| 股东大会通知 公告日期:2024-04-25 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2024-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2023年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2023年度利润分配预案》的议案
6.00 关于向粤桥公司提供银行融资授信担保的议案
7.00 关于向农牧子公司提供银行融资授信担保的议案
8.00 关于向南海种禽提供银行融资授信担保的议案
9.00 关于修改公司经营范围的议案
10.00 关于修订《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-18 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2024-01-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡飚先生为第十一届董事会非独立董事
1.02 选举高宏波先生为第十一届董事会非独立董事
1.03 选举缪安民先生为第十一届董事会非独立董事
1.04 选举夏斌先生为第十一届董事会非独立董事
2.00 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的议案
2.01 选举郭天武先生为第十一届董事会独立董事
2.02 选举胡志勇先生为第十一届董事会独立董事
2.03 选举谌新民先生为第十一届董事会独立董事
3.00 关于监事会换届选举暨选举第十一届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举关思文先生为第十一届监事会非职工代表监事
3.02 选举潘瑞君女士为第十一届监事会非职工代表监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-28 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2023-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案
2.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-08-26 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2023-08-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于为子公司提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-07-08 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2023-07-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于广东广弘创汇湾实业投资有限公司向银行申请不超过9.4亿元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案
2.00 关于补选公司第十届监事会监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告及其摘要》的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于《2022年度利润分配预案》的议案
6.00 关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案
7.00 关于修改公司经营范围的议案
8.00 关于修订《公司章程》的议案
9.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案
10.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
11.00 关于修订《监事会议事规则》的议案
12.00 关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-10 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2022-08-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合公开发行公司债券条件的议案
2.00 关于公司公开发行公司债券的议案
2.01 发行规模
2.02 发行方式
2.03 发行对象及向公司股东配售的安排
2.04 债券品种及期限
2.05 债券利率及确定方式
2.06 债券的还本付息方式
2.07 赎回条款或回售条款
2.08 募集资金的用途
2.09 偿还保障措施
2.10 担保安排
2.11 承销方式及上市安排
2.12 本次发行决议的有效期
3.00 关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
4.00 关于发行中期票据的议案
5.00 关于发行超短期融资券的议案
6.00 关于拟参与竞拍广东省畜禽生产发展有限公司100%股权暨关联交易的议案
7.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务审计机构的议案
8.00 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度内部控制审计机构的议案
9.00 关于向子公司提供银行融资授信担保的议案 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-06-10 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2022-06-10 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2021年度董事会工作报告
2.00 审议公司2021年度监事会工作报告
3.00 审议公司2021年年度报告及其摘要
4.00 审议公司2021年度财务决算报告
5.00 审议公司2021年度利润分配议案
6.00 审议关于解决同业竞争问题方案的议案
7.00 审议关于公司为广弘种业向银行申请不超过34000万元长期项目贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-07 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2022-04-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于出版集团申请变更“避免和解决同业竞争承诺履行期限”的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-01 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2022-03-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司2022年度预计日常关联交易的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-24 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2021-08-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司为兴宁广弘农牧发展有限公司向银行申请31000万元长期项目贷款提供担保的议案
2.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务审计机构的议案
3.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2021-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2020年度董事会工作报告
2.00 审议公司2020年度监事会工作报告
3.00 审议公司2020年年度报告及其摘要
4.00 审议公司2020年度财务决算报告
5.00 审议公司2020年度利润分配预案
6.00 审议关于广东广弘粤桥食品有限公司向银行申请不超过5000万元授信融资及公司为其贷款提供担保的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-02-02 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2021-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司2021年度预计日常关联交易的议案
2.00 审议关于公司接受控股股东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-14 |
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| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2021-01-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议选举本公司第十届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡飚先生为本公司第十届董事会非独立董事
1.02 选举高宏波先生为本公司第十届董事会非独立董事
1.03 选举缪安民先生为本公司第十届董事会非独立董事
1.04 选举黄万兴先生为本公司第十届董事会非独立董事
1.05 选举陈楚盛先生为本公司第十届董事会非独立董事
1.06 选举夏斌先生为本公司第十届董事会非独立董事
2.00 审议选举本公司第十届董事会独立董事的议案
2.01 选举李胜兰女士为本公司第十届董事会独立董事
2.02 选举郭天武先生为本公司第十届董事会独立董事
2.03 选举胡志勇先生为本公司第十届董事会独立董事
3.00 审议选举本公司第十届监事会监事的议案
3.01 选举欧立民先生为本公司第十届监事会监事
3.02 选举潘瑞君女士为本公司第十届监事会监事
3.03 选举沈蔚涵女士为本公司第十届监事会监事
3.04 选举曾锦炎先生为本公司第十届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-09-26 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2020-09-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于佛山市南海种禽有限公司“种鸡场”地块收储补偿事宜及签订《国有土地使用权收回及补偿协议书》的议案
2.00 审议关于调整独立董事津贴的议案
3.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构的议案
4.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2020-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案：
1.01 选举夏斌先生为第九届董事会非独立董事。
1.02 选举缪安民先生为第九届董事会非独立董事。
2.00 审议关于补选公司第九届董事会独立董事的议案：
2.01 选举郭天武先生为公司第九届董事会独立董事。
3.00 审议关于惠州市广丰农牧有限公司向银行申请8000万元长期项目贷款及公司为其贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-18 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2020-04-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2019年度董事会工作报告
2.00 审议公司2019年度监事会工作报告
3.00 审议公司2019年年度报告及其摘要
4.00 审议公司2019年度财务决算报告
5.00 审议公司2019年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-02-21 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2020-02-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于2020年度预计日常关联交易的议案
2.00 审议公司关于接受控股股东提供财务资助的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2019-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构的议案。
2.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于公司、全资子公司向银行申请不超过1亿元综合授信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2019-04-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司关于2019年预计日常关联交易的预案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2019-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2018年度董事会工作报告
2.00 审议公司2018年度监事会工作报告
3.00 审议公司2018年年度报告及其摘要
4.00 审议公司2018年度财务决算报告
5.00 审议公司2018年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2018-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案。
2.00 审议关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度内部控制审计机构的议案。
3.00 审议关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2018-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议公司2017年度董事会工作报告
2.00 审议公司2017年度监事会工作报告
3.00 审议公司2017年年度报告及其摘要
4.00 审议公司2017年度财务决算报告
5.00 审议公司2017年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-01-20 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2018-01-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 审议选举本公司第九届董事会非独立董事的议案
1.01 选举蔡飚先生为本公司第九届董事会非独立董事
1.02 选举高宏波先生为本公司第九届董事会非独立董事
1.03 选举陈子召先生为本公司第九届董事会非独立董事
1.04 选举黄万兴先生为本公司第九届董事会非独立董事
1.05 选举翁世淳先生为本公司第九届董事会非独立董事
1.06 选举陈楚盛先生为本公司第九届董事会非独立董事
2.00 审议选举本公司第九届董事会独立董事的议案
2.01 选举朱列玉先生为本公司第九届董事会独立董事
2.02 选举罗其安先生为本公司第九届董事会独立董事
2.03 选举李胜兰女士为本公司第九届董事会独立董事
3.00 审议选举本公司第九届监事会监事的议案
3.01 选举林文生先生为本公司第九届监事会监事
3.02 选举潘瑞君女士为本公司第九届监事会监事
3.03 选举王振秀女士为本公司第九届监事会监事
3.04 选举沈蔚涵女士为本公司第九届监事会监事
3.05 选举曾锦炎先生为本公司第九届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-09 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2017-11-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度财务审计机构的议案。
2、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2017-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2016年度董事会工作报告
2、审议公司2016年度监事会工作报告
3、审议公司2016年年度报告及其摘要
4、审议公司2016年度财务决算报告
5、审议公司2016年度利润分配预案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2016-12-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》的议案
2、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2016-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构的议案
议案2审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部控制审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2016-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2015年度董事会工作报告；
2、审议公司2015年度监事会工作报告；
3、审议公司2015年年度报告及其摘要；
4、审议公司2015年度财务决算报告；
5、审议公司2015年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2015-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于补选蔡飚先生为公司第八届董事会董事的议案。
2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构的议案。
3、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2015-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2014年度董事会工作报告；
2、审议公司2014年度监事会工作报告；
3、审议公司2014年年度报告及其摘要；
4、审议公司2014年度财务决算报告；
5、审议公司2014年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-21 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2015-01-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议选举本公司第八届董事会非独立董事的议案：
（1）审议关于选举周凯先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（2）审议关于选举黄湘晴先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（3）审议关于选举郑宗伟先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（4）审议关于选举陈子召先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（5）审议关于选举翁世淳先生为本公司第八届董事会董事的议案；
（6）审议关于选举陈楚盛先生为本公司第八届董事会董事的议案。
2.审议选举本公司第八届董事会独立董事的议案：
（1）审议关于选举朱列玉先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
（2）审议关于选举罗其安先生为本公司第八届董事会独立董事的议案；
（3）审议关于选举郑国坚先生为本公司第八届董事会独立董事的议案。
3.审议选举本公司第八届监事会监事的议案：
（1）审议关于选举林文生先生为本公司第八届监事会监事的议案；
（2）审议关于选举潘瑞君女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（3）审议关于选举王振秀女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（4）审议关于选举潘芸女士为本公司第八届监事会监事的议案；
（5）审议关于选举曾锦炎先生为本公司第八届监事会监事的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-15 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2014-12-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.审议修订经营责任制考核办法的议案。
2.审议关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务审计机构的议案。
3.审议关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度内部控制审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-08-08 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2014-08-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于调整广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权挂牌转让底价的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2014-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于补选朱列玉先生为公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2014-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2013年度董事会工作报告；
2、审议公司2013年度监事会工作报告；
3、审议公司2013年年度报告及其摘要；
4、审议公司2013年度财务决算报告；
5、审议公司2013年度利润分配预案；
6、审议关于修订《公司章程》的议案；
7、审议关于修订《公司分红管理制度》的议案；
8、审议关于修订《公司关联交易管理办法》的议案。
会议通报事项：通报公司《2013年度独立董事述职报告》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-03-05 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2014-03-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于补选周凯先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2013-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于挂牌出售广州市番禺嘉兴食品有限公司100%股权的议案。
2. 审议关于聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构的议案。
3. 审议关于聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度内部控制审计机构的议案。
4. 审议关于修订《公司章程》的议案。
5. 审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案。
6. 审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案。
7. 审议关于修订《公司独立董事工作制度》的议案。
8. 审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-04-26 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2013-04-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于补选郑宗伟先生为公司第七届董事会董事的议案。
2. 审议关于补选翁世淳先生为公司第七届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2013-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2012年度董事会工作报告；
2、审议公司2012年度监事会工作报告；
3、审议公司2012年年度报告及其摘要；
4、审议公司2012年度财务决算报告；
5、审议公司2012年度利润分配预案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2012-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度财务审计机构的议案。
2、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2012年度内部控制审计机构的议案。
3、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。
4、审议修订《公司经营责任制考核办法》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-05-23 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2012-05-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于制定公司分红管理制度的议案。
2、审议关于修订《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2012-03-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2011年度董事会工作报告；
2、审议公司2011年度监事会工作报告；
3、审议公司2011年年度报告及其摘要；
4、审议公司2011年度财务决算报告；
5、审议公司2011年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2011-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于修订《公司章程》的议案；
2、审议关于修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于修订《公司董事会议事规则》的议案；
4、审议关于修订《公司监事会议事规则》的议案；
5、审议选举本公司第七届董事会非独立董事的议案：
6、审议选举本公司第七届董事会独立董事的议案：
7、审议选举本公司第七届监事会监事的议案：
8、审议关于调整独立董事津贴的议案。
9、审议关于选举邹建华先生为本公司第七届董事会独立董事的议案 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2011-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2011年度财务审计机构的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2011-03-26 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2011-03-26 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2010年度董事会工作报告；
2、审议公司2010年度监事会工作报告；
3、审议公司2010年年度报告及其摘要；
4、审议公司2010年度财务决算报告；
5、审议公司2010年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-12-27 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2010-12-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案。
2. 审议关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-08-21 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2010-08-21 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1. 审议关于修订《公司章程》部分条款的议案。
2. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案。
3. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2010-04-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司为全资子公司广东省广弘食品集团有限公司向广东发展银行股份有限公司广州分行申请并启用1 亿元人民币综合授信借款额度提供连带责任担保的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2010-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2009 年度董事会工作报告；
2、审议公司2009 年度监事会工作报告；
3、审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2009 年度财务决算报告；
5、审议公司2009 年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案；
7、审议关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2010 年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2010-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2010-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于公司变更2009年度审计机构为立信大华会计师事务所有限公司的议案。
2、审议《公司经营责任制考核办法》的议案。
3、审议修订《公司监事会议事规则》的议案。
4、审议关于本公司董事会董事津贴的议案。
5、审议关于本公司监事会监事津贴的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2009-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案。
2、审议修订《公司董事会议事规则》的议案。
3、审议关于公司控股子公司广东省广弘食品集团有限公司通过委托银行向桐乡长威置业有限公司提供贷款人民币10,000 万元的议案。
4、审议关于续聘广东大华德律会计师事务所为本公司2009 年度审计机构的议案。 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2009-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议修订《公司章程》的议案；
2、审议修订《公司股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于变更公司注册名称的议案。 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2009-03-03 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2009-03-03 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2008 年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2008 年度财务决算报告；
5、审议公司2008 年度利润分配预案；
6、审议独立董事述职报告的议案；
7、审议公司经营范围变更的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-12-29 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2008-12-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （一）审议选举本公司第六届董事会非独立董事的议案：
1、审议关于选举崔河先生为本公司第六届董事会董事的议案；
2、审议关于选举黄广伟先生为本公司第六届董事会董事的议案；
3、审议关于选举郑卫平先生为本公司第六届董事会董事的议案；
4、审议关于选举陈子召先生为本公司第六届董事会董事的议案；
5、审议关于选举黄湘晴先生为本公司第六届董事会董事的议案；
6、审议关于选举俞焕贵先生为本公司第六届董事会董事的议案；
（二）审议选举本公司第六届董事会独立董事的议案：
1、审议关于选举张硕城先生为本公司第六届董事会独立董事的议案；
2、审议关于选举杨卫华先生为本公司第六届董事会独立董事的议案；
3、审议关于选举龚洁敏女士为本公司第六届董事会独立董事的议案；
（三）审议选举本公司第六届监事会监事的议案：
1、审议关于选举禄爱珍女士为本公司第六届监事会监事的议案；
2、审议关于选举王振秀女士为本公司第六届监事会监事的议案；
3、审议关于选举潘芸女士为本公司第六届监事会监事的议案；
（四）审议关于聘任广东大华德律会计师事务所为公司2008年度财务审计机构的议案。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2008-09-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一） 审议关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
（二） 审议公司债务重组的议案
（三） 审议公司重大资产出售暨关联交易的议案
（四） 审议公司发行股份购买资产的议案
（五） 审议关于批准广弘公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案
（六） 审议关于公司《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》的议案
（七） 审议关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-09-01 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2008-09-01 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1、审议关于广东美雅集团股份有限公司股权分置改革方案的议案。 |
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2008-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2008-04-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4、审议公司2007 年度财务决算报告；
5、审议公司2007 年度利润分配预案； |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-12 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2007-12-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于补选公司独立董事的议案；
2、关于修改《公司章程》的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司补选董事的预案；
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2007-04-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2007-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年年度报告及其摘要；
4、审议公司2006年度财务决算报告；
5、审议公司2006年度利润分配预案；
6、审议关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
7、审议关于补选苏东明先生为公司第五届董事会董事的议案；
8、审议关于补选肖萍女士、林帼英女士为公司第五届董监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2006-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于出售鹤山雁山酒店有限公司资产的议案（详见2006年9月22日、2006年10月24日《证券时报》、《中国证券报》公司公告编号：2006—32、34）；
2、审议关于出售本公司土地资产的议案（详见2006年9月22日、2006年10月24日《证券时报》、《中国证券报》公司公告编号：2006—32、34）；
3、审议关于聘请深圳鹏城会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案；
4、审议关于补选魏伟先生为公司第五届董事会董事的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-11 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2006-07-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于出售鹤山市新鹤房地产开发有限公司土地的议案。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-06-15 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2006-06-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司2005年度董事会工作报告；
2、审议公司2005年度监事会工作报告；
3、审议公司2005年年度报告及其摘要（经修正）；
4、审议公司2005年度财务决算报告（经修正）；
5、审议公司2005年度利润分配议案（经修正）；
6、审议关于公司暂停上市和终止上市相关事宜的议案；
7、审议关于修订《公司章程》的议案；
8、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
9、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
11、审议关于补选刘柏豪先生（个人详细资料附后）为公司第五届监事会监事的议案； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2005-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于改聘深圳鹏城会计师事务所为公司2005年度财务审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-09-28 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2005-09-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、关于本公司董事会换届选举的预案；
2、关于本公司监事会换届选举的预案；
3、关于本公司独立董事津贴的预案。
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| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-03-22 |
|---|
| 公司名称 | 广弘控股 |
| 公告日期 | 2005-03-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.审议补选公司董事的议案。
|
| 审议内容 | |
|
每日必读
发行与分配