中水渔业

- 000798

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
公告日期:
股东大会通知  公告日期:2019-04-19
公司名称中水渔业
公告日期2019-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 2018年度董事会报告
2.00 2018年度监事会工作报告
3.00 2018年度报告和2018年度报告摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 公司2018年度利润分配预案
6.00 关于2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于向控股股东借款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2019-02-26
公司名称中水渔业
公告日期2019-02-26
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于续聘公司2018年度审计机构的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-10-24
公司名称中水渔业
公告日期2018-10-24
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换董事的议案
2.00 关于出资组建中国农业发展集团舟山远洋渔业有限公司项目的议案
审议内容
股东大会通知  公告日期:2018-04-18
公司名称中水渔业
公告日期2018-04-18
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 关于更换董事的议案
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度报告和2017年度报告摘要
5.00 2017年度财务决算报告
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于计提减值准备的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易的议案
10.00 关于超低温金枪鱼项目向中国农发集团借款的议案
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-12-08
公司名称中水渔业
公告日期2017-12-08
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00《关于修订公司章程的议案》
2.00《关于调整独立董事薪酬的议案》
3.00《关于补选监事的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2017-08-11
公司名称中水渔业
公告日期2017-08-11
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1.00 选举公司第七届董事会董事
1.01 选举宗文峰先生为公司第七届董事会董事
1.02 选举胡世保先生为公司第七届董事会董事
1.03 选举张三捷先生为公司第七届董事会董事
1.04 选举董恩和先生为公司第七届董事会董事
1.05 选举周紫雨先生为公司第七届董事会董事
2.00 选举公司第七届董事会独立董事
2.01 选举肖金泉先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举郑洪涛先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举周俊利女士为公司第七届董事会董事
3.00 选举公司第七届监事会监事
3.01 选举云经才先生为公司第七届监事会监事
3.02 选举陈剑华先生为公司第七届监事会监事
4.00 《公司2017年度日常关联交易》的议案
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2017-04-21
公司名称中水渔业
公告日期2017-04-21
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1. 审议《公司2016年度董事会报告》;
2. 审议《公司2016年度监事会报告》;
3. 审议《公司2016年度财务决算报告》;
4. 审议《公司2016年度利润分配预案》;
5. 审议《公司2016年度报告和年度报告摘要》;
6. 审议《公司会计差错更正的议案》;
7. 审议《公司2017年度日常关联交易议案》;
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2017-02-20
公司名称中水渔业
公告日期2017-02-20
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 《更换监事议案》
1.1 选举云经才先生为公司第六届监事会监事
1.2 选举陈剑华先生为公司第六届监事会监事
2 审议《更换会计师事务所的议案》
3 审议《关于现金收购中渔环球海洋食品有限责任公司超低温金枪鱼延绳钓项目暨关联交易的议案》
4 审议《关于向中国农业发展集团有限公司融资借款的的议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2016-04-29
公司名称中水渔业
公告日期2016-04-29
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1、审议《公司2015年度董事会报告》;
2、审议《公司2015年度监事会报告》;
3、审议《公司2015年度财务决算报告》;
4、审议《公司2015年度利润分配预案》;
5、审议《公司2015年度报告和年度报告摘要》;
6、审议公司增选董事议案;
7、审议公司2016年度日常关联交易议案;
8、审议控股股东中国农业发展集团有限公司《关于避免与中水渔业同业竞争相关解决方案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-05-23
公司名称中水渔业
公告日期2015-05-23
会议类型年度股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题一、会议审议事项
1、审议《公司2014年度董事会报告》的议案;
2、审议《公司2014年度财务决算报告》的议案;
3、审议《公司2014年度利润分配预案》的议案;
4、审议《公司2014年度报告和年度报告摘要》的议案。
二、会议听取事项
听取《公司独立董事2014年述职报告》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2015-03-05
公司名称中水渔业
公告日期2015-03-05
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题1 关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案
3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案(需逐项审议)
3.1 本次交易的方式
3.2 本次发行股份购买资产的标的资产及交易价格
3.3 发行对象
3.4 发行种类和面值
3.5 发行价格及定价依据
3.6 发行数量
3.7 锁定期
3.8 上市地点
3.9 配套募集资金的用途
3.10 过渡期损益归属
3.11 关于本次发行前滚存利润的安排
3.12 业绩承诺、补偿方案安排
3.13 超额盈利部分的处理
3.14 关于中国水产商标的使用
3.15 决议有效期
4 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议的议案
5 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议的议案
6 关于与中国水产有限公司签订附生效条件的盈利补偿协议及其补充协议的议案
7 关于与战略投资者签订附生效条件的关于中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同的议案
8 关于与战略投资者签订附生效条件的中水集团远洋股份有限公司非公开发行A股股票之股份认购合同之补充合同的议案
9 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10 关于《中水集团远洋股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
11 关于批准本次重组相关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案
12 关于修订公司章程的议案
13 关于提请股东大会批准中国农业发展集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案
14 关于提请股东大会授权董事会全权办理发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案
审议内容关联交易议案,增发新股的议案
股东大会通知  公告日期:2014-12-13
公司名称中水渔业
公告日期2014-12-13
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、关于公司符合进行重大资产重组条件的议案。
议案2、关于公司进行重大资产重组方案的议案:
2.1购买资产的方式、标的资产和交易对方;
2.2标的资产价格及定价方式;
2.3交易对价支付方式;
2.4业绩承诺;
2.5本次交易的决议有效期。
议案3、关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案。
议案4、关于公司重大资产重组不构成关联交易的议案。
议案5、关于与交易对方签署附生效条件的《股权转让协议》及其补充协议的议案。
议案6、关于与交易对方签署附生效条件的《业绩补偿协议》及其补充协议的议案。
议案7、关于《中水集团远洋股份有限公司重大资产购买报告书》(修订后)及其摘要的议案。
议案8、关于批准本次重大资产重组有关的审计报告、盈利预测审核报告和评估报告的议案。
议案9、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案。
议案10、关于本次重大资产重组事项履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明。
议案11、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2014-04-23
公司名称中水渔业
公告日期2014-04-23
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2013年度董事会报告》;
2、审议《2013年度财务决算报告》;
3、审议《2013年度利润分配预案》;
4、审议《2013年度报告正文和摘要》;
5、选举公司第六届董事会董事;
6、选举公司第六届董事会独立董事;
7、选举公司第六届监事会监事。
审议内容董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2013-12-02
公司名称中水渔业
公告日期2013-12-02
会议类型未披露届次股东大会
召开方式网络投票,现场投票
议题议案1、公司转让中水金海(北京)房地产有限公司全部股权议案。
议案2、修改《公司章程》公司经营范围中部分业务有效日期议案。
审议内容关联交易议案
股东大会通知  公告日期:2013-04-19
公司名称中水渔业
公告日期2013-04-19
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2012年度董事会报告》;
2、审议《2012年度监事会报告》;
3、审议《2012年度财务决算报告》;
4、审议《2012年度利润分配预案》;
5、审议《2012年度报告正文和摘要》;
6、审议更换个别董事议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2012-11-02
公司名称中水渔业
公告日期2012-11-02
会议类型临时股东大会
召开方式现场投票
议题向控股子公司韶关兴盛投资置业有限公司提供不超过13000万元人民币的财务资助,专项于用韶关“天泓居”商品房项目的开发建设。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-08-11
公司名称中水渔业
公告日期2012-08-11
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题《修改中水集团远洋股份有限公司章程议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2012-03-31
公司名称中水渔业
公告日期2012-03-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2011年度董事会报告》;
2、审议《2011年度监事会报告》;
3、审议《2011年度财务决算报告》;
4、审议《2011年度利润分配预案》;
5、审议《2011年度报告正文和摘要》;
6、审议《修改公司章程中营业范围条款议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2011-04-08
公司名称中水渔业
公告日期2011-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、审议《2010年度董事会报告》;
2、审议《2010年度监事会报告》;
3、审议《2010年度财务决算报告》;
4、审议《2010年度利润分配预案》;
5、审议《2010年度报告正文和摘要》;
6、审议《修改公司章程中营业范围条款议案》。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2010-10-26
公司名称中水渔业
公告日期2010-10-26
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题1、选举公司第五届董事会董事。
2、选举公司第五届董事会独立董事。
3、选举公司第五届监事会监事。
审议内容董事换届议案
股东大会通知  公告日期:2010-05-20
公司名称中水渔业
公告日期2010-05-20
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2009 年度财务决算报告。
2、公司2009 年度利润分配预案。
3、公司2009 年度报告和年度报告摘要。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-04-08
公司名称中水渔业
公告日期2009-04-08
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2008 年度财务决算报告。
2、公司2008 年度利润分配预案。
3、公司2008 年度报告和年度报告摘要。
4、修改公司章程中利润分配政策条款议案。
5、改选个别董事议案。
6、审议华农财产保险股份有限公司增加注册资本金议案。
7、审议中水金海(北京)房地产有限公司收购韶关兴盛投资置业有限公司90%股权议案。
审议内容购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2009-03-02
公司名称中水渔业
公告日期2009-03-02
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题审议《聘任中审亚太会计师事务所有限公司负责公司2008度财务决算的审计业务议案》
审议内容
股东大会通知  公告日期:2008-04-10
公司名称中水渔业
公告日期2008-04-10
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题1、公司2007 年度财务决算报告。
2、公司2007 年度利润分配预案。
3、公司2007 年度报告和年度报告摘要。
4、增选董事议案。
5、增选监事议案。
审议内容利润分配方案,年度报告(摘要)议案
股东大会通知  公告日期:2007-05-31
公司名称中水渔业
公告日期2007-05-31
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、公司2006年度财务决算报告。
2、公司2006年度利润分配预案:
3、公司2006年度报告和年度报告摘要。
4、董事换届议案。
5、监事换届议案。
6、改变募集资金使用用途议案。
7、修改《公司章程》部分条款的议案。以上议案见公司与本通知同日在《中国证券报》上刊登的公司董事会第二十三次会议决议公告和公司监事会第八次会议决议公告。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-12-20
公司名称中水渔业
公告日期2006-12-20
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题 审议《关于聘任中审会计师事务所执行公司2006年度审计业务并支付审计费用的议案》。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-05-29
公司名称中水渔业
公告日期2006-05-29
会议类型年度股东大会
召开方式现场投票
议题 1、审议公司2005年度财务决算报告。
2、审议通过了公司2005年度利润分配预案。
3、审议公司2005年度报告和年度报告摘要。
4、审议修改《公司章程》议案。
5、审议修改《股东大会议事规则》议案。
6、审议修改《董事会议事规则》议案。
7、审议修改《监事会议事规则》议案。
8、审议调整个别董事议案。
审议内容
股东大会通知  公告日期:2006-02-27
公司名称中水渔业
公告日期2006-02-27
会议类型临时股东大会
召开方式网络投票,现场投票,征集投票
议题《中水集团远洋股份有限公司股权分置改革、以股抵债方案及修改公司章程的议案》
审议内容购并,股权分置
股东大会通知  公告日期:2005-08-01
公司名称中水渔业
公告日期2005-08-01
会议类型未披露届次股东大会
召开方式现场投票
议题审议本公司拟投资额不超过11000万元,与关联企业中牧实业股份有限公司等机构共同发起设立华农财产保险股份有限公司议案。
审议内容
返回页顶