| 股东大会通知 公告日期:2024-03-30 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2024-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年度董事会工作报告》
2.00 审议《2023年度监事会工作报告》
3.00 审议《2023年度财务报告》
4.00 审议《2023年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2023年度利润分配方案》
6.00 审议《2024年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2024年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密机械股份有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3,000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于支付天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2024-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于回购公司股份方案的议案》(需逐项表决)
1.01 回购股份的目的
1.02 回购股份符合相关条件的说明
1.03 回购股份的方式、价格区间
1.04 回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
1.05 回购股份的资金来源
1.06 回购股份的实施期限
1.07 对董事会及管理层办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》
2.00 审议《2024年度投资计划》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2023-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于变更会计师事务所的议案》
2.00 审议《关于调整2023年度投资计划的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2023-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2023年半年度利润分配方案》
2.00 审议《关于变更注册资本、修订<公司章程>及其附件的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2022年度董事会工作报告》
2.00 审议《2022年度监事会工作报告》
3.00 审议《2022年度财务报告》
4.00 审议《2022年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2022年度利润分配方案》
6.00 审议《2023年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2023年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供9000万元银行授信担保的议案》
7.02 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供1000万元银行授信担保的议案》
7.03 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供1200万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供2500万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于支付希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计费用的议案》
9.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10.00 审议《2023年度投资计划》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2023-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司2022年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》
3.00 审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-06 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2022-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 滚存未分配利润安排
2.08 决议有效期
2.09 上市地点
2.10 募集资金用途
3.00 审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会批准陕西法士特汽车传动集团有限责任公司免于以要约方式增持公司股份的议案》
5.00 审议《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
6.00 审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
8.00 审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
9.00 审议《关于公司2022年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
11.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2021年度董事会工作报告》
2.00 审议《2021年度监事会工作报告》
3.00 审议《2021年度财务报告》
4.00 审议《2021年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2021年度利润分配方案》
6.00 审议《2022年度财务预算报告》
7.00 审议《关于2022年度为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供1800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于陕西汉江机床有限公司对陕西汉机精密股份有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提800万元银行综合授信额度担保的议案》
7.10 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提1200万元银行综合授信额度担保的议案》
7.11 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2022-01-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2.00 审议《2022年度投资计划》
3.00 审议《关于使用募集资金向控股子公司宝鸡机床集团有限公司增资实施募投项目的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2021-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于修订<公司章程>及其附件的议案》
2.00 审议《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2021-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人严鉴铂
1.02 非独立董事候选人李强
1.03 非独立董事候选人马旭耀
1.04 非独立董事候选人刘金勇
1.05 非独立董事候选人王俊锋
2.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
2.01 独立董事候选人聂丽洁
2.02 独立董事候选人李学楠
2.03 独立董事候选人李兵
3.00 关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案
3.01 非职工代表监事候选人华斌
3.02 非职工代表监事候选人刘源
3.03 非职工代表监事候选人李铮
4.00 审议《关于秦川租赁股权转让后继续为其存续贷款提供担保暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2020年度董事会工作报告》
2.00 审议《2020年度监事会工作报告》
3.00 审议《2020年度财务报告》
4.00 审议《2020年年度报告全文及摘要》
5.00 审议《2020年度利润分配方案》
6.00 审议《2021年度财务预算报告》
7.00 审议《关于提供银行综合授信额度担保的议案》(需逐项表决)
7.01 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供13000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.02 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.03 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.04 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供2600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供1000万元银行综合授信额度担保的议案》
7.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供3500万元银行综合授信额度担保的议案》
7.08 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
7.09 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》
7.10 审议《关于宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚进出口有限公司提供1200万元银行综合授信额度担保的议案》
7.11 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司对宝鸡机床集团有限公司提供20000万元银行综合授信额度担保的议案》
8.00 审议《关于续聘会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-03-16 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2021-03-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于对控股子公司宝鸡市秦川海通运输有限公司进行处置的议案》
2.00 审议《关于对全资子公司江苏秦川齿轮传动有限公司进行处置的议案》
3.00 审议《关于对全资子公司上海秦隆投资管理有限公司进行处置的议案》
4.00 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司关闭注销的议案》
5.00 审议《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
6.00 审议《2021年度投资计划》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》(需逐项表决)
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金用途
2.08 本次非公开发行前滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 审议《关于<秦川机床工具集团股份公司2020年度非公开发行A股股票预案>的议案》
4.00 审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》
5.00 审议《关于公司与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
6.00 审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7.00 审议《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》
8.00 审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
9.00 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
10.00 审议《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
11.00 审议《关于公司未来三年股东回报规划(2020-2022年)的议案》
12.00 审议《关于选举马旭耀先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-14 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2020-07-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-10 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2020-06-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《关于支付现金收购陕西法士特沃克齿轮有限公司100%股权暨关联交易的议案》
2.00 审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
3.00 审议《关于减少关联方、新增日常关联交易预计额度的议案》
4.00 审议《关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2020-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2019年度董事会工作报告》
2.00 审议《2019年度监事会工作报告》
3.00 审议《2019年度报告全文和摘要》
4.00 审议公司《2019年度财务报告》
5.00 审议公司《2019年度利润分配方案》
6.00 审议《关于对<公司章程>进行修订的议案》
7.00 审议公司《2020年度财务预算报告》
8.00 审议公司《2020年度投资计划》
9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》(需逐项表决)
10.01 审议《关于对秦川国际融资租赁提供130,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.02 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供15,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供13,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.04 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供8,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.06 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供2,600万元银行综合授信额度担保的议案》
10.07 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司提供2,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.00 审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》(需逐项表决)
11.01 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为陕西关中工具制造有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》
11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药机械有限责任公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》
11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供600万元银行综合授信额度担保的议案》
11.06 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供10,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.07 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》
11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚进出口有限公司提供1,200万元银行综合授信额度担保的议案》
12.00 审议《关于2020年度预计日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 非独立董事候选人刘金勇
1.02 非独立董事候选人王俊锋 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-11-01 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2019-11-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2019-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2018年度董事会工作报告》
2.00 审议《2018年度监事会工作报告》
3.00 审议《2018年度报告和摘要》
4.00 审议公司《2018年度财务报告》
5.00 审议公司《2018年度利润分配方案》
6.00 审议《关于对<公司章程>及其附件进行修订的议案》
7.00 审议公司《2019年度财务预算报告》
8.00 审议公司《2019年投资计划》
9.00 审议《关于聘请会计师事务所的议案》
10.00 审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》(需逐项表决)
10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司8,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.02 审议《关于对秦川国际融资租赁有限公司130,000万元银行综合授信额度担保的议案》
10.03 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供13,000万元综合授信额度担保的议案》
10.04 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供10,000万元综合授信额度担保的议案》
10.05 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供6,000万元综合授信额度担保的议案》
10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供6,000万元综合授信额度担保的议案》
10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2,600万元综合授信额度担保的议案》
10.08 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2,000万元综合授信额度担保的议案》
10.09 审议《关于对汉江工具有限责任公司2,000万元综合授信额度担保的议案》
10.10 审议《关于对江苏秦川齿轮传动有限公司2,000万元综合授信额度担保的议案》
11.00 审议《关于下属子公司互相提供银行综合授信额度担保的议案》(需逐项表决)
11.01 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》
11.02 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚精密数控设备有限公司提供1,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.03 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.04 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为对陕西关中工具制造有限公司提供2,500万元银行综合授信额度担保的议案》
11.05 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡泰恩制冷科技有限公司提供500万元银行综合授信额度担保的议案》
11.06 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚制药机械有限责任公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》
11.07 审议《关于宝鸡机床集团有限公司为宝鸡忠诚铸造有限责任公司提供500万元银行综合授信额度担保的议案》
11.08 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供10,000万元银行综合授信额度担保的议案》
11.09 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚精密零件制造有限公司提供300万元银行综合授信额度担保的议案》
11.10 审议《关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡忠诚进出口有限公司提供1,200万元银行综合授信额度担保的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2018-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供对等融资担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2018-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于2018年度1-6月计提减值准备的议案》
2.00 《关于聘请会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2018-03-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议《2017年度董事会工作报告》
2.00 审议《2017年度监事会工作报告》
3.00 审议《2017年度报告和摘要》
4.00 审议公司《2017年度财务报告》
5.00 审议公司《2017年度利润分配预案》
6.00 审议公司《2017年度计提资产减值准备的议案》
7.00 审议《2018年度财务预算报告》
8.00 审议《关于对陕西投融资担保有限责任公司提供2.55亿元反担保的议案》
9.00 审议《关于为秦川国际融资租赁有限公司10.5亿元银行综合授信额度提供担保的议案》
10.00 审议《关于为子公司提供银行综合授信额度担保的议案》
10.01 审议《关于对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7000万元综合授信额度担保》的议案
10.02 审议《关于对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保的议案》
10.03 审议《关于对宝鸡机床集团有限公司提供13000万元综合授信额度担保的议案》
10.04 审议《关于对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保的议案》
10.05 审议《关于对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保的议案》
10.06 审议《关于对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保的议案》
10.07 审议《关于对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2600万元综合授信额度担保的议案》
10.08 审议《关于对汉江工具有限责任公司3000万元综合授信额度担保的议案》
10.09 审议《关于秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元银行综合授信额度担保的议案》
11.00 选举公司第七届董事会股东推荐非独立董事的议案
11.01 非独立董事候选人龙兴元
11.02 非独立董事候选人胡弘
11.03 非独立董事候选人贺伟轩
11.04 非独立董事候选人李强
11.05 非独立董事候选人刘平安
12.00 选举公司第七届董事会独立董事的议案
12.01 独立董事候选人刘劲
12.02 独立董事候选人吴晓光
12.03 独立董事候选人赵万华
13.00 选举公司第七届监事会股东推荐监事的议案
13.01 监事候选人吴苏平
13.02 监事候选人白冰
13.03 监事候选人李铮 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2018-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于宝鸡忠诚机床股份有限公司为宝鸡机床集团有限公司提供银行授信额度担保的议案
2.00 关于宝鸡机床集团有限公司为其子公司提供银行授信额度担保的议案(需逐项表决)
2.01 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚机床股份有限公司提供20,000万元综合授信额度担保
2.02 宝鸡机床集团有限公司对宝鸡忠诚精密数控设备有限责任公司提供500万元综合授信额度担保
2.03 宝鸡机床集团有限公司对陕西关中工具制造有限公司提供1,500万元综合授信额度担保 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2017-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议关于聘请2017年度审计会计师事务所的议案
2.00审议关于修订公司股东大会议事规则的议案
3.00审议关于修订公司董事会议事规则的议案
4.00审议关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2017-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00审议2016年年度董事会工作报告
2.00审议2016年年度监事会工作报告
3.00审议2016年年度报告和摘要
4.00审议公司2016年年度财务报告
5.00审议公司2016年年度利润分配预案
6.00审议修改公司章程的议案
7.00审议为子公司提供银行授信额度担保的议案（需逐项表决）
7.01对陕西秦川格兰德机床有限公司提供7300万元综合授信额度担保
7.02对陕西汉江机床有限公司提供10000万元综合授信额度担保
7.03对宝鸡机床集团有限公司提供10000万元综合授信额度担保
7.04对陕西秦川机械进出口有限公司提供7000万元综合授信额度担保
7.05对陕西秦川设备成套服务有限公司提供2000万元综合授信额度担保
7.06对陕西秦川物资配套有限公司提供2200万元综合授信额度担保
7.07对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司提供2600万元综合授信额度担保
7.08对深圳秦川国际融资租赁有限公司75000万元银行授信及25500万元资产证券化项目担保
8.00审议公司2016年度计提资产减值准备的议案9.00审议2017年年度财务预算方案
10.00审议《关于宝鸡机床集团有限公司变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案
11.00审议《关于汉机精密变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2016-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于对深圳秦川国际融资租赁有限公司新增4.5亿元银行综合授信提供担保的议案；
2、关于与陕西电子信息集团有限公司互相提供8亿元融资担保的议案；
3、关于购买深圳秦川国际融资租赁有限公司6亿元信托理财产品的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2016-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2015年年度董事会工作报告；
2、审议2015年年度监事会工作报告；
3、审议2015年年度报告和摘要；
4、审议公司2015年年度财务报告；
5、审议公司2015年年度利润分配预案；
6、审议2016年年度财务预算方案；
7、审议《关于聘请2016年度会计师事务所》的议案。
8、为子公司对秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2300万元综合授信额度担保。
9、关于对子公司陕西秦川设备成套服务有限公司提供2500万元流动资金贷款担保。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2015-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的建议（议案） |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2015-06-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更配套募集资金项目暨对陕西汉机精密机械股份有限公司“异型螺杆转子及其组件产业化项目”增资扩股的可行性方案；
2、关于修订《董事会、监事会成员津贴实施办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2015-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2014年年度董事会工作报告；
2、审议2014年年度监事会工作报告；
3、审议2014年年度报告和摘要；
4、审议公司2014年年度财务报告；
5、审议公司2014年年度利润分配预案；
6、审议2015年年度财务预算方案；
7、审议关于《秦川美国工业公司为联合美国工业公司提供76.4万美元综合授信额度担保》的议案；
8、审议《关于聘请2015年度会计师事务所》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-03 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2014-11-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、选举非独立董事
1.1董事候选人龙兴元
1.2董事候选人胡弘
1.3董事候选人王怀科
1.4董事候选人贺伟轩
1.5董事候选人李强
1.6董事候选人刘万超
1.7董事候选人刘平安
2、选举独立董事
2.1独立董事候选人刘劲
2.2独立董事候选人吴晓光
2.3独立董事候选人赵万华
3、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案；
3.1监事候选人吴苏平
3.2监事候选人白冰
3.3监事候选人邓淼
4、关于修改公司章程的议案；
5、关于修订《股东大会议事规则》的议案；
6、关于审议《董事、监事选举办法》的议案；
7、关于聘请公司2014年度审计机构的议案；
8、关于为子公司陕西秦川设备成套服务有限公司1500万元流动资金贷款提供担保的议案；
9、关于为子公司秦川机床集团宝鸡仪表有限公司2000万元综合授信额度提供担保的议案； |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2014-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司名称暨修改公司章程的议案；
（1）关于公司名称变更的议案
（2）关于修改公司章程的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2014-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2013年度董事会工作报告；
2、审议2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年度财务报告；
4、审议公司2013年度利润分配预案；
5、审议关于为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司提供担保的议案；
6、审议子公司秦川美国公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）提供担保的议案；
7、审议2014年预计发生的日常关联交易议案；
8、审议关于修订公司章程的议案；
9、审议2014年度财务预算方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2013-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司与陕西电子信息集团有限公司签署银行信贷互保协议的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2013-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一 关于公司发行股份换股吸收合并秦川集团并募集配套资金暨关联交易方案的议案
1 本次发行股份购买资产涉及的发行股份情况
（1） 发行股份的种类和面值
（2） 发行对象及发行方式
（3） 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
（4） 发行数量
（5） 标的资产的定价
（6） 认购方式
（7） 锁定期安排
（8） 期间损益安排
（9） 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（10） 上市安排
（11） 资产交割
（12） 违约责任
（13） 决议有效期
2 募集配套资金
（1） 发行股份的种类和面值
（2） 发行对象及发行方式
（3） 发行股份的定价依据、定价基准日、发行价格
（4） 发行数量
（5） 募集资金投向
（6） 锁定期安排
（7） 本次发行前公司滚存未分配利润的处置
（8） 上市安排
（9） 决议有效期
议案二 关于签订《陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司全体股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议》及《退出协议》的议案
议案三 关于《陕西秦川机械发展股份有限公司发行股份换股吸收合并陕西秦川机床工具集团有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要修订稿的议案
议案四 关于签订<陕西秦川机械发展股份有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司、陕西秦川机床工具集团有限公司全体股东关于陕西秦川机械发展股份有限公司之发行股份购买资产补充协议暨吸收合并协议（二）>的议案
议案五 关于提请股东大会同意陕西省人民政府国有资产监督管理委员会及其一致行动人陕西省产业投资有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
议案六 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事项的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2013-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议2012年度董事会工作报告；
2、审议2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年度财务报告；
4、审议公司2012年度利润分配预案；
5、审议子公司秦川美国公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）提供担保的议案；
6、审议2013年预计发生的日常关联交易议案；
7、审议关于续聘会计师事务所的议案；
8、审议2013年度财务预算方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2012-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于发行公司债券的偿债保障措施的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2012-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、审议《关于发行公司债券方案的议案》；
议项1 发行规模
议项2 债券期限
议项3 债券利率及确定方式
议项4 发行方式
议项5 发行对象
议项6 向公司股东配售的安排
议项7 募集资金的用途
议项8 发行债券的上市
议项9 决议的有效期
3、审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》。
4、公司章程修正案（2012年修订）。
5、股东大会网络投票管理办法。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2012-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2011年度董事会工作报告；
2、审议2011年度监事会工作报告；
3、听取独立董事2011年度述职报告；
4、审议公司2011年度财务报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司进行担保的议案；
7、审议子公司秦川美国公司（QCA）为联合美国工业公司（UAI）提供担保的议案；
8、审议2012年预计发生的日常关联交易议案；
9、审议关于续聘会计师事务所的议案；
10、审议2012年度财务预算方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-26 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2011-02-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会工作报告；
2、审议监事会工作报告；
3、听取独立董事2010年度述职报告；
4、审议公司2010年度财务报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司2000万元综合授信额度进行担保的议案；
7、审议2011年预计发生的日常关联交易议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案；
9、选举第五届董事会成员；
10、选举第五届监事会成员； |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2010-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2009 年董事会工作报告；
2、审议2009 年监事会工作报告；
3、听取独立董事2009 年度述职报告；
4、审议公司2009 年度财务报告；
5、审议公司2009 年度利润分配方案；
6、审议预计2010 年与陕西秦川机床工具集团及其子公司发生的日常关联交易总金额；
7、审议为公司子公司陕西秦川机械进出口有限公司1000 万元综合授信额度提供担保的议案；
8、审议关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2009-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《陕西秦川机械发展股份有限公司关于更换会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2009-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《陕西秦川机械发展股份有限公司关于出资修建职工综合公寓楼的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-12 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2009-08-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行800 万元综合授信额度进行担保的议案；
2、审议为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行700 万元综合授信额度进行担保的议案；
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2009-03-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2008 年度董事会工作报告；
2、审议2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2008 年度述职报告；
6、审议公司章程修正案；
7、审议预计2009 年与陕西秦川机床工具集团有限公司及其子司发生的日常关联交易总金额。
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2008-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程议案；
2、采用累积投票方式增选一名独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-03-27 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2008-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2007 年度董事会工作报告；
2、审议2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、听取独立董事2007 年度述职报告；
6、审议关于修订《董事会、监事会成员津贴管理办法》的议案；
7、审议通过对2007 年度日常关联交易进行审议的议案；
8、审议预计2008 年与关联方发生的日常关联交易总金额；
9、审议《陕西秦川机械发展股份有限公司独立董事工作制度（草案）》；
10、审议《修改公司章程的议案》；
11、审议《为公司全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在中行宝鸡分行460万元国际授信额度进行担保》的议案；
12、审议聘请会计师事务所的议案； |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-26 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2008-02-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 为全资子公司陕西秦川机械进出口有限公司在建行宝鸡分行申请的800 万元人民币国际授信额度提供担保事宜。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-30 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2007-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采用累计投票方式增选一名独立董事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、采用累计投票方式选举公司第四届董事会成员；
2、采用累计投票方式选举公司第四届监事会股东监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-19 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2007-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2006年度董事会工作报告；
2、审议2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、听取独立董事2006年度述职报告；
6、审议聘请会计师事务所的议案；
7、审议预计2007年与秦川集团发生的日常关联交易总金额。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-12-12 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2006-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、增补付林兴先生为公司第三届董事会成员；
2、增补杭宝军先生、高俊峰先生为公司第三届监事会成员。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-28 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2006-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议2005年董事会工作报告；
2、审议2005年监事会工作报告；
3、审议公司2005年度财务决算报告；
4、审议公司2005年度利润分配预案；
5、审议聘请会计师事务所的议案；续聘万隆会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。并授权董事会决定支付会计师事务所审计费用；
6、审议预计2006年与秦川集团发生的日常关联交易总金额；
7、审议关于修改公司章程的提案；
8、审议关于修改股东大会议事规则的提案；
9、审议关于收购秦川机床集团有限公司机加二厂、动力处、检查处全部资产的提案。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-12 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2005-12-12 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《陕西秦川机械发展股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-08-31 |
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| 公司名称 | 秦川机床 |
| 公告日期 | 2005-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 更换为公司提供审计服务的会计师事务所，由上海万隆会计师事务所有限公司为公司提供审计服务，聘期一年。
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| 审议内容 | |
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