| 股东大会通知 公告日期:2025-04-03 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2025-04-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》
2.00 《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案且不构成重大调整的议案》
3.00 《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案(调整后)的议案》
3.01 整体方案--发行股份及支付现金购买资产
3.02 整体方案--募集配套资金
3.03 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行股份的种类、面值和上市地点
3.04 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行方式及发行对象
3.05 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行股份定价基准日及发行价格
3.06 发行股份及支付现金购买资产具体方案--发行股份数量
3.07 发行股份及支付现金购买资产具体方案--本次发行股份锁定期及解禁安排
3.08 发行股份及支付现金购买资产具体方案--业绩承诺、补偿安排及超额业绩奖励
3.09 发行股份及支付现金购买资产具体方案--过渡期损益安排
3.10 发行股份及支付现金购买资产具体方案--滚存未分配利润安排
3.11 发行股份及支付现金购买资产具体方案--支付现金购买资产
3.12 募集配套资金之具体方案--发行股份的种类、面值和上市地点
3.13 募集配套资金之具体方案--发行对象及认购方式
3.14 募集配套资金之具体方案--发行股份定价基准日及发行价格
3.15 募集配套资金之具体方案--发行股份数量及募集配套资金总额
3.16 募集配套资金之具体方案--本次发行股份锁定期及解禁安排
3.17 募集配套资金之具体方案--募集资金用途
4.00 《关于〈安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)〉及其摘要的议案》
5.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的＜关于太湖金张科技股份有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议＞的议案》
6.00 《关于公司与交易对方签署附生效条件的＜业绩承诺及补偿协议＞的议案》
7.00 《关于公司与产投集团签署＜附条件生效的股份认购协议之补充协议＞的议案》
8.00 《关于本次交易构成关联交易的议案》
9.00 《关于本次交易不构成重大资产重组及重组上市的议案》
10.00 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
11.00 《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
12.00 《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》
13.00 《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
14.00 《关于本次交易相关主体不存在＜上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管＞第十二条规定情形的议案》
15.00 《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
16.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
17.00 《关于批准本次交易相关的审计报告、资产评估报告、备考审阅报告的议案》
18.00 《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
19.00 《关于本次交易摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案》
20.00 《关于公司未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》
21.00 《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案》
22.00 《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案》
23.00 《关于公司本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案》
24.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》
25.00 《关于<本次交易中直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的说明>的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2025-03-15 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2025-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风新材2024年度董事会工作报告》
2.00 《国风新材2024年度监事会工作报告》
3.00 《国风新材2024年度财务决算报告》
4.00 《国风新材2024年度利润分配预案》
5.00 《国风新材2024年度报告及摘要》
6.00 《国风新材2025年度财务预算报告》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬确认的议案》
8.00 《关于公司监事2024年度薪酬确认的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》
10.00 《关于续聘2025年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
11.00 《关于拟终止对国联基金出资的议案》
12.00 《关于拟终止对建汇基金出资的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-10-31 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2024-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于聘任公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2024-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
1.01 《选举朱亦斌先生为第八届董事会非独立董事》
1.02 《选举张家安先生为第八届董事会非独立董事》
1.03 《选举李中亚先生为第八届董事会非独立董事》
2.00 《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
2.01 《选举毕功兵先生为第八届董事会独立董事》
2.02 《选举尹宗成先生为第八届董事会独立董事》
2.03 《选举李鹏峰先生为第八届董事会独立董事》
2.04 《选举徐文总先生为第八届董事会独立董事》
3.00 《关于监事会换届选举第八届监事会监事的议案》
3.01 《选举李阳女士为第八届监事会监事》
3.02 《选举李业林先生为第八届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风新材2023年度董事会工作报告》
2.00 《国风新材2023年度监事会工作报告》
3.00 《国风新材2023年度财务决算报告》
4.00 《国风新材2023年度利润分配预案》
5.00 《国风新材2023年度报告及摘要》
6.00 《国风新材2024年度财务预算报告》
7.00 《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬确认的议案》
8.00 《关于公司监事2023年度薪酬确认的议案》
9.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-07 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2024-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》
2.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-29 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2023-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于参与投资设立合肥市国有资本战新产业投资基金暨关联交易的议案》
2.00 《关于参与投资设立合肥市国资国企创新发展基金暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-30 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2023-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风新材2022年度董事会工作报告》
2.00 《国风新材2022年度监事会工作报告》
3.00 《国风新材2022年度财务决算报告》
4.00 《国风新材2022年度利润分配预案》
5.00 《国风新材2022年度报告及摘要》
6.00 《国风新材2023年度财务预算报告》
7.00 《关于续聘2023年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
2.00 《关于补选第七届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-09-05 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2022-09-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于投资建设年产10亿平米光学级聚酯基膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2022-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风新材2021年度董事会工作报告》
2.00 《国风新材2021年度监事会工作报告》
3.00 《国风新材2021年度财务决算报告》
4.00 《国风新材2021年度利润分配预案》
5.00 《国风新材2021年度报告及摘要》
6.00 《国风新材2022年度财务预算报告》
7.00 《关于续聘2022年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2022-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于部分募集资金投资项目变更实施主体、实施内容、实施地点的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2021-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》
2.00 《关于修改公司章程的议案》
3.00 《关于增补国风塑业第七届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2021-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风塑业2020年度董事会工作报告》
2.00 《国风塑业2020年度监事会工作报告》
3.00 《国风塑业2020年度财务决算报告》
4.00 《国风塑业2020年度利润分配预案》
5.00 《国风塑业2020年度报告及摘要》
6.00 《国风塑业2021年财务预算报告》
7.00 《关于续聘2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于调整独立董事津贴的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2021-03-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2.01 《选举黄琼宜先生为第七届董事会非独立董事》
2.02 《选举钱元美女士为第七届董事会非独立董事》
2.03 《选举朱亦斌先生为第七届董事会非独立董事》
3.00 《关于董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3.01 《选举毕功兵先生为第七届董事会独立董事》
3.02 《选举朱丹先生为第七届董事会独立董事》
3.03 《选举汪峰先生为第七届董事会独立董事》
3.04 《选举李鹏峰先生为第七届董事会独立董事》
4.00 《关于监事会换届选举第七届监事会监事的议案》
4.01 《选举汪丽雅女士为第七届监事会监事》
4.02 《选举阮利先生为第七届监事会监事》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2020-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
2.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3.00 《关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案》
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行方式和发行时间
3.03 发行对象和认购方式
3.04 定价基准日
3.05 发行价格和定价原则
3.06 发行数量
3.07 募集资金投向
3.08 本次发行股票的限售期
3.09 未分配利润的安排
3.10 上市地点
3.11 本次非公开发行股票决议的有效期限
4.00 《公司2020年非公开发行A股股票预案》(修订稿)
5.00 《公司2020非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告》(修订稿)
6.00 《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7.00 《关于公司与合肥市产业投资控股(集团)有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案》；
8.00 《关于公司2020年非公开发行股票摊薄即期回报及对公司主要财务指标的影响与填补措施以及相关主体承诺的议案》；
9.00 《关于公司股东未来三年(2020-2022年)分红回报规划的议案》；
10.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
11.00 《关于提请股东大会批准合肥市产业投资控股(集团)有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2020-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风塑业2019年度董事会工作报告》
2.00 《国风塑业2019年度监事会工作报告》
3.00 《国风塑业2019年度财务决算报告》
4.00 《国风塑业2019年度利润分配预案》
5.00 《国风塑业2019年度报告及摘要》
6.00 《国风塑业2020年财务预算报告》
7.00 《关于续聘2020年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2019-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2019-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风塑业2018年度董事会工作报告》
2.00 《国风塑业2018年度监事会工作报告》
3.00 《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
4.00 《国风塑业2018年度财务决算报告》
5.00 《国风塑业2018年度利润分配预案》
6.00 《国风塑业2018年度报告及摘要》
7.00 《国风塑业2019年财务预算报告》
8.00 《关于续聘2019年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
9.00 《关于为全资子公司安徽国风木塑科技有限公司提供担保的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于增选第六届董事会非独立董事的议案》
11.01 《关于增选朱亦斌先生为第六届董事会非独立董事的议案》
11.02 《关于增选王聿法先生为第六届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2018-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《国风塑业2017年度董事会工作报告》
2.00 《国风塑业2017年度监事会工作报告》
3.00 《关于2017年度计提资产减值准备的议案》
4.00 《国风塑业2017年度财务决算报告》
5.00 《国风塑业2017年度利润分配方案》
6.00 《国风塑业2017年度报告及摘要》
7.00 《关于续聘2018年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8.00 《关于修改公司住所和经营范围的议案》
9.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2017-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 本次会议审议《关于续聘2017年报审计机构和内部控制审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2017-03-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《国风塑业2016年度董事会工作报告》
2. 审议《国风塑业2016年度监事会工作报告》
3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4. 审议《国风塑业2016年度财务决算报告》
5. 审议《国风塑业2016年度利润分配方案》
6. 审议《国风塑业2016年度报告及摘要》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2016-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
⑴发行股票的种类和面值
⑵发行方式和发行时间
⑶发行对象和认购方式
⑷定价基准日
⑸发行价格和定价原则
⑹发行数量
⑺募集资金投向
⑻本次发行股票的限售期
⑼未分配利润的安排
⑽上市地点
⑾本次非公开发行股票决议的有效期限
3、《关于公司2016年非公开发行股票预案的议案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《关于公司与合肥市产业投资控股（集团）有限公司签署附条件生效股份认购合同的议案》；
6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》；
7、《关于提请股东大会批准合肥市产业投资控股（集团）有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》；
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
9、《关于国风塑业股东未来三年（2016年-2018年）分红回报规划的议案》；
10、《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及采取措施的议案》；
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
12、《关于与合肥市土地储备中心签订<合肥市国有建设用地使用权收回合同>的议案》；
13、《关于修改公司章程的议案》；
14、《关于修改董事会议事规则的议案》；
15、《关于修改募集资金管理制度的议案》；
16、《关于修改关联交易管理制度的议案》；
17、《关于修改对外担保管理制度的议案》；
18、《关于修改独立董事工作制度的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 审议《国风塑业2015年度董事会工作报告》
2. 审议《国风塑业2015年度监事会工作报告》
3. 审议《关于计提资产减值准备的议案》
4. 审议《国风塑业2015年度财务决算报告》
5. 审议《国风塑业2015年度利润分配方案》
6. 审议《国风塑业2015年度报告及摘要》
7. 审议《关于续聘2016年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8. 听取《独立董事2015年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2015-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于资产转让暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2015-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.1选举黄琼宜先生为第六届董事会董事；
1.2选举钱元美女士为第六届董事会董事
1.3选举李丰奎先生为第六届董事会董事
1.4选举胡静女士为第六届董事会董事
1.5选举陈铸红女士为第六届董事会董事
2.审议《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
2.1选举姚禄仕先生为第六届董事会独立董事
2.2选举李良彬先生为第六届董事会独立董事
2.3选举余经林先生为第六届董事会独立董事
2.4选举许立新先生为第六届董事会独立董事
3.审议《关于选举第六届监事会监事的议案》。
3.1选举汪丽雅女士为第六届监事会监事
3.2选举阮利先生为第六就监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
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| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选钱元美女士为董事候选人的议案》
2、审议《国风塑业2014年度董事会工作报告》
3、审议《国风塑业2014年度监事会工作报告》
4、审议《国风塑业2014年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2014年度利润分配方案》
6、审议《国风塑业2014年度报告及摘要》
7、审议《关于续聘2015年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、听取《独立董事2014年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-01-06 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2015-01-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更部分募集资金投向用于投资控股宁夏佳晶科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于选举公司独立董事的议案》；
1.1关于选举姚禄仕先生为公司独立董事的议案；
1.2关于选举李良彬先生为公司独立董事的议案；
1.3关于选举许立新先生为公司独立董事的议案；
1.4关于选举余经林先生为公司独立董事的议案。
2、《关于修改公司章程的议案》；
3、《关于修改股东大会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2014-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业2013年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2013年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2013年度财务决算报告》
4、审议《国风塑业2013年度利润分配方案》
5、审议《国风塑业2013年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2014年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、听取《独立董事2013年度述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1、《关于对外提供委托贷款的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2013-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项表决：
⑴发行数量
⑵发行对象和认购方式
⑶定价基准日
⑷定价方式和价格区间
⑸本次非公开发行股票决议的有效期限
2、《关于公司非公开发行股票的预案》（修订版）；
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜期限的议案》；
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2013-05-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）本次会议审议以下议案
1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
⑴发行股票的种类和面值
⑵发行方式
⑶发行数量
⑷发行对象
⑸定价基准日
⑹定价方式和价格区间
⑺限售期
⑻认购方式
⑼上市地点
⑽本次非公开发行股票的募集资金金额与用途
⑾本次非公开发行股票前的滚存利润安排
⑿本次非公开发行股票决议的有效期限
3、《关于公司非公开发行股票的预案》；
4、《关于公司非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用报告的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2013-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《国风塑业2012年度董事会工作报告》
2 《国风塑业2012年度监事会工作报告》
3 《国风塑业2012年度财务决算报告》
4 《国风塑业2012年度利润分配方案》
5 《国风塑业2012年度报告及摘要》
6 《关于续聘2013年年度报告审计机构和内部控制审计机构的议案》
7 《国风塑业股东未来分红回报规划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2012-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2012-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业2011年度董事会工作报告》；
2、审议《国风塑业2011年度监事会工作报告》；
3、审议《国风塑业2011年度财务决算报告》；
4、审议《国风塑业2011年度利润分配方案》；
5、审议《国风塑业2011年度报告及摘要》；
6、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2012-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于选举赵文武先生、黄琼宜先生、李丰奎先生、胡静女士、陈铸红女士为第五届董事会董事的议案》；
2、审议《关于选举朱丹先生、强昌文先生、周亚娜女士、杜国弢先生为第五届董事会独立董事的议案》；
3、审议《关于选举汪丽雅女士、阮利先生为第五届监事会监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2011-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于增选黄琼宜先生为第四届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2011-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于投资建设年产4000吨电容膜项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2011-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公开挂牌转让安徽国风塑料建材有限公司100%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2011-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业2010年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2010年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2010年度财务决算报告》
4、审议《国风塑业2010年度利润分配方案》
5、审议《国风塑业2010年度报告及摘要》
6、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2011-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于收购芜湖荣事达塑胶有限责任公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2010-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于聘请天职国际会计师事务所为公司2010 年度审计机构的议案》；
2、审议《关于增选赵文武为公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2010-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业2009 年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2009 年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2009 年度报告及摘要》
4、审议《国风塑业2009 年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2009 年度利润分配方案》
6、审议《关于国风塑业2010 年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 会议审议《关于处置部分闲置资产的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2009-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业关联交易管理制度》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
4、审议《关于增选钱军锋为公司第四届董事会董事的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2009-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《国风塑业2008 年度董事会工作报告》
2、审议《国风塑业2008 年度监事会工作报告》
3、审议《国风塑业2008 年度报告及摘要》
4、审议《国风塑业2008 年度财务决算报告》
5、审议《国风塑业2008 年度利润分配预案》
6、审议《关于国风塑业2009 年度日常关联交易的议案》
7、审议《关于国风塑业对外担保的议案》
8、审议《关于国风塑业续聘审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-21 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2009-03-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
3、审议《关于增选李丰奎、胡静、陈铸红为公司第四届董事会董事候选人的议案》；
4、审议《关于增选汪丽雅、阮利为公司第四届监事会监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2008-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-19 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2008-09-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于将非金属高科技公司100%股权对外公开挂牌转让的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007 年度报告及摘要》
4、审议《公司2007 年度财务决算报告》
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》
6、审议《关于资产置换的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事长全权办理资产置换相关事宜的议案》
8、审议《关于续聘公司审计机构的议案》
9、审议《关于提名公司第四届董事会董事的议案》
10、审议《关于提名公司第四届监事会监事的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2008-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券的议案》；
2.1 发行规模；
2.2 向公司股东配售的安排；
2.3 债券期限；
2.4 募集资金用途；
2.5 决议的有效期；
2.6 发行债券的上市。
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2007-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于为国风集团提供抵押担保的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2007-03-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1） 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2） 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
3） 审议《公司2006年度财务决算报告》；
4） 审议《公司2006年度报告及摘要》；
5） 审议《公司2006年度利润分配预案》；
6） 审议《与国风建材公司进行互保的议案》；
7） 审议《与金菱里克公司进行互保的议案》
8） 审议《关于续聘公司审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 本次临时股东大会审议《关于聘任深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-12 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2006-07-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于为国风集团提供抵押担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2006-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1）审议《公司2005年度董事会工作报告》。
2）审议《公司2005年度监事会工作报告》
3）审议《公司2005年度财务决算报告》。
4）审议《公司2005年度报告及摘要》。
5）审议《公司2005年度利润分配预案》。
6）审议《关于修改公司章程的议案》。
7）审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》
8）审议《关于与国风集团进行相互担保的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2005-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 国风新材 |
| 公告日期 | 2005-12-15 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽国风塑业股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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发行与分配