| 股东大会通知 公告日期:2024-04-30 |
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| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2024-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度财务决算报告
4.00 2024年度财务预算报告
5.00 关于2023年度利润分配的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2023年年度报告全文和摘要的议案
8.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
9.00 关于拟使用自有闲置资金继续开展结构性存款业务暨增加投资额度的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案
11.00 关于回购股份方案的议案(需逐项表决)
11.01 回购股份的目的
11.02 回购股份符合相关条件
11.03 拟回购股份的方式、价格区间
11.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额
11.05 回购股份的资金来源
11.06 回购股份的实施期限
11.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2023-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度日常关联交易预计的议案(本提案需逐项表决)
1.01 公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易
2.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2023-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
3.00 关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气走廊合作协议》暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2023-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告
2.00 公司2022年度监事会工作报告
3.00 公司2022年度财务决算报告
4.00 公司2023年度财务预算报告
5.00 关于2022年度利润分配的议案
6.00 关于拟续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2022年年度报告全文和摘要的议案
8.00 关于补选非职工代表监事的议案
9.00 关于控股子公司拟与中国石化销售股份有限公司贵州石油分公司签署《加气站合作协议》暨关联交易的议案
10.00 关于回购股份方案的议案(需逐项表决)
10.01 回购股份的目的
10.02 回购股份符合相关条件
10.03 回购股份的方式、价格区间
10.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
10.05 回购股份的资金来源
10.06 回购股份的实施期限
10.07 办理本次回购股份事宜的具体授权 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2022-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2023年度日常关联交易预计的议案(本提案需逐项表决)
1.01 公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易
2.00 关于全资子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2022-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告
2.00 公司2021年度监事会工作报告
3.00 公司2021年度财务决算报告
4.00 公司2022年度财务预算报告
5.00 关于公司2021年度利润分配的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2022年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
8.00 关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
9.00 关于为公司及董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
10.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
11.00 关于公司2021年年度报告全文和摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2022-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举示例
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举王勇先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举王霜女士为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举何琳先生为公司第十届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举潘志成先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举梁清华女士为公司第十届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举郑宏钧先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.02 选举杨达高先生为公司第十届监事会非职工代表监事
3.03 选举张鹏先生为公司第十届监事会非职工代表监事
4.00 关于2022年度日常关联交易预计的议案(本提案需逐项表决)
4.01 公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易
4.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易
4.03 公司与其他关联方之间的关联交易 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2021-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2021年度新增日常关联交易预计的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2021-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告
2.00 公司2020年度监事会工作报告
3.00 公司2020年度财务决算报告
4.00 公司2021年度财务预算报告
5.00 关于公司2020年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于公司2021年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
8.00 关于调整独立董事津贴标准的议案
9.00 关于拟实施回购部分社会公众股份方案的议案(需逐项表决)
9.01 回购股份的目的
9.02 回购股份符合相关条件
9.03 回购股份的方式、价格区间
9.04 拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额
9.05 回购股份的资金来源
9.06 回购股份的实施期限
9.07 办理本次回购股份事宜的具体授权
10.00 关于公司2020年年度报告全文和摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-12-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2020-12-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司2021年度日常关联交易预计的议案(需逐项表决)
1.01 公司与中国石油化工集团有限公司实际控制的法人或其他组织之间的关联交易
1.02 公司与四川美青化工有限公司之间的关联交易
1.03 公司与其他关联方之间的关联交易 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2020-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为控股子公司四川双瑞能源有限公司提供担保暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2020-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年度董事会工作报告
2.00 公司2019年度监事会工作报告
3.00 公司2019年度财务决算报告
4.00 公司2020年度财务预算报告
5.00 关于公司2019年度利润分配的议案
6.00 关于续聘会计师事务所的议案
7.00 关于2020年度日常关联交易预计的议案
8.00 关于公司2020年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务暨关联交易预计的议案
9.00 关于调整董事、监事津贴标准的议案
10.00 关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案
11.00 关于公司2019年年度报告全文和摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于选举王勇先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-16 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2019-04-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案
4.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案
5.00 公司2018年度董事会工作报告
6.00 公司2018年度监事会工作报告
7.00 公司2018年度财务决算报告
8.00 公司2019年度财务预算报告
9.00 关于公司2018年度利润分配的预案
10.00 关于续聘会计师事务所的议案
11.00 关于公司2019年度日常关联交易预计的议案
12.00 关于公司2019年度在中国石化财务有限责任公司成都分公司进行存贷款等相关金融业务的关联交易预计的议案
13.00 关于公司与中国石化财务有限责任公司成都分公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案
14.00 关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-02-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2019-02-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举陈红浪女士为公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举陈利先生为公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举何琳先生为公司第九届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举朱厚佳先生为公司第九届董事会独立董事
2.02 选举陈晟先生为公司第九届董事会独立董事
2.03 选举陈嵩先生为公司第九届董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举王霜女士为公司第九届监事会非职工代表监事
3.02 选举郑宏钧先生为公司第九届监事会非职工代表监事
3.03 选举陈亮先生为公司第九届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2018-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》
2.00 《关于公司非独立董事津贴的议案》
3.00 《关于公司监事津贴的议案》
4.00 《公司2017年度董事会工作报告》
5.00 《公司2017年度监事会工作报告》
6.00 《公司2017年度财务决算报告》
7.00 《公司2018年度财务预算报告》
8.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
9.00 《关于公司2018年度日常关联交易的议案》
10.00 《关于公司2018年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》
11.00 《关于公司2017年年度报告全文和摘要的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2017-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名李毅先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2017-06-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于提名公司独立董事候选人的议案》；
2.《关于公司对部分资产计提减值准备及报废处置的议案》；
3.《关于公司董事长薪酬方案的议案》；
4.《关于调整公司独立董事津贴的议案》；
5.《公司2016年度董事会工作报告》；
6.《公司2016年度监事会工作报告》；
7.《公司2016年度财务决算报告》；
8.《公司2017年度财务预算报告》；
9.《关于公司2016年度不进行利润分配的议案》；
10.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
11.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司2017年度日常关联交易的议案》；
12.《关于公司2017年向中国石化财务有限责任公司成都分公司进行贷款的关联交易议案》；
13.《关于公司2016年年度报告全文和摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2016-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于提名陈红浪女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2016-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于修改<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改<公司章程>的议案》；
2．《关于公司更换独立董事及提名独立董事候选人的议案》；
3.《公司2015年度董事会工作报告》；
4.《公司2015年度监事会工作报告》；
5.《公司2015年度财务决算报告》；
6.《关于公司2015年度利润分配的议案》；
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司2015年年度报告全文和摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2015-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2014年度董事会工作报告》；
2.《公司2014年度监事会工作报告》；
3.《公司2014年度财务决算报告》；
4.《关于公司2014年度利润分配的议案》；
5.《关于公司续聘会计师事务所的议案》
6.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
7.《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》；
8.《关于公司2014年年度报告全文和摘要的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2015-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
1.1非独立董事候选人张晓彬先生
1.2非独立董事候选人虞孟良先生
1.3非独立董事候选人陈润先生
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
2.1独立董事候选人封希德先生
2.2独立董事候选人杨天均先生
2.3独立董事候选人张鹏先生
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》；
3.1非职工代表监事候选人潘焕奎先生
3.2非职工代表监事候选人张维东先生
3.3非职工代表监事候选人孙昌平先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-09-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2014-09-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司为阆中双瑞能源有限公司提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-19 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2014-03-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《公司2013年度董事会工作报告》；
3.《公司2013年度监事会工作报告》；
4.《公司2013年度财务决算报告》；
5.《关于公司2013年度利润分配的议案》；
6.《关于公司2013年年度报告全文和摘要的议案》；
7.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
8.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2013-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改<公司章程>的议案》；
2.《关于公司向“合成氨、尿素装置环保安全隐患治理搬迁改造项目”追加投资的议案》；
3.《关于公司拟出让所持甘肃刘化（集团）有限责任公司股权的议案》；
4.《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
5.《关于公司债券发行方案的议案》（各子议案需要逐项审议）；
5.1 发行规模
5.2 向公司股东配售的安排
5.3 面值、品种和期限
5.4 利率及确定方式
5.5 担保安排
5.6 发行方式
5.7 募集资金的用途
5.8 本次发行公司债券的上市
5.9 决议的有效期
6.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》；
7.《关于提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时采取相应措施的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-13 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2013-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2012年度董事会工作报告》；
2.《公司2012年度监事会工作报告》；
3.《公司2012年度财务决算报告》；
4.《关于公司2012年度利润分配的议案》；
5.《关于公司2012年年度报告全文和摘要的议案》；
6.《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》；
9.《关于公司与四川德科农购网络股份有限公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2012-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于公司与甘肃刘化（集团）有限责任公司日常关联交易的议案》；
2．《关于公司聘请内控审计会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2012-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 《关于公司发行短期融资券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2012-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《公司2011年度董事会工作报告》；
2.《公司2011年度监事会工作报告》；
3.《公司2011年度财务决算报告》；
4.《关于公司2011年度利润分配的预案》；
5.《关于公司2011年年度报告全文和摘要的议案》；
6.《关于续聘会计师事务所的议案》；
7.《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
9.《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2012-02-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改<公司章程>的议案》；
2. 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
3. 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
4. 《关于公司监事会换届选举监事的议案》》；
5. 《关于设立董事会风险管理委员会的议案;
6. 《关于设立董事会预算委员会的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司变更募集资金用途的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2011-02-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2010年度董事会工作报告》；
2. 《公司2010年度监事会工作报告》；
3. 《公司2010年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2010年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2010年年度报告全文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-03 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2010-02-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2009 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2009 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2009 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2009 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2009 年年度报告全文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2009-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司终止发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的议案》；
2. 《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》；
3. 《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》；
4. 《关于本次发行可转债募集资金投资项目可行性的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-07-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2009-07-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于公司延长认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行方案有效期的议案》；
2. 《关于会计师事务所名称变更的议案》；
3. 《关于续发短期融资券的议案》；
4. 《关于绵阳分公司合成氨、尿素装置安全环保隐患治理搬迁改造项目向银行申请贷款的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2009-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改公司章程的议案》；
2. 《关于投资建设年产300kt 喷浆聚合法尿基复合肥技术改造项目的议案》；
3. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
4. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
5. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2009-02-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2008 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2008 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2008 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2008 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2008 年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于授权董事长负责公司银行借款融资事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2008-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1．《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2．《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》；
3．《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》；
4．《关于公司监事会换届选举的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-07-23 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2008-07-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《董事会关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
3. 《关于公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券基本条件的议案》；
4. 《关于公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券方案的议案》；
5. 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行相关事宜的议案》；
6. 《关于本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2008-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2007 年度董事会工作报告》；
2. 《公司2007 年度监事会工作报告》；
3. 《公司2007 年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2007 年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2007 年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南油气分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
9. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
10.《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-11-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2007-11-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于绵阳分公司合成氨、尿素安全环保隐患治理搬迁项目的议案》；
2.《关于投资控股贵州化肥厂有限责任公司的议案》。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2007-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《关于修改〈公司章程〉的议案》；
2. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；
3. 《关于公司与德阳市旌能天然气有限公司日常关联交易的议案》；
4. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；
5. 《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
6. 《关于公司与四川美青氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；
7. 《关于发行短期融资券的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-01-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2007-01-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2006年度董事会工作报告》；
2. 《公司2006年度监事会工作报告》；
3. 《公司2006年度财务决算报告》；
4. 《关于公司2006年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2006年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补张维东为公司第五届董事会董事的提案》；
2.《关于增补童鹏为公司第五届监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《四川美丰化工股份有限公司关于用资本公积金向流通股股东定向转增股本进行股权分置改革的议案》。
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| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于增补公司第五届董事会董事的提案》；
2.《关于增补公司第五届监事会监事的提案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于公司参加甘肃新刘化（集团）有限公司（暂定名）股权交易竞买投资的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-29 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-04-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 《公司2005年度董事会工作报告》；
2. 《公司2005年度监事会工作报告》；
3. 《公司2005年度财务决算报告》；
4. 《公司2005年度利润分配的预案》；
5. 《关于公司2005年年度报告正文和摘要的议案》；
6. 《关于续聘会计师事务所的议案》；
7. 《关于公司与中国石油化工股份有限公司西南分公司日常关联交易的议案》；
8. 《关于公司与绵阳市天能燃气开发有限责任公司日常关联交易的议案》；
9. 《关于公司与四川美丰氰胺有限责任公司日常关联交易的议案》；
10.《关于公司与四川华星天然气有限责任公司日常关联交易的议案》；
11.《关于德阳分公司CCR法合成氨安全、环保隐患整治项目的议案》；
12.《关于绵阳分公司实施合成氨装置废气、废水安全隐患治理项目的议案》；
13.《关于发行短期融资券的议案》；
14.《关于修改公司章程的议案》；
15.《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
16.《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
17.《关于修改公司监事会议事规则的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2006-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司国家股转让的议案》；
2.《关于修改〈公司章程〉的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 四川美丰 |
| 公告日期 | 2005-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于公司董事会换届选举的议案》；
2.《关于公司监事会换届选举的议案》；
3.《关于修订公司股东大会议事规则的议案》；
4.《关于修订公司董事会议事规则的议案》；
5.《关于修订公司监事会议事规则的议案》。
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| 审议内容 | |
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