告》的议案
（5）关于《公司2011年度财务决算报告》的议案
（6）关于公司2012年日常关联交易预计发生额的议案
（7）关于公司2011年度利润分配的议案
（8）关于公司聘任2012年度审计机构的议案
（9）关于《公司独立董事制度》的议案
（10）关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案
（11）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
（12）关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-29 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2011-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 普通决议案：
1、审议关于选举徐宏先生为公司董事的议案 （采用累积投票制）
2、审议关于选举栾玉俊先生为公司董事的议案（采用累积投票制）
3、审议关于选举刘增清先生为公司监事的议案
4、审议关于与潍柴动力股份有限公司签署《中速柴油机零部件毛坯供货框架第五补充协议》的议案
特别决议案：
5、审议关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-30 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2011-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2010年度董事会工作报告》
（2）审议《2010年度监事会工作报告》
（3）审议《2010年年度报告全文及摘要》
（4）审议《2010年度财务决算报告》
（5）审议《公司与关联方2011年日常关联交易预计发生额》
（6）审议《关于2010年度利润分配预案的议案》
（7）审议《关于聘任公司2011年度审计机构的议案》
（8）审议《关于向银行申请贷款额度及相关授权的议案》
听取《独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-11-26 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2010-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于与关联方共同投资成立山东重工集团财务有限公司的议案》
2、审议《关于投资柴油机关键毛坯件建设项目的议案》
3、审议《与潍柴动力股份有限公司签署〈采购及提供加工服务框架第一补充协议〉的议案》
4、审议《与潍柴动力股份有限公司签署〈供货框架第六补充协议〉的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-24 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2010-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2009年度董事会工作报告》
（2）审议《2009年度监事会工作报告》
（3）审议《2009年年度报告全文及摘要》
（4）审议《2009年度财务决算报告》
（5）审议《公司与关联方2010年日常关联交易预计发生额》
（6）审议《关于2009年度利润分配预案的议案》
（7）审议《关于聘任公司2010年度审计机构的议案》
（8）审议《关于向银行申请授信额度及相关授权的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与山东重工集团、潍柴动力、陕西重汽、山推股份共同投资组建同鑫融资租赁有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2009-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《与潍柴控股集团有限公司签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》；
（2）审议《与潍柴控股集团有限公司签署<综合服务第一补充协议>的议案》；
（3）审议《与重庆潍柴发动机厂签署<提供动能服务第一补充协议>的议案》；
（4）审议《与重庆潍柴发动机厂签署<综合服务第一补充协议>的议案》；
（5）审议《与重庆潍柴发动机厂签署<中速机零部件毛坯买卖框架第一补充协议>的议案》；
（6）审议《与潍柴道依茨柴油机有限公司签署<柴油发动机买卖框架第一补充协议>的议案》；
（7）审议《与潍柴动力股份有限公司签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架第四补充协议>的议案》；
（8）审议《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第五补充协议>的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2009-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《2008年度董事会工作报告》
（2）审议《2008年度监事会工作报告》
（3）审议《2008年年度报告全文及摘要》
（4）审议《2008年度财务决算报告》
（5）审议《公司与关联方2009年日常关联交易预计发生额》
（6）审议《关于2008年度利润分配预案的议案》
（7）审议《关于聘任公司2009年度审计机构的议案》
（8）审议《关于修改＜公司章程＞的议案》
（9）审议《关于修改＜董事会议事规则＞的议案》
（10）审议《关于延长“大马力船用柴油发动机项目贷款授权期限”的议案》
（11）《关于提议“山东巨力股份有限公司”更名为“潍柴重机股份有限公司”的临时提案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-01-20 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2009-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议《与潍柴动力股份有限公司签署<供货框架第四补充协议>的议案》
（2）审议《关于终止<潍柴动力股份有限公司与潍坊柴油机厂、山东巨力股份有限公司柴油机零部件供货框架补充协议>并与潍柴动力股份有限公司签署<采购及提供加工服务框架协议>的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2008-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关联交易决策制度》
2、审议《关于拟收购潍柴控股集团有限公司部分资产的议案》
3、审议《2007年度董事会工作报告》
4、审议《2007年度监事会工作报告》
5、审议《2007年年度报告全文及摘要》
6、审议《2007年度财务决算报告》
7、审议《关于2007年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于聘任公司2008年度审计机构的议案》
9、审议《关于根据新会计准则对公司可弥补亏损做出调整的议案》
10、审议《关于投资大马力船用柴油发动机项目的议案》 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告
2、审议2006年度监事会工作报告
3、审议2006年年度报告全文和摘要
4、审议2006年度利润分配预案和公积金转增股本预案
5、审议关于聘任会计师事务所的议案
6、审议关于拟与山东潍柴进出口有限公司签订<销售及购买框架协议>的议案
7、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司柴油发动机买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<供货框架补充协议>的议案》
8、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司发动机零部件买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<柴油机零部件供货框架补充协议>的议案》
9、审议《关于终止<潍坊柴油机厂与山东巨力股份有限公司中速机零部件毛坯买卖框架协议>并与潍柴动力、潍柴厂签署<中速柴油机零部件毛坯供货框架补充协议>的议案》
10、审议《关于终止<重庆潍柴发动机厂与山东巨力股份有限公司委托加工协议>并与潍柴动力、重庆潍柴发动机厂签署<委托加工补充协议>的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-29 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2006-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》
2、审议《关于修改董事会议事规则第十九条的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更登记事宜的议案》
4、审议《关于选举倪宏杰先生、刘征先生、包盛清先生为公司独立董事的议案》
5、审议《关于选举谭旭光先生、张宝鼎先生、张伏生女士、刘会胜先生、陈大铨先生为公司董事的议案》
6、审议《关于选举孙承平先生、徐浩先生为公司监事的议案》（ |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于将公司重大资产出售给潍坊市潍城区投资公司的议案》
2、审议《关于公司购买潍坊柴油机厂下属单位-中速机分厂、动力成套设备分厂和成套分厂资产及重庆潍柴发动机厂中速机资产的议案》
3、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司签订<柴油发动机买卖框架协议>的议案》
4、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊柴油机厂签订<提供动能服务协议>的议案》
5、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业重庆潍柴发动机厂签订<提供动能服务协议>的议案》
6、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊柴油机厂签订<柴油发动机买卖框架协议>的议案》
7、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊柴油机厂签订<发动机零部件买卖框架协议>的议案》
8、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业重庆潍柴发动机厂签订<委托加工协议>的议案》
9、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业重庆潍柴发动机厂签订<中速机零部件毛坯买卖框架协议>的议案》
10、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊柴油机厂签订<综合服务协议>的议案》
11、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业重庆潍柴发动机厂签订<综合服务协议>的议案》
12、审议《关于本次重大资产出售、购买后，公司拟与关联企业潍坊柴油机厂签订<中速机零部件毛坯买卖框架协议》的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-24 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2006-11-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《山东巨力股份有限公司股权分置改革方案》及《股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-06 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2006-06-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2005年度董事会工作报告》
2、审议《2005年度监事会工作报告》
3、审议《2005年度财务决算报告》
4、审议《2005年度利润分配预案和公积金转增股本预案》
5、审议《大股东占用上市公司资金清欠方案》
6、审议《关于公司股票暂停上市后将聘请一家具有资格的证券公司为公司代办机构的议案》
7、审议《关于公司股票暂停上市后将与结算公司签订相关协议的议案》
8、审议《关于如果公司股票终止上市，董事会提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》
9、审议《关于聘任会计师事务所议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-14 |
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| 公司名称 | 潍柴重机 |
| 公告日期 | 2006-04-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选陈学俭为公司董事的议案》
2、审议《关于补选韩俊生为公司独立董事的议案》
3、审议《关于修改公司章程的议案》
4、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
6、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
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| 审议内容 | |
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