| 股东大会通知 公告日期:2024-10-11 |
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| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2024-10-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订《公司章程》的议案。
2.00 关于选举第十一届董事会非独立董事的议案。
2.01 关于选举沈伟民为公司第十一届董事会非独立董事。
2.02 关于选举周成明为公司第十一届董事会非独立董事。
2.03 关于选举俞雪中为公司第十一届董事会非独立董事。
2.04 关于选举张文华为公司第十一届董事会非独立董事。
2.05 关于选举童益进为公司第十一届董事会非独立董事。
2.06 关于选举钱 华为公司第十一届董事会非独立董事。
3.00 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案。
3.01 关于选举葛卫东为公司第十一届董事会独立董事。
3.02 关于选举袁 彬为公司第十一届董事会独立董事。
3.03 关于选举蒋薇薇为公司第十一届董事会独立董事。
4.00 关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案。
4.01 关于选举张 宁为公司第十一届监事会非职工代表监事。
4.02 关于选举刘雪峰为公司第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-20 |
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| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2024-08-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
2.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
3.00 关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案。
4.00 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案。
5.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-04-09 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2024-04-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2023年度董事会工作报告;
2.00 公司2023年度监事会工作报告;
3.00 公司2023年度财务决算报告;
4.00 公司2023年度利润分配方案;
5.00 公司2023年年度报告及其摘要;
6.00 关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案。
7.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事项的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-28 |
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| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2024-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
2.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-02-24 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2024-02-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司与苏州创元集团财务有限公司续签《金融服务协议》的议案。
2.00 关于修改《公司章程》的议案。
3.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案。
4.00 关于修改公司《董事会审计委员会实施细则》的议案。
5.00 关于修改公司《董事会提名与薪酬委员会实施细则》的议案。
6.00 关于修改公司《董事会战略委员会实施细则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-22 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2023-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
2.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2023-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案。
1.01 关于选举张文华为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 关于选举钱华为公司第十届董事会非独立董事。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2023-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2022年度董事会工作报告；
2.00 公司2022年度监事会工作报告；
3.00 公司2022年度财务决算报告；
4.00 关于2022年度利润分配方案；
5.00 关于公司2022年年度报告及其摘要；
6.00 关于续聘天衡所为公司2023年度审计机构的议案；
7.00 关于修订公司《独立董事制度》的议案；
8.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-12-15 |
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| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2022-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举殷汉根先生为第十届监事会非职工代表监事的议案。
2.00 关于参与财务公司增资暨关联交易的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2022-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。
2.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
3.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净新材料提供担保事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2022-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改公司《公司章程》部分条款的议案；
2.00 关于修改公司《董事会议事规则》部分条款的议案；
3.00 关于选举第十届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2022-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2021年度董事会工作报告；
2.00 公司2021年度监事会工作报告；
3.00 公司2021年度财务决算报告；
4.00 关于2021年度利润分配方案；
5.00 关于公司2021年年度报告及其摘要；
6.00 关于续聘天衡所为公司2022年度审计机构的议案；
7.00 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案；
8.00 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；
9.00 关于修订公司《董事会议事规则》的议案；
10.00 关于修订公司《监事会议事规则》的议案；
11.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
2.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案。
3.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案。
4.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2021-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净工程提供担保事项的议案。
2.00 关于全资子公司江苏苏净为其子公司苏净安发提供担保事项的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2021-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1、2、3为等额选举
1.00 关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案。
1.01 选举沈伟民为公司第十届董事会非独立董事。
1.02 选举周成明为公司第十届董事会非独立董事。
1.03 选举胡增为公司第十届董事会非独立董事。
1.04 选举俞雪中为公司第十届董事会非独立董事。
1.05 选举荀书斌为公司第十届董事会非独立董事。
1.06 选举陆科杰为公司第十届董事会非独立董事。
1.07 选举包虎明为公司第十届董事会非独立董事。
2.00 关于选举公司第十届董事会独立董事的议案。
2.01 选举梁俪琼为公司第十届董事会独立董事。
2.02 选举顾秦华为公司第十届董事会独立董事。
2.03 选举葛卫东为公司第十届董事会独立董事。
2.04 选举袁彬为公司第十届董事会独立董事。
3.00 关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议案。
3.01 选举张宁为公司第十届监事会非职工代表监事。
3.02 选举张国辉为公司第十届监事会非职工代表监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2021-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-23 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2021-03-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 公司2020年度董事会工作报告。
2.00 公司2020年度监事会工作报告。
3.00 公司2020年度财务决算报告。
4.00 关于2020年度利润分配方案。
5.00 关于公司2020年年度报告及其摘要。
6.00 关于公司与财务公司续签《金融服务协议》的议案。
7.00 关于续聘2021年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
8.00 关于公司为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
9.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2020-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-10-20 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2020-10-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于聘任公司2020年度审计机构的预案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-08-25 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2020-08-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举张宁为公司第九届监事会监事的议案。
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2019年度董事会工作报告。
2.00 2019年度监事会工作报告。
3.00 关于选举张国辉为公司第九届监事会监事的议案。
4.00 2019年度财务决算报告。
5.00 2019年度利润分配方案。
6.00 关于与胥城公司签署房屋租赁合同暨关联交易的议案。
7.00 关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
8.00 关于授权公司经营层择机处置公司其他权益工具投资的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-21 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2019-11-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于选举顾秦华先生为公司第九届董事会独立董事的议案。
2.00 关于修订《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-25 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2019-03-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2018年度董事会工作报告。
2.00 2018年度监事会工作报告。
3.00 2018年度财务决算报告。
4.00 2018年度利润分配方案。
5.00 关于续聘2019年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
6.00 2018年度提取各项资产减值准备的报告。
7.00 关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
8.00 关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2018-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于对公司第八届董事会成员计发特别津贴的议案。
2 关于对公司第八届监事会成员计发特别津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2018-10-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1 关于选举第九届董事会非独立董事的议案。
1.1 选举刘春奇为第九届董事会非独立董事。
1.2 选举朱志浩为第九届董事会非独立董事。
1.3 选举胡增为第九届董事会非独立董事。
1.4 选举周成明为第九届董事会非独立董事。
1.5 选举俞雪中为第九届董事会非独立董事。
1.6 选举钱国英为第九届董事会非独立董事。
1.7 选举包虎明为第九届董事会非独立董事。
2 关于选举第九届董事会独立董事的议案。
2.1 选举毛玮红为第九届董事会独立董事。
2.2 选举俞铁成为第九届董事会独立董事。
2.3 选举彭忠波为第九届董事会独立董事。
2.4 选举梁俪琼为第九届董事会独立董事。
3 关于选举第九届监事会监事的议案。
3.1 选举韩震为第九届监事会监事。
3.2 选举王安朴为第九届监事会监事。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2017年度董事会工作报告。
2.00 2017年度监事会工作报告。
3.00 2017年度财务决算报告。
4.00 2017年度利润分配方案。
5.00 关于续聘2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
6.00 2017年度提取各项资产减值准备的报告。
7.00 关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案。
8.00 关于为参股公司创元数码提供担保的议案。
9.00 关于修改《公司章程》部分条款的议案。
10.00 关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2017-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2016年度董事会工作报告。
2、2016年度监事会工作报告。
3、2016年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2016年度财务决算报告。
5、2016年度利润分配方案。
6、关于续聘2017年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于为参股公司提供担保的议案。
8、关于修改《公司章程》的议案。
9、关于选举钱国英先生为公司第八届董事会董事的议案。
10、关于授权公司经营层择机处置公司可供出售金融资产的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2016-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、2015年度董事会工作报告。
2、2015年度监事会工作报告。
3、2015年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2015年度财务决算报告。
5、2015年度利润分配方案。
6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于为参股公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-01-19 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2016-01-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于选举彭忠波先生为公司第八届董事会独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-02 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2015-11-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司董事、监事津贴制度》的议案。
2、关于对公司第七届董事会成员计发特别津贴的议案。
3、关于对公司第七届监事会成员计发特别津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-14 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2015-10-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案 1 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
1.01 选举刘春奇先生为第八届董事会非独立董事
1.02 选举朱志浩先生为第八届董事会非独立董事
1.03 选举沈洪洋先生为第八届董事会非独立董事
1.04 选举周成明先生为第八届董事会非独立董事
1.05 选举胡增先生为第八届董事会非独立董事
1.06 选举俞雪中先生为第八届董事会非独立董事
1.07 选举蒋学明先生为第八届董事会非独立董事
议案 2 关于选举第八届董事会独立董事的议案
2.01 选举顾忠泽先生为第八届董事会独立董事
2.02 选举肖波先生为第八届董事会独立董事
2.03 选举毛玮红先生为第八届董事会独立董事
2.04 选举俞铁成先生为第八届董事会独立董事
议案 3 关于选举第八届监事会监事的议案
3.01 选举韩震先生为第八届监事会监事
3.02 选举陆惠章先生为第八届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2015-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）提案情况
1、2014年度董事会工作报告。
2、2014年度监事会工作报告。
3、2014年度提取各项资产减值准备的报告。
4、2014年度财务决算报告。
5、2014年度利润分配方案。
6、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
7、关于修订《公司章程》的议案。
8、关于修订《股东大会议事规则》的议案。
9、关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案
10、关于为参股公司创元数码提供担保事项的议案。
（二）其他内容
公司独立董事在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2014-04-01 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提案情况
1、2013年度董事会工作报告。
2、2013年度监事会工作报告。
3、2013年度财务决算报告。
4、2013年度利润分配方案。
5、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案。
6、关于审议《高级管理人员薪酬管理办法》的议案。
7、2013年度提取各项资产减值准备的报告。
（二）其他内容
公司独立董事在本次股东大会上述职。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-03 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2013-07-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于出售苏州横河电表有限公司股权的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2012年度董事会工作报告。
2、2012年度监事会工作报告。
3、2012年度财务决算报告。
4、关于2012年度利润分配方案。
5、关于2013年续聘会计师事务所的议案。
6、2012年度董事长基本年薪考核兑现方案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-11-30 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-11-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司聘请2012年度内控审计机构的议案。
2、关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-10-08 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-10-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对公司第六届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第六届监事会成员计发特别津贴的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-09-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-09-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举的议案。
⑴关于选举董柏先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑵关于选举宋锡武先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑶关于选举张振强先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑷关于选举朱志浩先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑸关于选举俞雪中先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑹关于选举胡增先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑺关于选举周成明先生为公司第七届董事会董事的议案；
⑻关于选举顾秦华先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
⑼关于选举郑培敏先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
⑽关于选举肖波先生为公司第七届董事会独立董事的议案；
⑾关于选举顾忠泽先生为公司第七届董事会独立董事的议案。
2、关于监事会换届选举的议案。
⑴关于选举邹剑春先生为公司第七届监事会监事的议案；
⑵关于选举陆惠章先生为公司第七届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-08-07 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-08-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于抚顺高科电瓷电气制造有限公司业绩补偿的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2011年度董事会工作报告。
2、2011年度监事会工作报告。
3、2011年度财务决算报告。
4、关于2011年度利润分配和资本公积金转增股本的议案。
5、关于2012年续聘会计师事务所的议案。
6、2011年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。
7、关于更换公司董事的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2012-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于与苏州创元集团财务有限公司关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2011-03-22 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2010年度董事会工作报告。
2、2010年度监事会工作报告。
3、2010年度公司财务决算报告。
4、2010年度公司利润分配方案。
5、关于为所属公司提供担保的议案。
6、关于预计2011年度日常关联交易的议案。
7、关于公司2011年续聘会计师事务所的议案。
8、2010年度董事长基本年薪考核兑现以及绩效奖励方案。
9、关于全面修订《公司募集资金管理办法》的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2011-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
二、关于非公开发行股票方案的议案：
三、关于《公司2011年度非公开发行股票预案》的议案；
四、关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案；
五、关于前次募集资金使用情况报告的议案；
六、关于公司对苏州电瓷厂有限公司单方增资的议案；
七、关于苏州创元投资发展（集团）有限公司与本公司之附条件生效股份认购合同的议案；
八、关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2011-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 审议《关于设立苏州电瓷厂（宿迁）有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于更换独立董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2010-02-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、2009 年度董事会工作报告。
2、2009 年度监事会工作报告。
3、2009 年度公司财务决算报告。
4、2009 年度公司利润分配方案。
5、关于为所属公司提供担保的议案。
5.1 关于公司控股子公司苏州创元汽车销售有限公司为其子公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司提供银行授信额度担保的议案。
5.2 关于公司控股孙公司上海汽车工业苏州销售有限责任公司为公司控股孙公司苏州广达汽车销售服务有限公司借款提供担保的议案。
6、关于预计2010 年度日常关联交易的议案。
7、关于公司2010 年续聘会计师事务所的议案。
8、关于调整董事长基本年薪标准的议案。
9、2009 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司43%股权及对其单方面增资的议案》；
2、审议《关于中联资产评估有限公司出具的<创元科技股份有限公司拟收购抚顺高科电瓷电气制造有限公司部分股权并增资项目资产评估报告书>合理性意见的议案》。
3、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
4、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
5、审议《关于〈本次非公开发行股票预案〉的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票募集资金拟投资项目可行性分析报告的议案》；
7、审议《关于公司与创元投资集团之附条件生效股份认购合同的议案》；
8、审议《创元科技股份有限公司募集资金使用管理制度》；
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 |
| 审议内容 | 购并,增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-12-08 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-12-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于房屋租赁之关联交易的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-09-04 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-09-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对公司第五届董事会成员计发特别津贴的议案》。
2、《关于对公司第五届监事会成员计发特别津贴的议案》。
3、《关于收购及出售资产的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-08-18 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-08-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于董事会换届选举的议案》。
2、《关于监事会换届选举的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-31 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-03-31 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2008 年度董事会工作报告；
2、公司2008 年度监事会工作报告；
3、公司2008 年度财务决算报告；
4、公司2008 年度利润分配方案；
5、预计2009 年度日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、2008 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-20 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2009-02-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净环保公司提供500 万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净科技公司提供500 万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款提供最高限额担保，最高额为1920万元。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2008-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于确定新任董事长基本年薪的议案。
3、关于公司为控股子公司苏州胥城大厦有限公司借款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-13 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2008-10-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于评价和嘉奖公司原董事长在任期间作出重大贡献的议案；
2、关于变更公司部分董事的议案。
1) 关于张志忠先生辞去公司董事的议案。
2) 关于葛维玲女士辞去公司董事的议案。
3) 关于吴志坚先生辞去公司董事的议案。
4) 关于选举董柏先生为公司董事的议案。
5) 关于选举宋锡武先生为公司董事的议案。
6) 关于选举胡增先生为公司董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2008-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度财务决算报告；
4、公司2007 年度利润分配方案；
5、预计2008 年度日常关联交易的议案；
6、关于续聘会计师事务所的议案；
7、关于公司变更住所的议案；
8、关于修改《公司章程》的议案；
9、关于调整董事长基本年薪标准的议案；
10、2007 年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-22 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2008-02-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净工程公司提供500万元的授信额度担保。
2、公司控股子公司苏净集团为其子公司苏净空调公司提供500 万元的授信额度担保。
3、公司控股子公司创元汽销公司为其控股子公司上海汽销公司提供700 万元的授信额度担保。
4、公司为参股子公司创元数码公司借款1,920 万元提供连带责任担保。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2007-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）提案名称：关于为子公司借款提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2007-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1 、关于修改《公司章程》部分条款的议案。
2、关于更换董事的议案。
2.1褚德伟不再担任公司董事，吴志坚担任公司董事；
2.2徐震不再担任公司董事，周成明担任公司董事。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-26 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2007-06-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于更换公司独立董事的议案。
2、关于对控股子公司创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-04-11 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2007-04-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、关于股权分置改革相关费用冲减资本公积的议案；
4、关于更换公司董事的议案；
5、2006年度财务决算报告；
6、公司2006年度利润分配方案；
7、预计2007年度日常关联交易的议案；
8、关于续聘会计师事务所的议案；
9、2006年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长绩效奖励方案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-14 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2007-03-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于公司控股子公司江苏苏净集团有限公司为其子公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 提案名称：
1、关于聘请会计师事务所的议案。
2、关于对控股子公司苏州胥城大厦有限公司提供担保的议案；
3、关于对参股子公司苏州创元数码影像设备有限公司提供担保的议案；
4、关于控股子公司江苏苏净集团有限公司为其控股子公司苏州安发国际空调有限公司担保的议案。
5、关于对公司第四届董事会成员计发特别津贴的议案。
6、关于对公司第四届监事会成员计发特别津贴的议案。
7、关于调整董事长基本年薪标准的议案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于董事会换届选举
2、关于监事会换届选举
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-04 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-07-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于出售苏州迅达电梯有限公司股权的议案。
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于对控股子公司苏州创元房地产开发有限公司提供担保的议案。
2、关于对控股子公司苏州电瓷厂有限公司提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-04-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案。
5、预计2006年度日常关联交易的议案；
6、修订《公司章程》的议案；
7、修订《股东大会议事规则》的议案；
8、修订《董事会议事规则》的议案；
9、修订《监事会议事规则》的议案；
10、2005年度高级管理人员绩效奖励方案中有关董事长薪酬的方案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-02-18 |
|---|
| 公司名称 | 创元科技 |
| 公告日期 | 2006-02-18 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 审议《创元科技股份有限公司股权分置改革方案》。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
|
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