| 股东大会通知 公告日期:2024-04-27 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2024-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年年度报告及摘要
2.00 公司2023年度董事会工作报告
3.00 公司2023年度监事会工作报告
4.00 公司2023年度财务决算报告
5.00 公司2024年度财务预算报告
6.00 公司2023年度利润分配预案
7.00 关于续聘公司会计师事务所的议案
8.00 关于修订公司独立董事制度的议案
9.00 关于修订公司章程的议案
10.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
11.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案
12.00 关于修订公司监事会议事规则的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-11-30 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2023-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 补选穆华先生为公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-07 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2023-06-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年年度报告及摘要
2.00 公司2022年度董事会工作报告
3.00 公司2022年度监事会工作报告
4.00 公司2022年度财务决算报告
5.00 公司2023年度财务预算报告
6.00 公司2022年度利润分配预案
7.00 关于聘任公司2023年度审计机构的议案
8.00 关于修订公司独立董事制度的议案
9.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
9.01 选举梁金辉先生为公司第十届董事会非独立董事
9.02 选举李培辉先生为公司第十届董事会非独立董事
9.03 选举周庆伍先生为公司第十届董事会非独立董事
9.04 选举闫立军先生为公司第十届董事会非独立董事
9.05 选举许鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
9.06 选举叶长青先生为公司第十届董事会非独立董事
10.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
10.01 选举王瑞华先生为公司第十届董事会独立董事
10.02 选举徐志豪先生为公司第十届董事会独立董事
10.03 选举李静女士为公司第十届董事会独立董事
11.00 关于选举公司第十届监事会股东代表监事的议案
11.01 选举孙万华先生为公司第十届监事会股东代表监事
11.02 选举杨小凡先生为公司第十届监事会股东代表监事
11.03 选举宋子发先生为公司第十届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2022-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年年度报告及摘要
2.00 公司2021年度董事会工作报告
3.00 公司2021年度监事会工作报告
4.00 公司2021年度财务决算报告
5.00 公司2022年度财务预算报告
6.00 公司2021年度利润分配预案
7.00 关于聘任公司2022年度审计机构的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于修订公司股东大会议事规则的议案
10.00 关于修订公司董事会议事规则的议案
11.00 关于修订公司监事会议事规则的议案
12.00 关于调整公司独立董事津贴的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度报告及其摘要
2.00 公司2020年度董事会工作报告
3.00 公司2020年度监事会工作报告
4.00 公司2020年度财务决算报告
5.00 公司2021年度财务预算报告
6.00 公司2020年度利润分配预案
7.00 公司关于聘任2021年度审计机构的议案
8.00 公司关于变更黄鹤楼酒业有限公司业绩承诺的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-25 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2020-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司非公开发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象和认购方式
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 募集资金数量和用途
2.07 限售期安排
2.08 上市地点
2.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
2.10 决议的有效期
3.00 关于公司非公开发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6.00 关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的影响及采取填补措施的议案
7.00 关于控股股东和公司董事、高级管理人员就非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施作出承诺的议案
8.00 关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
9.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-05-16 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2020-05-16 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2019年年度报告及其摘要
2.00 公司2019年度董事会工作报告
3.00 公司2019年度监事会工作报告
4.00 公司2019年度财务决算报告
5.00 公司2020年度财务预算报告
6.00 公司2019年度利润分配预案
7.00 关于公司聘任2020年度审计机构的议案
8.00 关于修订公司章程的议案
9.00 关于公司投资酿酒生产智能化技术改造项目的议案
10.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
10.01 选举梁金辉先生为公司第九届董事会非独立董事
10.02 选举李培辉先生为公司第九届董事会非独立董事
10.03 选举周庆伍先生为公司第九届董事会非独立董事
10.04 选举闫立军先生为公司第九届董事会非独立董事
10.05 选举许鹏先生为公司第九届董事会非独立董事
10.06 选举叶长青先生为公司第九届董事会非独立董事
11.00 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
11.01 选举张桂平先生为公司第九届董事会独立董事
11.02 选举王瑞华先生为公司第九届董事会独立董事
11.03 选举徐志豪先生为公司第九届董事会独立董事
12.00 关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案
12.01 选举孙万华先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.02 选举杨小凡先生为公司第九届监事会股东代表监事
12.03 选举卢堆仓先生为公司第九届监事会股东代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2019-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司变更会计师事务所的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-09-11 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2019-09-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于增补公司独立董事候选人的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年年度报告及摘要》
2.00 《公司2018年度董事会工作报告》
3.00 《公司2018年度监事会工作报告》
4.00 《公司2018年度财务决算报告》
5.00 《公司2019年度财务预算报告》
6.00 《公司2018年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘任2019年度审计机构的议案》
8.00 《关于调整公司监事会成员的预案》
8.01 选举孙万华先生为公司第八届监事会监事
8.02 选举卢堆仓先生为公司第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2018-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订公司章程的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2018-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年年度报告及摘要》
2.00 《公司2017年度董事会工作报告》
3.00 《公司2017年度监事会工作报告》
4.00 《公司2017年度财务决算报告》
5.00 《公司2018年度财务预算报告》
6.00 《公司2017年度利润分配预案》
7.00 《公司关于聘任2018年度审计机构的议案》
8.00 《关于修订公司章程的议案》
9.00 《关于公司累积投票制实施细则的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2017-05-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2016年年度报告及其摘要；
2、公司2016年度董事会工作报告；
3、公司2016年度监事会工作报告；
4、公司2016年度财务决算报告；
5、公司2017年度财务预算报告；
6、公司2016年度利润分配及公积金转增股本预案；
7、公司聘任2017年度审计机构的议案；
8、关于修订公司章程的议案；
9、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案；
9.1 选举梁金辉先生为公司第八届董事会非独立董事
9.2 选举李培辉先生为公司第八届董事会非独立董事；
9.3 选举周庆伍先生为公司第八届董事会非独立董事；
9.4 选举闫立军先生为公司第八届董事会非独立董事；
9.5 选举叶长青先生为公司第八届董事会非独立董事；
9.6 选举许鹏先生为公司第八届董事会非独立董事。
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
10.1 选举王高先生为公司第八届董事会独立董事；
10.2 选举宋书玉先生为公司第八届董事会独立董事；
10.3 选举杜杰先生为公司第八届董事会独立董事。
11、关于公司监事会换届选举的议案
11.1 选举王锋先生为公司第八届监事会监事；
11.2 选举杨小凡先生为公司第八届监事会监事；
11.3 选举付强新先生为公司第八届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-08-06 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2016-08-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1：《关于调整董事会成员的预案》
1.1、选举李培辉先生为公司第七届董事会非独立董事；
1.2、选举许鹏先生为公司第七届董事会非独立董事。
议案2：《关于调整监事会成员的预案》
2.1、选举王锋先生为公司第七届监事会监事；
2.2、选举杨小凡先生为公司第七届监事会监事；
2.3、选举张博先生为公司第七届监事会监事；
2.4、选举王子斌先生为公司第七届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2016-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2015年度董事会工作报告；
2、公司2015年度监事会工作报告；
3、公司2015年度报告及其摘要；
4、公司2015年度财务决算报告；
5、公司2015年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2016年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2015-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2014年度董事会工作报告；
2、公司2014年度监事会工作报告；
3、公司2014年度报告及其摘要；
4、公司2014年度财务决算报告；
5、公司2014年度利润分配及公积金转增股本议案；
6、公司聘任2015年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2014-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于改聘公司独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2014-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2013年度董事会工作报告
2、公司2013年度监事会工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度报告及年度报告摘要
5、关于公司董事会换届选举的议案
5.1选举董事候选人梁金辉先生为公司第七届董事会董事
5.2选举董事候选人周庆伍先生为公司第七届董事会董事
5.3选举董事候选人叶长青先生为公司第七届董事会董事
5.4选举董事候选人王锋先生为公司第七届董事会董事
5.5选举董事候选人杨小凡先生为公司第七届董事会董事
5.6选举董事候选人闫立军先生为公司第七届董事会董事
5.7选举独立董事候选人王瑞华先生为公司第七届董事会独立董事
5.8选举独立董事候选人王高先生为公司第七届董事会独立董事
5.9选举独立董事候选人徐岩先生为公司第七届董事会独立董事
6、关于公司监事会换届选举的议案
6.1选举监事候选人许鹏先生为公司第七届监事会监事
6.2选举监事候选人牛海艇先生为公司第七届监事会监事
6.3选举监事候选人付强新先生为公司第七届监事会监事
6.4选举监事候选人胡文超先生为公司第七届监事会监事
6.5选举监事候选人卢堆仓先生为公司第七届监事会监事
7、公司2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案
8、公司聘任2014年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）关于改聘公司2013年度审计机构的议案
（二）关于将公司节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2013-04-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2012年度董事会工作报告；
2、公司2012年度监事会工作报告；
3、公司2012年度财务决算报告；
4、公司2012年度报告及年度报告摘要；
5、公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
6、关于修订公司章程的议案；
7、公司聘任2013年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2012-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于改聘公司2012年度审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-24 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2012-07-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于《安徽古井贡酒股份有限公司股东回报规划（2012年-2014年）》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-27 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2012-03-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2011年度董事会工作报告；
2、公司2011年度监事会工作报告；
3、公司2011年度财务决算报告；
4、公司2011年度报告及年度报告摘要；
5、公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本议案；
6、关于公司投资白酒产业园项目的议案；
7、关于修改公司章程的议案；
8、公司聘任2012年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2010年度董事会工作报告；
2、公司2010年度监事会工作报告；
3、关于修改公司章程的议案。
4、监事会换届选举的提案；
5、董事会换届选举的提案；
6、公司2010年度财务决算报告；
7、公司2010年度报告及年度报告摘要；
8、公司2010年度利润分配及公积金转增股本议案；
9、公司2011年度与关联方之间日常性关联交易的议案；
10、聘任2011年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案。
2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案。
（1）本次非公开发行股票的种类和面值；
（2）发行数量；
（3）发行方式；
（4）发行对象及认购方式；
（5）定价基准日；
（6）发行价格；
（7）锁定期安排；
（8）上市地点；
（9）本次发行的募集资金用途；
（10）本次发行前的滚存未分配利润的处置方案；
（11）本次发行股票决议的有效期。
3、公司本次非公开发行A股股票预案的议案。
4、关于本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性报告的议案。
5、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-21 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2010-04-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议选举第五届董事会补选董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2010-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2009年度财务决算报告；
（二）公司2009年度董事会工作报告；
（三）公司2009年度监事会工作报告；
（四）公司2009年度报告及年度报告摘要；
（五）公司2009年度利润分配及公积金转增股本的预案；
（六）公司2010年度日常性关联交易的预案；
（七）公司聘任2010年度审计机构的预案；
（八）修改公司章程的预案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2009-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议变更董事会董事的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-13 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2009-04-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008年度董事会工作报告；
2、公司2008年度监事会工作报告；
3、公司2008年度财务决算报告；
4、公司2008年度报告及年度报告摘要；
5、公司2008年度利润分配及公积金转增股本的预案；
6、公司与关联方进行的日常性关联交易的预案；
7、公司聘任2009年度审计机构的预案；
8、公司以持有的安徽瑞福祥食品有限公司100%股权与安徽古井集团有限责任公司持有的上海古井金豪酒店管理有限公司(原上海古井金豪房地产开发有限公司)100%股权进行置换的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-11-19 |
|---|
| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2008-11-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议卜令彤先生不再担任公司监事会监事的提案；
（二）审议叶长青先生不再担任公司监事会监事的提案；
（三）审议提名许鹏先生、卢堆仓先生为公司第五届监事会补选监事的的提案；
（四）审议吕家照先生不再担任公司董事会董事的提案；
（五）审议提名叶长青先生为公司第五届董事会补选董事的提案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-13 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2008-05-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2007 年度董事会工作报告；
（二）公司2007 年度监事会工作报告；
（三）公司2007 年度财务决算报告；
（四）公司2007 年度利润不分配及公积金转增股本议案；
（五）公司2007 年度报告及年度报告摘要；
（六）聘任2008 年度审计机构的议案；
（七）公司与关联方的日常性关联交易的议案；
（八）董事会换届选举的提案；
（九）监事会换届选举的提案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-12-25 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2007-12-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议吕家照先生不再担任监事会监事的提案；
（二）审议提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案；
（三）审议王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案；
（四）审议提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-08-10 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2007-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议免去董事王效金先生、刘俊德先生和朱仁旺先生董事会董事资格的提案；
（二）审议监事梁金辉先生辞去监事会监事的提案；
（三）审议补选董事会董事的提案；
（四）审议补选监事会监事的提案；
（五）修订公司章程的提案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-03-07 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2007-03-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2006年度报告及年度报告摘要；
（二）公司2006年度董事会工作报告；
（三）公司2006年度监事会工作报告；
（四）公司2006年度财务决算报告；
（五）公司2006年度利润分配及公积金转增股本议案；
（六）关于聘任2007年度审计机构的议案；
（七）公司与关联方的日常性关联交易的议案；
（八）修订公司章程的议案；
（九）关于动用盈余公积金弥补亏损的议案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-04-24 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2006-04-24 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《安徽古井贡酒股份有限公司股权分置改革说明书》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-02-25 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2006-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）公司2005年度报告及年度报告摘要；
（二）公司2005年度董事会工作报告；
（三）公司2005年度监事会工作报告；
（四）公司2005年度财务决算报告；
（五）公司2005年度利润分配及公积金转增股本议案；
（六）关于聘任2006年度审计机构的议案；
（七）关于公司与关联方的日常性关联交易的议案
（八）关于修订公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-20 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2005-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于改聘审计机构的议案》
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2004年度董事会工作报告；
（二）审议公司2004年度监事会工作报告；
（三）审议公司2004年度财务决算报告；
（四）审议公司2004年度报告和年度报告摘要；
（五）审议公司2004年度公司利润分配及公积金转增股本议案；
（六）采用累积投票制选举公司第四届董事会非独立董事；
（七）采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事；
（八）选举公司第四届监事会监事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-06-27 |
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| 公司名称 | 古井贡酒 |
| 公告日期 | 2005-06-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议公司2004年度董事会工作报告；
（二）审议公司2004年度监事会工作报告；
（三）审议公司2004年度财务决算报告；
（四）审议公司2004年度报告和年度报告摘要；
（五）审议公司2004年度公司利润分配及公积金转增股本议案；
（六）采用累积投票制选举公司第四届董事会非独立董事；
（七）采用累积投票制选举公司第四届董事会独立董事；
（八）选举公司第四届监事会监事；
（九）审议调整独立董事津贴的预案；
（十）审议修订公司章程的议案。
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| 审议内容 | |
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