| 股东大会通知 公告日期:2024-03-19 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2024-03-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司所属企业拟接受上海发电设备成套设计研究院有限责任公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
2.00 关于公司所属企业拟接受上海能源科技发展有限公司提供EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
3.00 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-15 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2024-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举金华先生为第九届董事会独立董事的议案
2.00 关于申请注册发行公司债券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2023年度财务报告及内部控制审计机构的议案
2.00 关于公司与实际控制人所属企业发生关联交易的议案
2.01 关于拟接受电能易购(北京)科技有限公司提供物资配送暨关联交易的议案
2.02 关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供吉西基地鲁固直流140万千瓦外送项目1-1(光伏100MW)PC总承包服务暨关联交易的议案
2.03 关于公司全资子公司拟接受上海能源科技发展有限公司提供大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目配套100MW光伏项目PC总承包服务暨关联交易的议案
2.04 关于公司全资子公司拟接受山东电力工程咨询院有限公司提供大安规模化风光直流离网制氢创新示范项目EPC工程总承包服务暨关联交易的议案
3.00 关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案
4.00 关于修订《吉林电力股份有限公司章程》的议案
5.00 关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事规定》的议案
6.00 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2023-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年半年度利润分配预案
2.00 未来三年(2023-2025年)股东回报规划 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-03 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2023-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举李铁证先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-26 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2023-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2022年度利润分配预案
5.00 公司2022年年度报告及摘要
6.00 公司2023年度财务预算报告
7.00 公司2023年度融资计划
8.00 公司2023年度投资计划
9.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
10.00 关于前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 公司2023年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案
11.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-20 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2023-03-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
2.00 吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案
3.00 关于吉林电力股份有限公司申请注册发行超短期融资券的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-30 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设大安风光制绿氢合成氨一体化示范项目的议案
2.00 关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
3.00 吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案
3.01 二级子议案01(发行股票的种类和面值)
3.02 二级子议案02(发行方式和发行时间)
3.03 二级子议案03(发行对象及认购方式)
3.04 二级子议案04(定价基准日、发行价格和定价原则)
3.05 二级子议案05(发行数量)
3.06 二级子议案06(募集资金金额及投向)
3.07 二级子议案07(限售期)
3.08 二级子议案08(上市地点)
3.09 二级子议案09(滚存利润的安排)
3.10 二级子议案10(决议有效期)
4.00 吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5.00 吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案的议案
6.00 吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署附条件生效的《吉林电力股份有限公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司的非公开发行A股股票认购协议》暨关联交易的议案
7.00 吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案
8.00 吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司及其一致行动人免于以要约方式认购公司股份的议案
9.00 吉林电力股份有限公司关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案
10.00 吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-07 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于投资建设吉西基地鲁固直流风光热外送项目的议案)
2.00 提案2(关于公司开展类REITs融资的议案)
3.00 提案3(关于注册发行碳排放权担保债券的议案) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-27 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于成立吉林省汪清抽水蓄能有限公司的议案)
2.00 提案2(关于公司与国家电投集团吉林能源投资有限公司开展委托贷款业务暨关联交易的议案)
3.00 提案3(关于变更年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案) |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-24 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于投资建设邕宁吉电百济新平(一期、二期)农光互补发电项目的议案)
2.00 提案2(关于选举公司第九届董事会股东代表董事的议案)需逐项表决
2.01 二级子议案01(选举才延福先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案)
2.02 二级子议案02(选举牛国君先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案)
2.03 二级子议案03(选举何宏伟先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案)
2.04 二级子议案04(选举廖剑波先生为公司第九届董事会股东代表董事的议案)
3.00 提案3(关于选举公司第九届董事会独立董事的议案)需逐项表决
3.01 二级子议案01(选举王义军先生为公司第九届董事会独立董事的议案)
3.02 二级子议案02(选举张学栋先生为公司第九届董事会独立董事的议案)
3.03 二级子议案03(选举潘桂岗先生为公司第九届董事会独立董事的议案)
4.00 提案4(关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案)需逐项表决
4.01 二级子议案01(选举徐祖永先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案)
4.02 二级子议案02(选举崔强先生为公司第九届监事会股东代表监事的议案) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-07-22 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-07-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举廖剑波先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《吉林电力股份有限公司股东大会议事规则》的议案
4.00 关于修订《吉林电力股份有限公司董事会议事规则》的议案
5.00 关于修订《吉林电力股份有限公司监事会议事规则》的议案
6.00 关于修订《吉林电力股份有限公司独立董事规定》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 公司2022年度融资计划
7.00 公司2022年度投资计划
8.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
9.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
10.00 关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案
11.00 公司2022年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案
11.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案
12.00 关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2021年度利润分配预案
5.00 公司2021年年度报告及摘要
6.00 公司2022年度融资计划
7.00 公司2022年度投资计划
8.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案
9.00 关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案
10.00 关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案
11.00 公司2022年度预计日常关联交易事项的议案
11.01 关于采购内蒙古电投能源股份有限公司及其所属公司煤炭的议案
11.02 关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、国家电投集团内蒙古白音华煤电有限公司露天矿煤炭的议案
12.00 关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于选举徐祖永先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-12-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-12-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于引进碳中和基金对吉林吉电新能源有限公司增资暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1（关于续聘2021年度财务报告及内部控制审计会计师事务所的议案）；
2.00 提案2（关于公司与工银投资设立吉电清能基金暨关联交易的议案）；
3.00 提案3（关于投资建设安徽、河北等6省户用光伏项目的议案）。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-09-16 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-09-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1（关于转让公司可再生能源电价附加补贴收益权的议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1（关于提名牛国君先生为公司第八届董事会股东代表董事候选人的议案）
2.00 提案2（关于采购吉林省吉电国际贸易有限公司进口煤炭的议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1（公司2020年度董事会工作报告）
2.00 提案2（公司2020年度监事会工作报告）
3.00 提案3（公司2020年度财务决算报告）
4.00 提案4（公司2020年度利润分配预案）
5.00 提案5（公司2020年年度报告及摘要）
6.00 提案6（公司2021年度融资计划）
7.00 提案7（公司2021年度投资计划）
8.00 提案8（关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案）
9.00 提案9（关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案）
10.00 提案10（关于公司与中国康富国际租赁股份有限公司办理租赁业务的议案）
11.00 提案11（关于申请公开发行绿色公司债券及中期票据的议案）
12.00 提案12（关于公司2021年度预计日常关联交易事项的议案）需逐项表决
12.01 二级子议案01（关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案）
12.02 二级子议案02（关于采购内蒙古白音华煤业股份有限公司煤炭的议案）
12.03 二级子议案03（关于接受国家电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案）
13.00 提案13（关于修订公司《章程》的议案） |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设张北县“互联网+智慧能源”300MW平价风电项目的议案
2.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2020-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于投资建设新疆八师石河子600兆瓦光伏示范项目的议案)
2.00 提案2(关于受托运营服务白山热电有限责任公司暨关联交易的议案)
3.00 提案3(关于受托运营服务通化热电有限责任公司暨关联交易的议案)
4.00 提案4(关于续聘2020年度财务报告审计会计师事务所的议案)
5.00 提案5(关于变更年度内部控制审计机构的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2020-10-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于采购国家电投集团铝业国际贸易有限公司煤炭的议案)
2.00 提案2(关于采购中电投先融(天津)风险管理有限公司煤炭的议案)
3.00 提案3(关于采购国家电投集团协鑫滨海发电有限公司煤炭的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2020-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于调整公司非公开发行A股股票方案之发行决议有效期的议案
2.00 吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
3.00 关于调整股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2020-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 (关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案)
2.00 (吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案暨关联交易的议案)需逐项表决
2.01 二级子议案01(发行股票的种类和面值)
2.02 二级子议案02(发行方式和发行时间)
2.03 二级子议案03(发行对象及认购方式)
2.04 二级子议案04(定价基准日、发行价格和定价原则)
2.05 二级子议案05(发行数量)
2.06 二级子议案06(募集资金金额及投向)
2.07 二级子议案07(限售期)
2.08 二级子议案08(上市地点)
2.09 二级子议案09(滚存利润的安排)
2.10 二级子议案10(决议有效期)
3.00 (吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案)
4.00 (吉林电力股份有限公司非公开发行A股股票预案的议案)
5.00 (吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团吉林能源投资有限公司签署的附生效条件的<非公开发行A股股票认购协议>的议案)
6.00 (吉林电力股份有限公司关于与国家电投集团财务有限公司签署的附生效条件的<非公开发行A股股票认购协议>的议案)
7.00 (吉林电力股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况说明的议案)
8.00 (吉林电力股份有限公司关于提请股东大会批准实际控制人国家电力投资集团有限公司及一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案)
9.00 (关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案)
10.00 (关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案) |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2020-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(公司2019年度董事会工作报告)
2.00 提案2(公司2019年度监事会工作报告)
3.00 提案3(公司2019年度财务决算报告)
4.00 提案4(公司2019年度利润分配预案)
5.00 提案5(公司2019年年度报告及摘要)
6.00 提案6(公司2020年度投资计划的议案)
7.00 提案7(公司2020年度融资计划议案)
8.00 提案8(关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案)
9.00 提案9(关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案)
10.00 提案10(关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案)
11.00 提案11(2020年度预计日常关联交易事项的议案)需逐项表决
11.01 二级子议案01(关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案)
11.02 二级子议案02(关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案)
11.03 二级子议案03(关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案)
11.04 二级子议案04(拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案)
11.05 二级子议案05(关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案)
12 提案12(关于申请注册发行超短期融资券的议案)
13 提案13(关于调整独立董事津贴的议案)
14 提案14(关于公司参股广西国电投海外能源投资有限公司的议案) |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(选举高平先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案)
2.00 提案2(关于公司应收可再生能源补贴资产证券化融资的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于吉电股份为国家电投集团当雄能源有限公司工行贷款提供担保的议案)
2.00 提案2(关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案)
3.00 提案3(关于修订<公司章程>的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司拟以所持部分股权及资产与公司控股股东所持部分股权进行重组暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于选举公司第八届董事会股东代表董事的议案)需逐项表决
1.01 二级子议案01(选举刘毅勇先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案)
1.02 二级子议案02(选举才延福先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案)
1.03 二级子议案03(选举周博潇先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案)
1.04 二级子议案04(选举何宏伟先生为公司第八届董事会股东代表董事的议案)
2.00 提案2(关于选举公司第八届董事会独立董事的议案)需逐项表决
2.01 二级子议案01(选举韩景利先生为公司第八届董事会独立董事的议案)
2.02 二级子议案02(选举于莹女士为公司第八届董事会独立董事的议案)
2.03 二级子议案03(选举王义军先生为公司第八届董事会独立董事的议案)
3.00 提案3(关于选举公司第八届监事会股东代表监事的议案)需逐项表决
3.01 二级子议案01(选举汪先纯先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案)
3.02 二级子议案02(选举王景明先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案)
3.03 二级子议案03(选举崔强先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案)
4.00 提案4(关于甘肃中电投吉能新能源有限公司分立的议案)
5.00 提案5(关于更换会计师事务所的议案) |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-04-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2019-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(公司2018年度董事会工作报告)
2.00 提案2(公司2018年度监事会工作报告)
3.00 提案3(公司2018年度财务决算报告)
4.00 提案4(公司2018年度利润分配预案)
5.00 提案5(公司2018年年度报告及摘要)
6.00 提案6(公司2019年度投资计划的议案)
7.00 提案7(公司2019年度融资计划议案)
8.00 提案8(关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案)
9.00 提案9(关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案)
10.00 提案10(关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案)
11.00 提案11(2019年度预计日常关联交易事项的议案)需逐项表决
11.01 二级子议案01(2019年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案)
11.02 二级子议案02(关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案)
11.03 二级子议案03(关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案)
11.04 二级子议案04(关于采购内蒙古白音华蒙东露天煤业有限公司、内蒙古锡林郭勒白音华煤电有限责任公司露天矿煤炭的议案)
11.05 二级子议案05(拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案)
11.06 二级子议案06(关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案)
11.07 二级子议案07(关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案)
2.00 提案2(关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于与国家电投集团财务有限公司办理委托贷款业务的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(关于公司控股子公司吉林泰合风力发电有限公司为控股子公司吉林里程协合风力发电有限公司诉讼案件诉中财产保全提供担保的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-06 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-07-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 (关于公司所属单位与中电投电力工程有限公司签署总承包合同的议案) |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1(公司2017年度董事会工作报告)
2.00 提案2(公司2017年度监事会工作报告)
3.00 提案3(公司2017年度财务决算报告)
4.00 提案4(公司2017度利润分配预案)
5.00 提案5(公司2017年年度报告及摘要)
6.00 提案6(公司2018年度投资计划的议案)
7.00 提案7(公司2018年度融资计划议案)
8.00 提案8(关于公司与国家电投集团财务有限公司办理存款、贷款业务的议案)
9.00 提案9(关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案)
10.00 提案10(关于与国核商业保理股份有限公司办理保理业务的议案)
11.00 提案11(2018年度预计日常关联交易事项的议案)需逐项表决
11.01 二级子议案01(2018年度国家电投集团吉林能源投资有限公司所持股权、资产委托吉电股份管理的议案)
11.02 二级子议案02(关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司白城分公司对白城发电公司提供运维服务的议案)
11.03 二级子议案03(关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司及其控股公司煤炭的议案)
11.04 二级子议案04(关于采购内蒙古白音华煤业股份有限公司煤炭的议案)
11.05 二级子议案05(拟接受国家电投物资装备分公司物资总包配送关联交易的议案)
11.06 二级子议案06(关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案)
11.07 二级子议案07(关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案)
11.08 二级子议案08(关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案)
12.00 提案12(关于受托运行管理四平合营公司3台供热发电机组暨关联交易的议案)
13.00 提案13(关于修订《公司章程》的议案)
14.00 提案14(关于修订《公司股东大会议事规则》的议案) |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2018-01-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司《章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举王义军为公司第七届董事会独立董事的议案
5.00 关于选举王景明为公司第七届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00提案1（关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案）
2.00提案2（关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度内部控制审计机构的议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.选举才延福先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
2.吉林电力股份有限公司关于为控股子公司融资提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》；
2.审议《关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案》；
3.审议《关于向江西中电投新能源发电有限公司增资的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-06-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 提案1（关于投资建设广东仁化土壤修复与145MWp光伏发电综合利用示范项目的议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 （关于修订公司《章程》的议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年度董事会工作报告；
2、公司2016年度监事会工作报告；
3、公司2016年度财务决算报告；
4、公司2016度利润分配预案；
5、公司2016年年度报告及摘要；
6、公司2017年度投资计划的议案；
7、公司2017年度融资计划议案；
8、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
9、关于公司与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案；
10、2017年度预计日常关联交易事项的议案
10.12017年度国家电投集团吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
10.2关于重庆远达烟气治理特许经营有限公司大连分公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
10.3关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
10.4拟接受国家电力投资集团公司物资装备分公司物资配送关联交易的议案。
10.5关于向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
10.6关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
10.7关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案。
11、关于受托运行管理四平合营公司3台供热发电机组暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-02-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-02-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举曹焰先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案；
2、关于选举汪先纯先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2017-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 选举夏刚先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设江西余江50MWp农光互补光伏发电项目的议案；
2、关于投资建设河南林州市龙泉50MW风电项目的议案；
3、关于吉电股份与关联方共同设立新能源产业基金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1关于拟成立兴国吉电新能源发电有限公司的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 选举刘毅勇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于投资建设山东寿光吉电景华羊口镇50MWp光伏电站项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、关于投资建设江西兴国大水山176MW风电项目的议案
议案2、关于投资建设江西兴国莲花山102MW风电项目的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于选举公司第七届董事会股东代表董事的议案；
议案1中子议案① 关于选举陶新建先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
议案1中子议案② 关于选举吴润华先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
议案1中子议案③ 关于选举周博潇先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
议案1中子议案④ 关于选举李铁先生为公司第七届董事会股东代表董事的议案
议案2 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案；
议案2中子议案① 关于选举谷大可为公司第七届董事会独立董事的议案
议案2中子议案② 关于选举韩景利为公司第七届董事会独立董事的议案
议案2中子议案③ 关于选举于莹为公司第七届董事会独立董事的议案
议案3 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案；
议案3中子议案① 关于选举怀文明为公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案3中子议案② 关于选举何连春为公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案3中子议案③ 关于选举郭燕为公司第七届监事会股东代表监事的议案
议案4 关于拟设立公司电力上网收益权资产支持专项计划的议案；
议案5 关于提请股东大会授权董事会办理公司电力上网收益权资产支持专项计划有关事宜的议案；
议案6 关于申请注册发行超短期融资券的议案；
议案7 关于公司注册发行超短期融资券授权安排的议案；
议案8 关于公司符合非公开发行绿色公司债券条件的议案；
议案9 关于拟申请公司非公开发行绿色公司债券方案的议案；
议案10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行绿色公司债券相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-05-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 吉林电力股份有限公司关于前次募集资金使用情况说明的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举周博潇先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案
2 关于选举韩景利先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3 关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案
4 吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（第二次修订稿）的议案
4.1 股票种类和面值
4.2 发行方式和发行时间
4.3 发行对象及认购方式
4.4 发行数量
4.5 发行价格及定价方式
4.6 锁定期安排
4.7 募集资金用途
4.8 本次发行前的滚存利润安排
4.9 上市地点
4.10 本次发行股票决议的有效期限
5 吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（第二次修订稿）的议案
6 吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）的议案
7 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
8 吉林电力股份有限公司关于与吉林省能源交通总公司签署的附生效条件的非公开发行A股股票认购协议的议案
9 吉林电力股份有限公司关于与中国电能成套设备有限公司签署的附生效条件的非公开发行A股股票认购协议的议案
10 关于非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取措施的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告；
2、2015年度监事会工作报告；
3、2015年度财务决算报告；
4、2015度利润分配预案；
5、2015年年度报告及摘要；
6、2016年度投资计划的议案；
7、2016年度融资计划议案；
8、与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
9、与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案；
10、2016年度预计日常关联交易事项的议案
10.1吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
10.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
10.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案；
10.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
10.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；
10.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
10.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
10.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。
11、关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案；
12、关于投资建设山东寿光景世乾双王城120MWp光伏发电项目的议案；
13、关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案；
14、关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案；
15、选举于莹女士为公司第六届董事会独立董事。
16、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于公司所属子公司拟与华锐风电科技（集团）股份有限公司签署风力发电机组有关质保和解协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于吉林电力股份有限公司符合非公开发行A股股票条件的议案》；
2、审议《吉林电力股份有限公司关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》；
2.1股票种类和面值
2.2发行方式
2.3发行对象及认购方式
2.4发行数量
2.5发行价格及定价方式
2.6锁定期安排
2.7募集资金数量及用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9上市安排
2.10本次非公开发行股票决议的有效期限
3、吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告（修订稿）的议案；
4、吉林电力股份有限公司关于本次非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
6、吉林电力股份有限公司关于与吉林省能源交通总公司签署的附生效条件的非公开发行A股股票认购协议的议案；
7、吉林电力股份有限公司关于与中国电能成套设备有限公司签署的附生效条件的非公开发行A股股票认购协议的议案；
8、吉林电力股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况说明的议案；
9、关于投资建设江西江州48兆瓦风电项目的议案；
10、关于投资建设河南三门峡柴家沟70兆瓦风电项目的议案;
11、关于投资建设河南辉县50兆瓦地面并网光伏发电项目的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设云南省曲靖市五台山风电场136MW发电项目的议案》；
2、审议《关于投资建设安徽宿松九成100兆瓦风电项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-19 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-06-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举谷大可为公司第六届董事会独立董事的议案》；
2、审议《关于向白山热电有限责任公司转让部分发电权的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2014年度董事会工作报告》；
2、审议《2014年度监事会工作报告》；
3、审议《2014年度独立董事述职报告》；
4、审议《2014年度财务决算报告》；
5、审议《2014年度利润分配预案》；
6、审议《2014年年度报告及摘要》；
7、审议《2015年度融资计划议案》；
8、审议《2015年度投资计划的议案》；
9、审议《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
10、审议《与中电投融和融资租赁有限公司办理租赁业务的议案》；
11、审议《2015年度预计日常关联交易事项的议案》
11.1吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
11.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
11.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案；
11.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
11.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；
11.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
11.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
11.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。
12、审议《关于公司下属江西中电投新能源发电有限公司接受中电投江西电力有限公司、江西水电检修安装工程有限公司、江西中电电力工程有限责任公司、江西中业兴达电力实业有限公司关联交易服务的议案》；
13、审议《关于吉林松花热电一期烟气脱硫岛改造及1、2号炉脱硝改造的议案》；
14、审议《关于投资建设河南省辉县南旋风100兆瓦风电项目的议案》；
15、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；
16、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案》；
17、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2015-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
2、审议《选举靳东来先生为公司第六届董事会股东代表董事的议案》；
3、审议《关于投资建设青海大格勒河东风电场一期49.5MW风电项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-11-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与招银租赁拟开展售后回租业务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于推荐怀文明先生为公司第六届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于对江西中电投新能源发电有限公司增资的关联交易议案》；
2、审议《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于豁免控股股东履行股改承诺有关事项的议案》；
2、审议《关于修订公司<章程>的议案》；
3、审议《关于投资建设安徽南谯常山风电场工程项目的议案》；
4、审议《关于投资建设长春东南热电“上大压小”新建工程项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《2013年度董事会工作报告》；
2、审议《2013年度监事会工作报告》；
3、审议2013年度独立董事述职报告；
4、审议《2013年度财务决算报告》；
5、审议《2013年度利润分配预案》；
6、审议《2013年年度报告及摘要》；
7、审议《2014年度融资计划议案》；
8、审议《2014年度投资计划的议案》；
9、审议《投资甘肃省张掖市高台县50兆瓦光伏发电项目的议案》；
10、审议《与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
11、审议《受托运行管理四平合营公司3台供热发电机组关联交易的议案》；
12、审议《2014年度预计日常关联交易事项的议案》；
12.1吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
12.2向通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
12.3向白山鸿成电力实业有限公司销售热力的议案；
12.4向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
12.5与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；
12.6重庆远达烟气治理特许经营有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
12.7采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
12.8拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2014-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金置换预先己投入募投项目自筹资金的议案》；
2、审议《吉林电力股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》；
3、审议《关于投资建设安徽南谯章广风电场工程项目的议案》；
4、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2013-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于共同投资建设甘肃临泽50兆瓦并网光伏发电项目的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-11-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2013-11-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于提请股东大会继续授权董事会进行非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2013-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案》；
2、审议《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度审计机构的议案》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2013-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《吉林电力股份有限公司关于发行非公开定向债务融资工具的议案》。
2、审议《关于投资建设格尔木二期20兆瓦并网光伏发电项目的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2013-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、董事会2012年工作报告；
2、监事会2012年工作报告；
3、独立董事2012年度述职报告；
4、2012年度财务决算报告；
5、2012年度利润分配预案；
6、公司2012年年度报告及摘要；
7、公司2013年度融资计划议案；
8、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
9、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案；
10、公司2013年度预计日常关联交易事项的议案；
10.1关于吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
10.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
10.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案；
10.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
10.5关于公司接受电投（北京）碳资产经营管理有限公司对蒙东协合镇赉第一、第二风力发电有限公司提供CDM项目经营管理服务的议案；
10.6关于与吉林省电力科学研究院有限公司签订技术监督框架协议的议案；
10.7关于中电投远达环保工程有限公司对白城发电公司提供运维服务的议案；
10.8关于中电投河南电力检修工程有限公司对白城发电公司提供热机检修服务的议案；
10.9关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
10.10关于拟接受中电投物资装备分公司物资配送关联交易的议案；
11、关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《选举顾奋玲为公司第六届董事会独立董事的议案》；（需经深交所审核无异议后，方可提交股东大会表决）
2、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟委托中电投远达环保工程有限公司承揽松花江背压机项目脱硫脱硝除尘器多污染物协同控制一体化总承包工程关联交易的议案；
2、关于公司前次募集资金使用情况的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
2、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
3、关于修订公司《独立董事制度》的议案；
4、关于投资建设吉林长岭腰井子风电场二期工程项目的议案；
5、关于投资建设吉林长岭三十号风电场二期工程项目的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案；（需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过）
2、关于制订《公司未来三年（2012年至2014年）股东回报规则》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告；
2、2011年度监事会工作报告；
3、听取2011年度独立董事述职报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2011年度利润分配预案；
6、公司2011年年度报告及摘要；
7、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
8、公司2012年度日常关联交易的议案；
8.1关于2012年度吉林能交总所持股权、资产委托吉电股份管理的议案；
8.2关于向白山鸿成实业、通化能源实业及通化恒泰热力有限公司销售热力的议案；
8.3关于公司接受白山鸿成实业、通化能源实业提供日常综合服务的议案；
8.4关于向吉林省博大生化有限公司销售蒸汽的议案；
8.5关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案；
8.6关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案。
9、关于公司向中国电力投资集团公司申请办理票据业务的议案；
10、关于修订公司《章程》的议案；
11、关于续聘中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2012-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于投资建设吉林松花江热电背压机组项目的议案；
2、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
3、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
4、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案；
5、关于本次非公开发行股票预案的议案；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
7、关于公司与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
8、关于与中国电能成套设备有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案；
9、关于公司前次募集资金的使用情况的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向吉林市博大生化有限公司销售蒸汽的议案》；
2、审议《关于从公司参股单位采购燃料的议案》；
3、审议《关于向通化能源实业有限公司销售热力的议案》；
4、审议《关于检修公司为白山、通化热电提供检修工程服务的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-11-22 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-11-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司第五届董事会工作报告》；
2、审议《公司第五届监事会工作报告》；
3、审议《关于选举第六届董事会股东代表董事的议案》；
4、审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；（需经深交所审核无异议后，提交股东大会审议、表决）
5、审议《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》；
6、审议《关于修订公司<章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-07-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 选举陶新建先生为公司第五届董事会股东代表董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-03 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-06-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于拟收购甘肃瓜州协合风力发电有限公司部分股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2010年度工作报告；
2、公司监事会2010年度工作报告；
3、公司2010年度财务决算报告；
4、公司2010年度利润分配预案；
5、公司2010年年度报告及摘要；
6、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
7、关于修订公司《章程》的议案；
8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9、关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
10、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司与中电投集团公司办理票据业务的议案
2、公司日常关联交易 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于受托运行管理四平热电厂3台供热发电机组暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于落实股改优化方案拟收购蒙一风电、蒙二风电100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-11 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于吸收合并全资子公司吉林松花江热电有限公司的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期并调整发行底价的议案》；
2、审议《关于调整公司非公开发行股票预案的议案》；
2.1发行股票的类型和面值
2.2发行股票的数量
2.3发行方式和发行时间
2.4发行对象及认购方式
2.5上市地点
2.6发行价格与定价方式
2.7募集资金用途
2.8本次发行前的滚存利润安排
2.9锁定期安排
2.10本次发行股票决议的有效期限
3、审议《吉林电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理延长非公开发行股票相关事宜期限的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-08 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 公司优化股改部分特别承诺事项暨关联交易方案的议案；
2、选举李羽先生为公司第五届监事会监事。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2009年度工作报告；
2、公司监事会2009年度工作报告；
3、公司2009年度财务决算报告；
4、公司2009年度利润分配预案；
5、公司2009年年度报告及摘要；
6、关于关停浑江发电公司1×20万千瓦机组建设长春东南热电厂2×30万千瓦机组的议案；
7、关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案；
8、关于公司与中电投财务有限公司签订金融服务协议的议案；
9、关于白城发电公司、四平第一热电公司承担“上大压小”替代容量关停机组补偿费用的议案；
10、关于续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-05 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2010-02-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司接受白山、通化热电公司委托贷款的议案》；
2、《关于公司拟与隆达煤炭经销有限公司签署长期煤炭购销协议的议案》；
3、《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》；
4、《公司受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于受白山热电、通化热电委托采购燃料的议案》；
2、审议《关于采购内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司燃料的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-20 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2009-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司与中电投财务有限公司办理存款、贷款业务的议案》；
2、选举石奇光先生为公司第五届董事会独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-07-14 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2009-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行A 股股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行A 股股票方案暨关联交易的议案》；
2.1 发行股票的类型和面值
2.2 发行股票的数量
2.3 发行方式和发行时间
2.4 发行对象及认购方式
2.5 上市地点
2.6 发行价格与定价方式
2.7 募集资金用途
2.8 本次发行前的滚存利润安排
2.9 锁定期安排
2.10 本次发行股票决议的有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、审议《关于同意中国电力投资集团公司豁免履行要约收购义务的议案》；
5、审议《关于公司前次募集资金的使用情况的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、审议《关于与中国电力投资集团公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-25 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2009-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、选举原钢先生为公司第五届董事会股东代表董事；
2、选举陈立杰先生为公司第五届董事会股东代表董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准2008 年董事会工作报告；
2、审议批准2008 年监事会工作报告；
3、审议批准2008 年财务决算报告；
4、审议批准2008 年利润分配方案；
5、审议批准2009 年度融资计划议案；
6、审议批准2008 年年度报告及摘要；
7、审议批准公司2008 年度计提资产减值准备情况的议案；
8、聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2009 年度审计机构的议案；
9、修订公司《章程》；
10、修订《股东大会议事规则》；
11、修订《董事会议事规则》；
12、修订《监事会议事规则》；
13、审议批准《关于长岭风电项目解除合资意向和追加投资的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-29 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2008-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于拟组建中外合资公司建设和经营长岭风电项目的议案；
2、关于购买办公楼的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司第四届董事会工作报告
（二）公司第四届监事会工作报告
（三）选举公司第五届董事非职工代表董事
1、董事候选人杨金光先生；
2、董事候选人程志光先生；
3、董事候选人韩连富先生；
4、董事候选人唐勤华先生；
5、独立董事候选人黄其励先生；
6、独立董事候选人赵燕士先生；
7、独立董事候选人谢素华女士。
（四）选举公司第五届监事会非职工代表监事
1、监事候选人章宏雷先生；
2、监事候选人邱荣生先生；
3、监事候选人梁秀华女士。
（五）公司2007 年度会计报表期初数调整
（六）公司2007 年度财务决算报告
（七）公司2007 年度利润分配预案
（八）公司2007 年年度报告及摘要
（九）公司新建电力项目融资计划议案
（十）聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-23 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2007-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司白城项目主设备采购合同的议案》
2、审议《关于公司松花江项目主设备采购合同的议案》
3、审议《关于公司四平项目主设备采购合同的议案》
4、审议《关于公司长岭风电项目风力发电机组购买合同的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2007-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议投资白城260万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
2、审议投资松花江230万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
3、审议投资四平230万千瓦火电机组的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案
4、审议投资长岭24.95万千瓦风力发电项目的议案；
（1）项目可行性
（2）投资方案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-07 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2007-06-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产条件的报告》；
2、审议《关于公司向特定对象吉林省能源交通总公司发行股份购买资产的议案》；
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行目的
（4）发行数量
（5）发行价格
（6）认购方式
（7）锁定期安排
（8）上市地点
（9）本次发行股份购买资产决议有效期
（10）关于本次发行前滚存利润如何安排的议案
3、审议《关于本次发行股票购买资产引发的关联交易的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产相关事项的议案》。
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年董事会工作报告；
2、审议公司2006年监事会报告；
3、审议公司2006年决算报告；
4、审议公司2006年利润分配方案；
5、审议公司2006年年度报告及摘要；
6、修改公司《章程》；
7、修订公司《股东大会议事规则》；
8、修订公司《董事会议事规则》；
9、审议公司与中电投财务有限公司开展金融业务的议案；
10、审议续聘中瑞华恒信会计师事务所有限公司为公司2007年审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《公司章程》修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《吉林电力股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-29 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2006-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议批准《公司董事会2005年度工作报告》；
2、审议批准《公司监事会2005年度工作报告》；
3、审议批准《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议批准《公司2005年利润分配预案》；
5、审议批准《公司2005年年度报告正文及年度报告摘要》；
6、审议批准《关于续聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2006年度财务审计机构》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-14 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2005-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于更换公司2005年度审计机构的议案》；
2、《关于更换公司董事的议案》；
3、《关于更换公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-16 |
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| 公司名称 | 吉电股份 |
| 公告日期 | 2005-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于建设浑江五期工程的议案》；
2、审议《关于建设二道江三期工程的议案》；
3、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建白山热电有限责任公司的议案》；
4、审议《关于与中国电力投资集团公司合资组建通化热电有限责任公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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