| 股东大会通知 公告日期:2024-10-16 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2024-10-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
2.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2024-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2024-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年年度报告及其摘要
4.00 关于2023年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于预计2024年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2024-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2024-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于2024年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨公司及子公司为其提供融资担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-05 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2024-01-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于置换参股公司股权暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-11 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-12-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修订公司章程的议案
2.00 关于修订公司相关制度的议案
3.00 关于续聘2023年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
4.00 关于全资子公司以自有资产抵押作为申请银行融资补充担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-09-06 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-09-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司为下属合营公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格与定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 本次发行的募集资金投向
2.08 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润安排
2.09 上市地点
2.10 本次发行决议的有效期
3.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
4.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
5.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
7.00 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>暨关联交易的议案》
8.00 《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》
9.00 《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
10.00 《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》
11.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2022年度董事会工作报告
2.00 2022年度监事会工作报告
3.00 2022年年度报告及其摘要
4.00 关于2022年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于预计2023年度日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-04-04 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-04-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第八届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2023-01-04 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2023-01-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-11-14 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-11-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于子公司资产置换暨关联交易的议案（修订） |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 累积投票提案 提案1.00、2.00、3.00采用等额选举
1.00 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 非独立董事郭彦君女士
1.02 非独立董事彭安铮女士
1.03 非独立董事吴月女士
2.00 《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 独立董事单文峰先生
2.02 独立董事孙洋先生
3.00 《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 非职工代表监事徐跃林先生
3.02 非职工代表监事徐长海先生 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于投资建设新能源电池材料一体化项目(一期工程)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 2021年度董事会工作报告
2.00 2021年度监事会工作报告
3.00 2021年年度报告及其摘要
4.00 关于2021年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于预计2022年度日常关联交易的议案
6.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-04-06 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-04-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买房产暨关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2022-01-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2022-01-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于更换2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2021-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于购买房产暨关联交易的议案
2.00 关于续聘2021年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2020年度工作报告
2.00 监事会2020年度工作报告
3.00 2020年年度报告及其摘要
4.00 关于2020年度拟不进行利润分配的议案
5.00 关于预计2021年度日常关联交易的议案
6.00 关于未来三年(2021-2023年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2021-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2021-02-08 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2021-02-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案
2.00 关于续聘2020年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2020-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于对全资子公司减资的议案
2.00 关于对全资子公司增资的议案
3.00 关于补选公司第七届董事会董事的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-05-19 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2020-05-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2019年度工作报告
2.00 监事会2019年度工作报告
3.00 2019年年度报告及其摘要
4.00 关于2019年度利润分配预案的议案
5.00 关于预计2020年度日常关联交易的议案
6.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2019-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘财务和内控审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-17 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2019-06-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
1.01 非独立董事郭金东先生
1.02 非独立董事彭安铮女士
1.03 非独立董事戴洪刚先生
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
2.01 独立董事刘小冰先生
2.02 独立董事叶建梅女士
3.00 关于监事会换届选举的议案
3.01 监事徐跃林先生
3.02 监事徐长海先生
4.00 关于修订公司章程的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-05-14 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2019-05-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案
2.00 关于调整后的公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
2.01 交易方案概述
2.02 本次重组方案
2.03 发行股份募集配套资金的方案
2.04 公司滚存未分配利润的安排
3.00 关于《金浦钛业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
4.00 关于本次重组构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
4.01 本次重组构成重大资产重组
4.02 本次重组不构成重组上市
5.00 关于本次交易构成关联交易的议案
6.00 关于签署《附生效条件的股权收购协议之补充协议》的议案
7.00 关于签署《业绩补偿及业绩奖励协议之补充协议》的议案
8.00 关于本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条规定的议案
8.01 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的规定
8.02 公司对本次重组符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定
9.00 关于本次重组符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
10.01 关于本次交易履行法定程序的说明
10.02 关于提交法律文件的有效性说明
11.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案
12.00 关于本次交易的定价依据及公平合理性说明的议案
13.00 关于提请股东大会批准东部投资及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
15.00 关于修订公司《对外担保制度》部分条款的议案
16.00 关于全资子公司为参股公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2019-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2018年度工作报告
2.00 监事会2018年度工作报告
3.00 2018年年度报告及其摘要
4.00 2018年度财务决算报告
5.00 关于2018年度拟不进行利润分配的议案
6.00 关于预计2019年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-12-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2018-12-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于续聘财务和内控审计机构的议案
2.00 关于公司未来三年(2018-2020年)股东分红回报规划的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2018-04-19 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 董事会2017年度工作报告
2.00 监事会2017年度工作报告
3.00 2017年年度报告及其摘要
4.00 2017年度财务决算报告
5.00 2017年度利润分配方案
6.00 关于预计2018年度日常关联交易的议案
7.00 关于公司及全资子公司为下属子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2018-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于全资子公司开展商业保理业务暨关联交易的议案
2.00 关于修订公司章程的议案
3.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-08 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2017-05-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于《参与设立金浦产业发展有限公司》的议案”； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2017-01-23 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2016年度工作报告”；
2、审议“2016年年度报告及其摘要”；
3、审议“2016年度财务决算报告”；
4、审议“2016年度利润分配预案”；
5、审议“关于修订公司章程的议案”；
6、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”。
7、审议“监事会2016年度工作报告” |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于增资徐州钛白化工有限责任公司的议案”；
2、审议“关于2017年度日常关联交易的议案”；
3、审议“关于增资南京金陵塑胶化工有限公司的议案”；
4、审议“关于公司符合公开发行公司债券条件的议案”；
5、审议“关于公开发行公司债券方案的议案”；
5.01 发行数量
5.02 票面金额及发行价格
5.03 债券品种和期限
5.04 债券利率及付息方式
5.05 发行方式
5.06 发行对象
5.07 向公司股东配售的安排
5.08 担保安排
5.09 募集资金用途
5.10 偿债保障措施
5.11 承销方式、上市安排
5.12 股东大会的决议有效期
6、审议“关于公司本次公开发行公司债券预案的议案”；
7、审议“关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案”。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-16 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-08-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于公司及其控股子公司使用闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于修订《股东大会议事规则》的议案；”；
2、审议“关于修订公司相关制度的议案”；
3、审议“关于董事会换届选举的议案”；
3-1 非独立董事
3-1-1审议郭金东为第六届董事会董事
3-1-2审议彭安铮为第六届董事会董事
3-1-3审议丁宇为第六届董事会董事
3-2 独立董事
3-2-1审议刘小冰为第六届董事会独立董事
3-2-2审议叶建梅为第六届董事会独立董事
4、审议“关于监事会换届选举的议案”；
4-1审议邵恒祥为第五届监事会监事
4-2审议徐长海为第五届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于本公司符合非公开发行股票条件的议案”；
2、审议“关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案”；
2.01发行数量
2.02 募集资金投向
3、审议“关于本次非公开发行股票预案（第三次修订稿）的议案”；
4、审议“关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第三次修订稿）的议案”；
5、审议“关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案”；
6、审议“关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案”；
7、审议“关于提请股东大会批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案”；
8、审议“关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（第二次修订稿）的议案”。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“董事会2015年度工作报告”；
2、审议“监事会2015年度工作报告”；
3、审议“2015年年度报告及其摘要”；
4、审议“2015年度财务决算报告”；
5、审议“2015年度利润分配方案”；
6、审议“关于预计公司2016年度日常关联交易的议案”；
7、审议“关于修订公司章程的议案”；
8、审议“吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告”；
9、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-04 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2016-03-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于本公司符合非公开发行股票条件的议案
议案2 关于调整公司2015年度非公开发行股票方案的议案
2.01 定价基准日、发行价格及定价原则
2.02 发行数量
2.03 发行决议有效期
议案3 关于本次非公开发行股票预案（第二次修订稿）的议案
议案4 关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（第二次修订稿）的议案
议案5 关于公司与认购方重新签订《吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议》的议案
议案6 关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案
议案7 关于批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案
议案8 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案
议案9 关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案
议案10 关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-12-16 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2015-12-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、关于修订公司制度的议案；
2、关于全资子公司为下属子公司提供担保的议案；
3、关于新增日常关联交易的议案；
4、关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2015-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于本次非公开发行股票方案的议案》：
2.01发行股票的种类和面值
2.02发行方式
2.03定价基准日、发行价格及定价原则
2.04发行对象及认购方式
2.05发行数量
2.06限售期
2.07上市地点
2.08募集资金投向
2.09未分配利润的安排
2.10发行决议有效期
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
5、审议《吉林金浦钛业股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》；
6、审议《关于公司与认购方签订<吉林金浦钛业股份有限公司非公开发行股票之认购协议>的议案》；
7、审议《关于公司2015年度非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；
8、审议《关于批准郭金东免于以要约方式增持公司股份的议案》；
9、审议《关于授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
10、审议《未来三年（2015-2017年）股东分红回报规划》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-07-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2015-07-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于2015年半年度利润分配及资本公积转增股本的议案》；
2、审议《关于修订公司制度的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议董事会2014年度工作报告；
2、审议监事会2014年度工作报告；
3、审议2014年年度报告及年度报告摘要；
4、审议2014年度财务决算报告；
5、审议2014年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、审议“关于2015年日常关联交易预计的议案”；
7、审议“关于公司及其控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财的议案”；
8、审议“关于修改公司章程的议案”；
9、审议“关于燃煤脱销催化剂用钛白粉项目固定资产投资的议案”；
10、审议“关于续聘财务和内控审计机构的议案”；
11、听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2014-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议“关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案”；
2、审议“关于修改公司章程的议案”；
3、审议“关于聘任会计师事务所的议案”；
4、审议“关于增加公司注册资本的议案”；
5、审议“关于修订《筹资管理制度》的议案”；
6、审议“关于公司及控股子公司使用自有闲置资金进行资产管理的议案”。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-01-27 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2014-01-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事会2013年度工作报告；
（2）审议监事会2013年度工作报告；
（3）审议2013年度财务决算报告；
（4）审议2013年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议2013年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
（6）审议“关于2014年日常关联交易预计的议案”；
（7）审议“关于变更公司营业期限的议案”；
（8）审议“关于修订公司章程的议案”；
（9）听取公司独立董事述职报告。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-11-25 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2013-11-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；
2、审议《关于本公司符合非公开发行股票条件的议案》；
3、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
3.01 发行股票的种类和面值
3.02 发行数量
3.03 发行方式
3.04 锁定期安排
3.05 发行对象
3.06 定价方式和发行价格
3.07 募集资金数量及用途
3.08 本次发行前滚存未分配利润处置
3.09 本次发行决议的有效期限
4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》；
5、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于制定公司相关制度的议案》。 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2013-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）审议董事会2012年度工作报告；
（2）审议监事会2012年度工作报告；
（3）审议2012年度财务决算报告；
（4）审议2012年年度报告及年度报告摘要；
（5）审议2012年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
（6）听取2012年度独立董事述职报告；
（7）审议2013年日常关联交易预计的议案。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-17 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2013-04-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）关于公司迁址、更名、变更经营范围的议案
（2）关于公司变更注册资本的议案
（3）关于修订《公司章程》的议案
（4）关于修订《股东大会议事规则》的议案
（5）关于修订《董事会议事规则》的议案
（6）关于修订《监事会议事规则》的议案
（7）关于董事会换届选举的议案
（7.01）审议郭金东为第五届董事会董事
（7.02）审议王俊为第五届董事会董事
（7.03）审议彭安铮为第五届董事会董事
（7.04）审议张忠为第五届董事会独立董事
（7.05）审议张亚兵为第五届董事会独立董事
（8）关于监事会换届选举的议案
（8.01）审议邵恒祥为第五届监事会监事
（8.02）审议赵爱兵为第五届监事会监事
（9）关于更换公司2013年度审计机构的议案
（10）关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-05 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2012-12-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司符合非公开发行股票及实施重大资产重组有关条件的议案》；
2、《关于出售公司全部资产及负债并签署<资产出售协议>的议案》；
2.01 交易对方；
2.02 拟出售资产；
2.03 交易价格 ；
2.04 过渡期内拟出售资产损益的归属；
2.05 职工安置；
2.06 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任；
3、《关于发行股份购买南京钛白化工有限责任公司100%股权并签署<发行股份购买资产协议>的议案》；
3.01 发行股份的种类和面值；
3.02 发行方式；
3.03 发行对象及认购方式；
3.04 发行价格及定价依据；
3.05 发行数量；
3.06 期间损益安排；
3.07 相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任
3.08 本次发行前本公司滚存未分配利润的处置；
3.09 上市地点；
3.10 本次发行股份的限售期；
3.11 决议的有效期；
4、《关于签署附生效条件的<盈利预测补偿协议>的议案》；
5、《关于<吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；
6、《关于批准金浦集团及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
7、《关于授权董事会全权办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-02 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2012-08-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司章程修正案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会2011年度工作报告；
（2）公司监事会2011年度工作报告；
（3）公司2011年度财务决算报告；
（4）公司2011年年度报告及年度报告摘要；
（5）公司2011年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（6）关于续聘立信会计师事务所为公司2012年财务审计机构的议案
（7）关于公司股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人以及股份托管、转让有关事宜的议案
（8）选举刘小清女士为公司第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2012-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）《关于因立信羊城会计师事务所有限公司合并事宜从而确认立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度审计机构的议案》；
（2）公司章程修正案；
（3）关于就公司营业执照中经营期限事项向相关工商行政管理部门申请变更的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2011-04-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司财务部关于公司2010年度计提（核销）各项资产减值损失的请示报告；
（2）公司董事会2010年度工作报告；
（3）公司监事会2010年度工作报告；
（4）公司2010年度财务决算报告；
（5）公司2010年年度报告及年度报告摘要；
（6）公司2010年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（7）关于选举白子午先生为公司第四届监事会监事的议案
（8）关于续聘立信羊城会计师事务所为公司2011年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2011-03-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司拟向中国证监会申请撤回重大资产重组申请文件的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2010-04-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、逐项审议《关于吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；
1.1 交易对方
1.2 出售资产
1.3 定价依据
1.4 过渡期内拟出售资产损益的归属
1.5 职工安置
1.6 购买资产的交易情况
1.7 发行股票的种类和面值
1.8 发行方式
1.9 发行对象与认购方式
1.10 发行价格与定价依据
1.11 发行数量
1.12 本次发行股份的限售期及上市安排
1.13 过渡期置入资产的损益安排
1.14 本次发行前滚存未分配利润的处置方案
1.15 决议有效期限
2、逐项审议《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司发行股份认购资产协议>的议案》，《关于签署附生效条件的<吉林制药股份有限公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司资产和负债出售协议>的议案》；
2.1 《吉林制药股份有限公司关于向广州无线电集团有限公司等九名特定对象发行股份与资产购买协议》；
2.2 《吉林制药股份有限公司与吉林金泉宝山药业集团股份有限公司资产和负债转让协议书》；
3、《关于<吉林制药股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书>的议案》；
4、《关于提请股东大会批准广州无线电集团有限公司及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；
5、《关于修订<公司章程>的议案》；
6、关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产出售及发行股份购买资产相关事宜的议案。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2010-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司财务部关于2010 年向吉林金泉宝山药业集团股份有限公司借款的请示报告；
（2）公司财务部关于公司2009 年度计提（核销）各项资产减值损失的请示报告；
（3）公司董事会2009 年度工作报告；
（4）公司监事会2009 年度工作报告；
（5）公司2009 年度财务决算报告；
（6）公司2009 年年度报告及年度报告摘要；
（7）公司2009 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（8）公司章程修正案
（9）关于聘任立信羊城会计师事务所为公司2010 年财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议赵友永先生为公司第四届董事会董事
2、审议张柏龙先生为公司第四届董事会董事
3、审议罗绍德先生为公司第四届董事会独立董事
4、审议杨国华先生为公司第四届监事会监事
5、审议陈伶俐女士为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-11 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2010-01-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改《公司章程》
2、修改《股东大会议事规则》
3、修改《董事会议事规则》
4、关于公司董事会换届的议案
（1）审议张孔阳先生为公司第四届董事会董事
（2）审议孙洪武先生为公司第四届董事会董事
（3）审议刘煜先生为公司第四届董事会董事
（4）审议孙立峰先生为公司第四届董事会独立董事
本议案涉及独立董事选聘，按规定需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
（5）审议孔小文女士为公司第四届董事会独立董事
本议案涉及独立董事选聘，按规定需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
5、关于公司监事会换届的议案
（1）审议马旭东先生为公司第四届监事会监事
（2）审议张兴和先生为公司第四届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-05-07 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2009-05-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）公司董事会2008 年度工作报告；
（2）公司监事会2008 年度工作报告；
（3）公司2008 年度财务决算报告；
（4）公司2008 年年度报告及年度报告摘要；
（5）公司2008 年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
（6）关于续聘中准会计师事务所为公司2009 年财务审计机构的议案
（7）根据公司发展需要，为提高公司银行信贷效率，特提请公司股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限：截止2010 年6 月30 日之前，由公司董事会根据公司需要，自行决定向银行申请贷款，其银行贷款单笔不超过3000 万元，贷款总额累计不超过2 亿元人民币。
（8）公司章程修正案
（9）审议公司与吉林市大江房地产开发有限责任公司的《搬迁补偿协议书》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2008-02-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2007年度工作报告；
2、公司监事会2007年度工作报告；
3、公司2007年度财务决算报告；
4、公司2007年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2007年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
公司2007年利润不分配，全部用于弥补亏损，同时资本公积金不转增股本。
6、关于续聘中准会计师事务所为公司2008年财务审计机构的议案
公司续聘中准会计师事务所担任公司2008年度审计机构。中准会计师事务所于1996年经财政部批准，由原邮电部发起设立，1999年经财政部批准改制为由注册会计师发起设立的有限责任会计师事务所。总部在北京市海淀区。该所2000年获得从事证券、期货相关业务审计资格。现有执业人员280多人，其中注册会计师130人。
7、根据公司发展需要，为提高公司银行信贷效率，特提请公司股东大会授于公司董事会如下银行贷款权限：截止2009年6月30日之前，由公司董事会根据公司需要，自行决定向银行申请贷款，其银行贷款单笔不超过3000万元，贷款总额累计不超过2亿元人民币。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-10 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2007-04-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2006年度工作报告；
2、公司监事会2006年度工作报告；
3、公司2006年度财务决算报告；
4、公司2006年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2006年利润分配方案及资本公积金转增股本方案
6、关于续聘中准会计师事务所担任公司2007年度审计机构的议案
7、关于向吉林市工商银行申请贷款的议案
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-11-26 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2006-11-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、修改公司章程；
2、（1）修改《股东大会议事规则》；
（2）修改《董事会议事规则》；
（3）修改《监事会议事规则》；
（4）修改《独立董事制度》；
（5）修改《信息披露制度》。
3、关于公司董事会换届的议案；
（1）审议张守斌先生为公司第三届董事会董事；
（2）审议孙洪武先生为公司第三届董事会董事；
（3）审议匡文先生为公司第三届董事会董事；
（4）审议徐铁君先生为公司第三届董事会独立董事
（5）审议张立女士为公司第三届董事会独立董事。
4、关于公司监事会换届的议案；
（1）审议马旭东先生为公司第三届监事会监事；
（2）审议戴伟先生为公司第三届监事会监事。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-06-13 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2006-06-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 《关于公司资本公积金转增股本及股权分置改革的议案》 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2006-05-30 |
|---|
| 公司名称 | 金浦钛业 |
| 公告日期 | 2006-05-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司董事会2005年度工作报告；
2、公司监事会2005年度工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年年度报告及年度报告摘要；
5、公司2005年利润分配方案及资本公积金转增股本方案；
6、关于续聘中鸿信建元会计师事务所担任公司2006年度审计机构的议案；
7、关于修改公司章程的议案。 |
| 审议内容 | |
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每日必读
发行与分配