| 股东大会通知 公告日期:2023-11-07 |
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| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2023-11-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟转让娄底华天部分股权暨被动形成财务资助的议案》
2.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-09-20 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2023-09-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<担保管理办法>的议案》
2.00 《关于公司拟与控股股东所属湖南湘投阳光集团有限公司签订关于湖南阳光酒店管理有限公司部分股权托管协议的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-28 |
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| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2023-04-28 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度经审计的财务报告》
4.00 《公司2022年年度报告全文及摘要》
5.00 《关于公司2022年度利润分配的预案》
6.00 《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
7.00 《关于公司2023年申请融资综合授信的议案》
8.00 《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9.00 《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
10.00 《关于公司向兴湘集团申请财务资助展期的议案》
11.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-08-05 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2022-08-05 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选公司董事的议案》
1.01 选举杨宏伟先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举张柳亮先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于补选公司独立董事的议案》
3.00 《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2022-04-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2021年度利润分配的预案》
5.00 《关于签订日常关联交易框架协议并对2022年日常关联交易进行预计的议案》
6.00 《关于公司2022年申请融资综合授信的议案》
7.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8.00 《关于<2022年度财务预算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2022-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选邓永平先生为公司董事的议案》
2.00 《关于补选马召霞女士为公司独立董事的议案》
3.00 《关于修订<公司章程>的议案》
4.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00 《关于补选江开发为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-01-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2022-01-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于变更剩余募集资金用途并永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-12-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-12-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司与长春华天拟签订房屋租赁合同形成关联交易及对外担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-11-16 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-11-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助的议案》
2.00 《关于公司转让所持有的全资子公司华盾公司部分债权的议案》
3.00 《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-08-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-08-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟向兴湘资产申请借款及担保的议案》
2.00 《关于公司拟向兴湘集团申请财务资助展期的议案》
3.00 《关于转让子公司湘潭华天100%股权及相关债权的议案》
4.00 《关于转让子公司长春华天100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向信达资产融资的议案》
2.00 《关于调整公司2021年申请融资综合授信的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-04-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2020年度董事会工作报告》
2.00 《公司2020年度监事会工作报告》
3.00 《公司2020年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
5.00 《关于公司2020年度利润分配的预案》
6.00 《关于对公司2021年日常关联交易进行预计的议案》
7.00 《关于公司2021年申请融资综合授信的议案》
8.00 《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9.00 《关于<2021年度财务预算报告>的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-04-01 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-04-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司董事会换届选举的议案(非独立董事)》
1.01 选举杨国平先生为公司第八届董事会非独立董事
1.02 选举郭立华先生为公司第八届董事会非独立董事
1.03 选举向军先生为公司第八届董事会非独立董事
1.04 选举任晓波先生为公司第八届董事会非独立董事
2.00 《关于公司董事会换届选举的议案(独立董事)》
2.01 选举冯建军先生为公司第八董事会独立董事
2.02 选举赵宪武先生为公司第八董事会独立董事
2.03 选举赵晓强先生为公司第八董事会独立董事
2.04 选举张超先生为公司第八董事会独立董事
3.00 《关于公司监事会换届选举的议案》
4.00 《关于修订<公司章程>的议案》
5.00 《关于修订<监事会议事规则>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2021-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让子公司张家界置业70%股权及相关债权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2020-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于调整兴湘集团提供财务资助方案的议案》
5.00 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2020-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2020-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2020-04-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2020-03-30 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2019年度董事会工作报告》
2.00 《公司2019年度监事会工作报告》
3.00 《公司2019年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2019年度利润分配的预案》
5.00 《关于对公司2020年日常关联交易进行预计的议案》
6.00 《关于公司2020年申请融资综合授信的议案》
7.00 《关于续聘2020年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2020-03-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-12-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-12-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于调整转让子公司湖北华天100%股权方案的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-11-08 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-11-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司转让所持有的控股子公司灰汤华天部分债权的议案》
2.00 《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
2.00 《关于转让子公司湖北华天100%股权的议案》
3.00 《关于转让益阳银城华天酒店管理有限责任公司100%股权及相关债权的议案》
4.00 《关于全资子公司湖南华天资产管理有限责任公司受让银城华天100%股权及相关债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-06-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-06-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于子公司潇湘华天酒店配套装修改造工程项目的议案》
2.00《关于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》
2.01选举李文峰先生担任公司第七届监事会监事
2.02选举邓小春先生担任公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2018年度董事会工作报告》
2.00 《公司2018年度监事会工作报告》
3.00 《公司2018年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2018年度利润分配的预案》
5.00 《关于对公司2019年日常关联交易进行预计的议案》
6.00 《关于公司2019年申请融资综合授信的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-01-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2019-01-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司为控股股东华天集团申请银行贷款提供担保的议案》
2.00 《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
3.00 《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司拟以子公司股权质押为华天集团提供反担保的议案》
2.00 《关于公司发行中期票据拟以子公司股权质押追加反担保的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司与海通恒信租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
2.00 《关于子公司与上海龙融租赁公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于公司拟发行中期票据的议案》
4.00 《关于公司拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
2.00 《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3.00 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4.00 《关于补选唐尚先生为公司监事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2017年度董事会工作报告》
2.00 《公司2017年度监事会工作报告》
3.00 《公司2017年年度报告全文及摘要》
4.00 《关于公司2017年度利润分配的预案》
5.00 《关于对公司2018年日常关联交易进行预计的议案》
6.00 《关于公司2018年申请融资综合授信的议案》
7.00 《关于公司向三湘银行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-03-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-03-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司向北京银行申请综合授信的议案》
2.00 《关于农业银行贷款担保方式及抵押物变更的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2018-02-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2.00 《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-12-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-12-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于控股股东华天集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-11-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司计提资产减值准备的议案》；
2、《关于公司转让所持有的北京浩搏基业房地产开发有限公司部分债权的议案》；
3、《关于全资子公司长沙华盾实业有限公司受让债权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-11-17 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-11-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向湖南三湘银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
2、《关于全资子公司长春华天酒店管理有限公司向中国建设银行股份有限公司申请商用物业抵押贷款并由公司提供担保的议案》；
3、《关于变更向农业银行贷款担保方式并进行抵押贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-10-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-10-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让北京世纪华天酒店管理有限公司部分股权的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-08-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-08-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向招商银行、中国银行申请授信额度的议案》；
2、《关于公司向农业银行申请授信额度的议案》；
3、《关于公司向广东南粤银行股份有限公司申请授信额度的议案》；
4、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》；
5、《关于公司董事会换届选举的议案（非独立董事）》；
5.01选举蒋利亚先生担任公司第七届董事会非独立董事
5.02 选举李征兵先生担任公司第七届董事会非独立董事
5.03 选举侯跃先生担任公司第七届董事会非独立董事
5.04 选举向军先生担任公司第七届董事会非独立董事
6、《关于公司董事会换届选举的议案（独立董事）》；
6.01 选举周志宏先生担任公司第七届董事会独立董事
6.02 选举许长龙先生担任公司第七届董事会独立董事
6.03 选举陈爱文先生担任公司第七届董事会独立董事
6.04 选举赵晓强先生担任公司第七届董事会独立董事
6.05 选举张超先生担任公司第七届董事会独立董事
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
7.01 选举郭敏女士担任公司第七届监事会监事
7.02 选举吴冰颖女士担任公司第七届监事会监事
7.03 选举邓泉清先生担任公司第七届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-06-16 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-06-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于公司2017年度向长沙银行股份有限公司白沙支行申请授信额度的议案》
2.00 《关于全资子公司与苏州融华租赁有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
3.00 《关于全资子公司与交银金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》
4.00 《关于变更募集资金用途的议案》
5.00 《关于使用募集资金对全资子公司增加注册资本的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-05-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选李征兵先生为公司董事的议案》；
2、《关于全资子公司湖北华天申请经营性物业贷款授信并由公司为其提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-04-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-04-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2016年度董事会工作报告》；
2、《公司2016年度监事会工作报告》；
3、《公司2016年年度报告全文及摘要》；
4、《公司2016年度利润分配预案》；
5、《关于对2017年日常关联交易进行预计的议案》；
6、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2017-03-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2017-03-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2017年度向恒丰银行新增申请授信额度的议案》；
2、《关于公司2017年度向兴业国际信托新增申请授信额度的议案》；
3、《关于公司2017年度向兴业银行续申请授信额度的议案》；
4、《关于公司2017年度向北京银行续申请授信额度的议案》；
5、《关于补选蒋利亚先生为公司董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2017年度向农业银行、中国银行和建设银行续申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-10-31 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-10-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司向招商银行续申请授信额度的议案》；
2、《关于补选吴冰颖女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-08-31 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-08-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》。
2、《关于银城华天大酒店资产出售的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》。
2、《关于补选陈永祐先生为公司独立董事的议案》。
3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-08 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2015年度董事会工作报告》；
2、《公司2015年度监事会工作报告》；
3、《公司2015年年度报告及经审计的财务报告》；
4、《公司2015年度利润分配预案》；
5、《关于签订日常关联交易框架协议并对2016年日常关联交易进行预计的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-04-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司申请发行超短期融资券、中期票据的议案》； |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2016-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2016-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2016年度向部分银行续申请授信额度的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；(本议案需特别决议通过）
3、《关于重新拟定公司股东大会议事规则的议案》；
4、《关于重新拟定公司董事会议事规则的议案》；
5、《关于重新拟定公司监事会议事规则的议案》；
6、《关于补选公司独立董事的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-12-10 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-12-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选公司董事的议案》；
1.1选举向军先生担任公司第六届董事会董事；
1.2选举侯跃先生担任公司第六届董事会董事；
本次董事选举采取累积投票制。
2、《关于补选公司监事的议案》；
2.1选举彭兴华先生担任公司第六届监事会监事；
2.2选举邓泉清先生担任公司第六届监事会监事；
本次监事选举采取累积投票制。
3、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》；
4、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-10-10 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于对控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司增资的议案》；
2、《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-18 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-06-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-06-01 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-06-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司房地产业务专项自查报告的议案》；
2、《关于公司控股股东出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
3、《关于公司董事、监事、高级管理人员出具公司房地产业务相关事项的承诺函的议案》；
4、《关于公司就非公开发行股票事宜与认购人签订〈附生效条件的股份认购合同之补充协议〉的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-04-24 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2014年度董事会工作报告》；
2、《公司2014年度监事会工作报告》；
3、《公司2014年度独立董事述职报告》；
4、《公司2014年度报告及经审计的财务报告》；
5、《公司2014年度利润分配预案》；
6、《关于对2015年日常关联交易进行预计的议案》；
7、《关于转让湖南华天光电惯导技术有限公司（分立后）52%股权的议案》；
8、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》；
9、《关于调整紫东阁华天转让方案的议案》；
10、《关于补选赵腊红女士为公司监事的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-02-11 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-02-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于转让紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司100%股权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2015-01-31 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2015-01-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司2015年度向部分银行续申请授信额度的议案》
2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
3、《关于公司2014年度非公开发行A股股票方案（修订稿）的议案》
3.01、发行股票的种类和面值
3.02、发行方式和发行时间
3.03、发行数量
3.04、发行对象及认购方式
3.05、定价基准日、发行价格
3.06、限售期安排
3.07、上市地点
3.08、募集资金数量及用途
3.09、发行前滚存的未分配利润的处置
3.10、发行决议有效期
4、《关于2014年度非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）的议案》
5、《关于公司2014年度非公开发行股票预案（修订稿）的议案》
6、《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》
8、《关于公司未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划的议案》 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-11-12 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-11-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于补选许长龙先生、陈爱文先生为公司独立董事的议案》
1.1 选举许长龙先生担任公司第六届董事会独立董事
1.2 选举陈爱文先生担任公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信额度的议案》
3、《关于延长向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助期限的议案》 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以合作开发模式开发攸县华天城项目的议案》
2、《关于公司申请注册发行不超过人民币6亿元非公开定向债务融资工具的议案》
3、《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司第五届董事会换届选举及第六届董事会董事候选人的议案》
非独立董事：
1.1 选举陈纪明先生担任公司第六届董事会董事
1.2 选举吴莉萍女士担任公司第六届董事会董事
1.3 选举刘岳林先生担任公司第六届董事会董事
1.4 选举李征兵先生担任公司第六届董事会董事
独立董事：
1.5 选举彭光武先生担任公司第六届董事会独立董事
1.6 选举王舜良先生担任公司第六届董事会独立董事
1.7 选举周志宏先生担任公司第六届董事会独立董事
1.8 选举晏艳阳女士担任公司第六届董事会独立董事
2、《关于公司申请注册发行人民币5亿元银行理财直接融资工具的议案》；
3、《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请授信额度的议案》；
4、《关于公司2014年度向部分银行续申请授信额度的议案》。
5、《关于公司第五届监事会换届选举及第六届监事会股东监事候选人的议案》（采用累积投票制）
5.1 选举郭敏女士担任公司第六届监事会监事
5.2 选举易建军先生担任公司第六届监事会监事
5.3 选举吴冰颖女士担任公司第六届监事会监事 |
| 审议内容 | 董事换届议案,发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-03-20 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-03-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2013年度董事会工作报告》；
2、《公司2013年度监事会工作报告》；
3、《公司2013年度独立董事述职报告》；
4、《公司2013年度报告及经审计的财务报告》；
5、《公司2013年度利润分配预案》；
6、《关于对2014年日常关联交易进行预计的议案》；
7、《关于修改公司章程的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-01-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》。
2、《关于公司控股子公司娄底华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司娄底分行申请授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2014-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2014-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于收购永州华天城置业有限责任公司股权的议案》；
2、《关于公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司拟向中国银行股份有限公司湖南省分行申请授信额度的议案》；
3、《关于公司2014年度向部分银行续申请授信额度的议案》；
4、《关于补选易建军先生为公司监事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于光大银行股份有限公司长沙分行、招商银行股份有限公司长沙分行向公司及下属子公司提供授信额度的议案》；
2、《关于公司向中国民生银行股份有限公司长沙分行申请贷款的议案》；
3、《关于续聘公司2013年度审计机构的议案》；
4、《关于投资设立华天融网汇智科技有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-07-13 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-07-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于在公司地产项目开发中引入新开发模式的议案》；
2、《关于签订<灰汤华天城房地产开发项目合作合同>的议案》；
3、《关于向北京浩搏基业房地产开发有限公司提供财务资助的议案》；
4、《关于中国工商银行股份有限公司长沙全通支行拟向公司控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司提供授信额度人民币50000万元的议案》；
5、《关于补选周志宏先生为公司独立董事候选人的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-04-20 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于投资设立娄底华天城置业有限责任公司的议案》；
2、《关于中国建设银行长沙河西支行、上海浦东发展银行长沙分行、兴业银行股份有限公司长沙南城支行等三家商业银行2013年度向公司提供授信额度的议案》； |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-03-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-03-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2012年度董事会工作报告》；
2、《公司2012年度监事会工作报告》；
3、《公司2012年度独立董事述职报告》；
4、《公司2012年度财务报告》；
5、《公司2012年度报告全文及摘要》；
6、《公司2012年度利润分配预案》；
7、《公司2012年度内部控制自我评价报告》；
8、《关于签订日常关联交易框架协议并对2013年日常关联交易进行预告的议案》；
9、《关于公司拓展经营范围新增酒店资产运营业务的议案》；
10、《关于修改公司章程有关经营范围的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2013-01-08 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2013-01-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于拟将四家控股子公司分立后的房地产公司股权对外转让事宜的议案》；
2、《关于公司收购浩搏基业公司43.4%股权的议案》；
3、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供债务担保的议案》；
4、《关于公司对收购后的浩搏基业公司提供15551.2万元财务资助的议案》；
5、《关于中信银行股份有限公司长沙分行、中国银行湖南省分行分别向公司提供授信额度的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2012-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》
2、《关于公司及旗下子公司分别向招商银行申请授信额度的议案》
3、《关于设立永州华天酒店管理有限责任公司的议案》
4、《关于公司全资子公司分别向长沙银行、招商银行申请授信额度暨公司为其对应授信提供担保的议案》
5、《关于中国农业银行等5家商业银行向公司提供授信额度的议案》
6、《关于公司申请在银行间交易市场发行不超过人民币6亿元中期票据的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-07-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2012-07-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于修改公司章程有关利润分配政策的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-06-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2012-06-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于竞购华天集团所持紫东阁华天大酒店（湖南）有限公司63.87%股权的议案》
2、审议《关于中国光大银行股份有限公司长沙分行2012年继续为公司提供2亿元授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-04-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2012-04-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于出售部分酒店房产实现存量资产增值价值以探索公司经营新模式的议案》；
2、审议《关于向控股子公司张家界华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》；
3、审议《关于授权董事长推进出售潇湘华天部分房产工作的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2012-03-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2012-03-29 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度独立董事述职报告》
3、《公司2011年度财务报告》
4、《公司2011年度报告正文及摘要》
5、《公司2011年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2012年度审计机构的议案》
7、《公司2011年度监事会工作报告》；
8、《关于向北京银行股份有限公司长沙分行申请追加8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》;
9、 《关于公司2012年向东亚银行长沙分行申请8000万元授信额度及公司本次贷款抵押授权的议案》；
10、《关于调整公司独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-12-23 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-12-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2012年度向银行申请授信额度的议案》；
2、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；
3、审议《关于公司2011年度向国家开发银行申请授信额度人民币15000万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币5000万元的议案》；
2、审议《关于向控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限责任公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-07-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-07-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换独立董事的议案》；
2、审议《关于转让湖南华天之星酒店管理有限公司92.99%股权的议案》；
3、审议《关于向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度人民币8000万元的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于竞购新林大酒店实物资产及土地使用权的议案》
2、审议《关于设立湖南邵阳华天城置业有限公司的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-05-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-05-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第四届董事会换届选举及第五届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第四届监事会换届选举及第五届监事会股东监事候选人的议案》；
3、审议《关于为全资子公司益阳市资阳商贸投资开发有限公司向中国工商银行股份有限公司益阳朝阳开发区支行申请项目贷款人民币7800万元提供保证担保的议案》；
4、审议《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》。
议案内容见同日证券时报或巨潮资讯网《华天酒店集团股份有限公司四届董事会第二十二次会议决议公告》、《华天酒店集团股份有限公司对外担保公告》及《华天酒店集团股份有限公司关联交易公告》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2011年度向中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部申请授信额度人民币3亿元的议案》；
2、审议《关于公司2011年度向华融湘江银行长沙分行申请授信额度人民币1亿元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2011-02-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2011-02-25 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2010年度独立董事述职报告》；
3、审议《公司2010年度财务报告》；
4、审议《公司2010年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘公司2011年度审计机构的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》；
8、审议《关于为全资子公司湘潭国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙湘府路支行申请1亿元项目贷款提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-12-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-12-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于设立湖南张家界华天城置业有限公司的议案》；
2、审议《关于公司2011年度向银行申请授信额度的议案》；
3、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于招商银行股份有限公司长沙分行综合授信人民币6000万元到期进行续期的议案》；
2、审议《关于为控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币1000 万元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信人民币500 万元提供保证担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-07-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-07-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华天实业控股集团有限公司再次为公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于华天实业控股集团有限公司为公司提供财务资助的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-06-11 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-06-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购湘潭国际金融大厦有限公司工作进展暨履行关联交易程序的议案》；
2、审议《关于解散湖南华辉投资有限公司的议案》；
3、审议《关于变更益阳市资阳商贸投资开发有限公司收购主体的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-04-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-04-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司更名为华天酒店集团股份有限公司的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》
3、审议《关于公司为控股子公司湖南灰汤温泉华天城置业有限公司向中国工商银行长沙全通支行申请5 亿元项目贷款提供保证担保的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》；
|
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,公司名称更名的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-03-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-03-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于设立湖南华益投资有限公司的议案》；
3、审议《关于同意湖南华益投资有限公司参与竞购湖南省益阳市资阳商贸投资开发有限公司股权转让的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-02-04 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-02-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)；
2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 年度财务报告》；
4、审议《公司2009 年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2009 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2010 年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于提名吴莉萍女士担任董事职务的议案》；
9、审议《关于向银行申请资产抵押贷款的议案》；
10、审议《关于签订日常关联交易框架协议并对2010年日常关联交易进行预告的议案》；
11、审议《关于湖南国际金融大厦有限公司与华天实业控股集团有限公司签订写字楼租赁合同的议案》；
12、审议《关于签订益阳华天大酒店贵宾楼客房转让协议的议案》；
13、审议《关于追加审议支付华天实业控股集团有限公司担保费的议案》；
14、审议《关于华天之星经济型连锁酒店实施地点变更的议案》。 |
| 审议内容 | 购并,关联交易议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2010-01-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2010-01-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于更换公司2009 年度审计机构的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-11-23 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-11-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于放弃发行公司债券的议案》；
2、审议《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向中国光大银行长沙分行申请8-10 年期经营性物业贷款4 亿元提供保证担保的议案》；
3、审议《关于收购长沙华盾实业有限公司45%股权的议案》；
4、审议《关于向中行湖南省分行申请新增授信流动资金贷款1.04 亿元的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-10-25 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-10-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购株洲华天大酒店有限责任公司44.71％股权的议案》；
2、审议《关于向光大银行长沙分行新增流动资金贷款人民币5000万元的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-08-14 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-08-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司2009 年度向中国农业银行长沙市井湾子支行新申请新增授信额度1 亿元、增流动资金贷款4000 万元的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请综合授信7500 万元的议案》；
3、审议《关于对以前年度未分配利润进行特别分红的议案》； |
| 审议内容 | 利润分配方案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-06-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-06-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《<关于发行公司债券的议案>有效期延长的议案》；
2、审议《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000 万元的议案》。
3、审议《关于向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款3000 万元的议案》
4、审议关于《向中信银行长沙岳麓山支行新增流动资金贷款2000 万元的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-04-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司向工商银行长沙全通支行申请2 亿元并购贷款的议案》；
2、审议《关于公司向东亚银行（中国）有限公司武汉分行申请金额不超过1.6亿元人民币贷款额度的议案》；
3、审议《关于公司为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向招商银行长沙分行申请500 万元贷款提供保证担保的议案》
4、审议《关于公司全资子公司湖南国际金融大厦有限公司向长沙银行白沙支行申请6000 万元贷款并提供担保的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-04-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-04-02 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》(含独立董事述职报告)；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务报告》；
4、审议《公司2008 年度报告正文及摘要》；
5、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司2009 年度向银行申请授信额度的议案》
8、审议《关于公司向银行进行续贷的议案》；
9、审议《关于修改公司章程的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-03-18 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购湖南湘潭国际金融大厦有限公司的议案》；
2、审议《关于公司变更部分募集资金用途的议案》。
3、审议《关于为全资子公司湖南国际金融大厦有限公司潇湘华天大酒店5000万银行贷款提供担保的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2009-02-10 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2009-02-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于向湖南省建行河西支行新增流动资金贷款5000 万元的议案》
2、审议《关于全资子公司湖北凯旋门大酒店管理有限公司向广东发展银行申请流动资金贷款4000 万元的议案》
3、审议《关于公司下属子公司星沙LOHO 小镇酒店公寓销售方案的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-30 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-10-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议关于签订《中部华天城项目合同书》、《中部华天城项目补充合同书》的议案；
2、审议关于签订《灰汤温泉国际旅游区开发经营权转让协议》的议案；
3、审议关于出资设立湖南中部华天城股份有限公司的议案；
4、审议《继续为控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司5000万元银行续贷提供担保的议案》； |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-10-24 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-10-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案一：审议《关于收购长春华天酒店管理有限公司100%股权的议案》
议案二：审议《湖南华天大酒店股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及下列事项：
1、 《本次重大资产重组方式、交易标的和交易对方》；
2、 《交易价格》；
3、 《定价依据》；
4、 《相关资产自定价基准日至交割日期间损益的归属》；
5、 《相关资产办理权属转移的合同义务和违约责任》；
议案三：审议《关于签定收购长春华天酒店管理有限公司100%股权之<股权转让协议>及<协议书>的议案》
议案四：审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-08-15 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-08-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》
2、审议《关于控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司进行融资租赁的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-06-14 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-06-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购湖北凯旋门大酒店管理有限公司100％股权的议案》；
2、审议《关于为公司控股子公司湖南华天光电惯导技术有限公司向建行河西支行申请流动资金贷款5000 万元提供抵押担保的议案》。 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-05-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-05-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于公司第三届董事会换届选举及第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于公司第三届监事会换届选举及第四届监事会股东监事候选人的议案》；
3、审议《关于出售北京世纪城华天商务酒店部分产权面积的议案》；
4、审议《关于签署《承包经营长春京都大酒店补充协议》的议案》；
5、审议《关于公司向中国银行湖南省分行续办流动资金贷款人民币3500万元的议案》；
6、审议《关于公司向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-04-19 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-04-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于为子公司湖南华天光电惯导技术有限公司续办贷款5000 万元继续提供担保的议案》
2、《关于对控股子公司湖南华天之星酒店管理有限公司增资扩股的议案》
3、《关于投资成立华天湘菜产业发展股份有限公司的议案》
4、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
5、《关于发行公司债券的议案》。 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-03-18 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-03-18 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2007 年度董事会工作报告；
2、公司2007 年度监事会工作报告；
3、公司2007 年度总经理工作报告；
4、公司2007 年度财务报告；
5、公司2007 年度报告正文及摘要；
6、公司2007 年度利润分配的议案；
7、关于续聘开元信德会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务审计机构的议案；
8、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案；
9、关于公司2008 年度向银行申请授信额度的议案：
(1)关于公司2008 年度向中国建设银行股份有限公司长沙河西支行申请授信额度4.5 亿元的议案；
(2)关于公司2008 年度向中国银行湖南省分行申请授信额度2.6 亿元的议案；
(3)关于公司2008年度向上海浦东发展银行长沙分行申请授信额度3000 万元的议案；
(4)关于公司2008年度向长沙商业银行白沙支行申请授信额度1900 万元的议案；
（5)关于公司2008 年度向交通银行股份有限公司长沙分行营业部申请授信额度5000 万元的议案；
(6)关于公司2008 年度向中信银行长沙溁麓支行申请授信额度6000 万元的议案；
(7)关于公司2008 年度向招商银行股份有限公司长沙分行申请授信额度4500 万元的议案；
(8)关于公司2008 年度向交通银行股份有限公司长沙分行营业部新增授信额度5000 万元的议案。
10、关于公司向银行进行续贷的议案：
(1)关于公司在授信额度4.5 亿元内向建行长沙河西支行申请流动资金贷款6500 元的议案；
(2)关于公司向招商银行股份有限公司长沙分行续办流动资金贷款4000 万元的议案。
11、关于按新准则对已披露2007 年会计报表项目进行调整的议案；
12、关于修改会计政策的议案；
13、关于计提资产减值准备的议案。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-02-02 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-02-02 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 《关于承包经营武汉凯旋门大酒店的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2008-01-17 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2008-01-17 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议《关于更换部分独立董事的议案》 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-12-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-12-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于承包经营长春京都大酒店的议案》；
2、《关于向中国建设银行长沙河西支行新增流动资金贷款5000 万元的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于向中国建设银行长沙河西支行申请4.5亿元人民币授信贷款额度的议案》
2、《关于向交通银行长沙分行申请流动资金贷款人民币5000万元的议案》
3、《关于公司向建行湖南省分行河西支行续办3000万元流动资金贷款的议案》
4、《关于公司向招商银行长沙分行晓园支行续办4000万元流动资金贷款的议案》
5、《关于子公司华天光电惯导公司向长沙市商业银行建湘支行申请流动资金贷款5000万元的议案》
6、《关于公司向中信银行长沙分行溁麓支行申请流动资金贷款6000万元的议案》
7、《关于子公司北京北方华天置业有限公司向交通银行北京世纪城支行申请2亿元固定资产贷款的议案》
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-09-29 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-09-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于成立北京北方华天置业有限公司的议案》；
2、《关于修改<公司章程>部条款的议案》；
3、《关于向银行续办15000万元流动资金贷款的议案》。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-08-27 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-08-27 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、《关于湖南益阳华天酒店贵宾楼及周边地产开发投资的议案》；
2、《关于湖南星沙国家级经济开发区华天酒店及周边地产开发投资的议案》；
3、《关于湖南长沙华天苑酒店及周边地产开发投资的议案》；
4、《关于向银行申请资产抵押贷款并提请股东大会进行相关授权的议案》；
5、《关于向中国银行湖南省分行申请2.6亿元人民币授信贷款额度的议案》；
6、《关于向中国银行湖南省分行贷款1亿元人民币的议案》；
7、《关于将“房地产开发、销售，提供物业管理”列于公司经营范围的议案》；
8、《湖南华天大酒店股份有限公司独立董事制度》；
9、《公司关联交易管理制度》；
10、《公司对外担保管理办法》；
11、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；
12、《关于更换公司部分监事的议案》。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-06-08 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-06-08 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 关于符合非公开发行股票条件的议案
二 关于非公开发行股票方案的议案
1 发行股票的种类和面值
2 发行方式
2
3 发行数量
4 发行对象
5 发行价格
6 锁定期安排
7 上市地点
8 募集资金数量及用途
9 本次发行前滚存的未分配利润的处置
10 本次发行决议有效期
三 关于本次非公开发行募集资金使用可行性报告的议案
四 关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案
五 关于收购北京市海淀区蓝靛厂社区商业中心的议案
六 关于前次募集资金使用情况说明的议案
七 关于审议《湖南华天大酒店股份有限公司募集资金管理办法》的议案
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-05-22 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-05-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 关于修改《公司章程》部分条款的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-03-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-03-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | （1）、《关于收购湖南国际金融大厦有限公司的议案》
（2）、《关于对所收购湖南国际金融大厦酒店部分进行投资改造的议案》
（3）、《关于对湖南国际金融大厦酒店及益阳华天大酒店部分面积进行产权式酒店经营的议案》
|
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2007-02-09 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2007-02-09 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2006年度董事会工作报告；
2、公司2006年度监事会工作报告；
3、公司2006年度财务报告；
4、公司2006年度报告正文及摘要；
5、公司2006年度利润分配及公积金转增股本的议案；
6、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2007年度财务审计机构的议案；
7、关于更换公司部分董事的议案。 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-07-26 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2006-07-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于收购湖南益阳阳光大厦及相关投资的议案》
2、审议《关于新增1.5亿元人民币贷款拟收购湖南国际金融大厦的议案》 |
| 审议内容 | 购并 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-04-07 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2006-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务报告；
4、公司2005年度报告正文及摘要；
5、公司2005年度利润分配议案；
6、关于以法定盈余公积金弥补公司以前年度亏损的议案；
7、关于续聘湖南开元有限责任会计师事务所为公司2006年度财务审计机构的议案。
8、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司章程》的提案；
9、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司股东大会议事规则》的提案；
10、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司董事会议事规则》的提案；
11、关于修订《湖南华天大酒店股份有限公司监事会议事规则》的提案；
12、关于公司2006年度有关资产抵押的提案。
|
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2006-01-23 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2006-01-23 |
| 会议类型 | 未披露届次股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 会议审议事项：《湖南华天大酒店股份有限公司股权分置改革方案》
|
| 审议内容 | 股权分置 |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-10-28 |
|---|
| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2005-10-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 审议关于公司新增银行贷款4000万元的议案。
|
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2005-05-11 |
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| 公司名称 | 华天酒店 |
| 公告日期 | 2005-05-11 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1、审议公司董事会换届选举及第三届董事会董事候选人的议案；
2、审议公司监事会换届选举及第三届监事会股东代表监事候选人的议案。 |
| 审议内容 | |
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