| 股东大会通知 公告日期:2024-04-08 |
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| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2024-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《公司2023年度利润分配预案》
5.00 《公司2023年年度报告及摘要》
6.00 《关于变更会计师事务所的议案》
7.00 《关于向银行申请2024年度授信贷款额度的议案》
8.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
9.00 《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》
10.00 《2024年度监事薪酬方案》
11.00 《关于修订<公司章程>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-05-31 |
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| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2023-05-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 提案3：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 提案4：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2023-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2022年度财务决算报告》
4.00 提案4：《公司2022年度利润分配预案》
5.00 提案5：《公司2022年年度报告及摘要》
6.00 提案6：《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7：《关于向银行申请2023年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2022-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 选举公司第十届董事会非独立董事
1.01 选举靳文平先生为公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举冯凯先生为公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举梦蕾女士为公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举马华萌女士为公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举王斌先生为公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举安美玲女士为公司第十届董事会非独立董事
2.00 选举公司第十届董事会独立董事
2.01 选举李秉祥先生为公司第十届董事会独立董事
2.02 选举王周户先生为公司第十届董事会独立董事
2.03 选举李成先生为公司第十届董事会独立董事
3.00 选举公司第十届监事会监事
3.01 选举徐鹏先生为公司第十届监事会监事
3.02 选举孙凯先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2022-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2021年度财务决算报告》
4.00 提案4：《公司2021年度利润分配预案》
5.00 提案5：《公司2021年年度报告及摘要》
6.00 提案6：《关于续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7：《关于向银行申请2022年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》
8.00 提案8：《关于补选公司董事的议案》
9.00 提案9：《关于补选公司监事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-27 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2021-09-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于延长公司2020年度非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
2.00 提案2：《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理非公开发行股票相关事项有效期的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-09-10 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2021-09-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2021-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2020年度财务决算报告》
4.00 提案4：《公司2020年度利润分配预案》
5.00 提案5：《公司2020年年度报告及摘要》
6.00 提案6：《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7.00 提案7：《关于向银行申请2021年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2020-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司募投项目通过公开招标方式选取总承包方的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-11 |
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| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2020-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.00 提案2：《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
2.01 二级子议案01：发行股票的类型和面值
2.02 二级子议案02：发行方式和发行时间
2.03 二级子议案03：发行对象及认购方式
2.04 二级子议案04：发行股票的数量
2.05 二级子议案05：定价基准日、发行价格和定价原则
2.06 二级子议案06：限售期
2.07 二级子议案07：募集资金数量与用途
2.08 二级子议案08：本次非公开发行股票前滚存利润的安排
2.09 二级子议案09：决议的有效期
2.10 二级子议案10：上市地点
3.00 提案3：《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4.00 提案4：《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5.00 提案5：《关于公司与战略投资者陕西粮农集团有限责任公司签署<战略合作协议>的议案》
6.00 提案6：《关于公司与控股股东西安旅游集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
7.00 提案7：《关于公司与陕西粮农集团有限责任公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》
8.00 提案8：《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
9.00 提案9：《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
10.00 提案10：《关于2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》
11.00 提案11：《关于提请股东大会授权董事会全权办理2020年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
12.00 提案12：《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》
13.00 提案13：《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于发出要约的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2020-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2019年度财务决算报告》
4.00 提案4：《公司2019年度利润分配预案》
5.00 提案5：《公司2019年年度报告及摘要》
6.00 提案6：《关于拟聘任会计师事务所的议案》
7.00 提案7：《关于向银行申请2020年度综合授信及流动资金贷款额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2019-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修订《公司章程》的议案》
2.00 提案2：《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案》
3.00 提案3：《关于修订<高级管理人员年度薪酬管理暂行办法>的议案》
累积投票提案 提案3、4、5为等额选举
4.00 非独立董事选举
4.01 非独立董事靳文平
4.02 非独立董事冯凯
4.03 非独立董事马华萌
4.04 非独立董事梦蕾
4.05 非独立董事张博
4.06 非独立董事王斌
5.00 独立董事选举
5.01 独立董事李秉祥
5.02 独立董事王周户
5.03 独立董事李成
6.00 监事选举
6.01 监事马小利
6.02 监事孙凯 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-18 |
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| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2019-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 提案2：《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 提案3：《公司2018年年度报告及摘要》
4.00 提案4：《公司2018年度财务决算报告》
5.00 提案5：《公司2018年度利润分配预案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-12-20 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2018-12-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于拟变更部分募集资金用途的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2018-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 提案1：《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 提案2：《关于拟签署<房屋拆迁货币补偿协议>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2018-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告及摘要》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2017年度利润分配预案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于续聘希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1《关于修订<公司章程>的议案》
议案2《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2017-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2016年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2016年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2016年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2016年度财务决算报告》；
5、审议《公司2017年度财务预算方案》；
6、审议《公司2016年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2016-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于换届选举董事的议案》。
1.1选举公司第八届董事会非独立董事：
1.1.1选举胡昌民先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.2选举靳文平先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.3选举张勇红先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.4选举郭养团先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.5选举郑力先生为公司第八届董事会非独立董事；
1.1.6选举刘勇先生为公司第八届董事会非独立董事。
1.2选举公司第八届董事会独立董事：
1.2.1选举何雁明先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.2选举田高良先生为公司第八届董事会独立董事；
1.2.3选举杨为乔先生为公司第八届董事会独立董事。
2、审议《关于换届选举监事的议案》。
2.1选举马小利女士为公司第八届监事会股东代表监事；
2.2选举徐鹏先生为公司第八届监事会股东代表监事。
3、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2016-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于拟签署德发长酒店拆迁安置协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2016-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2015年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2015年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2015年年度报告及摘要》；
4、审议《公司2015年度财务决算报告》；
5、审议《公司2016年度财务预算方案》；
6、审议《公司2015年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-11 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2016-03-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于增补公司第七届董事会董事的议案》。
1.1 关于选举靳文平先生为公司第七届董事会董事的议案。
1.2 关于选举张勇红先生为公司第七届董事会董事的议案。
1.3 关于选举刘勇先生为公司第七届董事会董事的议案。
2、审议《关于变更公司第七届监事会监事的议案》。
2.1 关于选举徐鹏先生为公司第七届监事会监事的议案。
2.2 关于选举马小利女士为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-18 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2015-11-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟终止本次非公开发行股份收购北京嘉和一品企业管理股份有限公司100%股权暨重大资产重组事项的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2015-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于补选公司董事的议案》；
2、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-05-28 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2015-05-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2014年度董事会工作报告》。
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》。
3、审议《公司2014年年度报告》及摘要。
4、审议《公司2014年度财务决算报告》。
5、审议《公司2015年度财务预算方案》。
6、审议《公司2014年度利润分配预案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2015-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司发行股份购买资产暨重大资产重组符合相关法律、法规规定条件的议案》。
2、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组的方案》。
（1）发行方式
（2）发行对象和认购方式
（3）发行价格、定价依据
（4）发行股票的种类和面值
（5）发行数量
（6）关于股份锁定的承诺
（7）过渡期间损益
（8）本次发行前滚存未分配利润的安排
（9）上市地点
（10）本次发行决议有效期限
3、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》。
4、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》。
5、审议《关于发行股份购买资产暨重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》。
6、审议《关于<西安饮食股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组报告书（草案）>及其摘要的议案》。
7、审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>和<业绩承诺与激励协议>的议案》。
8、审议《关于批准本次发行股份购买资产暨重大资产重组相关的审计报告及评估报告的议案》。
9、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组的评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》。
10、审议《关于本次发行股份购买资产暨重大资产重组定价的依据及公平合理性说明的议案》。
11、审议《关于授权公司董事会全权办理发行股份购买资产暨重大资产重组有关事宜的议案》。
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2014-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更募投项目“西安饭庄东大街总店楼体重建项目”投资进度计划的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-02-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2014-02-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2013年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2013年度财务决算报告》；
4、审议《公司2013年度利润分配预案》；
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》；
6、审议《公司2013年年度报告》及摘要；
7、审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案》；
8、审议《公司独立董事2013年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-03 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2014-01-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于签署西安烤鸭店拆迁安置协议的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2013-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于拟受让西安秦颐餐饮管理有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-08-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2013-08-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届事项的议案》。
1.1 关于选举胡昌民先生为公司第七届董事会董事的议案；
1.2 关于选举吴文华女士为公司第七届董事会董事的议案；
1.3 关于选举张长安先生为公司第七届董事会董事的议案；
1.4 关于选举李虎成先生为公司第七届董事会董事的议案；
1.5 关于选举郑力先生为公司第七届董事会董事的议案；
1.6 关于选举蒋建军先生为公司第七届董事会董事的议案；
1.7 关于选举何雁明先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
1.8 关于选举田高良先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
1.9 关于选举杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2、审议《关于公司监事会换届事项的议案》。
2.1 关于选举张乃宽先生为公司第七届监事会监事的议案；
2.2 关于选举李一卫先生为公司第七届监事会监事的议案。
3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2013-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于挂牌转让全资子公司西安鹏源投资管理有限公司100%股权的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-01 |
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| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2013-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2012年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2012年度财务决算报告》；
4、审议《公司2012年度利润分配预案》；
5、审议《公司2012年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司独立董事2012年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-02-01 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2013-02-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；
2、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-09-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2012-09-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量
2.4 发行对象
2.5 认购方式
2.6 发行价格及定价方式
2.7 限售期
2.8 本次非公开发行前滚存的未分配利润的安排
2.9 上市地点
2.10 募集资金数额及用途
2.11 决议有效期
3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于公司非公开发行A股股票预案（修订案）的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案；
5.1 在股东大会决议范围内，根据具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定和实施本次非公开发行股票的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择，以及与发行方案有关的其他事项；
5.2 修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次公司非公开发行A股股票过程中发生的一切协议和文件，包括但不限于承销及保荐协议、与募集资金投资项目相关的协议等；
5.3 聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；
5.4 根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；
5.5 根据本次非公开发行股票结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》中有关公司注册资本、总股本等相应条款及办理工商变更登记；
5.6 在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所锁定及上市安排的事宜；
5.7 办理与本次非公开发行股票有关的其他事项；
5.8 如法律法规及其他规范性文件和证券监管部门对上市公司发行新股政策有新的规定，或市场条件出现变化时，根据情况对本次具体发行方案作相应调整；
5.9 本授权自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2012-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于修改<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-23 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2012-04-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2011年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2011年度财务决算报告》；
4、审议《公司2011年度利润分配预案》；
5、审议《公司2011年年度报告》及摘要；
6、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司高级管理人员年度薪酬暂行办法>的议案》；
7、审议《关于修订<西安饮食股份有限公司股东大会议事规则>的议案》；
8、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》；
9、审议《公司独立董事2011年度工作报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-01-16 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2012-01-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司第六届董事会部分董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2011-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《西安饮食股份有限公司激励基金实施方案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-07-05 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2011-07-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案（修订案）的议案；
2、西安饮食股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订案）； |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-06-23 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2011-06-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于西安饮食股份有限公司2011年—2013年发展规划纲要的议案；
2、关于修订《西安饮食股份有限公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则》的议案；
3、关于审议公司董事、独立董事和监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-05-04 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2011-05-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；
2、关于公司2011年向特定对象非公开发行A股股票方案的议案；
3、关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
4、关于非公开发行A股股票预案的议案；
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票事宜的议案；
6、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案。
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| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2011-02-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2010年度财务决算报告》；
4、审议《公司2010年度利润分配预案》；
5、审议《公司2010年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2011年度财务审计机构的议案》；
7、审议《公司独立董事2010年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2010-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于变更公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2010-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于挂牌转让全资子公司西安老孙家饭庄营业楼项目有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2010-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2010-06-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘希格玛会计师事务所有限公司为公司2010 年度财
7、审议《公司独立董事2009 年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2009-04-17 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《关于修改<公司高级管理人员年度薪酬暂行办法>的议案》；
6、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
7、审议《公司2008 年年度报告》及摘要；
8、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构的议案》；
9、审议《关于西安饮食股份有限公司与上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司签订受让西京国际饭店有限公司框架协议的议案》；
10、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》；
11、审议《关于公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2008-04-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告》及摘要；
6、审议《关于续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议《关于公司绿色食品工业基地一期建设投资预算的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2007-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于审议修改公司《董事会议事规则》的议案；
2、关于审议公司投资管理制度的议案；
3、关于审议公司关联交易管理办法的议案；
4、关于审议公司财务与资金监督管理条例的议案；
5、关于审议设立董事会财务与资金监督管理委员会的议案；
6、关于审议公司董事会财务与资金监督管理委员会实施细则的议案；
7、关于修订公司高级管理人员年度薪酬暂行办法的议案。
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| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2007-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于设立公司“董事长特别基金”的议案；
5、审议关于《确定第五届董事会董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2007-05-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2006年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2006年度利润分配预案及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议公司《2006年年度报告》及《公司2006年年度报告摘要》；
6、审议公司《关于续聘2006年度会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于变更公司名称的预案》；
8、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
9、选举、选聘公司第五届董事会董事、独立董事和监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2006-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 本次会议审议事项：《西安饮食服务（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 西安饮食 |
| 公告日期 | 2006-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务计划执行情况的报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《2005年年度报告》
6、审议重新制订的公司《章程》；
7、审议重新制订的公司《股东大会议事规则》；
8、审议重新制订的公司《董事会议事规则》；
9、审议重新制订的公司《监事会议事规则》；
10、审议《关于续聘2005年度公司会计师事务所的议案》；
11、审议《关于提名公司独立董事候选人的议案》。
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| 审议内容 | |
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