| 股东大会通知 公告日期:2024-06-14 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2024-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举吴志鹏先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举韩小军先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举安刚先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举董克功先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王广亚先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举陈伟光先生为第九届董事会非独立董事的议案
1.07 关于选举楚海涛先生为第九届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举第九届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举郭亚军先生为第九届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举凤建军先生为第九届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举魏云锋先生为第九届董事会独立董事的议案
2.04 关于选举杨秀云女士为第九届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举第九届监事会股东监事的议案
3.01 关于选举汪志来先生为第九届监事会股东监事的议案
3.02 关于选举陈昌富先生为第九届监事会股东监事的议案
4.00 关于调整独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年年度报告全文及摘要
2.00 2023年度董事会工作报告
3.00 2023年度监事会工作报告
4.00 2023年度财务决算报告
5.00 2024年度财务预算报告
6.00 2023年度利润分配预案
7.00 关于修订《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
8.00 关于签订《日常关联交易框架协议》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于增加公司注册资本的议案
11.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-12 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2023-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举韩小军先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举安刚先生为公司第八届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举魏云锋先生为公司第八届董事会独立董事的议案
3.00 关于2024年度日常关联交易预计发生金额的议案
4.00 关于预计2024年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-18 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2023-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年年度报告全文及摘要
2.00 2022年度董事会工作报告
3.00 2022年度监事会工作报告
4.00 2022年度财务决算报告
5.00 2023年度财务预算报告
6.00 2022年度利润分配预案
7.00 未来三年(2023年-2025年)股东回报规划
8.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-01-20 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2023-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司《限制性股票长期激励计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于制定《限制性股票长期激励计划管理办法》的议案
3.00 关于制定《限制性股票长期激励计划实施考核管理办法》的议案
4.00 关于公司《第一期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
5.00 关于制定《第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划相关事宜的议案
7.00 关于选举凤建军先生为公司第八届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-30 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2022-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计发生金额的议案
2.00 关于预计2023年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2022-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第八届董事会董事的议案
1.01 关于选举董克功先生为公司第八届董事会董事的议案
1.02 关于选举袁立先生为公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2022-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年年度报告全文及摘要
2.00 2021年度董事会工作报告
3.00 2021年度监事会工作报告
4.00 2021年度财务决算报告
5.00 2022年度财务预算报告
6.00 2021年度利润分配预案
7.00 关于签订《金融服务协议》的议案
8.00 关于调整2022年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-09 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2022-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-07 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2021-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于提名第八届董事会董事候选人的议案
4.00 关于2022年度日常关联交易预计发生金额的议案
5.00 关于预计2022年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案
6.00 关于以划转资产方式对陕西飞机工业有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-20 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2021-05-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于向控股股东借款暨关联交易的议案
2.00 关于调整2021年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案
3.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2021-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2020年年度报告全文及摘要
2.00 2020年度董事会工作报告
3.00 2020年度监事会工作报告
4.00 2020年度财务决算报告
5.00 2021年度财务预算报告
6.00 2020年度利润分配预案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案
8.00 关于签订《日常关联交易框架协议》的议案
9.00 关于吸收合并全资子公司西安飞机工业(集团)有限责任公司的议案 |
| 审议内容 | 购并,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-09 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2021-03-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司西飞科技（西安）工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案
2.00 关于调整2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案
3.00 关于预计2021年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案
4.00 关于2021年度日常关联交易预计发生金额的议案
5.00 关于聘任会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-10 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更公司名称和证券简称的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产符合上市公司重大资产重组相关法律、法规规定的议案
2.00 关于公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案
2.01 交易对方
2.02 资产置换方案
2.03 置出资产
2.04 置入资产
2.05 置出资产的定价依据及交易价格
2.06 置入资产的定价依据及交易价格
2.07 评估基准日至资产交割日期间的损益安排
2.08 标的资产的过户及违约责任
3.00 关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4.00 关于本次重大资产重组不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
5.00 关于《中航飞机股份有限公司重大资产置换及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要》的议案
6.00 关于签订附生效条件的《中航飞机股份有限公司与中航飞机有限责任公司之重大资产置换及支付现金购买资产协议》的议案
7.00 关于签订附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案
8.00 关于公司本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施的议案
9.00 关于公司控股股东、董事及高级管理人员就确保本次重大资产重组填补即期回报的措施得以切实履行的承诺的议案
10.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11.00 关于本次重大资产重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案
12.00 关于本次重大资产重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
13.00 关于公司股票价格波动未达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准说明的议案
14.00 关于本次重大资产重组相关主体不存在《关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案
15.00 关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明的议案
16.00 关于批准本次重大资产重组有关审计、评估及审阅报告的议案
17.00 关于公司因本次重大资产重组而增加关联担保的议案
18.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 未来三年(2020年-2022年)股东回报规划
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
4.00 关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
4.01 选举何胜强先生为公司非独立董事的提案
4.02 选举吴志鹏先生为公司非独立董事的提案
4.03 选举宋科璞先生为公司非独立董事的提案
4.04 选举韩一楚先生为公司非独立董事的提案
4.05 选举雷阎正先生为公司非独立董事的提案
4.06 选举罗继德先生为公司非独立董事的提案
4.07 选举王广亚先生为公司非独立董事的提案
4.08 选举郝力平先生为公司非独立董事的提案
5.00 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
5.01 选举杨乃定先生为公司独立董事的提案
5.02 选举李秉祥先生为公司独立董事的提案
5.03 选举宋林先生为公司独立董事的提案
5.04 选举郭亚军先生为公司独立董事的提案
6.00 关于选举第八届监事会股东监事的议案
6.01 选举汪志来先生为公司股东监事的提案
6.02 选举陈昌富先生为公司股东监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年年度报告全文及摘要
2.00 2019年度董事会工作报告
3.00 2019年度监事会工作报告
4.00 2019年度财务决算报告
5.00 2020年度财务预算报告
6.00 2019年度利润分配预案
7.00 关于对全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司增资的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2020-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案
2.00 关于下属子公司西飞科技(西安)工贸有限公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-21 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2019-12-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司提供反担保暨关联交易的议案
2.00 关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2019-10-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于调整2019年度日常关联交易预计发生金额的议案
3.00 关于2020年度日常关联交易预计发生金额的议案
4.00 关于续签《关联交易框架协议》的议案
5.00 关于预计2020年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-07-16 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2019-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举吴志鹏先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00关于选举余枫先生为公司第七届监事会股东监事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2019-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年年度报告全文及摘要
2.00 2018年度董事会工作报告
3.00 2018年度监事会工作报告
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 2019年度财务预算报告
6.00 2018年度利润分配预案
7.00 关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案
8.00 关于继续签订《金融服务协议》的议案
9.00 关于续聘会计师事务所的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
12.00 关于预计2019年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2018-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任会计师事务所的议案
2.00 关于控股子公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资扩股的议案
3.00 关于2019年度日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2018-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举孟军先生为公司第七届董事会董事的议案
2.00 关于修订《公司章程》的议案
3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2018-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年年度报告全文及摘要
2.00 2017年度董事会工作报告
3.00 2017年度监事会工作报告
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2018年度财务预算报告
6.00 2017年度利润分配预案
7.00 关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供担保的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于2018年度日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2017-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第七届董事会外部董事的议案；
（二）关于调整2017年度日常关联交易预计的议案；
（三）关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-09-02 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2017-09-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举罗继德先生为公司第七届董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2017-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于签订《<金融服务协议>补充协议》的议案；
（二）关于签订《新机产品投产框架协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2017-03-14 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
1.2016年年度报告全文及摘要；
2.2016年度董事会工作报告；
3.2016年度监事会工作报告；
4.2016年度财务决算报告；
5.2017年度财务预算报告；
6.2016年度利润分配预案；
7.未来三年（2017年-2019年）股东回报规划；
8.关于续聘会计师事务所的议案；
9.关于预计2017年度日常关联交易发生金额的议案；
10.关于修订《公司章程》的议案。
（二）报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-01-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2017-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1选举刘选民先生为公司非独立董事的提案
2选举何胜强先生为公司非独立董事的提案
3选举李广兴先生为公司非独立董事的提案
4选举李守泽先生为公司非独立董事的提案
5选举贺沂先生为公司非独立董事的提案
6选举王广亚先生为公司非独立董事的提案
7选举庄仁敏女士为公司非独立董事的提案
8选举周凯先生为公司外部董事的提案
9选举富宝馨先生为公司外部董事的提案
二关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
1选举陈希敏先生为公司独立董事的提案
2选举杨秀云女士为公司独立董事的提案
3选举杨为乔先生为公司独立董事的提案
4选举李玉萍女士为公司独立董事的提案
5选举杨乃定先生为公司独立董事的提案
三关于选举第六届监事会股东监事的议案
1选举王斌先生为公司股东监事的提案
2选举陈昌富先生为公司股东监事的提案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2016-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于调整2016年度日常关联交易预计发生金额的议案；
（二）关于续签《关联交易框架协议》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于变更募集资金用途的议案；
（二）关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2016-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于选举何胜强先生为公司第六届董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2015年年度报告全文及摘要；
2.2015年度董事会工作报告；
3.2015年度监事会工作报告；
4.2015年度财务决算报告；
5.2016年度财务预算报告；
6.2015年度利润分配预案；
7.关于预计2016年度日常关联交易发生金额的议案；
8.关于继续签订《金融服务协议》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2016-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）关于选举刘选民为公司第六届董事会董事的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2015-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于修订公司发展战略要点的议案
2 关于修订《公司章程》的议案
3 关于修订《董事会议事规则》的议案
4 关于修订《监事会议事规则》的议案
5 关于利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2014年年度报告全文及摘要
2.2014年度董事会工作报告
3.2014年度监事会工作报告
4.2014年度财务决算报告
5.2015年度财务预算报告
6.2014年度利润分配预案
7.关于预计2015年度日常关联交易发生金额的议案
8.关于续聘会计师事务所的议案
9.关于选举李玉萍为第六届董事会独立董事的议案
10.关于前次募集资金使用情况报告的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2015-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案；
（二）关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案；
（三）关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（二）关于公司非公开发行A股股票方案的议案；
1.发行股票的种类和面值
2.发行方式
3.定价基准日、发行价格及定价原则
4.募集资金总额及发行数量
5.募集资金投向
6.认购方式
7.限售期
8.本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排
9.上市地点
10.本次发行决议的有效期
（三）关于公司非公开发行A股股票预案的议案；
（四）关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案；
（五）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案；
（六）关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案；
（七）关于提请批准《设立中航飞机西安民机有限责任公司出资协议书》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于重新预计2014年度日常关联交易发生金额的议案；
（二）关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《公司章程》的议案；
（二）《关于增加为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于增加为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-07-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-07-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举刘慧为公司第六届董事会董事的提案；
（二）关于选举李宗顺为公司第六届监事会股东监事的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.2013年年度报告及摘要
2.2013年度董事会工作报告
3.2013年度监事会工作报告
4.2013年度财务决算报告
5.2014年度财务预算报告
6.2013年度利润分配预案
7.未来三年（2014年—2016年）股东回报规划
8.关于确认2013年度日常关联交易发生金额的议案
9.关于预计2014年度日常关联交易发生金额的议案
10.关于续聘会计师事务所的议案
11.关于选举第六届董事会独立董事的议案
（1）选举陈希敏先生为公司独立董事的提案；
（2）选举杨秀云女士为公司独立董事的提案；
（3）选举田高良先生为公司独立董事的提案。
（4）选举杨为乔先生为公司独立董事的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2014-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修订《公司章程》的议案
（二）关于签订《关联交易框架协议》的议案
（三）关于继续为西安飞机工业铝业股份有限公司银行贷款提供最高额担保的议案
（四）关于继续为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案
（五）关于下属子公司使用公司银行授信额度并为其提供担保的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于制定公司发展战略的议案；
（二）关于制定《董事、监事及高级管理人员年薪和津贴管理办法》的议案；
（三）关于聘任会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-05-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-05-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
（二）关于选举罗群辉先生为公司第六届董事会董事的提案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议事项
一、2012年年度报告及摘要
二、2012年度董事会工作报告
三、2012年度监事会工作报告
四、2012年度财务决算报告
五、2013年度财务预算报告
六、2012年度利润分配预案
七、关于确认2012年度日常关联交易发生金额的议案
八、关于预计2013年度日常关联交易发生金额的议案
九、关于调整独立董事（含外部董事）津贴的议案
（二）报告事项
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于为贵州新安航空机械有限责任公司银行贷款提供最高额担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2013-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司<章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第六届董事会董事的议案
1、选举方玉峰先生为公司董事的提案；
2、选举刘春晖先生为公司董事的提案；
3、选举唐军先生为公司董事的提案；
4、选举张亚平先生为公司董事的提案；
5、选举王斌先生为公司董事的提案；
6、选举姜伟先生为公司董事的提案；
7、选举王智林先生为公司董事的提案；
8、选举戴亚隆先生为公司董事的提案；
9、选举富宝馨先生为公司外部董事的提案；
10、选举周凯先生为公司外部董事的提案；
（二）关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
1、选举强力先生为公司独立董事的提案；
2、选举冯根福先生为公司独立董事的提案；
3、选举杨乃定先生为公司独立董事的提案；
4、选举王伟雄先生为公司独立董事的提案；
5、选举王开元先生为公司独立董事的提案；
6、选举张武先生为公司独立董事的提案；
（三）关于选举公司第六届监事会股东监事的议案
1、选举吴方辉先生为公司股东监事的提案；
2、选举白长义先生为公司股东监事的提案。
（四）关于变更公司名称、证券简称的议案
（五）关于增加公司注册资本的议案
（六）关于变更公司经营范围的议案
（七）关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2012-11-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改《公司章程》的议案
（二）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案
（三）关于签订《金融服务补充协议》的议案
（四）关于签订《关联交易框架协议》的议案
（五）关于修正2012年度日常关联交易预计发生金额的议案 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2012-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2012-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
（二）关于再次延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案；
（三）关于提请股东大会再次延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年年度报告及摘要；
2、2011年度董事会工作报告；
3、2011年度监事会工作报告；
4、2011年度财务决算报告；
5、2012年度财务预算报告；
6、2011年度利润分配预案；
7、关于确认2011年度日常关联交易发生金额的议案；
8、关于预计2012年度日常关联交易发生金额的议案；
9、关于续聘会计师事务所的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-12-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于签订《金融服务协议》的议案；
（二）关于签订《进出口业务委托代理服务协议》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 会议审议事项
（一）关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
（二）关于修订公司《章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-09-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-09-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举公司第五届董事会董事的议案
（二）关于选举公司第五届董事会独立董事的议案
（三）关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案
（四）关于重新审议日常关联交易协议的议案
（五）关于签订委托代理出口协议的议案
（六）关于签订参与新机研制框架协议的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-04-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于延长公司发行股份购买资产相关事项决议有效期的议案；
（二）关于提请股东大会延长授权董事会办理发行股份购买资产相关事宜期限的议案。 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-03-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-08 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2011-03-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、二〇一〇年年度报告；
2、二〇一〇年度董事会工作报告；
3、二〇一〇年度监事会工作报告；
4、二〇一〇年度财务决算报告；
5、二〇一一年度财务预算报告；
6、二〇一〇年度利润分配预案；
7、关于续聘会计师事务所的议案；
8、关于确认二〇一〇年度日常关联交易发生金额的议案；
9、关于二〇一一年度日常关联交易预计发生金额的议案；
10、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2010-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
2、关于选举独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2010-04-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：
（1）本次发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）定价基准日
（6）发行价格
（7）标的资产的定价原则
（8）标的资产在相关期间损益的归属
（9）标的资产权属转移
（10）发行股份的限售期
（11）本次发行前滚存未分配利润的安排
（12）本次发行决议的有效期
3、公司发行股份购买资产暨关联交易报告书；
4、关于提请股东大会授权事项的议案；
5、关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案；
6、关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合发行股份购买资产条件的议案；
2、关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案：
（1）本次发行股份的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行数量
（5）定价基准日
（6）发行价格
（7）标的资产的定价原则
（8）标的资产在相关期间损益的归属
（9）标的资产权属转移
（10）发行股份的限售期
（11）本次发行前滚存未分配利润的安排
（12）本次发行决议的有效期
3、公司发行股份购买资产暨关联交易报告书；
4、关于提请股东大会授权事项的议案；
5、关于本次发行股份前滚存未分配利润安排的议案；
6、关于本次发行股份购买资产完成后持续性关联交易事项的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、二〇〇九年年度报告；
2、二〇〇九年度董事会工作报告；
3、二〇〇九年度监事会工作报告；
4、二〇〇九年度财务决算报告；
5、二〇一〇年度财务预算报告；
6、二〇〇九年度利润分配预案；
7、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于确认二〇〇九年度日常关联交易发生金额的议案；
10、关于二〇一〇年度日常关联交易预计发生金额的议案；
11、选举何胜强为公司董事的提案；
12、选举孟建为公司董事的提案；
13、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2009-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于变更公司经营范围的议案；
2、关于签订运输服务关联交易协议的议案；
3、关于变更公司注册资本的议案；
4、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
5、选举宋水云为公司第四届董事会董事的提案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、二〇〇八年年度报告；
2、二〇〇八年度董事会工作报告；
3、二〇〇八年度监事会工作报告；
4、二〇〇八年度财务决算报告；
5、二〇〇九年度财务预算报告；
6、二〇〇八年度利润分配预案；
7、关于以资本公积金转增股本的预案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案；
10、关于确认二〇〇八年度日常关联交易预计发生金额的议案；
11、关于二〇〇九年度日常关联交易预计发生额的议案；
12、关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2009-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于变更前次募集资金部分投资项目的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-09-09 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2008-09-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于继续利用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2008-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举王向阳为公司第四届董事会董事的议案；
（二）关于选举曹建雄为公司第四届董事会独立董事的议案；
（三）关于选举杨乃定为公司第四届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2008-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《二○○七年年度报告》；
（二）审议《二○○七年度董事会工作报告》；
（三）审议《二○○七年度监事会工作报告》；
（四）审议《二○○七年度财务决算报告》；
（五）审议《二○○八年度财务预算报告》；
（六）审议《二○○七年度利润分配预案》；
（七）审议《关于聘用会计师事务所的议案》；
（八）审议《关于独立董事（含外部董事）津贴的议案》；
（九）审议《关于变更公司经营范围的议案》；
（十）审议《关于变更公司住所地的议案》；
（十一）审议《关于变更公司注册资本的议案》；
（十二）审议《关于签订关联交易协议的议案》；
（十三）审议《关于2008 年度日常关联交易预计发生额的议案》；
（十四）审议《关于提请股东大会授权董事会修订<公司章程>的议案》；
|
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-08 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2008-03-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于选举第四届董事会董事的议案
（二）关于选举第四届监事会监事的议案
（三）《关于聘任会计师事务所的议案》；
（四）《关于用闲置募集资金补充流动资金的议案》；
（五）《关于在中航第一集团财务有限责任公司西安分公司存放募集资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-16 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2007-07-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称
1.总议案：包括序号1.1至1.11的所有议案。
1.1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
1.2《关于公司非公开发行股票发行方案的议案》：
1.2.1发行股票种类和面值
1.2.2发行方式
1.2.3发行数量
1.2.4发行对象及认购方式
1.2.5锁定期安排
1.2.6上市
1.2.7发行价格及定价依据
1.2.8本次发行募集资金数量及用途
1.2.9本次发行前滚存未分配利润处置
1.2.10本次发行决议有效期
1.3.《关于非公开发行股票涉及重大关联交易的报告》；
1.4.《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性的议案》：
1.4.1西飞集团以飞机业务相关资产认购股份
1.4.2 MA60飞机扩产条件建设项目
1.4.3转包飞机机翼制造条件建设项目
1.4.4国内外飞机机身制造条件建设项目
1.4.5飞机复合材料扩产条件建设项目
1.4.6飞机关键零部件扩产生产条件建设项目
1.4.7投资设立一航成飞民用飞机有限责任公司
1.4.8投资设立一航沈飞民用飞机有限责任公司
1.4.9补充流动资金
1.5《关于同意西飞集团免于发出收购要约的议案》；
1.6《关于前次募集资金使用情况的说明》；
1.7《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
1.8《关于本次非公开发行完成后持续性关联交易项目及定价原则的议案》；
1.9《关于修改<公司章程>的议案》；
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| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-30 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2007-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《二○○六年年度报告》；
（二）《二○○六年度董事会工作报告》；
（三）《二○○六年度监事会工作报告》；
（四）《二○○六年度财务决算报告》；
（五）《二○○七年度财务预算报告》；
（六）《二○○六年度利润分配预案》；
（七）《关于聘用会计师事务所的议案》；
（八）《二○○七年度日常关联交易预计发生金额的议案》；
（九）《关于确认二○○六年度日常关联交易发生金额的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司章程的议案；
（二）《关于聘用会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-23 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2006-05-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）《二○○五年度董事会工作报告》；
（二）《二○○五年度监事会工作报告》；
（三）《二○○五年年度报告》；
（四）《二○○五年度财务决算报告》；
（五）《二○○五年度利润分配预案》；
（六）《二○○六年度日常关联交易预计发生金额的议案》；
（七）《关于修订公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-08 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2006-04-08 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《西安飞机国际航空制造股份有限公司股权分置改革方案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-27 |
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| 公司名称 | 中航西飞 |
| 公告日期 | 2005-09-27 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议《公司章程修正案》；
（二）审议《关于提名独立董事候选人的议案》；
（三）审议《关于提名董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
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